10/10/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
k i L I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
A 1 U 1 1 i u i u 1 ~ i u u ~ D i u
* i z l s ~ a e o *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 3 6 1 5 8 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K S B O N S I T E M A C H I N I N G
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
Z e t e l : 2 6 1 0 W i l r i j k , B o o m s e s t e e n w e g 6 0 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l - E t a b l i s s e m e n t d u t e x t e d e s s t a t u t s e n f r a n ç a i s
D ' u n a c t e r e ç u p a r N o u s , M a î t r e L o r e t t e R O U S S E A U , n o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à S a i n t - J o s s e - t e n - N o o d e , l e
q u i n z e j u i n d e u x m i l l e d o u z e , n o n e n r e g i s t r é , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e
l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " K S B O N S I T E M A C H I N I N G " a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e s
r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . D é c i s i o n d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é d e 2 6 1 0 W l l r i j k , B o o m s e s t e e n w e g 6 0 4 à 1 3 0 1 B i e r g e s
( W a v r e ) , Z o n i n g I n d u s t r i e l S u d , r u e d e l ' I n d u s t r i e 3 .
E n c o n s é q u e n c e m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s e n r e m p l a ç a n t l e t e x t e d e c e t a r t i c l e p a r l e t e x t e
s u i v a n t :
" L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 3 0 1 B i e r g e s ( W a v r e ) , Z o n i n g I n d u s t r i e l S u d , r u e d e l ' I n d u s t r i e 3 .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t e n d r o i t d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e o u d e l a r é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e
p a r s i m p l e d é c i s i o n d u g é r a n t q u i d e v r a v e i l l e r à f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i
e n r é s u l t e e t l a f a i r e p u b l i e r a u M o n i t e u r B e l g e .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , a g e n c e s , a t e l i e r s ,
d é p ô t s e t s u c c u r s a l e s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , »
2 , D é c i s i o n , s u i t e a u t r a n s f e r t d u s i è g e à B i e r g e s ( W a v r e ) d ' é t a b l i r l e t e x t e d e s s t a t u t s e n f r a n ç a i s d o n t i l
r é s u l t e q u e :
- F O R M E E T D E N O M I N A T I O N : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " K S B O N S I T E M A C H I N I N G " .
- S I E G E S O C I A L : 1 3 0 1 B i e r g e s ( W a v r e ) , Z o n i n g I n d u s t r i e l S u d , r u e d e l ' I n d u s t r i e 3 .
- C A P I T A L :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
I l e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e t r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
- E X E R C I C E S O C I A L :
L ' e x e r c i c e s o c i a l c d f n c i d e a v e c l ' a n n é e c i v i l e .
- A F F E C T A T I O N D U B E N E F I C E :
L ' a c t i f d u c o m p t e d e r é s u l t a t c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t d e l a s o c i é t é , A p r è s p r é l è v e m e n t p o u r l a r é s e r v e
l é g a l e , c e l u i - c i e s t r é p a r t i à t i t r e d e d i v i d e n d e e n t r e l e s a s s o c i é s e n p r o p o r t i o n d u n o m b r e d e p a r t s q u ' i l s
d é t i e n n e n t e t d e s v e r s e m e n t s e f f e c t u é s , à m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e d é c i d e d e r é s e r v e r l e b é n é f i c e
e n t o u t o u e n p a r t i e o u d e l u i d o n n e r u n e a u t r e a f f e c t a t i o n ,
- G E S T I O N - R E P R E S E N T A T I O N :
g e s t i o n .
L a s o c i é t é e s t g é r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n .
R e p r é s e n t a t i o n ;
C h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e i n d i v i d u e l l e m e n t l a s o c i é t é e t a g i t e n s o n n o m d a n s l e s a c t e s j u d i c i a i r e s e t
e x t r a j u d i c i a i r e s ,
R é m u n é r a t i o n e t d u r é e d u m a n d a t .
L o r s d e c h a q u e n o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e s i , e t d a n s q u e l l e m e s u r e , l ' e x e r c i c e
d e l a f o n c t i o n s e r a r é m u n é r é . E l l e f i x e e n m ê m e t e m p s l a d u r é e p o u r l a q u e l l e l e g é r a n t e s t d é s i g n é . L a d i t e
d u r é e p e u t a u s s i b i e n ê t r e l i m i t é e q u ' i n d é t e r m i n é e .
