KERHELCO

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : KERHELCO
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 845.394.986

Publication

31/12/2013
ÿþCopie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

:".:.."..-.L!..L-1.

1 7 E:1:.

Greffe

p.

N° d'entreprise : Dénomination 0845394986

Md 2.1

(en entier) : Forme juridique : Siège : Obiet de l'acte : KERHELCO

Société Privée à Responsabilité Limitée

Vieux Chemin de Namur, 20- 1340 Ottignies-Louvain-la-Neuve

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE - MODIFICATION DES DATES DE DEBUT ET DE FIN DE L'EXERCICE SOCIAL-MODIFICATION DE LA DATE DE L'ASSEMBLEE GENERALE-MANDAT



ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

MODIFICATION DES DATES DE DEBUT ET DE FIN DE L'EXERCICE SOCIAL-MODIFICATION DE LA DATE DE L'ASSEMBLEE GENERALE-MANDAT

D'un procès-verbal reçu par Maître Valérie IV1ASSON, Notaire à Ottignies-Louvain-la-Neuve, le neuf décembre deux mille treize, portant les mentions : « Enregistré deux rôles sans renvoi à Wavre, le neuf décembre deux mille treize, vol 865 fol.14 case 1-Reçu cinquante euros (50,00 ¬ )-Pour L'Inspecteur Principal, signé, HOSTE Geneviève », il résulte que:

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire de la Société privée à responsabilité limitée "KERHELCO", ayant son siège social à 1340 Ottignies, Vieux Chemin de Namur, 20, identifiée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0845.394.986 et a adopté notamment les résolutions suivantes à l'unanimité

1) MODIFICATION DES DATES DE DEBUT ET DE FIN DE L'EXERCICE SOCIAL :

L'assemblée décide de modifier les dates de début et de clôture de l'exercice social. L'exercice social' commencera le premier avril de chaque année pour se terminer le trente et un mars de l'année suivante. A titre transitoire, l'exercice social actuellement en cours ayant débuté le premier janvier deux mille treize se clôturera le trente et un mars deux mille quatorze.

En conséquence, l'assemblée décide de modifier la première phrase de l'article 18 des statuts comme suit

« Lors de la constitution de la société, l'exercice social commençait le premier janvier pour se terminer le trente et un décembre de chaque année.

L'assemblée générale extraordinaire réunie !e neuf décembre deux mille treize a décidé que, dorénavant, l'exercice social commencera le premier avril de chaque année pour se terminer le trente et un mars de l'année suivante et pour la première fois, à titre transitoire, pour l'exercice social en cours ayant débuté le premie( janvier deux mille treize pour se terminer le trente et un mars deux mille quatorze.»

2) MODIFICATION DE LA DATE DE REUNION DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

L'assemblée décide de modifier le jour de l'assemblée annuelle pour la fixer Ie deuxième mardi du mois de septembre à dix-sept heures.

En conséquence, l'assemblée décide de modifier l'article 14 des statuts concernant l'assemblée générale en remplaçant les termes « Ie deuxième mardi du mois de mai à dix-sept heures» par les termes « le deuxième mardi du mois de septembre à dix-sept heures».

MANDAT

L'assemblée déclare donner mandat à Monsieur Bernard Cols, gérant préqualifié, en vue de l'exécution des présentes délibérations dont, notamment, les éventuelles formalités à accomplir auprès d'un guichet d'entreprises.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Valérie MASSON!, Notaire à Ottignies-Louvain-la-Neuve.

1



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

17/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 14.05.2013, DPT 16.07.2013 13302-0465-010
23/04/2012
ÿþMod PDF 11.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

*12302315*

Déposé

19-04-2012

Greffe

N° d entreprise :

0845394986

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Dénomination (en entier): KERHELCO

(en abrégé): /

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège: 1340 Ottignies-Louvain-la-Neuve, Vieux Chemin de Namur 20

(adresse complète)

Objet(s) de l acte : Constitution

EXTRAIT DE L ACTE CONSTITUTIF

1. Monsieur COLS Bernard Philippe Marie Xavier Daniel, administrateur de société, né à Anvers, le vingt-quatre mars mille neuf cent cinquante-six, domicilié à 1340 Ottignies-Louvain-la-Neuve, Vieux Chemin de Namur, 20.

2. Madame KERRELS Hélène Françoise Marc, sans profession, née à Etterbeek, le quatre décembre mille neuf cent cinquante-six, domiciliée à 1340 Ottignies-Louvain-la-Neuve, Vieux Chemin de Namur, 20.

Epoux mariés sous le régime de la séparation des biens aux termes de leur contrat de mariage reçu par le Notaire Baudouin Cols, à Anvers, en date du seize avril mil neuf cent quatre-vingt, régime non modifié à ce jour, ainsi qu ils le déclarent.

Ont décidé de constituer entre eux une société dont les caractéristiques sont les suivantes :

1. Forme-dénomination : La société commerciale adopte la forme de la société privée à responsabilité limitée, sous la dénomination " KERHELCO ".

