09/11/2012
ÿþ M O A W O R D 1 1 . 1
o e C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
A 1 2 1
- G r e f f e
1 . 1 1 9 1 1 2 1 1 6 1 1 e
I I
1 1 1
8
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 0 . 7 0 1 . 4 0 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : K R I S T A L L Y S C A P I T A L & P A T R I M O I N E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e d u P r i n c e R o y a l n u m é r o 8 1 à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E C L O T U R E D E L ' E X E R C I C E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " K R I S T A L L Y S C A P I T A L & P A T R I M O I N E " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , R u e d u P r i n c e R o y a l 8 1 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 8 0 . 7 0 1 , 4 0 4 , r e ç u p a r M a î t r e D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e v i n g t - s e p t s e p t e m b r e d e u x m i l d o u z e , e n r e g i s t r é a u d e u x i è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e , l e o n z e o c t o b r e d e u x m i l d o u z e , v o l u m e 3 9 f o l i o 2 6 c a s e 4 , a u x d r o i t s d e v i n g t - c i n q e u r o ( 2 5 E U R ) , p e r ç u s p a r l ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l a . i . W . A R N A U T , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s ;
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e e t d e l a d a t e d e c l ô t u r e d ' e x e r c i c e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , a p r è s d é l i b é r a t i o n
A ) d e m o d i f i e r l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l p o u r l a p o r t e r a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e d e t e l l e m a n i è r e q u e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s a y a n t d é b u t é l e p r e m i e r o c t o b r e d e u x m i l o n z e s e r a c l ô t u r é l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l d o u z e e t a u r a , d è s l o r s , u n e d u r é e t o t a l e d e q u i n z e m o i s .
B ) d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e p o u r l a p o r t e r a u t r o i s i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e m a i à q u i n z e h e u r e s d e c h a q u e a n n é e , e t p o u r l a p r e m i è r e f o i s e n d e u x m i l t r e i z e .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 1 2 e t 1 3 d e s s t a t u t s a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l e s
r é s o l u t i o n s p r i s e s , a v e c l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é e t a v e c l e C o d e d e s s o c i é t é s , c o m m e s u i t :
A R T I C L E 1 2 d e u x i è m e a l i n é a
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e à l ' i n i t i a t i v e d e l a g é r a n c e o u d e s c o m m i s s a i r e s a u
s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n , l e t r o i s i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e m a i à q u i n z e h e u r e s .
A R T I C L E 1 3 - - p r e m i è r e p h r a s e
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/03/2015
ÿþ
M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
, , . - . . r , _ r " a [ y ~ " ~ c ; x t . . ' ~
" Ç _ . _ r " ~ ~ " " " " . r " , i r i .
D é p o s é / R e ç u l e
1 9 M A R S 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u e d e d e c o m m e r c e h c e d e r x . . 1 1 s
1 1 1 1 1 p 1 1 1 1 1 1 1 1 1
B E 0 8 8 0 . 7 0 1 . 4 0 4
K r i s t a l l y s C a p i t a l & P a t r i m o i n e
S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
R u e d u P r i n c e R o y a l , 8 1 1 4 0 ) Û ~ X
O h e t d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d e s p a r t s s o c i a l e s d e l a s o c i é t é ; D é m i s s i o n d u p o s t e d e g é r a n t d e M o n s i e u r A D A M P a u l D é c h a r g e d e M o n s i e u r A D A M P a u l
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n :
( e n e n t i e r ) :
F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e e n t é r i n e e n d a t e d u 0 3 f é v r i e r 2 0 1 5 :
- l e r a c h a t d e s 3 0 p a r t s s o c i a l e s d e M o n s i e u r A D A M P a u l p a r l a s c r i A s s u r a l y s r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t M o n s i e u r J O S S A R T J e a n - F r a n ç o i s ;
- L a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r A D A M P a u l a u p o s t e d e g é r a n t ;
- L a d é c h a r g e d e M o n s i e u r A D A M P a u l p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t d e g é r a n t .
P l u s r i e n n ' é t a n t à l ' o r d r e d u j o u r , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 0 h e u r e s 3 0 ,
B r u x e l l e s , l e 0 3 f é v r i e r 2 0 1 5
J O S S A R T J e a n - F r a n ç o i s A D A M P a u l
P r é s i d e n t S e c r é t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e