23/08/2013
ÿþR é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
l i t t M l à 1 1 1 1
M o d 2 . 1
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T R i ' 8 l l t V A L D E C O M M E R C E
I 2 - 0 8 G r - e e 7 ~ 1 3
N
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 8 3 1 3 4 8 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) F o r m e j u r i d i q u e : J O P I I M M O B I L I E R E
S i è g e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
O b i e t d e [ ' a c t e G r a n d ' R o u t e , 4 - 1 4 3 5 C O R S A I S
A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E - A D A P T A T I O N D E S S T A T U T S P O U R T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L - S U P P R E S S I O N D ' U N G E R A N T S T A T U T A I R E
A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
A D A P T A T I O N D E S S T A T U T S P O U R T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L S U P P R E S S I O N D ' U N G E R A N T S T A T U T A I R E
D ' u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r M a î t r e V a l é r i e M A S S O N , N o t a i r e à O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e , l e s e p t a o û t d e u x m i l l e t r e i z e , p o r t a n t l e s m e n t i o n s : « E n r e g i s t r é d e u x r ô l e s t r o i s r e n v o i s à W a v r e , l e 8 a o û t 2 0 1 3 , v o l 8 6 2 . f o l . 7 0 c a s e 1 0 - R e ç u c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 , 0 0 ¬ ) - P r L ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l , s i g n é S A U V A G E B é a t r i c e A s s i s t . ; A d m i n » , i l r é s u l t e q u e
S ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « J O P I I M M O B I L I E R E » a y a n t s o n s i è g e à 5 0 8 0 L a B r u y è r e , r u e d e N a m u r , W a r i s o u l x , n u m é r o 1 7 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 2 8 . 3 1 3 . 4 8 4 e t a a d o p t é n o t a m m e n t l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é
1 ) A D A P T A T I O N D E S S T T A U T S S U I T E A U C H A N G E M E N T D E S I E G E S O C I A L
L a g é r a n c e d e l a s o c i é t é , p a r d é c i s i o n p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u v i n g t - d e u x d é c e m b r e = d e u x m i l l e o n z e , d é p ô t 1 1 1 9 2 0 1 6 , a v a i t t r a n s f é r é l e s i è g e s o c i a l d e 5 0 8 0 f a B r u y è r e , r u e d e N a m u r , 1 7 à 1 4 3 5 ! C o r b a i s , G r a n d ' R o u t e , 4 .
A f i n d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c c e t t e d é c i s i o n , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l a p r e m i è r e ' p h r a s e d u t e x t e d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t ;
« L a g é r a n c e d e l a s o c i é t é , p a r d é c i s i o n p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u v i n g t - d e u x d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e , d é p ô t 1 1 1 9 2 0 1 6 , a t r a n s f é r é l e s i è g e s o c i a l d e 5 0 8 0 l a B r u y è r e , r u e d e N a m u r , 1 7 à 1 4 3 5 C o r b a i s , G r a n d ' R o u t e , 4 . »
2 ) S U P P R E S S I O N D ' U N G E R A N T S T A T U T A I R E
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r P i e r r e M A R T I N , g é r a n t s t a t u t a i r e d e l a s o c i é t é ,
p r é q u a l i f i é .
E l l e d é c i d e d è s l o r s d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 9 d e s s t a t u t s , e n r e m p l a ç a n t l e d e r n i e r p a r a g r a p h e p a r l e t e x t e
s u i v a n t :
E s t d é s i g n é e n q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e p o u r t o u t e l a d u r é e d e l a s o c i é t é ;
- M o n s i e u r C R O O N E N B E R G H S J o ë l , d o m i c i l i é à W a l h a i n , r u e d e s A n g l é e s , 2 5 ,
M A N D A T
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e d o n n e r m a n d a t à M o n s i e u r J o ë l C R O O N E N B E R G H S , g é r a n t d e l a s o c i é t é , p r é q u a l i f i é , e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t e s d é l i b é r a t i o n s d o n t , n o t a m m e n t , f e s é v e n t u e l l e s f o r m a l i t é s à a c c o m p l i r a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
V a l é r i e M A S S O N , N o t a i r e à O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e