C o n f l i t d ' i n t é r ê t s .
D a n s u n c o l l è g e d e g é r a n t s : l e m e m b r e d u c o l l è g e d e g é r a n t s q u i a , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , u n
i n t é r ê t d e n a t u r e p a t r i m o n i a l e o p p o s é à u n e d é c i s i o n o u à u n e o p é r a t i o n s o u m i s e a u c o l l è g e d e g é r a n t s , d o i t l e
c o m m u n i q u e r a u x a u t r e s g é r a n t s . L e s c o n s é q u e n c e s p a t r i m o n i a l e s d e c e c o n f l i t d ' i n t é r ê t s p o u r l a s o c i é t é s o n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P . e c h t b a l l i t
. , , , : d r p e n , o ~ l
G r i f f i e 0 1 O K T 2 0 1 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d é b a t t u s e t r e p r i s d a n s l e r a p p o r t a n n u e l o u , à d é f a u t , d a n s u n d o c u m e n t d é p o s é e n m ê m e t e m p s q u e l e s c o m p t e s a n n u e l s .
L i n s e u l g é r a n t o u p l u s i e u r s g é r a n t s s a n s f o r m e r u n c o l l è g e : u n g é r a n t q u i a , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , u n i n t é r ê t d e n a t u r e p a t r i m o n i a l e o p p o s é à u n e d é c i s i o n o u à u n e o p é r a t i o n s o u m i s e , e n i n f o r m e l e s a s s o c i é s , e t l a d é c i s i o n n e p e u t ê t r e p r i s e o u l ' o p é r a t i o n n e p e u t ê t r e e f f e c t u é e p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é q u e p a r u n m a n d a t a i r e a d h o c .
G é r a n t a s s o c i é u n i q u e : s i l e g é r a n t e s t é g a l e m e n t l ' a s s o c i é u n i q u e e t s ' i l a , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , u n i n t é r ê t d e n a t u r e p a t r i m o n i a l e o p p o s é à u n e d é c i s i o n o u à u n e o p é r a t i o n s o u m i s e , i l p e u t e f f e c t u e r l ' o p é r a t i o n , m a i s i l d o i t e n é t a b l i r u n r a p p o r t s p é c i a l d a n s u n d o c u m e n t d é p o s é e n m ê m e t e m p s q u e l e s c o m p t e s a n n u e l s .
O B J E T :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t :
L ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l e c o m m e r c e , l a l o c a t i o n , l a m i s e d i s p o s i t i o n , l ' a s s e m b l a g e , l a t r a n s f o r m a t i o n e t l a f a b r i c a t i o n d e m a c h i n e s , y c o m p r i s d e p i è c e s d e r e c h a n g e e t t o u s a c c e s s o i r e s , a u t a n t n e u f s q u e d e s e c o n d e m a i n , a c h a t e t v e n t e , c o m m e r c e d e g r o s e t d e d é t a i l d e p r o d u i t s d e l a p ê c h e , a g r i c u l t u r e , j a r d i n a g e , é l e v a g e d ' a n i m a u x e t e n t r e p r i s e s a l i m e n t a i r e s , d a n s l e s p r o d u i t s d e m i n e s , c i m e t i è r e s e t p i e r r e s t o m b a l e s , d e l ' i n d u s t r i e c h i m i q u e e t l ' i n d u s t r i e d u b o i s , d a n s l e s p r o d u i t s d e l ' i n d u s t r i e d u p a p i e r , d u t e x t i l e e t d e l ' h a b i l l e m e n t , p r o d u i t s d e l ' i n d u s t r i e c é r a m i q u e , d u g a z e t d e l a c o n s t r u c t i o n , a i n s i q u e l e s p r o d u i t s d e l ' i n d u s t r i e m é t a l l u r g i q u e , a r t i s t i q u e e t l ' a r t i s a n a t d e p r é c i s i o n , l e s p r o d u i t s d e r é c u p é r a t i o n e t d i v e r s a r t i c l e s .
