05/09/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
2 5 A N I 2 0 1 4
i o d a
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 9 . 2 8 2 . 0 4 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L ' A R C H E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : P a r c k l c i u s t r i e l S A , B - 1 4 4 0 W a u t h i e r - B r a i n e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R é é l e c t i o n s - P o u v o i r s r e l a t i f s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s l é g a l e s .
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e t e n u e l e 1 a o û t 2 0 1 4 q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a :
1 . C O N S T A T E q u e l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e M o n s i e u r A n d r é A t t i a , M o n s i e u r A n t o i n e A t t i a e t M a d a m e M o n i q u e L e n o i r , é l u s p a r d é c i s i o n é c r i t e u n a n i m e d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 9 a o û t 2 0 0 8 , a r r i v e r o n t p r o c h a i n e m e n t à l e u r t e r m e e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 1 2 d e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é , l e q u e l d i s p o s e q u e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é n e p e u t ê t r e c o n f é r é q u e p o u r u n e d u r é e m a x i m a l e d e s i x ( 6 ) a n s .
2 . D E C I D E p a r c o n s é q u e n t d e p r o c é d e r à l a r é é l e c t i o n e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s , a v e c e f f e t i m m é d i a t , d e
- M o n s i e u r A n d r é A t t i a , d o m i c i l i é A v e n u e d e s C i t r o n n i e r s 2 , 9 8 0 0 0 M o n a c o ;
- M o n s i e u r A n t o i n e A t t i a , d o m i c i l i é à L a R o c h e A l b a n e , C h e m i n d u F o r t d u M o n t A l b a n , 0 6 3 0 0 N i c e ( F r a n c e )
e t
- M a d a m e M o n i q u e L e n o i r , d o m i c i l i é e A v e n u e d e s C i t r o n n i e r s 2 , 9 8 0 0 0 M o n a c o .
L e u r m a n d a t e s t n o n - r é m u n é r é e t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s r e l a t i f s à l ' e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 9 .
3 . C O N F E R E t o u s p o u v o i r s , à t i t r e i n d i v i d u e l e t a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , à C h r i s t o p h e L a u r e n t e t J o h a n L a g a e , o u à t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t d ' a v o c a t s L o y e n s & L o e f f S C R L , é t a b l i R u e N e e r v e l d 1 0 1 - 1 0 3 , B - 1 2 0 0 B r u x e l l e s , a u x f i n s d ' a c c o m p l i r t o u t e a c t i o n e t d e s i g n e r t o u t d o c u m e n t a u n o m d e l a S o c i é t é , u t i l e o u n é c e s s a i r e p o u r m e t t r e e n Su v r e l e s d é c i s i o n s c i - d e s s u s , e n c e c o m p r i s t o u t e f o r m a l i t é l é g a l e d e p u b l i c a t i o n d e v a n t ê t r e e n t r e p r i s e a u p r è s d u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t , d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s o u d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
J o h a n L a g a e
M a n d a t a i r e s p é c i a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e