2. Siège social : Le siège de la société est établi à 1340 Ottignies-Louvain-la-Neuve, Vieux Chemin de Namur, 20.

3. Objet : La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour compte de

tiers ou en participation avec ceux-ci:

- l acquisition par achat, souscription, option ou de toute autre manière, l aliénation par vente, échange ou

de toute autre manière, et la gestion de participations dans d autres sociétés belges ou étrangères, qu elles

soient industrielles, commerciales ou financières;

- toutes opérations en rapport avec les actions, parts sociales, valeurs et effets de toute nature;

- la société pourra participer à la constitution et au développement de toutes sociétés, associations, ou

autres. Elle pourra notamment emprunter et prêter de l argent, avec ou sans garanties, en toutes monnaies,

par l émission d obligations ou tout autre moyen ;

- l exercice de mandat d administrateur ou d organe dans d autres sociétés ;

- la prestation de services et la dispense de conseils en matière de management, marketing, informatique,

ressources humaines, administration et finances, assurances et actuariat, publicité et réclame, gestion

d entreprises et organisation, planification financière et juridique;

- tous investissements financiers ou autres ;

- la formation et la gestion d un patrimoine consistant tant en biens meubles qu immeubles dans le sens le

plus large du mot et toutes les opérations relatives aux immeubles pour la constitution et la gestion de son

propre patrimoine ;

- le courtage en assurances, prêts hypothécaires, prêts personnels, leasing et produits financiers ;

- la rédaction de documents sur tous supports, leur promotion, distribution, et commercialisation, dans les

domaines de l assurance, de la finance, de la gestion du patrimoine;

- l expertise, état des lieux et médiation en construction ;

D un acte reçu par Maître Valérie MASSON, Notaire à Ottignies-Louvain-la-Neuve, le dix-huit avril deux mille douze, en cours d enregistrement, il est extrait ce qui suit:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

- l achat, la vente, la mise à disposition, la location, l entretien, la construction, la gestion, l aménagement, la réparation et la rénovation de tout bien immobilier, le lotissement et la promotion de tout objet immobilier et, d une manière générale, toute activité en matière immobilière ou de construction et de promotion ;

- la gestion de chambre d hôtes ;

- la dispense de séminaires et de cours, la supervision psychologique et sociale, toute mesure d animation sociale (réinsertion, accompagnement, etc...).

La société peut, d'une façon générale, accomplir toutes opérations commerciales, industrielles et financières, immobilières et mobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation.

Elle pourra s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière dans toutes entreprises, associations ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien ou qui sont de nature à favoriser le développement de ses activités.

La société peut être administrateur, gérant ou liquidateur.

Le notaire a attiré l attention des comparants sur le fait que la société, dans l exercice de son objet social, pourrait devoir, en raison des règles administratives en vigueur, obtenir des attestations, autorisations ou licences préalables.

4. Capital : Le capital social de la société est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR). Il est divisé en cent parts sociales sans désignation de valeur nominale représentant chacune un/centième de l avoir social, souscrites et libérées à concurrence d un tiers, soit six mille deux cents euros (6.200,00 EUR).

5. Durée: La société est constituée pour une durée illimitée à compter du dix-huit avril deux mille douze.

6. Gérance : La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant dans cette dernière hypothèse, avoir la qualité de gérant statutaire.

Le gérant est nommé par l'assemblée générale pour une durée à déterminer par elle, qui fixe également en cas de pluralité leurs pouvoirs. S il n y a qu un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée.

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat du gérant n'est pas rémunéré.

Conformément à l article 257 du Code des sociétés, et sauf organisation par l associé unique ou l assemblée générale d un collège de gestion, chaque gérant représente la société à l égard des tiers et en justice, et a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet de la société, à l'exception des actes réservés par la loi à l associé unique agissant en lieu et place de l assemblée générale ou à l'assemblée générale.

Le gérant peut désigner des mandataires spéciaux de la société, associés ou non. Seules des délégations spéciales et limitées pour des actes déterminés ou pour une série d'actes déterminés sont admises.

Nomination du gérant: L assemblée générale tenue immédiatement après la constitution de la société a nommé aux fonctions de gérant non statutaire, Monsieur COLS Bernard, associé préqualifié.

Il est nommé jusqu à révocation et peut engager valablement la société sans limitation de somme.

Son mandat sera rémunéré.

7. Assemblée générale : Il est tenu chaque année, au siège social, ou à tout autre endroit indiqué dans les convocations, une assemblée ordinaire, le deuxième mardi du mois de mai à dix-sept heures. Si ce jour est férié, l assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable, autre qu un samedi.

Cette assemblée se tiendra pour la première fois en deux mil treize.

Chaque associé peut voter par lui-même ou par un mandataire, associé ou non et porteur d'une procuration écrite.

Les associés peuvent, à l unanimité prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l assemblée générale, à l exception de celles qui doivent être passées par acte authentique. Les personnes visées à l article 271 du Code des sociétés peuvent prendre connaissance de ces décisions.

Sauf dans les cas prévus par la loi, l assemblée générale statue quelle que soit la portion du capital représentée et à la majorité des voix.

Chaque part donne droit à une voix.

8. Exercice social: L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Exceptionnellement, le premier exercice débute le jour du dépôt au greffe et se terminera le trente et un décembre deux mille douze.

9. Ratification: Le gérant reprend les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le premier mars deux mille douze par Monsieur COLS Bernard, précité, au nom de la société en formation.

Cependant, cette reprise n aura d effet qu au moment où la société acquerra la personnalité morale.

10. Mandat: L'assemblée déclare donner mandat à Monsieur Bernard COLS, précité sub 1/, en vue de l'exécution des présentes délibérations dont, notamment, les éventuelles formalités à accomplir auprès d un guichet d entreprises.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

Volet B - Suite

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Valérie MASSON, Notaire à Ottignies-Louvain-la-Neuve.

02/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2015, APP 08.09.2015, DPT 30.09.2015 15610-0341-009
03/11/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2016, APP 08.09.2016, DPT 27.10.2016 16663-0156-010

Coordonnées
KERHELCO

Adresse
VIEUX CHEMIN DE NAMUR 20 1340 OTTIGNIES

Code postal : 1340
Localité : Ottignies
Commune : OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne