03/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 27.05.2014, DPT 27.06.2014 14229-0481-018
24/07/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
; ~ - " - - ~ , ~ - , C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
x
i ? L P O e A ( i ' 1 7 _ ? C P . - - r C I O T ~ + , t i
; I : , s ~ I
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D E G ü i w , t ' i é H t : o f : : '
~ t = ~ 5 " 0 ? - : ~ , ~ ' : '
° r i e C ~ t r é S r ,
I I I N I ~ ~ ~ N I A I I I I
1 1 5 1 9 5 *
i m
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 6 . 8 4 7 . 0 0 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E V O L U K I T - K A D R A L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 5 3 1 0 L o n g c h a m p s , r u e S a i n t e - A n n e , 7
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s l d e l ' a c t e : E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e e t d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u m e r c r e d i 1 2 j u i n 2 0 1 3 - D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
L a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r C l a u d e V e r m e i r , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , e s t a c t é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L ' A s s e m b l é e e s t a p p e l é e à s e p r o n o n c e r s u r l a n o m i n a t i o n d e n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s .
S o n t a p p e l é s a u t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s :
- L a S p r i J i M B r y s , r e p r é s e n t é e p a r M . J e a n - M a r c B r y s k e r e , q u i a c c e p t e . L e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s v o t e n t l e m a n d a t à l ' u n a n i m i t é . S o n m a n d a t , d ' u n e d u r é e d e 6 a n s , s e t e r m i n e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e 2 0 1 9 q u i p o r t e r a s u r l e s c o m p t e s d e 2 0 1 8 . C e m a n d a t n ' e s t p a s r é m u n é r é .
- M . G e o f f r o y L e C l e r c q , q u i a c c e p t e . L e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s v o t e n t l e m a n d a t à l ' u n a n i m i t é , S o n m a n d a t , d ' u n e d u r é e d e 6 a n s , s e t e r m i n e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e 2 0 1 9 q u i p o r t e r a s u r l e s c o m p t e s d e 2 0 1 8 . C e m a n d a t e s t n o n r é m u n é r é ,
- M . J e a n - C h a r l e s d e V i r o n , q u i a c c e p t e . L e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s v o t e n t l e m a n d a t à l ' u n a n i m i t é . S o n m a n d a t , d ' u n e d u r é e d e 6 a n s , s e t e r m i n e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e 2 0 1 9 q u i p o r t e r a s u r l e s c o m p t e s d e 2 0 1 8 . C e m a n d a t e s t n o n r é m u n é r é .
- M m e G e n e v i è v e L e C l e r c q , q u i a c c e p t e . L e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s v o t e n t l e m a n d a t à l ' u n a n i m i t é , S o n m a n d a t , d ' u n e d u r é e d e 6 a n s , c o m m e n c e r a l e 2 s e p t e m b r e 2 0 1 3 e t s e t e r m i n e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e 2 0 1 9 q u i p o r t e r a s u r l e s c o m p t e s d e 2 0 1 8 . C e m a n d a t e s t n o n r é m u n é r é .
R é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
N o m i n a t i o n d e l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t d u p r é s i d e n t
G e o f f r o y L e C l e r c q e s t n o m m é P r é s i d e n t
J i M B r y s s p r l e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
J i M B r y s s p r l ,
r e p r é s e n t é e p a r J e a n - M a r c B r y s k e r e , g é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
09/07/2012
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) E v o l u k i t
F o r m e j u r i d i q u e s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e R u e S a i n t e A n n e 4 - 5 3 1 0 L o n g c h a m p s
N ' d ' e n t r e p r i s e 0 4 1 6 8 4 7 0 0 8
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u P r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 4 j u i n 2 0 1 2 .
