LAMARIS GROUP

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : LAMARIS GROUP
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 809.514.785

Publication

28/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 30.06.2014, DPT 25.08.2014 14464-0083-014
02/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.06.2013, DPT 26.07.2013 13364-0016-013
31/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 28.06.2012, DPT 24.07.2012 12343-0129-014
26/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.06.2011, DPT 19.07.2011 11317-0120-014
02/03/2011
ÿþ Mod 2.0

L\ Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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TRIBUNAL DE COMMERCE

6 -02- 2011

NIVELLES

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N° d'entreprise : 0809.514.785 Dénomination

(en entier) : AMARIS GROUP

Réservé

au

Moniteur _ belge

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : Bois de Fa 3 - 1390 Grez-Doiceau

°blet de l'acte : modification des statuts

Texte

D'un procès-verbal dressé par le notaire associé Pierre NICAISE à Grez-Doiceau, en date du 25 janvier; 2011, portant à la suite « Enregistré à Jodoigne le 01.02.2011 vol. 797 fo.31 case 20. Reçu 25,- euros. Signé- l'Inspecteur principal », il résulte que l'assemblée de la société privée à responsabilité limitée "AMARIS; GROUP", dont le siège social est établi à 1390 Grez-Doiceau, Bois de Fa 3 a pris les résolutions dont il est; extrait ce qui suit :

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée décide de modifier la dénomination en « LAMARIS GROUP ».

DEUXIEME RESOLUTION

A l'unanimité l'assemblée dispense Monsieur le Président de donner lecture des rapports du gérant et du réviseur d'entreprises, la société « DCB Collin & Desablens » ayant ses bureaux à 7500 Tournai, avenue des; Erables, 19, représentée par Monsieur Victor COLLIN, rapports établis conformément à l'article 313 du Code des sociétés ; chaque associé présent ou dûment représenté reconnaissant avoir reçu un exemplaire de ces: rapports et en avoir pris connaissance.

Le rapport du réviseur d'entreprises, daté du 23 janvier 2011, conclut dans les ternies suivants :

« L'apport en nature réalisé en augmentation du capital de la société privée à responsabilité limitée «; AMARIS GROUP », consiste en 553 actions que Monsieur Olivier LEGRAIN détient dans la société anonyme «, ETABLISSEMENTS ALEXANDRE ET CO » ainsi que de 87.600 parts sociales de la société coopérative à? responsabilité limitée « BELGIAN ANCHORAGE ».

Il sera rémunéré par 269.000 parts sociales de la SPRL « AMARIS GROUP », sans désignation de valeur'. nominale, émises au prix de 10,00 ¬ et attribuées à Monsieur Olivier LEGRAIN pour une valeur de 2.690.000,00; E.

Au terme de nos travaux, nous sommes d'avis que :

" L'opération a été contrôlée conformément aux normes édictées par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises en matière d'apports en nature et que l'organe de gestion de la société est responsable de l'évaluation des biens; ; apportés, ainsi que de la détermination du nombre des parts à émettre en contrepartie de l'apport en nature ; ~La description de chaque apport répond à des conditions normales de précision et de clarté;

" Les modes d'évaluation de l'apport en nature arrêtés par les parties sont justifiés par les principes de l'économie d'entreprise et conduisent à des valeurs d'apport qui correspondent au moins au nombre et au pair: comptable des parts sociales à émettre en contrepartie, de sorte que l'apport en nature n'est pas surévalué. ;

Nous rappelons également que notre mission ne consiste pas à nous prononcer sur le caractère légitime et équitable de l'opération. »

Un exemplaire de ces deux rapports demeurera annexé.

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée décide d'augmenter le capital à concurrence de deux millions six cent nonante mille euros (¬ ; 2.690.000,00) pour le porter de vingt mille euros (¬ 20.000,00) à deux millions sept cent dix mille euros (¬ 2.710.000,00), par la création de 269.000 parts sociales nouvelles, sans désignation de valeur nominale, du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les parts sociales existantes et participant aux; résultats de la société à compter de leur création.

