30/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 20.06.2014, DPT 28.07.2014 14351-0473-013
26/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.06.2013, DPT 24.07.2013 13340-0312-013
28/08/2012
ÿþ M o d 2 1
C o p i e à p u b t i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I I 1 * 1 i z u ~ m u i a ~ ~ 1 ~ ~ u W 1
i i a
B R U X E L L E S
I i e
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 6 6 7 8 7 6 3
D é n o m i n a t i o n
f e n e n t i e r ) : K A L I M M O
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e W i n s t o n C h u r c h i l l , 2 2 0 b t e A à ' 1 1 8 0 B r u x e l l e s
O b i e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N - R E N O U V E L L E M E N T D E M A N D A T S - N O M I N A T I O N - T R A N S F E R T D U S 1 E G E S O C I A L
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 8 j u i n 2 0 1 2 à 1 4 h e u r e s
L ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é , a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e C a m i l l e L A B A K I - T O R B E Y d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t a u 2 1 / 0 2 / 2 0 1 2 e t l u i d o n n e d é c h a r g e d e s o n m a n d a t j u s q u ' à c e j o u r .
L ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é , r e n o u v e l l e l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s , s o i t j u s q u ' à l ' a s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 8 . S o n t r e n o m m é s : M a d a m e N i k i K O K K 1 N O S , r u e d e R o s i è r e s , 1 2 0 à 1 3 3 2 G e n v a l e t M a d a m e M a r i a L o u i s a G e r t r o u d i R O U S S I S , P o l i d r a s o s M a r o u s i , 1 à 1 0 5 6 1 A t h è n e s , G r è c e .
L ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é , n o m m e c o m m e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s , s o i t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 8 , M a d a m e A g n è s S C H R E D E R , d o m i c i l i é e a v e n u e J u l i e t t e , 1 3 1 B 2 à 1 1 8 0 U c c l e .
L ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é , d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à 1 3 3 2 G e n v a l , R u e d e R o s i è r e s , 1 2 0 e t c e à p a r t i r d e c e j o u r .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u l e 1 8 j u i n 2 0 1 2 à 1 5 h e u r e s
L e s a d m i n i s t r a t e u r s , à l ' u n a n i m i t é , d é c i d e n t d e r e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e , c h a r g é e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é , M a d a m e N i k i K O K K I N O S , r u e d e R o s i è r e s , 1 2 0 à 1 3 3 2 G e n v a l .
N i k i K O K K I N O S ,
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 18.06.2012, DPT 16.07.2012 12302-0200-013
27/01/2012
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u i
b e l g e
N D d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 6 . 6 7 8 . 7 6 3 D é n o m i n a t i o n
M O P W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* i z o a a s a ~ *
.
~
~ ~ ~ r ; . ü l "
( e n e n t i e r ) : K A L I M M O
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e W i n s t o n C h u r c h i l l 2 2 0 A à 1 1 8 0 U c c l e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s 1 d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
D u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e Y v e s R U E L L E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e v i n g t - n e u f d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e , p o r t a n t l a . m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t " E n r e g i s t r é d e u x r ô l e s s a n s r e n v o i a u P r e m i e r B u r e a u d e . l ' E n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s l e d o u z e j a n v i e r d e u x m i l l e d o u z e , v o l u m e 5 / 5 6 f o l i o 1 0 c a s e 0 4 . R e ç u : v i n g t - c i n q : e u r o s ( 2 5 ¬ ) . L ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l a . i . , s i g n é M i c h e l l e G A T E L L I E R " , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e . g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " K A L I M M O " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à U c c l e : ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e W i n s t o n C h u r c h i l l , 2 2 0 A . L a q u e l l e a s s e m b l é e , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , a p r i s , à l ' u n a n i m i t é , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
a ) M o d i f i c a t i o n à l ' a r t i c l e 1 r e l a t i f à l a f o r m e e t l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e s u p p r i m e r l e t r o i s i è m e e t d e r n i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 1 e t d e l e r e m p l a c e r p a r
l e t e x t e s u i v a n t : ( . . . o n o m e t . . . )
b ) M o d i f i c a t i o n à l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s r e l a t i f a u s i è g e s o c i a l .
E n s u i t e d e l a d é c i s i o n p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e e n d a t e d u d i x - h u i t j u i n d e u x m i l l e d i x p u b l i é e ' p a r e x t r a i t a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e d u p r e m i e r s e p t e m b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 1 0 1 2 9 2 4 2 , d e . t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e 1 3 3 2 G e n v a l , r u e d e R o s i è r e s , 1 2 0 à 1 1 8 0 U c c l e , a v e n u e W i n s t o n C h u r c h i l l , 2 2 0 A , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
" L e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t é t a b l i à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e W i n s t o n C h u r c h i l l , 2 2 0 A . I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e d e B e l g i q u e o u d e l a r é g i o n d e B r u x e l l e s c a p i t a l e p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i a t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d e f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s q u i e n r é s u l t e . "
c ) M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 9 d e s s t a t u t s r e l a t i f à l a n a t u r e d e s t i t r e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l a n a t u r e d e s a c t i o n s e n l e s c o n v e r t i s s a n t e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s o u d é m a t é r i a l i s é e s a u c h o i x d e l ' a c t i o n n a i r e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e a c t u e l d e l ' a r t i c l e 9 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t .
" L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s o u d é m a t é r i a l i s é e s a u c h o i x d e l ' a c t i o n n a i r e . L ' a c t i o n n a i r e p e u t , à t o u t m o m e n t , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s a c t i o n s e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s . L e s f r a i s d e c o n v e r s i o n s o n t à c h a r g e d e l ' a c t i o n n a i r e q u i l e d e m a n d e .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e . c o n n a i s s a n c e .
L ' a c t i o n d é m a t é r i a l i s é e e s t r e p r é s e n t é e p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n . "
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e p r o c é d e r d è s à p r é s e n t d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s à l ' i n s c r i p t i o n i m m é d i a t e d e s a c t i o n n a i r e s a c t u e l s d e l a s o c i é t é t e l s q u ' i d e n t i f i é s c i - a v a n t e n l a l i s t e d e p r é s e n c e , e t à l ' a n n u l a t i o n d e l e u r s a c t i o n s a u p o r t e u r .
d ) M o d i f i c a t i o n à l ' a r t i c l e 3 2 r e l a t i f a u d r o i t c o m m u n ( . . . o n o m e t . . . )
D E U X I E M E R E S O L U T I O N - P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e d o n n e t o u s p o u v o i r s n é c e s s a i r e s a u p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n v u e d e l ' e x é c u t i o n '
d e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , e t n o t a m m e n t p o u r l a s i g n a t u r e d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
P O U R E X T R A I T L I T T E R A L C O N F O R M E
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : - E x p é d i t i o n d e l ' a c t e a v e c u n e p r o c u r a t i o n I - S t a t u t s c o o r d o n n é s .
M a î t r e Y v e s R U E L L E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n t i f t i e t - B e l g i s c h - S t a a t s b i a c t = 2 7 f 0 1 / 2 0 1 2
01/09/2010 : NI092476
23/07/2010 : NI092476
29/07/2009 : NI092476
30/09/2008 : NI092476
16/07/2008 : NI092476
27/07/2007 : NI092476
07/08/2006 : NI092476
20/07/2005 : NI092476
14/10/2004 : NI092476
12/09/2003 : NI092476
16/08/2002 : NI092476
28/07/2001 : NI092476
09/01/2001 : NI092476
09/01/2001 : NI092476
15/09/1999 : BL556383
13/03/1992 : BL556383
26/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 30.06.2016, DPT 20.07.2016 16336-0469-011