LAURASTAR BENELUX

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région wallonne
  3. Brabant wallon
  4. LAURASTAR BENELUX
Dénomination : LAURASTAR BENELUX
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 461.845.110

Publication

09/07/2014
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Md 2.1

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N° d'entreprise : 0461 845 110

Dénomination

(en entier) : LAURASTAR BENELUX

Forme juridique : SA

Siège : \NAVRE XXANI :IMÇ3E--- ponEurz

Objet de l'acte RENOUVELLEMENT DU MANDAT DES ADMINISTRATEURS

Aux termes du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 06 juin 2014, l'associé unique a décidé de renouveler le mandat de ses administrateurs :

- Madame Danielle Archimi (Rue du Mûrier 1 à 1820 Montreux Suisse) nommée comme administratrice, pour une durée de deux ans jusqu'au 01/06/2016;

- Monsieur Jean Monney (Chemin de Haute-Brise 9B à 1000 Lausanne Suisse) nommé comme administrateur, pour une durée de deux ans jusqu'au 01/06/2016;

- la société Divelit Holding SA (Route de Pra de Plan 18 à 1618 Châtel-St-Denis Suisse) nommée comme administratrice, pour une durée de deux ans jusqu'au 30/06/2016.

Jean MONNEY

Administrateur de Laurastar Benelux SA

Danielle ARCHIMI

Administratrice de Laurastar Benelux SA

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B :

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Au recto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de fa personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

01/08/2013
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Copie à publier aux annexes du Moniteûr belge après dépôt de l'acte au greffe

TRIBUNAL Ci CC'r,U4IER

III *13120934*

2 2 JUIL 2013

NIT' LES

Greffe

N' d'entreprise : 0461 845 110

Dénomination

(en entier) : LAURASTAR BENELUX

(en abrégé):

Forme juridique : SA

Siège : AVENUE PASTEUR 6 -1300 WAVRE

(adresse complète)

Oblet(s) de l'acte :RENOUVELLEMENT DU MANDAT DE COMMISSAIRE AUX COMPTES

Aux termes du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 07 juin 2013, l'associé unique a décidé de renouveler le mandat de son commissaire aux comptes :

- Ernst & Young, Boulevard d'Avroy 38 à 4000 Liège, représentée par Monsieur Philippe PIRE, réviseur d'entreprise, nommé commissaire aux comptes, pour une durée de trois ans jusqu'au 01 /06/2016.

Admirüstrateur de La astar Benelux SA

Danielle ARCHIMI

AdministratriAe de Laurastar Benelux SA

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto . Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso " Nom et signature

Jean MO

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

24/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 07.06.2013, DPT 17.06.2013 13190-0390-031
11/08/2011 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 06.06.2011, DPT 03.08.2011 11382-0591-031
19/07/2011
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mail 2,1

Forme juridique : SA

Siège : BOULEVARD DE FRANCE 9A - 1420 BRAINE-L'ALLEUD

Objet de l'acte : CHANGEMENT D'ADRESSE DU SIEGE SOCIAL

Le siège social de la société anonyme "LAURASTAR BENELUX" sera à partir du 01.07.2011 situé à l'adresse suivante: Avenue Pasteur 6 - 1300 Wavre

Danielle 'ARCHIMI

Administratrice de Laurastar Benelux SA

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature



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N` d'entreprise : 461.845.110

Dénomination

(en entier) : LAURASTAR BENELUX

TRIBUNAL DE COMMERCE

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07 4070 2;ifii

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Rés, a Mon bel

nistrateur de Laurastar Benelux SA

Jean Adm

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

01/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 06.06.2011, DPT 28.06.2011 11221-0351-030
04/03/2011
ÿþMal 2.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

TRIBUNAL DE COMMERCE

8 n02- 2011

GretbELLES

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N° d'entreprise : 0461 845 110 Dénomination

(en entier) : LAURASTAR BENELUX

Forme juridique : SA

Siège : BRAINE-L'ALLEUD

Objet de l'acte : RENOUVELLEMENT DU MANDAT DE COMMISSAIRE AUX COMPTES

Aux termes du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 21 juin 2010, l'associé unique a décidé de renouveler le mandat de son commissaire aux comptes :

- Ernst & Young, Boulevard d'Avroy 38 à 4000 Liège, représentée par Monsieur Philippe PIRE, réviseur d'entreprise, nommé comme commissaire aux comptes, pour une durée de trois ans jusqu'au 0110612013.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Ad inistrateur de Laurastar Benelux SA

Danielle ARCHIMI

Administratrice de Laurastar Benelux SA

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/03/2011- Annexes du Moniteur belge

