24/10/2011
ÿþ M W 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I Y I l l h I l l h I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 I I I I I I I 1
* 1 1 1 6 0 4 9 4 *
T R I B U N A L D E C O a r i u k t t C E
i 2 - 1 0 - 2 0 1 1
N I V M . L E S
N ° d ' e n t r e p r i s e : O g ( , l O I ~ / 1
~ Q / 1 ~
D é n o m i n a t i o n , / j J U
( e n e n t i e r ) : « J T R e n o v a t i o n »
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 3 8 0 L a s n e , C l o s d u P e t i t M a y e u r 4
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B t L I T E L I M I T E E
E x t r a i t d ' u n a c t e r e ç u p a r m a î t r e J o h a n K I E B O O M S , N o t a i r e a s s o c i é à A n t w e r p e n , l e s i x o c t o b r e d e u x m i l l e o n z e .
1 . I d e n t i t é d e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s q u i o n t s i g n é o u a u n o m d e q u i a é t é s i g n é l ' a c t e c o n s t i t u t i f :
L M o n s i e u r N A V A R R A J e a n P h i l i p p e , d e m e u r a n t à 1 3 8 0 L a s n e , C l o s d u P e t i t M a y e u r 4 .
2 . L a s o c i é t é a n o n y m e " W I N V E S T H O L D I N G " , é t a b l i e à 8 3 0 0 K n o k k e , W i t t e d u i v e n h o f 3 , d a n s l ' a r r o n d i s s e m e n t j u d i c i a i r e d e B r u g g e , i n s c r i t e d a n s l e r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 1 3 . 8 3 9 . 7 1 1 e t a s s u j e t t i e à l a T V A .
2 . a ) F o r m e d e l a s o c i é t é :
s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , e n a b r é g é " S P R L "
b ) D é n o m i n a t i o n : " J T R e n o v a t i o n "
3 . S i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é : 1 3 8 0 L a s n e , C l o s d u P e t i t M a y e u r 4
4 . O b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , t a n t e n s o n n o m p r o p r e e t / o u p o u r s o n p r o p r e c o m p t e
q u e p o u r l e n o m e t / o u l e c o m p t e d e t i e r s , s e u l e o u e n c o l l a b o r a t i o n a v e c d e s t i e r s :
a ) l ' e n t r e p r i s e , l ' e x é c u t i o n e t / o u l a s o u s - t r a i t a n c e d e s t r a v a u x s u i v a n t s :
t r a v a u x d e c o n s t r u c t i o n g é n é r a u x e t c o o r d i n a t i o n d e t r a v a u x d e t e r r a s s e m e n t , t r a v a u x d e f o n d a t i o n e t d e m a ç o n n e r i e , t r a v a u x d e t o i t u r e , p l a c e m e n t d e r e v ê t e m e n t s d e t o i t u r e m é t a l l i q u e s e t n o n m é t a l l i q u e s , r e v ê t e m e n t s d ' a s p h a l t e , t r a v a u x d e t e r r a s s e m e n t e t d e f o n d a t i o n , c o n s t r u c t i o n e t r é n o v a t i o n d e b â t i m e n t s e t c e , a v e c d i v e r s m a t é r i a u x , m o n t a g e d ' é c h a f a u d a g e s e t d i v e r s e s c o n s t r u c t i o n s , i n s t a l l a t i o n s d e l u t t e c o n t r e l ' i n c e n d i e e t c a n a l i s a t i o n s , j o i n t o i e m e n t e t n e t t o y a g e d e f a ç a d e s , p l a c e m e n t d e c l ô t u r e s , a s s è c h e m e n t d e b â t i m e n t s , p l a c e m e n t d e d i v e r s r e v ê t e m e n t s d e s o l s e t d e m u r s , e n t r e p r i s e p o u r l a p o s e d e s o l s e n d i v e r s e s e s p è c e s e t t e c h n i q u e s d u b o i s e t e n d i v e r s e s s o r t e s d e p i e r r e s ;
t o u s t r a v a u x d e c h a r p e n t e r i e e t d e m e n u i s e r i e ;
t r a v a u x d e p e i n t u r e e t d e t a p i s s a g e e t t o u s t r a v a u x d ' a m é n a g e m e n t i n t é r i e u r ;
p l a c e m e n t d ' i n s t a l l a t i o n s s a n i t a i r e s e t d e c h a u f f a g e a i n s i q u ' i s o l a t i o n a c o u s t i q u e e t t h e r m i q u e ; t o u s t r a v a u x d e p l o m b e r i e ;
t o u s t r a v a u x d ' é l e c t r i c i t é ;
t o u s t r a v a u x d e v i t r a g e ;
t o u s t r a v a u x d e m a ç o n n e r i e e t d e b é t o n n a g e ;
t o u s r e v ê t e m e n t s d e s o l s e t d e m u r s a i n s i q u e t r a v a u x d e p l â t r a g e ;
n e t t o y a g e d e b â t i m e n t s ;
b u r e a u d ' é t u d e , d ' o r g a n i s a t i o n , d e c o n s u l t a t i o n e t d e c o n t r ô l e e n m a t i è r e d e r e s t a u r a t i o n , d e d é c o r a t i o n e t d e t r a v a u x d e c o n s t r u c t i o n e n g é n é r a l a i n s i q u e d e q u e s t i o n s a r t i s t i q u e s ; b u r e a u d ' é t u d e s d ' i n t é r i e u r e t a r c h i t e c t o n i q u e s ;
r é a l i s a t i o n d ' e x p e r t i s e s e t d ' é v a l u a t i o n s e n g é n é r a l , c o n c e r n a n t l a c o n s t r u c t i o n e t l a t r a n s f o r m a t i o n , l e s r e s t a u r a t i o n s , l e s d é c o r a t i o n s , l e s t e c h n i q u e s e t r é a l i s a t i o n s a r t i s t i q u e s . v e n t e , a c h a t e n g r o s o u a u d é t a i l , i m p o r t a t i o n e t e x p o r t a t i o n d e m a t é r i a u x d e c o n s t r u c t i o n e n g é n é r a l , d e m a t é r i a u x d e f i n i t i o n , d e b i e n s d ' é q u i p e m e n t , d ' a p p a r e i l s , e t c . ; m i s e a u p o i n t , é t u d e , p r o m o t i o n , e x é c u t i o n d e t o u s l e s p r o j e t s r e l a t i f s a u b â t i m e n t e t à l a t e c h n i q u e d e l a c o n s t r u c t i o n e t d e t o u t e s l e s a p p l i c a t i o n s y a f f é r e n t e s ; e n t r e p r i s e d e t r a v a u x d e c o n s t r u c t i o n g é n é r a u x a v e c a u s s i l a c o o r d i n a t i o n l o r s d u r e c r u t e m e n t d e s o u s - t r a i t a n t s ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b ï j l i é t S è l g i s c b S 1 n â f s b l a d - 2 4 1 1 - 0 % Z ( 1 1 Y - A n ï n ë x è s d ü M b n ï t ë n r - b é l g é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- e x é c u t i o n d e t r a v a u x d e c o n s t r u c t i o n d a n s l a f o r m e l a p l u s v a s t e e t c e , t a n t p o u r l e s c o m m e t t a n t s p a r t i c u l i e r s , i n d u s t r i e l s e t c o m m e r c i a u x q u e p o u r l e s p o u v o i r s p u b l i c s ;
b ) l ' a c h a t , l a v e n t e , l a p r i s e e n l o c a t i o n , l a m i s e e n l o c a t i o n , l a s o u s - t r a i t a n c e d e t r a v a u x d e t r a n s f o r m a t i o n , l e l o t i s s e m e n t d e t o u s b i e n s i m m o b i l i e r s b â t i s o u n o n e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , y c o m p r i s l a g e s t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n ; l ' a c q u i s i t i o n p a r a c h a t o u a u t r e m e n t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l ' a m é l i o r a t i o n , l ' é q u i p e m e n t , l a t r a n s f o r m a t i o n , l a s c i s s i o n , l a c o m m i s s i o n , l a d i s p o s i t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n , l a m i s e e n l o c a t i o n e t l a p r i s e e n l o c a t i o n , m e u b l é s o u n o n , l e l e a s i n g e t l a g e s t i o n d e t o u s b i e n s i m m o b i l i e r s a i n s i q u e l a c o o r d i n a t i o n d e s t r a v a u x e t p r o j e t s d e c o n s t r u c t i o n e t e n g é n é r a l , l ' e x é c u t i o n d e t o u t e s l e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s .
