18/04/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
V o l e t B , C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
0 8 A V R , 2 0 1 3
N I V E y e e
1 3 0 2 3 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 2 2 7 5 5 6 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : K A Z I M I R
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C i E T E . A N O N y M E
S i è g e : R u e . f 3 P i s s e 8 A g 9 0 C o u g T _ S p ç T _ E T I E N N E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A s s e m b l é e g é n é r a l e - C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e L a u r e n t M e u l d e r s , à O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e , e n d a t e d u 2 8 m a r s 2 0 1 3 ,
p o r t a n t l a m e n t i o n d e l ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e " e n r e g i s t r é q u a t r e r â l e s s a n s r e n v o i , W a v r e , l e t r o i s a v r i l 2 0 1 3 , v o l u m e 8 6 3 , f o l i o 1 1 , c a s e 2 , r e ç u v i n g t c i n q e u r o s ( 2 5 , 0 0 ¬ ) , p o u r l ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l - l ' E x p e r t f i s c a l J - P C H A R L E Z - s u i t f a s i g n a t u r e " , i l r é s u l t e t e x t u e l l e m e n t c e q u i s u i t :
O n o m e t .
E n l ' é t u d e , s ' e s t t e n u e , à d i x - s e p t h e u r e s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « K A Z I M I R » , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à 1 4 9 0 C o u r t S a i n t - E t i e n n e , r u e B a s s e , 8 ,
O n o m e t .
O R D R E D U J O U R
L e P r é s i d e n t d e l ' a s s e m b l é e e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 . A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e , à c o n c u r r e n c e d e s e p t a n t e - s i x m i l l e e u r o s ( 7 6 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e s e p t a n t e - s i x m i l l e e u r o s ( 7 6 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à c e n t c i n q u a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 1 5 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r l a c r é a t i o n e t l ' é m i s s i o n d e m i l l e v i n g t - d e u x ( 1 . 0 2 2 ) a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s à c o m p t e r d e c e j o u r .
C e s n o u v e l l e s a c t i o n s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p a i r c o m p t a b l e d e s e p t a n t e - q u a t r e e u r o s e t t r e n t e - s i x c e n t s ( 7 4 , 3 6 ¬ ) c h a c u n e e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t t o t a l d e s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
2 . D é c i s i o n à p r e n d r e p a r c h a c u n d e s a c t i o n n a i r e s e x i s t a n t s q u a n t à l ' e x e r c i c e d e s o n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e , t e l q u ' i l e s t p r é v u p a r l e s a r t i c l e s 5 9 2 à 5 9 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t l ' a r t i c l e 7 d e s s t a t u t s .
3 . S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n d e s m i l l e v i n g t - d e u x ( 1 . 0 2 2 ) a c t i o n s n o u v e l l e s ,
4 . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l q u i p r é c è d e .
5 , C o n s t a t a t i o n d e l a m o d i f i c a t i o n d e l a n a t u r e d e s a c t i o n s ; e n e f f e t d e p u i s l e 8 m a i 2 0 0 8 , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a i m p o s é l a t e n u e d ' u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
6 . M o d i f i c a t i o n d e s a r t i c l e s c i n q e t n e u f d e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s .
7 . E n t é r i n e m e n t d e l a v e n t e d u b i e n s i s à G e n v a l , r u e d e s V o l o n t a i r e s , n u m é r o 1 2 .
8 . N o m i n a t i o n d e M a d a m e G E L E G R A M F e l i c i a - A n u t a , n é e à B u m b e s t i - J i u ( R o u m a n i e ) , d o m i c i l i é e à 1 4 9 0 C o u r t S a i n t - E t i e n n e , r u e B a s s e , 1 0 , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r .
9 . R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e M o n s i e u r C O R B E E L V i n c e n t e t d e M a d a m e D E R O U B A I X I s a b e l l e .
1 0 . P o u v o i r s à c o n f é r e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a - ' t i o n - s e n v u e d e l ' e x é c u - ' t i - ' o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t e t l a m i s e e n c o n c o r d a n c e d e s s t a t u t s s o c i a u x .
O n o m e t
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e s e p t a n t e - s i x m i l l e e u r o s ( 7 6 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e s e p t a n t e - s i x m i l l e e u r o s ( 7 6 . 0 0 0 , 0 0 E ) à c e n t c i n q u a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 1 5 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r l a c r é a t i o n e t l ' é m i s s i o n d e m i l l e v i n g t - d e u x ( 1 . 0 2 2 ) a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e
t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s à c o m p t e r d e c e j o u r .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C e s n o u v e l l e s a c t i o n s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p a i r c o m p t a b l e d e s e p t a n t e - q u a t r e e u r o s e t t r e n t e - s i x c e n t s ( 7 4 , 3 6 ¬ ) c h a c u n e e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t t o t a l d e s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e .
T o u s l e s a c t i o n n a i r e s , p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s c o m m e d i t e s t , r e c o n n a i s s e n t a v o i r é t é p a r f a i t e m e n t i n f o r m é s , a n t é r i e u - r e m e n t a u x p r é s e n t e s , d e s c o n d i t i o n s d ' e x e r c i c e d e l e u r d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e , t e l q u e p r é v u p a r l e s a r t i c l e s 5 9 2 à 5 9 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t l ' a r t i c l e s e p t d e s s t a t u t s .
T o u s l e s a c t i o n n a i r e s , p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s c o m m e d i t e s t , d é c l a r e n t , c h a c u n e n c e q u i l e c o n c e r n e , r e n o n c e r à l a f a c u l t é d e n é g o c i e r l e u r d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e e t r e n o n c e r à l ' e x e r c i c e d e c e d r o i t a u p r o f i t d e M o n s i e u r C O R B E E L V i n c e n t , c i - a p r è s p l u s a m p l e m e n t q u a l i f i é .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : s o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n d e s n o u v e l l e s a c t i o n s .
M o n s i e u r C O R B E E L V i n c e n t , p r é n o m m é , d é c l a r e s o u s c r i r e l ' i n t é g r a l i t é d e s m i l l e v i n g t - d e u x ( 1 . 0 2 2 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , a u p r i x d e s e p t a n t e - q u a t r e e u r o s e t t r e n t e - s i x c e n t s ( 7 4 , 3 6 ¬ ) c h a c u n e ,
M o n s i e u r C O R B E E L V i n c e n t , p r é n o m m é , d é c l a r e e t l e s a c t i o n n a i r e s r e c o n n a i s s e n t q u e l ' e n s e m b l e d e s m i l l e v i n g t - d e u x ( 1 , 0 2 2 ) a c t i o n s n o u v e l l e s e é t é l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t p r é a l a b l e e n e s p è c e s d e s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) s u r l e c o m p t e n u m é r o 0 0 1 - 6 9 4 0 2 0 7 - 3 0 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e B N P P a r i b a s F o r t i s , e n m a n i è r e t e l l e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e t o t a l e d e s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e n c a p i t a l .
U n e a t t e s t a t i o n d e c e d é p ô t a é t é r e m i s e a u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t p o u r ê t r e c o n s e r v é e a u d o s s i e r . Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L e s a c t i o n n a i r e s c o n s t a t e n t e t r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l e s m i l l e v i n g t - d e u x ( 1 , 0 2 2 ) a c t i o n s n o u v e l l e s c r é é e s e n r e p r é s e n t a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n n u m é r a i r e d e s e p t a n t e - s i x m i l l e e u r o s ( 7 6 . 0 0 0 , 0 0 E ) , e f f e c t u é e p a r M o n s i e u r C O R B E E L V i n c e n t , p r é n o m m é , s o n t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s , q u e c e s a c t i o n s n o u v e l l e s s o n t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , q u e l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é a e f f e c t i v e m e n t é t é p o r t é d e s e p t a n t e - s i x m i l l e e u r o s ( 7 6 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à c e n t c i n q u a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 1 5 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , e t q u ' i l e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e q u a r a n t e - q u a t r e ( 2 . 0 4 4 ) a c t i o n s , t o u t e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n d e l a n a t u r e d e s a c t i o n s .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e l a m o d i f i c a t i o n d e l a n a t u r e d e s a c t i o n s ; e n e f f e t d e p u i s l e 8 m a i 2 0 0 8 , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a i m p o s é l a t e n u e d ' u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
S i x i è m e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
E n c o n s é q u e n c e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s ;
- a r t i c l e c i n q :
* l ' a l i n é a p r e m i e r d e c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c e n t c i n q u a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 1 5 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e q u a r a n t e - q u a t r e ( 2 . 0 4 4 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . »
* i n s e r t i o n d ' u n p o i n t 4 i n f i n e d e l ' a r t i c l e 5 s e l i b e l l a n t c o m m e s u i t :
« 4 . L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e d e v a n t l e n o t a i r e L a u r e n t M e u l d e r s , à O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e , e n d a t e d u 2 8 m a r s 2 0 1 3 , i l a é t é d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e s e p t a n t e - s i x m i l l e e u r o s ( 7 6 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e s e p t a n t e - s i x m i l l e e u r o s ( 7 6 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à c e n t c i n q u a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 1 5 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r l a c r é a t i o n e t l ' é m i s s i o n d e m i l l e v i n g t - d e u x ( 1 . 0 2 2 ) a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s à c o m p t e r d e c e j o u r .
