05/11/2014
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 1 . 7 0 3 . 4 5 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : K A F U J I
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
s i è g e : R u e d e l a H u l p e 1 4 1 à 1 3 3 1 R o s i è r e s
O b j e t d e l ' a c t e : F i n d e c o n t r a t d ' u n d i r e c t e u r a d m i n i s t r a t i f
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 4 t e n u e a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , q u e l a d é c i s i o n s u i v a n t e a é t é p r i s e à l ' u n a n i m i t é d e
* d e m e t t r e f i n a u c o n t r a t d e d i r e c t e u r a d m i n i s t r a t i f d e l a s o c i é t é K A F t 1 J I S P R L ( R P M N i v e l l e s 0 4 4 1 . 7 0 3 . 4 5 5 ) a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 3 1 R o s i è r e s , r u e d e l a H u l p e , 1 4 1 , a v e c e f f e t a u 3 1 / 1 0 / 2 0 1 4 à m i n u i t :
M a d a m e M a r i e v a n D u r m e , d o m i c i l i é e à 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e , a v e n u e d e l a P a i x , 3 0 .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c e r t i f i é c o n f o r m e .
R o s i è r e s , l e 1 0 / 1 0 / 2 0 1 4
Y . v a n d e r Z e e
G é r a n t
V o
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O N I T E U R E r
,
T R I B U N A L D E C O ; r . 3 R A E R C E
2 9 - 1 0 - 9 S O C T . 2 0 4 4 L G I S C H S U A S S L A , I , i E L L F . . 4 G r e e
1 1 1 1 ! 1 . 1 1 1 1 1 1 A 1 1 1 1 1
B
M o d 2 " 1
B i j l a g e n b i h ë f e Y g i s c f i S t á u t s l i l u ï f - 6 5 7 1 1 7 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s "
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
04/01/2013
ÿþ M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R ! e r v é 1 1 1 1 e n i f i l j e l 7 R i B U N A t . D U t : © M P r I E R c l : '
a u 1 9 D E C . 2 0 1 2
M o n i t e u r " w e g # e
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 1 , 7 0 3 . 4 5 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : K A F U J I
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e d e l a H u l p e 1 4 1 à 1 3 3 0 R i x e n s a r t
o b l e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d e g é r a n t
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 6 d é c e m b r e 2 0 1 2 t e n u e a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é q u e l a d é c i s i o n s u i t e a é t é p r i s e à l ' u n a n i m i t é :
- - n o m m e r M a d a m e S a b i n e M a h y ( N N 7 5 , 0 2 . 1 5 - 1 8 2 - 8 4 ) , d o m i c i l i é e à 1 3 3 1 R o s i è r e s , r u e d e l a H u l p e , 1 4 1 , , e n q u a l i t é d e g é r a n t e d e l a s o c i é t é K A F U J I S C R L , à p a r t i r d u 0 1 / 0 1 1 2 0 1 3 .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c e r t i f i é c o n f o r m e .
R i x e n s a r t , l e 0 7 / 1 2 / 2 0 1 2
Y v e s v a n d e r Z e e
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
$ i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/08/2011
ÿþI I i
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M a l 2 . 0
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R i S l l N A L D E C O M M E R C E
1 1 . . 0 8 _ 2 0 1 1
f l e i e t Î + ~ I ? S
R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
U I L \ 1 U 1 I 1 k I I k 1 \ 1 t L 1 \ I k I 1 t \ I 1 t t 1 U I I I \ 1 k t W
" 1 1 1 2 9 9 5
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 1 . 7 0 3 . 4 5 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : K A F U J I
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d e l a H u l p e n u m é r o 1 4 1 à R o s i è r e s ( 1 3 3 1 R i x e n s a r t )
O b j e t d e l ' a c t e : S U P P R E S S I O N D E L A V A L E U R N O M I N A L E D E S P A R T S S O C I A L E S - D E M I S S I O N D E S A D M I N I S T R A T E U R S - T R A N S F O R M A T I O N E N S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L 1 M I T E E - A D O P T I O N D E N O U V E A U X S T A T U T S - N O M I N A T I O N D U G E R A N T
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à ° r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " K A F U J I " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 3 1 R i x e n s a r t ( R o s i è r e s ) , R u e d e l a H u l p e 1 4 1 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 4 1 . 7 0 3 . 4 5 5 , r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e à f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e v i n g t j u i l l e t d e u x m i l o n z e , e n r e g i s t r é a u d e u x i è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e , l e t r o i s a o û t s u i v a n t , v o l u m e 2 7 f o l i o 7 1 c a s e 1 9 , a u x d r o i t s d e v i n g t - c i n q e u r o ( 2 5 E U R ) p e r ç u s p o u r l ' I n s p e c t e u r ; P r i n c i p a l a . i . N D O Z I M A S A K A , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s ; r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
S u p p r e s s i o n d e l a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s s o c i a l e s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s s o c i a l e s .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u ' à l a s u i t e d e l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e , l e : c a p i t a l s o c i a l e s t d é s o r m a i s f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E ) , r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t , c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s ( 7 5 0 ) , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
A p p r o b a t i o n d e s r a p p o r t s
L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e :
1 ) l e r a p p o r t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 7 8 d u C o d e d e s S o c i é t é s e x p o s a n t l a ; j u s t i f i c a t i o n d e l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é e n s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , à c e r a p p o r t e s t j o i n t u n ; é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u t r e n t e a v r i l d e u x m i l o n z e .
