ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
I I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 5 . 9 9 1 . 0 5 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L A T T Y I N T E R N A T I O N A L B E L G I U M
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 3 0 0 W a v r e , c h a u s s é e d e N a m u r , 9 2 b t e 7
O b i e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e C h r i s t i a n V a n C a m p e n h o u t , à A n d e r l e c h t , l e 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 1 , c o n t e n a n t p r o c è s - v e r b a l d e r a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é A n o n y m e " L A T T Y I N T E R N A T I O N A L B E L G I U M " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 0 0 W a v r e , c h a u s s é e d e N a m u r , 9 2 b o i t e 7 . I l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p r i s l a d é c i s i o n d e c o n v e r t i r l e s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s n o m i n a t i f s . L e s a c t i o n n a i r e s o n t c o n f i r m é . q u ' a v a n t l e 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 1 t o u s l e s t i t r e s a u p o r t e u r o n t é t é d é t r u i t s e t q u e l e s t i t r e s o n t é t é i n s c r i t s d a n s u n ' r e g i s t r e d e s t i t r e s d e l a s o c i é t é a u n o m d e s a c t i o n n a i r e s r e s p e c t i f s . L e s a c t i o n n a i r e s o n t c o n f i r m é d è s l o r s q u e l a c o n v e r s i o n m a t é r i e l l e d e s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s n o m i n a t i f s a é t é r é a l i s é e l e 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 1 . L ' a s s e m b l é e a d é c i d é e n c o n s é q u e n c e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t : « T o u s l e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s . I l s p o r t e n t u n n u m é r o d ' o r d r e . 1 1 e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s t i t r e s n o m i n a t i f s . T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s . »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s , a i n s i q u e l a m i s e à j o u r d e s . s t a t u t s .
B ' r r t a g e n b i t h e t B e i g i s c h - S t a - a t s b l u d = I f l / Q 1 / 2 Q 1 2 = A n n e x e s d r i ' M o i r i t e ü r - b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
ÿþ C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
R é s e
M o n i l
b e l ,
V I O N I T E U R B E L G E
D I R E C T I O N
2 8 - 1 2 - 2 0 1 0
: L G I S C F - I S T A A T S B L A D B E S T U U R
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
2 2 - 1 2 - 2 0 1 0
S
D
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
* 1 1 0 0 0 7 3 4 *
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 5 . 9 9 1 . 0 5 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L A T T Y I N T E R N A T I O N A L B E L G I U M
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h é e d e N a m u r , 9 2 à 1 3 0 0 W a v r e
O b j e t d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T D E S M A N D A T S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 3 1 m a r s 2 0 1 0 .
S o n t r e n o m m é s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e d e s i x a n s :
- M o n s i e u r C h r i s t i a n X a v i e r L a t t y , d o m i c i l i é r u e d e V e r s a i l l e s 5 7 à 9 1 4 0 0 O r s a y - F r a n c e ;
- M o n s i e u r J e a n - F r a n c o i s M e y e r , d o m i c i l i é a v R o b e r t S c h u m a n 1 1 à 9 2 1 0 0 B o u l o g n e B i l l a n c o u r t - F r a n c e
- L a S . A . L A T T Y I N T E R N A T I O N A L , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i 5 7 r u e d e V e r s a i l l e s à 9 1 4 0 0 O r s a y -
F r a n c e
C e u x - c i a c c e p t e n t e t , s e r é u n i s s a n t e n C o n s e i l , d é c i d e n t à l ' u n a m i t é d e s v o i x d e r e n o m m e r p o u r s i x a n s
M o n s i e u r C h r i s t i a n X a v i e r L A T T Y , A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t P r é s i d e n t d u C o n s e i l .
T o u s l e s m a n d a t s v i e n d r o n t à e x p i r a t i o n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é é g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 6 .
S i g n é
C h r i s t i a n X a v i e r L A T T Y
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t è d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à r e g a r d d e s t i e r s