C e s n o u v e l l e s a c t i o n s o n t é t é i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p a i r c o m p t a b l e d e s e p t a n t e - q u a t r e e u r o s e t t r e n t e - s i x c e n t s ( 7 4 , 3 6 ¬ ) . »
- a r t i c l e n e u f : l e p r é s e n t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A R T I C L E 9
T o u t e s l e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s , e l l e s p o r t e n t u n n u m é r o d ' o r d r e .
E l l e s s o n t i n s c r i t e s d a n s u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s t e n u a u s i è g e s o c i a l e t d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e . »
S e p t i è m e r é s o l u t i o n : e n t é r i n e m e n t d e l a v e n t e d u b i e n s i s à G e n v a l , r u e d e s V o l o n t a i r e s , n u m é r o 1 2 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n t é r i n e l a v e n t e d u b i e n s i s à G e n v a l , r u e d e s V o l o n t a i r e s , n u m é r o 1 2 q u i a e u l i e u a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e J e a n - F r a n ç o i s D e l a t t r e , à B r a i n e - l ' A l l e u d , e t l e n o t a i r e s o u s s i g n é , e n d a t e d u 2 3 a o û t 2 0 1 2 .
H u i t i è m e r é s o l u t i o n : n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r .
L ' a s s e m b l é e n o m m e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r M a d a m e G E L E G R A M F e l i c i a - A n i t a , p r é c i t é e , q u i a c c e p t e a u v u d u d o c u m e n t c i - j o i n t .
S o n m a n d a t p r e n d c o u r s c e j o u r e t s ' a c h è v e - i r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e e n 2 0 1 9 .
S o n m a n d a t e s t g r a t u i t .
N e u v i è m e r é s o l u t i o n : r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d é d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s
- M o n s i e u r C O R B E E L V i n c e n t , p r é n o m m é ,
- M a d a m e D E R O U B A I X I s a b e l l e , p r é n o m m é e ,
E t c e p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s a y a n t p r i s c o u r s l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 1 n i a i 2 0 1 2 , c e q u ' i l s a c c e p t e n t .
t
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M a d a m e D E R O U B A I X I s a b e l l e e s t g r a t u i t .
D i x i è m e r é s o l u t i o n : p o u v o i r s .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a - ' t i o n e n v u e d e l a m i s e e n o e u v r e d e s r é s o l u t i o n s
q u i p r é c è - ' d e n t , e t n o t a m m e n t d e l a m i s e e n c o n c o r d a n c e d e s s t a t u t s s o c i a u x .
C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L e s a d m i n i s t r a t e u r s , é t a n t M o n s i e u r C O R B E E L V i n c e n t , M a d a m e D E R O U B A I X I s a b e l l e e t M a d a m e
G E L E G R A M , p r é n o m m é s , s e s o n t e n s u i t e r é u n i s e n c o n s e i l .
P r o c u r a t i o n : M a d a m e G E L E G R A M , p r é n o m m é e , e s t i c i r e p r é s e n t é e , p a r M o n s i e u r C O R B E E L V i n c e n t ,
p r é n o m m é , e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é q u i d e m e u r e r a c i - a n n e x é e p o u r ê t r e e n r e g i s t r é e a v e c
l e s p r é s e n t e s .
A l ' u n a n i m i t é , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a p r i s l a d é c i s i o n s u i v a n t e :
- L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a p p e l l e a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e
d e t a s o c i é t é , à c o m p t e r d e c e j o u r , M o n s i e u r C O R B E E L V i n c e n t , i c i p r é s e n t e t q u i a c c e p t e .
O n o m e t .
P O U R C O P I E C O N F O R M E
L a u r e n t M e u l d e r s , N o t a i r e
A n n e x e s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o _ i e i B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e