31/01/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 , 1
I l
R é s e r r a u M o n i t e b e l g e
I u i m n u i u ~ ~ u ~ ~ ~ i
* 1 4 0 3 1 7 A *
T R I B U N A L D E C O M ï u i E f " C i . E
2 1 - 0 1 - 2 0 1 1 1
I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 2 . 7 4 9 . 6 7 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L A H Y M A R C E L & C H R I S T I A N C O N S T R U C T I O N
( e n a b r é g é ) : L M & C C o n s t r u c t i o n
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : à ( 1 3 7 0 ) J o d o i g n e , 7 8 D , c h a u s s é e d e W a v r e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e O l i v i e r J A M A R , n o t a i r e à C h a u m o n t - G i s t o u x , s o u s s i g n é , l e d i x - n e u f d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e , p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e : « E n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s s a n s r e n v o i à P e r w e z l e 2 3 D E C . 2 0 1 3 , v o l u m e 4 1 3 f o l i o 0 8 c a s e 1 6 , r e ç u : c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 ¬ ) , l e R e c e v e u r ( s ) D o g u e t E . » ,
I I r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " L A H Y M A R C E L & C H R I S T I A N C O N S T R U C T I O N " , e n a b r é g é « L M & C C o n s t r u c t i o n » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l é t a b l i à ( 1 3 7 0 ) J o d o i g n e , 7 8 D , c h a u s s é e d e W a v r e , t e n u e l e 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
C o n s t a t a t i o n d e l a n a t u r e a c t u e l l e d e s a c t i o n s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e a d e m a n d é a u n o t a i r e O l i v i e r J a m a r , s o u s s i g n é , d ' a c i e r q u e l a t o t a l i t é d e s a c t i o n s s o i t l e s d e u x m i l l e t r o i s c e n t v i n g t ( 2 . 3 2 0 ) a c t i o n s s o n t a u p o r t e u r e t o n t é t é d é p o s é e s , a v a n t l e 3 1 / 1 2 / 2 0 1 1 , s u r d e s d o s s i e r s - t i t r e s ; c o m m e i l e n e s t a t t e s t é p a r l a « B a n q u e B e l f i u s » a u x t e r m e s d ' a t t e s t a t i o n s d a t é e s d e s 9 e t 2 1 o c t o b r e 2 0 1 3 d o n t c o p i e e s t d e m e u r é e a n n e x é e à l ' a c t e m o d i f i c a t i f .
C o n f i r m a t i o n d e l a v o l o n t é d e l ' a s s e m b l é e d e p r é v o i r u n e n a t u r e e x c l u s i v e m e n t d é m a t é r i a l i s é e d e s a c t i o n s s a u f p o u r l e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e p r é v o i r e x c l u s i v e m e n t u n e n a t u r e d é m a t é r i a l i s é e d e s a c t i o n s s a u f p o u r l e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s q u i s e r o n t n o m i n a t i v e s . L ' a s s e m b l é e a p r é c i s é q u ' a c t u e l l e m e n t t o u t e s l e s a c t i o n s s o n t t o t a l e m e n t l i b é r é e s .