L a s o c i é t é p e u t
* a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t , o u q u i s o n t d e n a t u r e à l e f a v o r i s e r
* d e n ' i m p o r t e q u e l l e f a ç o n a c q u é r i r , e x p l o i t e r e t l i q u i d e r t o u s d r o i t s i n t e l l e c t u e l s , m a r q u e s , m o d è l e s e t d e s s i n s
* a c q u é r i r p a r v o i e d e s o u s c r i p t i o n , a p p o r t , f u s i o n , c o l l a b o r a t i o n , i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t u n i n t é r ê t o u u n e p a r t i c i p a t i o n d a n s t o u t e s s o c i é t é s , e n t r e p r i s e s , a c t i v i t é s o u a s s o c i a t i o n s e x i s t a n t e s o u à c o n s t i t u e r s a n s d i s t i n c t i o n , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r . L a s o c i é t é p e u t g é r e r , v a l o r i s e r e t l i q u i d e r c e s i n t é r ê t s o u p a r t i c i p a t i o n s .
* p a r t i c i p e r à l a g e s t i o n , à l a d i r e c t i o n , a u c o n t r ô l e e t à l a l i q u i d a t i o n d e s s o c i é t é s , e n t r e p r i s e s , a c t i v i t é s o u a s s o c i a t i o n s d a n s l e s q u e l l e s e l l e t i e n t u n i n t é r ê t o u u n e p a r t i c i p a t i o n .
* s e p o r t e r c a u t i o n , d o n n e r s o n a v a l , a c c o r d e r d e s a v a n c e s o u c r é d i t s o u d o n n e r d e s g a r a n t i e s h y p o t h é c a i r e s e t a u t r e s a u x s o c i é t é s , e n t r e p r i s e s , a c t i v i t é s o u a s s o c i a t i o n s d a n s l e s q u e l l e s e l l e t i e n t u n i n t é r ê t o u u n e p a r t i c i p a t i o n .
5 . D u r é e d e l a s o c i é t é : L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
6 . a ) M o n t a n t d u c a p i t a l s o c i a l : d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( ¬ . 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) . 1 1 e s t d i v i s é e n c e n t
( 1 0 0 ) a c t i o n s é g a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
b ) M o n t a n t l i b é r é :
L e c a p i t a l e s t e n t i è r e m e n t e n i n c o n d i t i o n n e l l e m e n t s o u s c r i t e t e s t p a r t i e l l e m e n t l i b é r é p o u r u n m o n t a n t
d e s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( ¬ . 6 . 2 0 0 , 0 0 ) .
7 . a ) N o m i n a t i o n - D é m i s s i o n :
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s , a s s o c i é s o u n o n .
S o n t n o m m é s g é r a n t s n o n - s t a t u t a i r e s p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e :
1 . L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " A D E L ! " , é t a b l i e à 1 3 8 0 L a s n e , C l o s d u P e t i t M a y e u r 4 , d a n s l ' a r r o n d i s s e m e n t j u d i c i a i r e d e N i v e l l e s , i n s c r i t e d a n s l e r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 1 2 . 3 0 9 . 9 6 9 e t a s s u j e t t i e à l a T V A , q u i a d é s i g n é e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 6 1 , § 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s c o m m e s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t m o n s i e u r N A V A R R A J e a n P h i l i p p e , d e m e u r a n t à 1 3 8 0 L a s n e , C l o s d u P e t i t M a y e u r 4 .
2 . L a s o c i é t é a n o n y m e " W I N V E S T H O L D I N G " , é t a b l i e à 8 3 0 0 K n o k k e , W i t t e d u i v e n h o f 3 , d a n s l ' a r r o n d i s s e m e n t j u d i c i a i r e d e B r u g g e , i n s c r i t e d a n s l e r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 1 3 . 8 3 9 . 7 1 1 e t a s s u j e t t i e à l a T V A , q u i a d é s i g n é e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 6 1 , § 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s c o m m e s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t m o n s i e u r W E S T E R L U N D T a n g u y J e a n R e n é G u n n a r , d e m e u r a n t à 2 0 0 0 A n t w e r p e n , P l a n t i n k a a i 5 .
L e m a n d a t d e g é r a n t e s t g r a t u i t .
E n v e r t u d e l ' a r t i c l e 1 9 d e s s t a t u t s , c h a q u e g é r a n t a g i s s a n t s e u l r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t .
C o m m i s s a i r e :
L e s a s s o c i é s d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e n e p a s n o m m e r u n c o m m i s s a i r e .
b ) G e s t i o n i n t e r n e :
C h a q u e g é r a n t p e u t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l
d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e s a c t e s q u e l a l o i a r é s e r v é s à l a s e u l e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
c ) P o u v o i r d e r e p r é s e n t a t i o n e x t e r n e :
C h a q u e g é r a n t a g i s s a n t s e u l r e p r é s e n t e v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é e n j u s t i c e e t a i l l e u r s .