30/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 21.06.2010, DPT 22.06.2010 10213-0292-030
12/11/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 30.06.2009, DPT 05.11.2009 09846-0205-031
23/09/2008 : LE097988
22/09/2008 : LE097988
02/08/2007 : LE097988
03/07/2006 : LE097988
06/12/2005 : LE097988
03/09/2005 : LE097988
07/07/2004 : LE097988
14/08/2015
ÿþMentionner Sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de fa personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature

Mod 11.1

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

11111111

*15118065*

N° d'entreprise : 0461.845.110

Dénomination (en entier) : LauraStar Benelux

(en abrégé):

Forme juridique : société anonyme

Siège : avenue Pasteur 6

1300 WAVRE

Objet de Pacte : MODIFICATION DES STATUTS - REFONTE DES STATUTS

Il résulte d'un procès-verbal dressé le vingt-deux juillet deux mille quinze, par Maître Peter VAN MELKEBEKE, Notaire à Bruxelles,

que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "LauraStar Benelux", ayant son siège à 1300 Wavre, avenue Pasteur 6,

a pris les résolutions suivantes:

1° En vertu de la décision du conseil d'administration du 4 mai 2011, le siège sociia4 de la Société a été transféré à 1300 Wavre, avenue Pasteur, 6.

Afin de mettre les statuts en conformité avec le transfert précité du siège social, modification de l'article 2 des statuts par le texte mentionné dans le nouveau texte des statuts.

2° Conversion du capital social en euros et modification de l'article 5 des statuts par le texte mentionné dans le nouveau texte des statuts.

3° Modification de l'article 17 des statuts parle texte mentionné dans le nouveau texte des statuts.

4° Modification de l'article 19 des statuts par le texte mentionné à l'article 20 dans le nouveau texte des statuts.

5° Adoption d'un nouveau texte des statuts, afin de les mettre en concordance avec la situation actuelle de la Société, tenant compte du fait que le siège social de la Société a été tranféré en Région wallonne de sorte que les statuts de la Société doivent être dressés en français, et avec le Code des sociétés.

Un extrait du nouveau texte des statuts est comme suit :

FORME JURIDIQUE - DENOMINATION.

La société revêt la forme d'une société anonyme. Elle est dénommée "Laura Star Benelux".

SIEGE SOCIAL.

Le siège est établi à 1300 Wavre, avenue Pasteur 6.

OBJET.

La société a pour objet, en Belgique et à l'étranger, l'importation et l'exportation, la fabrication, la recherche,' le développement, la distribution, la vente de fous biens durables et biens de consommation, en gros et au détail, entre autres dans le domaine des appareils ménagers,

La société peut prendre des participations dans toutes sociétés belges ou étrangères ayant un objet social similaire, ainsi que participer à la recherche et au développement de nouveaux produits. Elle peut également i fabriquer en nom propre ou sous forme de licence les produits commercialisés parle groupe « Divelit ».

La société peut acquérir, louer ou donner en location, fabriquer, transférer ou échanger tous biens mobiliers ou immobiliers, matériaux et outillages et, en général, effectuer toutes opérations commerciales, industrielles ou financières se rapportant directement ou indirectement à son objet social, en ce compris la sous-traitance en,

,, général et l'exploitation de tous droits intellectuels et propriétés industrielles ou commerciales y relatifs.

Elle peut acquérir tous biens mobiliers ou immobiliers en tant qu'investissement, même si ceux-ci ne se rapportent ni directement ni indirectement à l'objet social de la société.

La société peut assurer la gestion et la liquidation dans toutes sociétés liées, avec lesquelles existent l'un ou l'autre lien de participation et peut accorder tous prêts, de quelque forme que ce soit et pour quelque durée que ce soit, à ces dernières ou fournir des cautions pour ces sociétés. Elle peut, au moyen d'apport en espèces ou: en nature, de fusion, souscription, participation, intervention financière ou de toute autre manière, prendre une participation dans toutes sociétés ou entreprises, existantes ou à constituer, en Belgique ou à l'étranger, ayant un objet social identique, analogue ou connexe au sien ou qui est de nature à favoriser l'exercice de son objet; social. Cette liste est exemplative et non limitative.

L'objet de la société peut être étendu ou limité au moyen d'une modification des statuts, conformément aux; conditions prévues à l'article.559 du Code des Sociétés,

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I RIBUNAL DE COMMERCE

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O -08- 2015 Ntmum

~ - Greffe

Mod 11,1

DUREE.

La société existe pour une durée illimitée.