L'assemblée décide que cette augmentation de capital sera réalisée par l'apport à la société par Monsieur Olivier Legrain de 553 actions de la société anonyme « Etablissements Alexandre et Co » ayant son siège; social à 6010 Couillet, route de Philippeville 307, dont le numéro d'entreprises est le 0401.575.842 et de 87.600 parts sociales de la société coopérative à responsabilité limitée « Belgian Anchorage » ayant son siège social à 1150 Bruxelles, rue Paul Bossu, 5, dont le numéro d'entreprises est le 046.382.136 , et que les 269.000 parts sociales nouvelles seront attribuées à Monsieur Olivier Legrain en rémunération de ces apports.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/03/2011- Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

QUATRIEME RESOLUTION

A l'instant intervient :

Monsieur LEGRAIN Olivier Jacques Ghislain, domicilié à 1390 Grez-Doiceau, Bois de Fa, 3.

Ci-après dénommé « l'apporteur ».

Lequel, après avoir entendu lecture de tout ce qui précède, déclare avoir parfaite connaissance des statuts

et de la situation financière de la présente société et faire l'apport suivant :

- 553 actions de la société anonyme « Etablissements Alexandre et Co » ayant son siège social à 6010

Couillet, route de Philippeville 307, dont le numéro d'entreprises est le 0401.575.842 ;

- 87.600 parts sociales de la société coopérative à responsabilité limitée « Belgian Anchorage » ayant son

siège social à 1150 Bruxelles, rue Paul Bossu, 5, dont le numéro d'entreprises est le 046.382.136

Conditions générales de l'apport

1.La société aura la propriété des titres apportés à compter de ce jour et leur jouissance à partir du même

jour.

2.La société supportera à partir du jour où elle sera propriétaire tous impôts et charges qui peuvent ou

pourront grever les titres apportés et qui sont inhérents à leur propriété et à leur jouissance.

3.L'apporteur déclare que les titres apportés sont entièrement libérés et sont quittes et libres de toutes

charges et oppositions généralement quelconques. L'apporteur déclare expressément qu'aucune clause des

statuts de la société dont les titres sont apportés et/ou aucune convention entre àctionnaires ne s'opposent au

présent apport.

4.S'agissant des titres apportés de la société coopérative à responsabilité limitée « Belgian Anchorage » de

Bruxelles, l'apporteur déclare que l'ensemble des membres du conseil d'administration a marqué son accord

sur le présent apport.

5.L'apporteur déclare que les titres apportés n'ont pas fait l'objet d'un contrat de gage ou de dépôt ou d'un

nantissement.

6.La société est subrogée dans tous les droits et obligations de l'apporteur résultant du présent apport.

Rémunération

En rémunération de cet apport, dont tous les membres de l'assemblée déclarent avoir parfaite ;

connaissance, il est attribué à Monsieur Olivier Legrain, qui accepte, les 269.000 parts sociales nouvelles,

entièrement libérées de la société privée à responsabilité limitée "LAMARIS GROUP"

CINQUIEME RESOLUTION

Tous les membres de l'assemblée constatent et requièrent le notaire d'acter que l'augmentation de capital

est intégralement souscrite, que chaque part sociale nouvelle est entièrement libérée et que le capital est ainsi

effectivement porté à deux millions sept cent dix mille euros (¬ 2.710.000,00) et est représenté par 271.000

parts sociales, sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées.

SIXIEME RESOLUTION

L'assemblée décide d'adapter les statuts aux résolutions qui précèdent et en conséquence, elle décide de

modifier le texte des articles 1 et 5 des statuts :

« ARTICLE 1. FORME  DENOMINATION

La société revêt la forme d'une Société Privée à Respon'sa'bilité Limitée. Elle est dénommée « LAMARIS

GROUP ».

ARTICLE 5. CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à deux millions sept cent dix mille euros (¬ 2.710.000,00).

Il est représe-'nté par deux cent septante et un mille (271.000) parts sociales sans désignation de valeur

nominale. »

Pour extrait analytique conforme,

Pierre N1CAISE , Notaire associé.

Déposé en même temps : expédition du procès-verbal avec annexes et statuts coordonnés.

Riservé

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/03/2011- Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso-: Nom et signature

25/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 05.05.2010, DPT 17.06.2010 10199-0444-014
02/06/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 06.05.2015, DPT 27.05.2015 15132-0578-013

Coordonnées
LAMARIS GROUP

Adresse
BOIS DE FA 3 1390 GREZ-DOICEAU

Code postal : 1390
Localité : GREZ-DOICEAU
Commune : GREZ-DOICEAU
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne