25/06/2012
ÿþN F ' i .
M o d 1 1 . 1
9 O A _ : f ? , i s C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : C h e m i n d u B l a n c C a i l l o u , 4 b t e 1 1
i 1 4 2 0 B r a i n e - l ' A l l e u d
I I :
A ,
O b j e t d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s
i i I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e P a u l M A S E L I S , N o t a i r e à S c h a e r b e e k - B r u x e l l e s , l e 7 j u i n 2 0 1 2 , i i a v a n t e n r e g i s t r e m e n t , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à
: i r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s : i
i ; A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L E N E S P E C E S i
i i L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e s e p t a n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s u n c e n t ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) à q u a t r e - v i n g t - h u i t m i l l e c i n q c e n t ; n o n a n t e - d e u x e u r o s u n c e n t ( ¬ 8 8 . 5 9 2 , 0 1 ) , p a r l a c r é a t i o n d e d e u x m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e - n e u f ( 2 . 2 5 9 ) n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s ; i i s i x c e n t ( 6 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s a c t u e l l e m e n t e x i s t a n t e s .
i i E l l e s p a r t i c i p e r o n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a T e m p o r i s .
i i E l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s a u p a i r , e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s . i 3 C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é e t a r e q u i s l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t l e ; c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à q u a t r e - v i n g t - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s u n c e n t ( ¬ 8 8 . 5 9 2 , 0 1 ) .
l ; M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
i i L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s , a f i n d e l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l ' a u g m e n t a t i o n ; i i d e c a p i t a l d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s :
A r t i c l e 5 . : C a p i t a l
: 1 L e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t e s t f i x é à q u a t r e - v i n g t - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x c e n t ( E 8 8 . 5 9 2 , 0 1 ) , r e p r é s e n t é p a r
d e u x m i l l e h u i t c e n t c i n q u a n t e - n e u f ( 2 . 8 5 9 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
i i L e s p a r t s s o c i a l e s o n t é t é n u m é r o t é e s d e u n ( 1 ) à d e u x m i l l e h u i t c e n t c i n q u a n t e - n e u f ( 2 . 8 5 9 ) .
P O U V O I R A L ' O R G A N E D E G E S T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e c o n f i e r à l ' o r g a n e d e g e s t i o n t o u s p o u v o i r s p o u r e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s q u i
i : p r é c è d e n t .
: P O U V O I R P O U R L E S F O R M A L I T E S A D M I N I S T R A T I F S i
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e c o n f i e r u n p o u v o i r s p é c i a l à M o n s i e u r L A U R E N T A l e x a n d r e , p r é n o m m é , i a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , à l ' e f f e t d e r e m p l i r t o u t e f o r m a l i t é a d m i n i s t r a t i v e r e l a t i v e à l a s o c i é t é a u p r è s d e s ? 3 g u i c h e t s d ' e n t r e p r i s e s , d u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e , e t d e s s e r v i c e s d e l a T a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E .
A A
A E
i i P a u l M A S E L I S , N o t a i r e .
i i D E P O T S I M U L T A N E :
- l ' e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , p r o c u r a t i o n
- l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
, A
Î :
I ~
A
, _
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I * 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 8 1 1 1 1 7 I I 1
R é s i a M o n b e l
I I
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
1 3 - 0 6 - 2 0 1 2
N I V E L L E S
i i N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 7 . 3 1 2 . 6 1 5
I ,
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : L A U R E N T P H O T O
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e