CAPITAL SOCIAL.

Le capital social est fixé à cent quatre-vingt-cinq mille neuf cent vingt euros quatorze cents (¬ 185.920,14).

11 est représenté par sept mille cinq cents (7.500) actions, d'une valeur nominale de vingt-quatre euros septante-neuf cents (¬ 24,79) chacune.

COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION.

La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, nommés pour six ans au plus par l'assemblée générale des actionnaires et en tout temps révocables par elle, Lorsque, lors d'une assemblée générale des actionnaires de la société, il est constaté que celle-ci n'a pas plus de deux actionnaires, la composition du conseil d'administration peut être limitée à deux membres jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation par toute voie de droit de l'existence de plus de deux actionnaires. Aussi longtemps que le conseil d'administration est composé de deux membres, la clause - reprise sous l'article 15 des présents statuts - octroyant une voix décisive au président du conseil d'administration cesse de sortir ses effets.

Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent, personne physique, chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale.

La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.

Les administrateurs sont rééligibles.

L'administrateur dont le mandat est venu à expiration, reste en fonction aussi longtemps que l'assemblée générale, pour quelque raison que ce soit, ne pourvoit pas au poste vacant.

En cas de vacance prématurée au sein du conseil d'administration, pour quelque raison que ce soit, les administrateurs restants ont le droit de pourvoir provisoirement au poste vacant jusqu'à ce que l'assemblée générale nomme un nouvel administrateur. La nomination est portée à l'agenda de la plus prochaine assemblée générale.

Le conseil d'administration peut élire parmi ses membres un président. A défaut d'élection, ou en cas d'absence du président, celui-ci sera remplacé par le doyen des administrateurs.

REUNIONS-DELIBERATIONS ET RESOLUTIONS.

Le conseil se réunit sur convocation de son président, d'un administrateur-délégué ou de deux administrateurs, effectuée trois jours au moins avant la date prévue pour la réunion.

Les convocations sont valablement effectuées par lettre, télécopie, e-mail ou appel téléphonique.

Tout administrateur qui assiste à une réunion du conseil ou s'y est fait représenter est considéré comme ayant été régulièrement convoqué. Un administrateur peut également renoncer à se plaindre de l'absence ou d'une irrégularité de convocation avant ou après la réunion à laquelle il n'a pas assisté,

Les réunions du conseil d'administration se tiennent en Belgique ou à l'étranger au lieu indiqué dans la convocation,

Tout administrateur peut, au moyen d'un document qui porte sa signature (y compris une signature digitale conformément à l'article 1322, alinéa 2 du Code civil) et qui a été communiqué par écrit, par téléfax, e-mail ou par tout autre moyen mentionné à l'article 2281 du Code civil, donner mandat à un autre membre du conseil afin de le représenter à une réunion déterminée. Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues et émettre, en plus de sa propre voix, autant de votes qu'il a reçu de procurations.

Sauf cas de force majeure, le conseil d'administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. SI cette dernière condition n'est pas remplie, une nouvelle réunion peut être convoquée, qui, à condition que deux administrateurs au moins soient présents ou représentés, délibérera et statuera valablement sur les objets portés à l'ordre du jour de la réunion précédente.

Le conseil d'administration peut se réunir par voie de conférence téléphonique ou vidéoconférence.

Toute décision du conseil est prise à la majorité simple des administrateurs présents ou représentés, et en cas d'abstention de l'un ou plusieurs d'entre eux, à la majorité des autres administrateurs.

En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est décisive.

Dans des cas exceptionnels, dûment justifiés par l'urgence et l'intérêt social, les décisions du conseil , d'administration peuvent être prises par consentement unanime des administrateurs, exprimé par écrit. 11 ne pourra cependant pas être recouru à cette procédure pour l'arrêt des comptes annuels ni pour l'utilisation du capital autorisé.

Sauf les cas d'exception visés par le Code des sociétés, un administrateur qui a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou une opération relevant du conseil d'administration, doit le communiquer aux autres administrateurs avant la délibération du conseil d'administration; le conseil d'administration et la société doivent s'en référer aux prescriptions de l'article 523 du Code des sociétés.

Les décisions du conseil d'administration sont constatées dans des procès-verbaux qui sont signés par le président, le secrétaire et les membres qui le désirent. Ces procès-verbaux sont insérés dans un registre spécial. Les procurations sont annexées aux procès-verbaux de la réunion pour laquelle elles ont été données.

Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés parle président, l'administrateur-délégué ou par deux administrateurs.

POUVOIR DE GESTION DU CONSEIL.

