14/10/2014
ÿþM o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O N I T
7
E L G 1 S C H
R é s ( a M o n b e l
1 1
* 1 4 1 8 7 4 2 3 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d ' e n t r e p r i s e 0 4 3 4 . 4 2 7 1 6 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L a F o n t a i n e B o u l a n t e
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : A v e n u e d e s H e t r e s 4 1 3 0 1 B i e r g e s
° b l e t d e l ' a c t e : D e m i s s i o n e t N o m i n a t i o n s A d m i n i s t r a t e u r s
, M o n s i e u r P i e r r e P o u p p e z d e K e t t e n i s a d o n n é s a d é m i s s i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t a r t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é . C e t t e d é m i s s i o n p r e n d d a t e a u 1 3 m a i 2 0 1 4 .
M o n s i e u r G i l l e s F a e r m a n ( N N 7 1 0 9 2 4 0 6 7 8 8 ) d o m i c i l i é A v e n u e d e l ' A r m é e 1 9 à 1 0 4 0 B r u x e l l e s a é t é ; n o m m é e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r P i e r r e P o u p p e z d e K e t t e n i s e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r .
M o n s i e u r J e a n P o u p p e z d e K e t t e n i s a d o n n é s a d é m i s s i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r . C e t t e d é m i s s i o n p r e n d ' d a t e a u 1 3 m a i 2 0 1 4 .
, M o n s i e u r J a v i e r P a l a c i o C h a m i e ( N N 5 1 0 3 2 2 5 1 5 3 0 ) d o m i c i l i é R u e W a s h i n g t o n 1 0 0 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s a '
é t é n o m m é e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r .
M o n s i e u r Y v e s M a s k e n s , a d m i n i s t r a t e u r , e s t n o m m é a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
L e s m a n d a t s d e s t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t v a l a b l e s d u r a n t l e s s i x p r o c h a i n e s a n n é e s , s o i t j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a i e d e 2 0 2 0 .
' f r / 3 3 i l g j x f î c i / J
/ 9 9 / 9 / 7 v / 1 . , 7 - 4 J 9 î A L O E o e
_
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
14/02/2012
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; o r M C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T ~ , : i 3 O A i r i ; S C O M M E R C E `
2 l - 0 1 - 2 0 1 2 G r e i r e t i F s
u h I I I I U i I I I I f l I I I I I I U I
* 1 2 0 3 7 4 7 4 *
R é
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D é n o m i n a t i o n : L a F o n t a i n e B o u l a n t e
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 3 0 1 B e r g e s a v e n u e d e s H ê t r e s 4
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 3 4 4 2 7 1 6 8
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d o n t l e p r o c è s - v e r b a l a é t é d r e s s é p a r l e n o t a i r e Y v e s S O M V I L L E ,
d e r é s i d e n c e à C o u r t - S a i n t - E t i e n n e , e n d a t e d u 2 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 , d o n t u n e e x p é d i t i o n a é t é l e v é e a v a n t
e n r e g i s t r e m e n t , e n v u e d u p r é s e n t d é p ô t , i l r é s u l t e q u e :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : C o n f i r m a t i o n d e l a c o n v e r s i o n d u c a p i t a l e n e u r o s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f i r m e r l a c o n v e r s i o n d u c a p i t a l e n e u r o s , c o n f o r m é m e n t à l a c o m p t a b i l i t é a c t u e l l e ,
l e c a p i t a l a c t u e l é t a n t d e c i n q c e n t q u a r a n t e - n e u f m i l l e c e n t t r e n t e - t r o i s e u r o s s e p t a n t e - t r o i s c e n t s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e l a f o r m e d e s a c t i o n s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a f o r m e d e s a c t i o n s e t d è s l o r s d e c o n v e r t i r l e s a c t i o n s a u p o r t e u r
e x i s t a n t e s e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s o u d é m a t é r i a l i s é e s , a u c h o i x d e l ' a c t i o n n a i r e .
C o n s t a t a t i o n
A l ' i n s t a n t , c h a q u e a c t i o n n a i r e p r o c è d e à l a d e s t r u c t i o n m a t é r i e l l e d e s t i t r e s a u p o r t e u r d o n t i l e s t p r o p r i é t a i r e
e t à l ' i n s c r i p t i o n d e c e s t i t r e s d a n s u n r e g i s t r e s p é c i a l , c e q u i e s t c o n s t a t é p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e s u i t e à l a d é c i s i o n q u i p r é c è d e , t o u t e s l e s
a c t i o n s a u p o r t e u r o n t é t é c o n v e r t i e s e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e c i n q , l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 7 e t s u p p r i m e r l ' a r t i c l e 8 d e s
s t a t u t s a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u b 1 e t 2 c i - d e s s u s e t p l u s g é n é r a l e m e n t
a v e c l e C o d e d e s s o c i é t é s :
- A r t i c l e c i n q : L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c i n q c e n t q u a r a n t e - n e u f m i l l e c e n t t r e n t e - t r o i s e u r o s s e p t a n t e - t r o i s
c e n t s ( 5 4 9 . 1 3 3 , 7 3 ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r v i n g t m i l l e a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
- A r t i c l e s e p t p r e m i e r a l i n é a : L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s o u d é m a t é r i a l i s é e s .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s :
- a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , a u x f i n s d ' e f f e c t u e r l e s d é m a r c h e s a d m i n i s t r a t i v e s s u b s é q u e n t e s à l a p r é s e n t e
a s s e m b l é e ;
- a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t d ' u n e v e r s i o n c o o r d o n n é e d e s s t a t u t s .
A c e s f i n s , c h a q u e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s
e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 2 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 a v e c t r o i s p r o c u r a t i o n s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e