03/01/2011
ÿþ1 1 1 1 . 1 1 R 1 1 1 1 6 1 1 1 f I l l
N ° d ' e n t r e p r i s e D é n o m i n a t i o n
o l e # ° r _ , C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
0 4 3 3 6 1 4 5 4 6
M O : ! I ; ' F - l . . , - - - . r _ . -
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B E L G I S C H : . ; T A A T S B L A D
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T R I B U N A L D E C O M M E R C E
2 0 - 1 2 - 2 0 1 0
C 1 4 / E L L E S
M a l 2 . 0
K A L A M A
S o c i é t é A n o n y m e
1 3 3 0 r i x e n s a r t , A v e n u e d e V i l l e f r a n c h e , 8 0 A
A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e - R é d u c t i o n d u c a p i t a l p a r r e m b o u r s e m e n t - A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r i n c o r p o r a t i o n d e r é s e r v e s - M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e J e a n V A N d e n W O U W E R , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à
B r u x e l l e s , l e d i x d é c e m b r e d e u x m i l l e d i x , d é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t a v a n t ;
e n r e g i s t r e m e n t , i l a é t é p r i s , à l ' u n a n i m i t é , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
R E D U C T I O N D U C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e d i m i n u e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e s e p t a n t e - t r o i s ;
m i l l e h u i t c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 7 3 . 8 5 0 e u r ) p o u r l e p o r t e r d e c e n t v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 1 2 5 . 0 0 0 e u r ) à
c i n q u a n t e e t u n m i l l e c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 5 1 . 1 5 0 e u r ) .
L a r é d u c t i o n d e c a p i t a l s e f a i t s a n s s u p p r e s s i o n d ' a c t i o n s ; p a r v o i e d e r e m b o u r s e m e n t à c h a c u n e d e s c i n q ;
m i l l e ( 5 . 0 0 0 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e x i s t a n t e s d ' u n e s o m m e d e q u a t o r z e v i r g u l e s e p t a n t e
s e p t e u r o s ( 1 4 , 7 7 e u r ) ; l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s r e p r é s e n t a n t u n e p a r t f r a c t i o n n e l l e d u c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t d é f i n i t i v e , m a i s q u e l e r e m b o u r s e m e n t a i n s i d é c i d é n e :
s e r a e f f e c t u é q u e d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l ' a r t i c l e 6 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R I N C O R P O R A T I O N D E R E S E R V E S
A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d i x m i l l e t r o i s c e n t s c i n q u a n t e e u r o s ( 1 0 . 3 5 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e
p o r t e r d e c i n q u a n t e e t u n m i l l e c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 5 1 . 1 5 0 ¬ ) à s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s ( 6 1 . 5 0 0 , 0 ( 1
E U R ) p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d ' u n e s o m m e d e s i x m i l l e t r o i s c e n t s c i n q u a n t e e u r o s ( 6 . 3 5 0 , 0 0 E U R ) à
p r é l e v e r s u r l e s r é s e r v e s l é g a l e s d e l a s o c i é t é , e t l a t o t a l i t é d e l a r é s e r v e d i s p o n i b l e é q u i v a l a n t à q u a t r e m i l l e :
e u r o s ( 4 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) s a n s é m i s s i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s .
R e n o n c i a t i o n p a r l e s a c t i o n n a i r e s a u d r o i t d e p r é f é r e n c e .
A u x t e r m e s d e c e s d e u x o p é r a t i o n s , l e c a p i t a l s o u s c r i t e t l i b é r é s ' é l è v e r a à s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s ;
e u r o s ( 6 1 . 5 0 0 E U R ) e t l a r é s e r v e l é g a l e s ' é l è v e r a à m i l s i x c e n t s c i n q u a n t e e u r o s ( 1 . 6 5 0 , 0 0 E U R ) .
M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s c o n f o r m é m e n t a u x r é s o l u t i o n s p r i s e s :
c i - a v a n t .
L ' a r t i c l e 6 : d e s e s s t a t u t s e s t d o n c l i b e l l é c o m m e s u i t :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t e u r o s ( 6 1 . 5 0 0 E u r ) . I l e s t d i v i s é e n c i n q m i l l e `
a c t i o n s ( 5 . 0 0 0 ) s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
P O U V O I R S A U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s
c o m m e a c t é e s c i - a v a n t , e t e n p a r t i c u l i e r l e s p o u v o i r s n é c e s s a i r e s a u x f i n s d ' o p é r e r l e r e m b o u r s e m e n t d é c i d é
p a r l ' a s s e m b l é e d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i a p r è s l ' e x p i r a t i o n d u d é l a i p r é v u p a r c e l l e - c i e t p r o c é d e r à
l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t c l ô t u r é , l a s é a n c e e s t t e r m i n é e à 1 1 . 3 0 h e u r e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n .
L e n o t a i r e J e a n V A N d e n W O U W E R , à B r u x e l l e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : O b j e t d e l ' a c t e :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e