M i c h e l V A N D E V E L D E B a r b a r a S A L L E S F R O E S
H é l è n e M A R G E R Y
M e n t i o n n e r s u r I s d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 6 4 . 8 9 6 , 4 4 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L A B I E R G E R I E
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : a v e n u e d e s B o u v r e u i l s 1 4 à 1 3 0 1 B i e r g e s
O b j e t d e l ' a c t e : e r r a t u m - d é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
P r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s A s s o c i é s t e n u e a u s i è g e s o c i a l e n d a t e d u 0 1 a o ù t 2 0 1 2 à 1 5 h e u r e s .
L a r é u n i o n e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M a d a m e H é l è n e M A R G E R Y , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
L e p r é s i d e n t d é c l a r e e t l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e t o u s l e s a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l a m a j o r i t é d u c a p i t a l s o c i a l s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s e t q u ' i l n ' e s t d o n c p a s n é c e s s a i r e d e j u s t i f i e r d e s c o n v o c a t i o n s à l a r é u n i o n d e c e j o u r , l ' a s s e m b l é e é t a n t e n n o m b r e p o u r d é l i b é r e r e t v o t e r v a l a b l e m e n t s u r l e s d i v e r s p o i n t s d e l ' o r d r e d u j o u r .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 5 h e u r e s .
L e p r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e d e l ' o r d r e d u j o u r .
O r d r e d u j o u r
- E r r a t u m - D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
D é l i b é r a t i o n s - r é s o l u t i o n s
A p r è s d i s c u s s i o n , l ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x c o n s t a t e c e q u i s u i t :
A p r è s v é r i f i c a t i o n i l e s t é t a b l i q u ' u n e e r r e u r s ' e s t g l i s s é e l o r s d u r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s à l a d a t e d u 0 2 . 0 4 . 2 0 1 0 .
E n e f f e t , à c e t t e d a t e i l y a v a i t l i e u d e p r o c é d e r à l a d é m i s s i o n , d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M a d a m e B a r b a r a S A L L E S F R O E S e n l u i d o n n a n t d é c h a r g e p o u r s o n m a n d a t é c o u l é .
D è s l o r s , l e p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l t e n d à r é p a r e r c e t o u b l i .
l l e s t d è s l o r s b i e n p r é c i s é , q u e M a d a m e B a r b a r a S A L L E S F R O E S , à l a d a t e d u 0 2 a v r i l 2 0 1 0 a d é m i s s i o n n é d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r . I l l u i e s t p a r a i l l e u r s b i e n d o n n é e n t i è r e d é c h a r g e p o u r s o n m a n d a t é c o u l é .
e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~
r " . 7 . . w o u n o u . . t J C W f i ï R a ~ k c ï : : :
1
; k 2 3 O C T . 2 0 1 2
I
G r e f f e
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e 1 6 H 0 0 ;
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r s o r t a n t
M D s ' J C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I
* 1 1 1 6 5 0 1 0 *
R é f . f .
M o r b E
' F R 4 1 D E C v ^ ' à U r E R C E
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 4 . 8 9 6 . 4 4 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L A B I E R G E R I E
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : a v e n u e d e s B o u v r e u i l s 1 4 à 1 3 0 1 B i e r g e s
O b j e t d e l ' a c t e : r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s
P r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s A s s o c i é s
t e n u e a u s i è g e s o c i a l e n d a t e d u 1 3 a o û t 2 0 1 0 à 1 5 h e u r e s .
L a r é u n i o n e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M a d a m e H é l è n e M A R G E R Y , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
L e p r é s i d e n t d é c l a r e e t l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e t o u s l e s a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l a m a j o r i t é d u c a p i t a l s o c i a l s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s e t q u ' i l n ' e s t d o n c p a s n é c e s s a i r e d e j u s t i f i e r d e s c o n v o c a t i o n s à l a r é u n i o n d e c e j o u r , l ' a s s e m b l é e é t a n t e n n o m b r e p o u r d é l i b é r e r e t v o t e r v a l a b l e m e n t s u r l e s d i v e r s p o i n t s d e l ' o r d r e d u j o u r .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 5 h e u r e s .
L e p r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e d e l ' o r d r e d u j o u r .
O r d r e d u j o u r
- R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s
D é l i b é r a t i o n s - r é s o l u t i o n s
A p r è s d i s c u s s i o n , l ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
- C o n s t a t e q u e l e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t r e n o m m é s , d e p u i s l e 0 2 . 0 4 . 2 0 1 0 e t c e p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n n é e s , à s a v o i r :
M a d a m e H é l è n e M A R G E R Y , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , d o m i c i l i é e à l ' a v e n u e d e s B o u v r e u i l s 1 4 à 1 3 0 1 B i e r g e s
M o n s i e u r M i c h e l V A N D E V E L D E , a d m i n i s t r a t e u r , d o m i c i l i é à l ' a v e n u e d e s
B o u v r e u i l s , 1 4 à 1 3 0 1 B i e r g e s , p o u r l e q u e l s e p o r t e f o r t M a d a m e H é l è n e M A R G E R Y , p r é n o m m é e
M a d a m e B a r b a r a S A L L E S F R O E S , a d m i n i s t r a t e u r , d o m i c i l i é e r u e H e l l e b e e k , 3 5 8 à 1 6 3 0 L i n k e b e e k
L e u r s m a n d a t s s e r o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t e t p r e n d r o n t f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n 2 0 1 6 . L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e 1 6 H 0 0 ;
H é l è n e M A R G E R Y M i c h e l V A N D E V E L D E B a r b a r a S A L L E S F R O E S
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - M T 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e