2 ) l e r a p p o r t d e M o n s i e u r D E B A E K E E t i e n n e , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , e n d a t e d u q u i n z e j u i l l e t d e u x m i l o n z e , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 7 7 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s s u r l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a ; s o c i é t é , j o i n t a u r a p p o r t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e s c o n c l u s i o n s d u d i t r a p p o r t d e M o n s i e u r D E B A E K E E t i e n n e s o n t t e x t u e l l e m e n t l i b e l l é e s e n c e s t e r m e s :
« L e p r é s e n t r a p p o r t a é t é é t a b l i p o u r l e s b e s o i n s d e l a t r a n s f o r m a t i o n d e f o r m e j u r i d i q u e d e l a s o c i é t é : c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " K A F U J I " e n u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
N o s v é r i f i c a t i o n s o n t p o r t é , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 7 7 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s , s u r l a ' s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é , a r r ê t é e a u 3 0 a v r i l 2 0 1 1 .
L ' o r g a n i s a t i o n a d m i n i s t r a t i v e e t l e s d i s p o s i t i f s d e c o n t r ô l e i n t e r n e d e l a s o c i é t é o n t é t é j u g é s s u f f i s a n t s p o u r l ' e x e r c i c e d e n o t r e m i s s i o n .
N o s t r a v a u x o n t e u p o u r s e u l b u t d ' i d e n t i f i e r t o u t e s u r é v a l u a t i o n d e l ' A c t i f N e t m e n t i o n n é d a n s l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e p r é c i t é e , d r e s s é e p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é .
C e s t r a v a u x , e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s r e l a t i v e s a u r a p p o r t à r é d i g e r à l ' o c c a s i o n d e l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a f o r m e j u r i d i q u e d ' u n e s o c i é t é , n ' o n t p a s f a i t a p p a r a î t r e d e s u r é v a l u a t i o n d e I " ' A c t i f ; N e t " d e l a s o c i é t é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S u r b a s e d u b é n é f i c e d e l a p é r i o d e s e c l ô t u r a n t a u 3 0 a v r i l 2 0 1 1 , e t t e n a n t c o m p t e d u c a p i t a l l i b é r é à c e t t e m ê m e d a t e , d e s r é s e r v e s a i n s i q u e d u b é n é f i c e r e p o r t é , l ' A c t i f N e t s ' é l è v e , s e l o n l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e , à 7 8 . 1 0 7 , 4 0 E .
L ' A c t i f N e t e s t a i n s i s u p é r i e u r a u c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é " K A F U J I " q u i v e r r a s a f o r m e j u r i d i q u e t r a n s f o r m é e ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) .
E n f i n , n o u s n ' a v o n s p a s e u c o n n a i s s a n c e d ' é v é n e m e n t s p o s t é r i e u r s à l a d a t e à l a q u e l l e n o s c o n t r ô l e s o n t é t é e f f e c t u é s q u i p o u r r a i e n t m o d i f i e r l e s c o n c l u s i o n s d u p r é s e n t r a p p o r t .
F a i t à B r u x e l l e s
L e 1 6 j u i l l e t 2 0 1 1 .
D E B A E K E E . &