L ' é t u d e , l a f a b r i c a t i o n , l e m o n t a g e , l a v e n t e l a r e p r é s e n t a t i o n d e t o u t e s l e s c o n s t r u c t i o n s m é t a l l i q u e s a u s e n s l a r g e d u m o t c o m m e l e s m a c h i n e s e t d e s p a r t i e s d e m a c h i n e s , c u i v r e , t ô l e , t u y a u x , p o m p e s e t b u t c h e r s h o p t o u r s .
L ' e x p l o i t a t i o n , l ' a c h a t e t l a v e n t e , l e p l a c e m e n t , l a l i v r a i s o n e t l ' e n t r e t i e n d e t o u t e s s o r t e s d e m a t é r i a u x d e r e c o u v r e m e n t , t ô l e s e t t u y a u x , e t p l u s g é n é r a l e m e n t t o u s t r a v a u x n é c e s s a i r e s p o u r l e p l a c e m e n t , l ' e n t r e t i e n e t l ' a d a p t a t i o n d e p i p e l i n e s i n d u s t r i e l s e t p u b l i q u e s .
A c e t t e f i n l a s o c i é t é p e u t c o l l a b o r e r , e n p a r t i c i p a t i o n , o u d e q u e l q u e m a n i è r e q u e c e s o i t , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , p r e n d r e d e s i n t é r ê t s d a n s t o u t e s e n t r e p r i s e s d e t o u t e s n a t u r e s , p r e n d r e t o u s e n g a g e m e n t s , a c h e t e r e t v e n d r e t o u s b i e n s i m m o b i l i e r s , c o n t r a c t e r e t a c c o r d e r t o u s c r é d i t s e t t o u s p r ê t s , s e p o r t e r c a u t i o n p o u r d e s t i e r s e n m e t t a n t s e s b i e n s e n h y p o t h è q u e o u e n n a n t i s s e m e n t , e n c e c o m p r i s s o n f o n d s d e c o m m e r c e .
E n b r e f e l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s a c t i v i t é s s e r a p p o r t a n t à l ' o b j e t s u s m e n t i o n n é o u q u i s e r a i e n t s u s c e p t i b l e s d ' e n f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n .
A S S E M B L E E G E N E R A L E
D a t e c o n v o c a t i o n
C h a q u e a n n é e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e t i e n t l e d e u x i è m e l u n d i d u m o i s d ' a v r i l à d i x h e u r e s a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n . L e s a s s o c i é s , t i t u l a i r e s d ' a u t r e s t i t r e s n o m i n a t i f s , l e s c o m m i s s a i r e s e t l e s g é r a n t s s o n t c o n v o q u é s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e q u i n z e j o u r s à l ' a v a n c e . L a c o n v o c a t i o n a u x a s s o c i é s , c o m m i s s a i r e s e t g é r a n t s c o n t i e n t u n e c o p i e d e s d o c u m e n t s à m e t t r e à d i s p o s i t i o n . C e s m ê m e s d o c u m e n t s s o n t t r a n s m i s a u x t i t u l a i r e s d ' a u t r e s t i t r e s n o m i n a t i f s s a n s d é l a i e t g r a t u i t e m e n t à p r e m i è r e d e m a n d e .
F o n c t i o n n e m e n t .
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t q u a n d t o u s l e s a s s o c i é s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s e t s o n t d ' a c c o r d s u r l ' o r d r e d u j o u r .
T o u t e a s s e m b l é e a n n u e l l e o u a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e p e u t , a p r è s c o n v o c a t i o n , d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t q u a n d a u m o i n s u n e ( 1 ) p a r t e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e .
p o u r t o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e , l a m o i t i é ( 1 / 2 ) a u m o i n s d u c a p i t a l d o i t , a p r è s c o n v o c a t i o n , ê t r e p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e . A d é f a u t , u n e s e c o n d e a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e p o u r r a s t a t u e r , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e p a r t s p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s , l e t o u t s a n s p r é j u d i c e d e s c o n d i t i o n s d e m a j o r i t é p l u s s t r i c t e s p r é v u e s p a r l a l o i e t l e s s t a t u t s .
