17/09/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 26.06.2014, DPT 09.09.2014 14583-0362-016
13/10/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O N I T E U R
0 6 - 1 0 -
L G I S C H S T A A T S B L A D
R é s ' a M o n b e l
B E L G E
2 0 1 4
" i . , : J U N A L D E C O M M E R C E
2 6 S E P . 2 0 1 4
1 0 1 1 1 I 1 I I I I 1 I I
* 1 4 1 8 6 5 3 0 *
I I
1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 7 . 0 7 5 . 1 7 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L A F 1 N A N C I E R E W A V R 1 E N N E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e N i v e l l e s , 2 0 1 3 0 0 W a v r e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D U S 1 E G E S O C I A L
E x i l a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a s é a n c e d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 6 j u i n 2 0 1 4 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à l ' a d r e s s e s u i v a n t e :
A v e n u e d e s P r i n c e s , 4 0 b o î t e 3
1 3 0 0 W a v r e .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
M r P i e r r e R i g a
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
_
24/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 03.06.2013, DPT 17.07.2013 13326-0126-015
10/07/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
2 9 - 0 6 - 2 0 1 2
N I v E a t e e
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 4 7 . 0 7 5 . 1 7 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) L A F I N A N C I E R E W A V R I E N N E
( e n a b r e g e )
F o r m e j u r i d i q u e s o c i é t é A n o n y m e
S i è g e . r u e d e N i v e l l e s 2 0 1 3 0 0 W a v r e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R E E L E C T I O N S A D M I N I S T R A T E U R S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 8 j u i n 2 0 1 2 .
L ' a s s e m b l é e r e n o m m e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s é c h é a n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8
l a s o c i é t é a n o n y m e V I R I M M O , 1 9 , r u e d u G r o s C h ê n e à 5 3 1 0 L i e r n u r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r V i n c e n t R i g a ,
l a s o c i é t é a n o n y m e S O G E F I M O , 5 6 a v e n u e A l p h o n s e X I I I à 1 1 8 0 B r u x e l l e s r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r P i e r r e R i g a .
p o u r e x t r a i t c o n f o r m e
P i e r r e R i g a
a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M 2 r i t i o n n e r s u r l a c t e r n i e r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
I I V I I I I I I I I V I I I I Y I I 1 1
" 1 2 1 2 1 1 8 ? "
R é s a M o n b e
1 - - -
18/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 08.06.2012, DPT 12.06.2012 12169-0239-015
15/02/2012
ÿþM o n i t e u
R é s e r v e
b e l g e
a u
" 1 2 0 3 9 0 1 1 4 1 1 1
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i i ~ ~ 9 ~ 1 1 ~ , 7 " . r
" i ~ J ~ _ + i . - . . . .
0 I F E V , 2 0 3 2
N e r e f e S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 7 0 7 5 1 7 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L A F I N A N C I E R E W A V R I E N N E
( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 3 0 0 W a v r e - r u e d e N i v e l l e s 2 0
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e O l i v i e r W A T E R K E Y N , d e r é s i d e n c e à W a t e r l o o , s u b s t i t u a n t s o n C o n f r è r e , ,
M a î t r e G e o f f r o y S T A S d e R I C H E L L E , N o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à W a t e r l o o , t e 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 1 , p o r t a n t à ,
l a s u i t e l a m e n t i o n : e n r e g i s t r é à B r a i n e l ' A I l e u d , l e 3 j a n v i e r 2 0 1 2 , 2 r ô l e s , 2 r e n v o i s , v o l . 2 1 4 , f o l . 8 7 , c a s e 1 8 .
R e ç u : 2 5 , 0 0 E U R , ( S ) L e R e c e v e u r F . M A Y N E , i l r é s u l t e q u e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " L A F I N A N C I E R E
W A V R I E N N E " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à W a v r e , r u e d e N i v e l l e s 2 0 , a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s
s u i v a n t e s
P R E M I E R E R E S O L U T I O N - S U P P R E S S I O N D E S T I T R E S A U P O R T E U R
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l e s t i t r e s a u p o r t e u r e t q u e t o u t e s l e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é s e r o n t
n o m i n a t i v e s .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 9 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
' T o u s l e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s . I l s p o r t e n t u n n u m é r o d ' o r d r e .
1 1 e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s .
T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s , "
D E U X I E M E R E S O L U T I O N - R E G I S T R E D E S A C T I O N S N O M I N A T I V E S
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e q u e l e s a c t i o n s a u p o r t e u r o n t é t é d é t r u i t e s a v a n t c e j o u r .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t c o n f i r m e l ' e x i s t e n c e e t l e c a r a c t è r e c o m p l e t d u r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
O l i v i e r W A T E R K E Y N
N o t a i r e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , p r o c u r a t i o n e t s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
01/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 07.06.2011, DPT 24.06.2011 11219-0101-015
24/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 01.06.2010, DPT 16.06.2010 10188-0210-015
29/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 02.06.2009, DPT 23.06.2009 09276-0184-015
02/01/2009 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 03.06.2008, DPT 29.12.2008 08873-0398-015
20/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 03.06.2008, DPT 18.06.2008 08244-0163-015
28/06/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 12.06.2007, DPT 26.06.2007 07275-0243-014
23/06/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 07.06.2005, DPT 21.06.2005 05296-2476-015
24/02/2005 : NI070632
15/02/2005 : NI070632
27/07/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
. ( D r t
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e s P r i n c e s , 4 0 b t e 3 1 3 0 0 W a v r e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
( : : : 1 ' e t ( s ) d e l ' a c t e : R E E L E C T I O N S
E x r t a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 0 j u i n 2 0 1 5
L ' a s s e m b l é e r e n o m m e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s é c h é a n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e
o r d i n a i r e d e 2 0 2 1
M o n s i e u r V i n c e n t R I G A d e m e u r a n t , 1 9 , R u e d u G r o s C h ê n e à 5 3 1 0 L i e r n u ,
M o n s i e u r P i e r r e R I G A d e m e u r a n t , 5 6 A v e n u e A l p h o n s e X I I I à 1 1 8 0 B r u x e l l e s .
M e s s i e u r s P i e r r e R i g a e t V i n c e n t R i g a s o n t d é s i g n é s a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é .
P i e r r e R I G A
M o n i t o r
b e l g e % i o n
R é s e r v
a u
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 7 . 0 7 5 A 7 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L A F I N A N C I E R E W A V R I E N N E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
27/10/2004 : NI070632
16/07/2004 : NI070632
23/06/2004 : NI070632
15/07/2003 : NI070632
01/07/2003 : NI070632
29/06/2002 : NI070632
18/01/2002 : NI070632
06/01/1999 : NI070632
05/08/1997 : NI70632