05/04/2011
ÿþ M o t l 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 0 . 0 9 6 . 4 2 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : K E R B I X
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 1 8 0 B r u x e l l e s , a v e n u e B r u g m a n n 4 0 1 b t e 7
O b j e t d e l ' a c t e : A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e V a l é r i e B R U Y A U X . l e 1 8 / 0 3 / 2 0 1 1 , i l r é s u l t e q u e :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " K E R B I X " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , A v e n u e B r u g m a n n 4 0 1 b o î t e 7 , R . P . M . B r u x e l l e s 0 8 6 0 . 0 9 6 . 4 2 6 , T V A B r u x e l l e s B E 0 8 6 0 . 0 9 6 . 4 2 6 a a d o p t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e l a l e c t u r e d u r a p p o r t d u g è r e n t s u r l a m o d i f i c a t i o n e t l a j u s t i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l a i n s i q u e l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 .
L e r a p p o r t d e l a g é r a n c e s u r l a m o d i f i c a t i o n e t l a j u s t i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l a i n s i q u e l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 , s e r o n t d é p o s é s a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e : C o m m e r c e e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d e s p r é s e n t e s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' é t e n d r e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é a u x a c t i v i t é s s u i v a n t e s :
L e n o u v e l a r t i c l e 3 e s t l e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t :
1 . l ' a c h a t , l ' é c h a n g e , l a v e n t e , l a p r i s e e n l o c a t i o n e t e n s o u s - l o c a t i o n , a i n s i q u e l a c e s s i o n e n l o c a t i o n e t e n s o u s - l o c a t i o n , l e t o u t a v e c o u s a n s o p t i o n d ' a c h a t , l ' e x p l o i t a t i o n e t l ' e n t r e t i e n d e m a i s o n s , a p p a r t e m e n t s , : b u r e a u x , m a g a s i n s , f o n d s d e c o m m e r c e , t e r r a i n s , t e r r e s e t d o m a i n e s , e t d e m a n i è r e g é n é r a l e , d e t o u s b i e n s i i m m o b i l i e r s ;
2 . l ' e x e r c i c e d ' a c t i v i t é d e m a r c h a n d d e b i e n s ;
3 . l a p r e s t a t i o n d e t o u s s e r v i c e s d a n s l e c a d r e d e s o n o b j e t ;
4 . l a g e s t i o n , l a s o u s c r i p t i o n , l a p r i s e f e r m e , l e p l a c e m e n t , l ' a c h a t , l a v e n t e e t l a
n é g o c i a t i o n d ' a c t i o n s , d e p a r t s s o c i a l e s , d ' o b l i g a t i o n s , d e c e r t i f i c a t s , d e c r é a n c e s , d e c a p i t a u x e t d ' a u t r e s : v a l e u r s m o b i l i è r e s é m i s e s p a r d e s e n t r e p r i s e s b e l g e s o u é t r a n g è r e s , q u e c e s d e r n i è r e s s o i e n t d e s e n t r e p r i s e s ' c o m m e r c i a l e s o u f i n a n c i è r e s .
5 . l a g e s t i o n d ' i n v e s t i s s e m e n t s e t d e p a r t i c i p a t i o n s d a n s d e s f i l i a l e s , l ' e x e r c i c e
d e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , l ' o c t r o i d e c o n s e i l s , d e m a n a g e m e n t e t d ' a u t r e s s e r v i c e s d a n s l e c a d r e d e s : a c t i v i t é s e x e r c é e s p a r l a s o c i é t é ; c e s s e r v i c e s p e u v e n t ê t r e l i v r é s p a r l ' i n t e r m é d i a i r e d e n o m i n a t i o n s : c o n t r a c t u e l l e s o u s t a t u t a i r e s e t e n q u a l i t é d e c o n s e i l l e r e x t e r n e o u d ' o r g a n e d u c l i e n t .
6 . l ' o c t r o i d e p r ê t s e t d ' a v a n c e s s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t e t p o u r q u e l q u e
d u r é e q u e c e s o i t , à t o u t e s e n t r e p r i s e s a f f i l i é e s o u d a n s l e s q u e l l e s l a s o c i é t é p o s s è d e u n e p a r t i c i p a t i o n ,
a i n s i q u e l a g a r a n t i e d e t o u s p r ê t s c o n s e n t i s p a r d e s t i e r s à c e s s o c i é t é s a f f i l i é e s .