D r o i t d e v o t e
C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
L e d r o i t d e v o t e a f f é r e n t a u x p a r t s i n s c r i t e s a u n o m d ' u n é p o u x m a r i é s o u s l e r é g i m e d ' u n e c o m m u n a u t é d e b i e n s r e v i e n t e x c l u s i v e m e n t à c e t é p o u x a u n o m d u q u e l l e s p a r t s o n t é t é i n s c r i t e s , q u e c e s p a r t s a p p a r t i e n n e n t à s a l i p a t r i m o i n e p e r s o n n e l o u q u ' e l l e s a p p a r t i e n n e n t a u p a t r i m o i n e c o m m u n e x i s t a n t e n t r e e u x .
L e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x , s a n s p r é j u d i c e d e s c o n d i t i o n s d e m a j o r i t é p l u s s t r i c t e s i m p o s é e s p a r l a l o i d a n s d e s c a s p a r t i c u l i e r s .
L ' e x e r c i c e d u d r o i t d e v o t e , a i n s i q u e t o u s l e s a u t r e s d r o i t s a f f é r e n t s à l ' a c t i o n n a r i a t s o n t s u s p e n d u s e n c e q u i c o n c e r n e l e s p a r t s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , a u s s i l o n g t e m p s q u e l e s v e r s e m e n t s r é g u l i è r e m e n t a p p e l é s e t e x i g i b l e s n ' o n t p a s é t é e f f e c t u é s e t d a n s t o u s l e s a u t r e s c a s p r é v u s d a n s l a l o i e t l e s p r é s e n t s s t a t u t s . L ' a s s o c i é q u i n ' e f f e c t u e p a s l a l i b é r a t i o n d e m a n d é e à l a d a t e d e l a m i s e e n p a i e m e n t d o i t , d e p l e i n d r o i t e t s a n s m i s e e n d e m e u r e , u n i n t é r ê t d e d o u z e p o u r c e n t ( 1 2 % ) s u r b a s e a n n u e l l e à c o m p t e r d u j o u r d e l a m i s e e n p a i e m e n t j u s q u ' a u p a i e m e n t e f f e c t i f ,
p r o c u r a t i o n
L e s a s s o c i é s e m p ê c h é s p e u v e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n t i e r s o u c o a s s o c i é à q u i i l s d o i v e n t d o n n e r p r o c u r a t i o n p a r é c r i t .
A s s o c i é u n i q u e
L ' a s s o c i é u n i q u e e x e r c e s e u l t o u s l e s p o u v o i r s d é v o l u s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . 1 1 n e p e u t p a s l e s d é l é g u e r . L e s d é c i s i o n s d e l ' a s s o c i é u n i q u e a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t c o n s i g n é e s d a n s u n r e g i s t r e t e n u a u s i è g e d e l a s o c i é t é ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
3 , D é m i s s i o n d e M a d a m e K a t j a B u b l , d o m i c i l i é e à D 3 0 6 2 5 H a n n o v e r ( A l l e m a g n e ) , S c h l e i e r m a c h t e r s t r a s s e 2 0 , e n q u a l i t é d e g é r a n t d e l a s o c i é t é .
N o m i n a t i o n d e M o n s i e u r M a r c o G o d e n s c h w e g e , n é à T h u i n e / L i n g e n , l e d i x - h u i t m a i m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - h u i t , d o m i c i l i é à W o l u w e - S a i n t - P i e r r e , a v e n u e d u P a d d o c k 1 4 8 , n u m é r o n a t i o n a l : 6 8 . 0 5 . 1 8 - 6 0 1 . 3 1 , c o m m e n o u v e a u g é r a n t n o n s t a t u t a i r e d e l a s o c i é t é p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e ,
S o n m a n d a t s e r a g r a t u i t ,
4 . T o u s l e s p o u v o i r s s o n t c o n f é r é s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t a u n o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l e d é p ô t d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s a u g r e f f e d u t r i b u n a l d u c o m m e r c e .
5 . T o u s l e s p o u v o i r s s o n t c o n f é r é s a u g é r a n t a f i n d ' a s s u r e r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s e t e n t r e p r e n d r e t o u t e s l e s d é m a r c h e s r e l a t i v e s à l a m o d i f i c a t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
L o r e t t e R O U S S E A U ,
N o t a i r e
P o u r d é p ô t s i m u l t a n é
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- t r o i s p r o c u r a t i o n
- l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
K