'$1. En général

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

beige

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mod 11.1

Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à ia réalisation de l'objet social de la société, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

e2. Comités consultatifs.

Le conseil d'administration peut créer en son sein et sous sa responsabilité un ou plusieurs comités consultatifs. il décrit leur composition et leur mission.

§3. Gestion journalière

Le conseil peut déléguer la gestion journalière de la société, la gestion d'une ou plusieurs affaires de la société, ou l'exécution des décisions du conseil, à un ou plusieurs administrateurs, directeurs ou fondés de pouvoirs, actionnaires ou non.

Le conseil ainsi que les délégués à la gestion journalière, dans le cadre de cette gestion, peuvent également conférer des pouvoirs spéciaux à une ou plusieurs personnes de leur choix.

e4. Comité de direction

Conformément à l'article 524bis du Code des sociétés le conseil d'administration peut déléguer ses pouvoirs de gestion à un comité de direction, sans pour autant que cette délégation puisse porter sur la politique générale de la société ou sur l'ensemble des actes réservés au conseil d'administration en vertu d'autres dispositions de la loi.

Les conditions de désignation des membres du comité de direction, leur révocation, leur rémunération, la durée de leur mission et le mode de fonctionnement du comité de direction, sont déterminés par ie conseil d'administration.

Le conseil d'administration est chargé du contrôle du comité.

Si un membre du comité de direction a, directement ou indirectement, un intérêt de nature patrimoniale opposé à une décision ou à une opération relevant du comité, il doit le communiquer aux autres membres avant la délibération du comité. En outre, les prescriptions de l'article 524ter du Code des sociétés doivent être prises en considération.

REPRESENTATiON DE LA SOCiETE.

La société est valablement représentée vis-à-vis de tiers, en justice et dans les actes, y compris ceux pour lesquels le concours d'un officier ministériel ou d'un notaire serait requis, par deux administrateurs, dont un administrateur-délégué, agissant conjointement.

Dans les limites de la gestion journalière, ta société est également valablement représentée par un délégué à cette gestion.

La société est en outre, dans les limites de leur mandat, valablement représentée par des mandataires spéciaux.

A l'étranger, la société peut être valablement représentée par toute personne mandatée spécialement à cet effet parle conseil d'administration.

CONTROLE.

Le contrôle de ia situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels doit être confié à un ou plusieurs commissaires. Les commissaires sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l'institut des Réviseurs d'Entreprises, Les commissaires sont nommés pour un terme renouvelable de trois ans. Sous peine de dommages-intérêts, ils ne peuvent être révoqués en cours de mandat que par l'assemblée générale et pour un juste motif.

Toutefois, aussi longtemps que la société pourra bénéficier des exceptions prévues à l'article 141, 20 du Code des sociétés, chaque actionnaire aura, conformément à l'article 166 du Code des sociétés, individuellement les pouvoirs de contrôle et d'investigation des commissaires.

Nonobstant toute disposition légale en la matière, l'assemblée générale aura le droit de nommer un commissaire. Si' n'a pas été nommé de commissaire, chaque actionnaire pourra se faire représenter ou se faire assister par un expert-comptable. La rémunération de l'expert-comptable incombe à la société s'ii a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire. En ce cas les observations de l'expert-comptable sont communiquées à la société.

ASSEMBLEE GENERALE.

L'assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit le dernier jour ouvrable du mois de juin à onze heures.

L'assemblée générale annuelle se tient au siège de la société ou dans la commune du siège de la société. ADMISSION A L'ASSEMBLEE GENERALE

Pour être admis à l'assemblée générale, tout propriétaire de titres doit, si la convocation l'exige, et ce au moins trois jours ouvrables avant la tenue de l'assemblée, faire connaître par écrit adressé au conseil d'administration son intention de participer à l'assemblée ou effectuer le dépôt de ses certificats d'inscription dans le registre des actions nominatives, au siège social ou dans les établissements désignés dans les avis de convocation.

Si ie conseil d'administration l'exige dans la convocation, les titulaires d'actions dématérialisées sont priés, et ce dans la période mentionnée ci-dessus, de déposer une attestation constatant l'indisponibilité des actions dématérialisées, établie par le teneur de comptes agréé ou l'organisme de liquidation, aux lieux indiqués par l'avis de convocation.

Les titulaires d'obligations, de warrants et de certificats émis en collaboration avec la société peuvent assister à l'assemblée générale, mais avec voix consultative uniquement, en respectant les conditions d'admission prévues pour les actionnaires.