8 . D é b u t e t f i n d e c h a q u e e x e r c i c e s o c i a l :
p r e m i e r j a n v i e r - t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e , e t p o u r l a p r e m i è r e f o i s a u t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e
( 2 0 1 2 ) .
9 . a ) A s s e m b l é e o r d i n a i r e :
L e d e u x i è m e m a r d i d u m o i s d e m a i , à q u a t o r z e ( 1 4 : 0 0 ) h e u r e s , e t p o u r l a p r e m i è r e f o i s e n d e u x m i l l e
t r e i z e ( 2 0 1 2 ) .
b ) R e p r é s e n t a t i o n d e s a s s o c i é s :
S o u s r é s e r v e d e s r è g l e s e n m a t i è r e d e r e p r é s e n t a t i o n l é g a l e e t e n p a r t i c u l i e r d e r e p r é s e n t a t i o n r é c i p r o q u e
d e s é p o u x , t o u t a s s o c i é p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e p a r u n e a u t r e p e r s o n n e , a s s o c i é o u n o n , à q u i
u n e p r o c u r a t i o n é c r i t e à é t é c o n f é r é e .
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u
M o n i t e u r
" b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
L e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o n t r e p r é s e n t é s p a r l e u r o r g a n e s t a t u t a i r e d e r e p r é s e n t a t i o n o u d ' u n e p e r s o n n e , a s s o c i é o u n o n , à q u i u n e p r o c u r a t i o n é c r i t e à é t é c o n f é r é e .
c ) D r o i t d e v o t e :
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
1 0 . D i s p o s i t i o n s r e l a t i v e s
a ) d e r é p a r t i t i o n b é n é f i c i a i r e e t c o n s t i t u t i o n d ' u n f o n d s d e r é s e r v e :
L e s o l d e b é n é f i c i a i r e i n d i q u é d a n s l e b i l a n a p r è s d é d u c t i o n d e t o u s c h a r g e s , f r a i s g é n é r a u x , p r o v i s i o n s e t a m o r t i s s e m e n t s n é c e s s a i r e s , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t d e l a s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e f a i t a n n u e l l e m e n t , s u r l e s b é n é f i c e s n e t s , u n p r é l è v e m e n t d ' u n v i n g t i è m e a u m o i n s , a f f e c t é à l a f o r m a t i o n d ' u n f o n d s d e r é s e r v e ; c e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s o l d e é v e n t u e l , p r é a l a b l e m e n t d i m i n u é d e s t a n t i è m e s f i x é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s e r a r é p a r t i c o m m e d i v i d e n d e e n t r e l e s a s s o c i é s a u p r o r a t a d u n o m b r e d ' a c t i o n s d e c h a c u n e t d e s v e r s e m e n t s s u r c e s a c t i o n s .
T o u t e f o i s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t d é c i d e r q u e t o u t o u p a r t i e d u b é n é f i c e s e r a r é s e r v é .
b ) m o d e d e l i q u i d a t i o n :
e n t r e l e s a s s o c i é s a u p r o r a t a d u n o m b r e d ' a c t i o n s q u ' i l s p o s s è d e n t .
1 1 . P r o c u r a t i o n s p é c i a l e :
P o u r a u t a n t q u e n é c e s s a i r e i l e s t c o n f é r é u n p o u v o i r s p é c i a l , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , à l a « S P R L
G E F I B O » , à 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , B r e d a b a a n 6 7 5 , à l ' e f f e t d ' a c c o m p l i r l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s p o u r
a ) i n t r o d u i r e l a d é c l a r a t i o n d ' i m m a t r i c u l a t i o n d e c e t t e s o c i é t é d a n s l e r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s
b ) d ' i n t r o d u i r e l a d e m a n d e d ' a s s u j e t t i s s e m e n t d e l a s o c i é t é à l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
- P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E - - J o h a n K I E B O O M S , N o t a i r e a s s o c i é -
D é p ô t s i m u l t a n é : E x p é d i t i o n d ' a c t e c o n s t i t u t i f d d . 6 o c t o b r e 2 0 1 1 ,
a v e c e n a n n e x e : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t e x t r a i t .
E x t r a i t s a n s m e n t i o n d e r e g i s t r a t i o n d é l i v r é a v e c l e s e u l b u t d e d é p o s e r a u g r e f f e d e t r i b u n a l d e c o m m e r c e .