7 . A c h a t - v e n t e , i m p o r t - e x p o r t , v e n t e e n g r o s e t e n d é t a i l d e m a r c h a n d i s e s , a l i m e n t s , m a t é r i e l s l i é s à l ' e x p l o i t a t i o n d e m a r c h a n d a m b u l a n t , r e s t a u r a t i o n r a p i d e , t o u s s n a c k s , b a r s , s a l o n d e t h é s e t d e d é g u s t a t i o n , b u f f e t s , b a n q u e t s e t s e r v i c e t r a i t e u r , l o c a t i o n d e p l a c e s e t s a l l e s d ' o r g a n i s a t i o n , s a l o n d e c o n s o m m a t i o n , s a n s . q u e c e t t e l i s t e n e s o i t l i m i t a t i v e .
8 . E x p l o i t a t i o n d e t o u s b r e v e t s , l i c e n c e s , k n o w - h o w , s e c r e t s d e f a b r i c a t i o n , d e s s i n s o u m o d è l e s .
9 . P r e s t a t i o n d e t o u s s e r v i c e s , c o n s e i l s e t c o n s u l t a t i o n s s e r a p p o r t a n t à l a v i e e t / o u a u f o n c t i o n n e m e n t d e : t o u t e f o r m e d ' e n t r e p r i s e s p r i v é e s o u p u b l i q u e s , b e l g e s e t / o u é t r a n g è r e s , a i n s i q u e s u r l e p l a n f i n a n c i e r , : i m m o b i l i e r , g e s t i o n , o r g a n i s a t i o n e t c o m m e r c i a l i s a t i o n , s a n s q u e c e t t e é n u m é r a t i o n n e p u i s s e e n a u c u n c a s ê t r e : c o n s i d é r é e c o m m e l i m i t é e . O u t r e c e s a c t i v i t é s d e c o n s u l t a n c e , l a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t i n t e r v e n i r : d i r e c t e m e n t d a n s l a g e s t i o n e t l ' o r g a n i s a t i o n d e s e n t r e p r i s e s c l i e n t e s , s u i v a n t l e s c o n d i t i o n s q u ' e l l e d é t e r m i n e r a .
- L a s o c i é t é p o u r r a e x p l o i t e r t o u t e s i n d u s t r i e s o u t o u s c o m m e r c e s d e n a t u r e à p r o m o u v o i r s o i t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t l ' o b j e t s o c i a l .
E l l e p e u t ê t r e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r d ' a u t r e s s o c i é t é s .
L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r t o u s a c t e s q u i f a v o r i s e n t o ù s e r a p p o r t e n t d i r e c t e m e n t
à s o n o b j e t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I l I I O h I I I I l I l I I I I l I I l l 1 1 1 1 l I I 1
" 1 1 ~ 5 ~ 8 , 0 "
R t
M c
k
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a s o c i é t é p e u t p a r t i c i p e r , c o o p é r e r e t p r e n d r e l a d i r e c t i o n d a n s d ' a u t r e s e n t r e p r i s e s a y a n t l e m ê m e o b j e t o u
a n a l o g u e .
L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , s o i t s e u l e o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d ' a u t r e s , s o i t
p o u r s o n p r o p r e c o m p t e , s o i t p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , s o i t p a r e l l e m ê m e , s o i t p a r d ' a u t r e s , t o u t e s o p é r a t i o n s
g é n é r a l e m e n t q u i c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t
d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u
s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u d o n t l ' a s s i s t a n c e p e u t ê t r e u t i l e à l ' e x t e n s i o n
d e l a s o c i é t é e t q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t p a r v o i e d e m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s , i n t e r p r é t e r e t é t e n d r e l ' o b j e t s o c i a l . «
D E U X 1 E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l e c a r a c t è r e " s t a t u t a i r e " d e l a g é r a n c e e t p a r v o i e d e c o n s é q u e n c e , l e s
d e u x d e r n i e r s p a r a g r a p h e s d e l ' a r t i c l e 1 0 d e s s t a t u t s c o m m e p r o p o s é a u p o i n t 2 . d e l ' o r d r e d u j o u r .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r :
- M o n s i e u r B A R B I E U X R o d o l p h e T h o m a s , p r é n o m m é , c o m m e g é r a n t , e t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
- M a d a m e K E R M E R F r a n ç o i s e L o u i s e , p r é n o m m é e , c o m m e g é r a n t , e t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e n
c a s d ' i n c a p a c i t é o u d e d é c è s d u g é r a n t , M o n s i e u r B A R B I E U X R o d o l p h e T h o m a s , p r é n o m m é .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
L e s s t a t u t s r e f o n d u s s o n t l e s s u i v a n t s :
T I T R E I : C a r a c t è r e d e l a s o c i é t é
A R T I C L E 1 D é n o m i n a t i o n
I I e s t c o n s t i t u é u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , s o u s l a d é n o m i n a t i o n d e " K E R B I X " .
C e t t e d é n o m i n a t i o n d o i t t o u j o u r s ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t p a r l e s m o t s <