Les samedi, dimanche et les jours fériés ne sont pas considérés comme des jours ouvrables pour l'application de cet article.

REPRESENTATION.

ry

Mentionner sur fa dernière page du Volet B : Au recto : Nom et queuté du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à t'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mod 11.1

Tout actionnaire empêché peut donner procuration à une autre personne, actionnaire ou non, pour le représenter à une réunion de l'assemblée. Les procurations doivent porter une signature (en ce compris une signature digitale conformément à l'article 1322, alinéa 2 du Code civil).

Les procurations doivent être communiquées par écrit, par fax, par e-mail ou tout autre moyen mentionné à l'article 2281 du code civil et sont déposées sur le bureau de l'assemblée. En outre, le conseil d'administration peut exiger que celles-ci soient déposées trois jours ouvrables avant l'assemblée à l'endroit indiqué par lui.

Les samedi, dimanche et les jours fériés ne sont pas considérés comme des jours ouvrables pour l'application de cet article.

LISTE DE PRESENCE.

Avant de participer à l'assemblée, les actionnaires ou leurs mandataires sont tenus de signer la liste de présence, laquelle mentionne le nom, les prénoms et l'adresse ou la dénomination sociale et le siège social des actionnaires et le nombre d'actions qu'ils représentent.

DROIT DE VOTE.

Chaque action donne droit à une voix. Une abstention est assimilée à un vote négatif

Le vote se fait par main levée ou par appel nominal sauf si l'assemblée générale en décide autrement par la majorité simple des voix émises.

Chaque actionnaire peut également voter au moyen d'un formulaire établi par le conseil d'administration, qui contient les mentions suivantes : (i) identification de l'actionnaire, (ii) le nombre de voix auquel il a droit et (iii) et pour chaque décision qui doit être prise selon l'ordre du jour de l'assemblée, la mention « oui » ou « non » ou « abstention ». L'actionnaire qui vote par écrit sera prié, le cas échant, de remplir les formalités nécessaires en vue de participer à l'assemblée générale conformément à l'article 23 des statuts.

EXERCICE SOCIAL.

L'exercice social commence le premier janvier pour se terminer le trente et un décembre de chaque année. REPARTI TION DES BENEFICES.

Suries bénéfices nets de la société, il est effectué annuellement un prélèvement de cinq pour cent au moins qui est affecté à la constitution de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ce fonds de réserve atteint le dixième du capital social.

Sur la proposition du conseil d'administration, l'assemblée générale décide de l'affectation à donner au solde des bénéfices nets.

ACOMPTE SUR DIVIDENDE.

Le conseil d'administration est autorisé à distribuer un acompte à imputer sur le dividende qui sera distribué sur les résultats de l'exercice, conformément aux conditions prescrites par l'article 618 du Code des sociétés. DISSOLUTION - LIQUIDATION.

Lors de la dissolution avec liquidation, le(s) liquidateur(s) est/sont nommé(s) par l'assemblée générale.

La nomination du/des liquidateur(s) doit être soumise au président du tribunal de commerce pour confirmation, conformément à l'article 184, §2 du Code des sociétés.

ils disposent de tous les pouvoirs prévus aux articles 186 et 187 du Code des sociétés, sans autorisation spéciale de l'assemblée générale. Toutefois, l'assemblée générale peut à tout moment limiter ces pouvoirs par décision prise à une majorité simple de voix.

Tous les actifs de la société seront réalisés, sauf si l'assemblée générale en décide autrement.

Si les actions ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs rétablissent l'équilibre, soit par des appels de fonds complémentaires, soit par des remboursements préalables.

6° Tous pouvoirs ont été conférés à Madame Nathalie BRUYNINCKX, domiciliée à 3350 Linier, Eliksemstraat 61, avec droit de substitution, afin d'assurer les formalités auprès d'un guichet d'entreprise en vue d'assurer l'inscription/la modification des données dans la Banque Carrefour des Entreprises et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

(Déposés en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, deux procurations, le texte

coordonné des statuts).

Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à !article 973,9° bis du Code des Droits d'Enregistrement.

Peter VAN MELKEBEKE

Notaire

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso ; Nom et signature

01/09/2003 : LE097988
01/09/2003 : LE097988
19/12/2001 : LE097988
16/11/2000 : LE097988
17/10/2000 : LE097988
11/09/1999 : LE097988
11/12/1997 : LE97988
19/11/1997 : LE97988

Coordonnées
LAURASTAR BENELUX

Adresse
AVENUE PASTEUR 6 1300 WAVRE

Code postal : 1300
Localité : WAVRE
Commune : WAVRE
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne