18/07/2014
ÿþ M o t ! 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
0 8 - 0 7 - 2 0 1 1 1
u n i e e r t . .
1 1 1 , 1 . 1 1 1 1 1 1 , 1 1 j 1 1 , 1 1 1 1 I I
R é 1
M o b
I I
M e n t i o n n e r e u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
,
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 4 . 6 6 1 . 2 8 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L A F I N A N C I E R E D U Z O D I A Q U E
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : S a i n t - R o c h , 1 5 - 1 3 0 0 W a v r e
° b l e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s - R e c o n d u c t i o n d e f o n c t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e t e n u e l e 2 0 n o v e m b r e 2 0 1 3 :
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s s o n t a d o p t é e s s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r p a r v o t e s s é p a r é s e t à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
R é s o l u t i o n 1 : R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e n o u v e l e r p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s à p a r t i r d u 2 0 n o v e m b r e 2 0 1 3 l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e :
- L a S P R L B a g a m s S e r v i c e , a d i m i n i s t r a t e u r d e s o c i é t é s , d o m i c i l i é e à 1 3 0 0 W a v r e , r u e S a i n t - R o c h , 1 5 , r e p r é s e n t é e p a r m o n s i e u r A l a i n C r u y s m a n s , q u i a c c e p t e ;
- L a F i n a n c i è r e d e L i s b o n n e , a d m i n i s t r a t e u r d e s o c i é t é s , d o m i c i l i é e à 7 5 0 0 8 P a r i s ( F r a n c e ) , r u e d e L i s b o n n e , 2 9 , r e p r é s e n t é e p a r s o n a d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r A l a i n C r u y s m a n s , q u i a c c e p t e .
L e s m a n d a t s a i n s i r e n o u v e l é s e x p i r e r o n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 9 . R é s o l u t i o n 2 : R e c o n d u c t i o n d e f o n c t i o n
L e c o n s e i l d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e c o n d u i r e d a n s l a f o n c t i o n d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p o u r l a d u r é e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r q u i p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 9 :
L a S P R L B a g a m s S e r v i c e , d o m i c i l i é e à 1 3 0 0 W a v r e , r u e S a i n t - R o c h , 1 5 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A l a i n
C r u y s m a n s ,
q u i a c c e p t e .
L e c o n s e i l d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e c o n d u i r e d a n s l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é p o u r l a d u r é e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r q u i p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u t a i r e d e 2 0 1 9 :
L a F i n a n c i è r e d e L i s b o n n e , d o m i c i l i é e à 7 5 0 0 8 P a r i s ( F r a n c e ) , r u e L i s b o n n e , 2 9 , r e p r é s e n t é e p a r s o n a d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r A l a i n C r u y s m a n s , q u i a c c e p t e
P o u r l a F i n a n c i è r e d e L i s b o n n e ,
s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t ,
A l a i n C r u y s m a n s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e