" L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e l a d é m i s s i o n p r é s e n t é e l e 0 8 / 0 1 / 2 0 1 2 p a r M o n s i e u r C l a u d e D o c q u i e r e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r "
C l a u d e V e r m e i r
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
G r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 i g N i f j l e i l l i t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u v o l e t E 3 A u r e c t o - N o m e t q u a l i t e d u ' o t a i r e i n s t r u m e n t a n : o u d e ! a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o - N o m e t s i g n a t u r e
05/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 04.06.2012, DPT 27.06.2012 12242-0266-016
17/01/2012 : NI060034
08/09/2011 : NI060034
18/08/2011 : NI060034
23/08/2010 : NI060034
06/08/2010 : NI060034
03/05/2010 : NI060034
12/08/2009 : NI060034
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29/01/2008 : NI060034
26/09/2007 : NI060034
27/06/2007 : NI060034
15/06/2007 : NI060034
08/06/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
u
R é s e n a u M o n i t e b e l g e
* 1 5 0 8 3 0 3 "
D é p e c é a u C r o f f c d u T r i b u n a l
d e C o m m e r c e d e L i è g e - d i v i s i o n N a m u r
l e 2 8 M A I 2 0 1 5
P o u r l e G r e f f i e r
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 6 . 8 4 7 . 0 0 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E V O L U K I T - K A D R A L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S . A .
S i è g e : R u e S a i n t e - A n n e , n ° 7 à 5 3 1 0 L e u z e ( E g h e z é e )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s - D é m i s s i o n s - R é v o c a t i o n s
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 3 1 m a r s 2 0 1 5 :
" L ' A s s e m b l é e a c t e l e s d é m i s s i o n s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t :
- M o n s i e u r C h a r l e s d e V i r o n e n d a t e d u 1 3 o c t o b r e 2 0 1 4 ,
- M o n s i e u r G e o f f r r o y L e C l e r c q , e n d a t e d u 2 7 f é v r i e r 2 0 1 5 ,
- L a S A K e w L o x , r e p r é s e n t é e p a r M m e G e n e v i è v e L e C l e c r q e n d a t e d u 3 1 m a r s 2 0 1 5 ,
- M a d a m e G e n e v i è v e L e C l e r c q e n d a t e d u 3 1 m a r s 2 0 1 5 ,
L a S P R L J i M B r y s , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J e a n - M a r c B r y s k è r e , e s t r é v o q u é e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
P o u r l e c a s o u d ' a u t r e s a d m i n i s t r a t e u r s é v e n t u e l s , i n c o n n u s d e s n o u v e a u x a c t i o n n a i r e s , s e r a i e n t e n c o r e e n f o n c t i o n , l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e r é v o q u e l e u r m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r à d a t e r c e 3 1 m a r s 2 0 1 5 .
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é :
- M o n s i e u r C h r i s t i a n B o i l s , d o m i c i l i é c h a u s s é e d e V a l e n c i e n n e s , 1 7 à 7 8 0 0 A t h
- M o n s i e u r P i e r r e G e t t e m a n s , d o m i c i l i é a v e n u e d e l a D o u c e C o l l i n e , n ° 2 à 1 4 2 0 B r a i n e - l ' A l l e u d .
L ' é c h é a n c e d e l e u r m a n d a t e s t f i x é e à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 2 0 . "
E x t r a i t d u P V d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 3 1 m a r s 2 0 1 5 :
" . . . i e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n o m m e
- e n q u a l i t é d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n M o n s i e u r P i e r r e G e t t e m a n s , A d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é e t d o m i c i l i é a v e n u e d e l a D o u c e C o l l i n e , n ° 2 à 1 4 2 0 B r a i n e - l ' A l l e u d .
- e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , a v e c t o u s l e s p o u v o i r s p o u r r e p r é s e n t e r , s e u l , l e s o c i é t é , p o u r t o u s l e s a c t e s d e g e s t i o n e t / o u d e d i s p o s i t i o n , e t c e , e n c o n f o r m i t é a v e c l ' a r t i c l e 1 6 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , M o n s i e u r C h r i s t i a n B o i l s , a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é e t d o m i c i l i é C h a u s s é e d e V a l e n c i e n n e s , n ° 1 7 à 7 8 0 0 A t h . "
P o u r e x t r a i t s c o n f o r m e s ,
C h r i s t i a n B o f l s
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
07/07/2006 : NI060034
12/09/2005 : NI060034
15/06/2004 : NI060034
11/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 21.04.2015, DPT 07.08.2015 15403-0411-016
10/03/2004 : NI060034
02/07/2003 : NI060034
19/09/2002 : NI060034
02/10/2001 : NI060034
08/09/2001 : NI060034
19/10/1999 : NI060034
15/05/1997 : NI60034
31/08/1995 : NI60034
02/02/1993 : BL402624
01/01/1993 : BL402624
14/05/1988 : BL402624
26/01/1985 : BL402624
02/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 21.04.2016, DPT 29.08.2016 16503-0516-013