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s c i - a p r è s a f i n d e t e n i r c o m p t e d e s r é s o l u t i o n s
q u i p r é c è d e n t e t d e c e r t a i n e s m o d i f i c a t i o n s l é g i s l a t i v e s :
- A r t i c l e 1 a l i n é a 3 : a f i n d e t e n i r c o m p t e d ' u n e m o d i f i c a t i o n l é g i s l a t i v e i n t e r v e n u e d e p u i s l o r s ;
- A r t i c l e s 8 , 1 1 , 1 3 , 1 4 e t 3 3 : a f i n d e t e n i r c o m p t e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ;
D E M I S S I O N S - N O M I N A T I O N S
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
D é m i s s i o n s
L e s q u a t r e a d m i n i s t r a t e u r s e n f o n c t i o n , s a v o i r M . C h r i s t i a n L a h y , M . M a r c e l L a h y , M m e M a r i e P r é v o t e t M m e
C a t h e r i n e G o e t v i n c k , t o u s p l u s a m p l e m e n t q u a l i f i é s c i - a p r è s , o n t p r é s e n t é l a d é m i s s i o n d e l e u r s f o n c t i o n s
d ' a d m i n i s t r a t e u r s a v e c e f f e t à d a t e r d u 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 e t d é c h a r g e l e u r a é t é d o n n é e e t s e r a c o n f i r m é e l o r s
d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
N o m i n a t i o n s
A l ' u n a n i m i t é l ' a s s e m b l é e a d é s i g n é e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s à d a t e r d u 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 p o u r u n e
d u r é e d e s i x a n s :
- M o n s i e u r C h r i s t i a n J o s e p h J e a n G h i s l a i n L A H Y , d e m e u r a n t à ( 1 3 7 0 ) J o d o i g n e , 1 2 , a v e n u e d e s
C o m b a t t a n t s , i n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 6 8 0 4 1 3 2 4 3 4 7 ;
L
B i j l a g e n h i j l t e t W e l g t s r i r S t a a t b l a d - 3 1 1 0 1 / 2 0 x 4 - A n n e x e s d ü 1 V t " ó i ï i t e ü r l i ë T g ë
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e a ü i l - h u t B e t g i g e l t S t g á i a l i t a c t = 3 t l 0 1 r 2 0 I 4 = - A n n e x e s a ü M o n i t e u r T i ë l g ë
V o l e t B » S u i t e
- M o n s i e u r M a r c e l L é o n L u c i e n L A H Y , d e m e u r a n t à J o d o i g n e ( 1 3 7 0 M é l i n ) , 7 , r u e d e H o d e b i e r g e , i n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 4 6 0 7 0 3 3 1 5 2 8 ;
- M a d a m e M a r i e G h i s l a i n e P R E V O T , d e m e u r a n t à J o d o i g n e ( 1 3 7 0 M é l i n ) , 7 , r u e d e H o d e b i e r g e , i n s c r i t e a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 4 8 0 2 0 5 2 8 0 1 0 ;
- M a d a m e C a t h e r i n e G O E T V i N C K , d e m e u r a n t à ( 1 3 7 0 ) J o d o i g n e , 1 2 , a v e n u e d e s C o m b a t t a n t s , i n s c r i t e a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 7 1 . 0 2 . 1 6 - 1 4 8 . 0 4 ;
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s e r a e x e r c é à t i t r e o n é r e u x s e l o n l e s m o d a l i t é s à d é t e r m i n e r l o r s d ' u n e p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
P O U V O I R S
S i x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u t p o u v o i r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t n o t a m m e n t a f i n d e p r o c é d e r à t o u t e s f o r m a l i t é s e t d é m a r c h e s u t i l e s e t n é c e s s a i r e s p r é v u e s p a r l a l o i e n v u e d e l a d é m a t é r i a l i s a t i o n d e s a c t i o n s p o u r a u p l u s t a r d l e 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 e t a s s u r e r a l a d e s t r u c t i o n d e s a c t i o n s a u p o r t e u r .
R E U N I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
T o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s é t a n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s ' e s t r é u n i a u x f i n s d e
p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n d u p r é s i d e n t e t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
A l ' u n a n i m i t é l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d e p r é s i d e n t e t d ' a d m i n i s t r a t e u r -
d é l é g u é M o n s i e u r C h r i s t i a n L A H Y , p r é q u a l i f i é ,
l l e x e r c e r a s o n m a n d a t à t i t r e o n é r e u x o u g r a t u i t s e l o n l e s m o d a l i t é s à d é t e r m i n e r p a r l e c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e m o d i f i c a t i f a v e c l i s t e d e p r é s e n c e , p r o c u r a t i o n , a t t e s t a t i o n s b a n c a i r e s e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s à l a d a t e d u 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
O l i v i e r J A M A R , n o t a i r e à C h a u m o n t - G i s t o u x
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e