24/04/2014
ÿþ M o d 1 1 . 1
- -
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I l 1 1 1 1 1 1
* 1 4 0 8 7 4 0 4 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 5 . 0 2 7 . 0 8 3
I T R i a t r i L I - 0 ) - 2 1 1
r e f f
o p i , L i r m
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : L E C L A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e R a m e l o t , 1 0
1 4 2 8 B r a i n e - l ' A l l e u d ( L i l l o i s - W i t t e r z é e )
O b e t d e l ' a c t e : S P R L : m o d i f i c a t i o n d u c a p i t a l
L ' A N D E U X M I L Q U A T O R Z E .
L e v i n g t e t u n f é v r i e r
D e v a n t N o u s , A l e x a n d r e L E C O M T E , N o t a i r e a s s o d é à B r a i n e - l e - C o m t e ,
S ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
" L E C L A " a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 4 2 8 B r a i n e - l ' A l l e u d ( L i l l o i s - W i t t e r z é e ) , R u e R a m e l o t , 1 0 , i m m a t r i c u l é e a u
r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o N i v e l l e s 0 4 3 5 . 0 2 7 . 0 8 3 e t à l a T . V . A . s o u s l e n u m é r o
B E 0 4 3 5 . 0 2 7 . 0 8 3 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e C l a u d e H U B E R T à S e n e f f e e n d a t e d u 2 a o û t 1 9 8 8 ,
p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 7 s e p t e m b r e 1 9 8 8 s o u s l e n u m é r o 1 9 8 8 0 9 0 7 - 0 0 7 9
L e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é o n t é t é m o d i f i é s p l u s i e u r s f o i s e t p o u r l a d e r n i è r e f o i s , s u i v a n t p r o c è s - v e r b a l d r e s s é
p a r l e n o t a i r e Y v e s G R I B O M O N T à S e n e f f e , e n d a t e d u s e i z e d é c e m b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e - h u i t , p u b l i é a u x
A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u s i x j a n v i e r m i l n e u f c e n t n o n a n t e - n e u f , s o u s l e n u m é r o 1 9 9 9 0 1 0 6 - 0 0 4 2 .
D o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p l u s é t é m o d i f i é s d e p u i s l o r s .
S o c i é t é a u c a p i t a l d e q u a t r e m i l l i o n s d e f r a n c s b e l g e s ( 4 . 0 0 0 . 0 0 0 B E F ) o u n o n a n t e - n e u f m i l l e c e n t
c i n q u a n t e - s e p t e u r o s e t q u a r a n t e e t u n c e n t s ( 9 9 . 1 5 7 , 4 1 E U R ) r e p r é s e n t é p a r q u a t r e c e n t s ( 4 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
S o n t p r é s e n t s l e s d e u x a s s o c i é s d e l a s o c i é t é :
1 ) M o n s i e u r C L A E Y S , C h r i s t i a n , n é à M a n o n o - C g o . B e l g e ( C o n g o b e l g e ) l e 3 j a n v i e r 1 9 5 2 , ( n u m é r o n a t i o n a l 5 2 . 0 1 . 0 3 - 4 0 7 . 2 0 ) , é p o u x d e M a d a m e L E N A E R T S , L o u i s e , d o m i c i l i é à 1 4 2 8 B r a i n e - l ' A l l e u d ( L i l l o i s : W i t t e r z é e ) , R u e R a m e l o t 1 0 .
P r o p r i é t a i r e d e d e u x c e n t s ( 2 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s .
2 ) M a d a m e L E N A E R T S , L o u i s e A n n e J a s é e M a r i n a M a r t i n e , n é e à B r u x e l l e s l e 1 1 j a n v i e r 1 9 5 2 , ( n u m é r o n a t i o n a l 5 2 . 0 1 . 1 1 - 0 5 2 . 3 8 ) , é p o u s e d e M o n s i e u r C L A E Y S , C h r i s t i a n , d o m i c i l i é à 1 4 2 8 B r a i n e - l ' A l l e u d ( L i l l o i s - W i t t e r z é e ) , R u e R a m e l o t 1 0 .
P r o p r i é t a i r e d e d e u x c e n t s ( 2 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s .
i T o t a l * . q u a t r e c e n t s ( 4 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s .
M o n s i e u r e t M a d a m e C l a e y s - L e n a e r t s s o n t l e s s e u l s g é r a n t s d e l a s o c i é t é .
L a t o t a l i t é d u c a p i t a l é t a n t r e p r é s e n t é e , l e s g é r a n t s é t a n t p r é s e n t s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t d é c l a r é e
v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s p o r t é s à l ' o r d r e d u j o u r , s a n s q u ' i l s o i t n é c e s s a i r e d e
' j u s t i f i e r d e s c o n v o c a t i o n s .
O R D R E D U J O U R
1 T r a n s f o r m a t i o n d u c a p i t a l e n e u r o s s o i t q u a t r e m i l l i o n s d e f r a n c s b e l g e s ( 4 . 0 0 0 . 0 0 0 B E F ) o u n o n a n t e - n e u f
m i l l e c e n t c i n q u a n t e - s e p t e u r o s e t q u a r a n t e e t u n c e n t s ( 9 9 . 1 5 7 , 4 1 E U R ) .
S u p p r e s s i o n d e f a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s s o c i a l e s .
2 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e n o u v e a u m o n t a n t d u c a p i t a l .
3 . A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l d e n o n a n t e m i l l e e u r o s ( 9 0 , 0 0 0 , 0 0 E U R ) , p o u r l e p o r t e r d e n o n a n t e - n e u f m i l l e c e n t c i n q u a n t e - s e p t e u r o s e t q u a r a n t e e t u n c e n t s ( 9 9 . 1 5 7 , 4 1 E U R ) à c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f m i l l e c e n t c i n q u a n t e - s e p t e u r o s e t q u a r a n t e e t u n c e n t s ( 1 8 9 . 1 5 7 , 4 1 E U R ) , p a r a p p o r t e n e s p è c e s d ' u n e s o m m e d e n o n a n t e m i l l e e u r o s ( 9 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , p r o v e n a n t d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s , s u i t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e a y a n t d é c i d é d e l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e n e t a u x
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
" M o d 1 1 . 1
a s s o c i é s , d a n s l e c a d r e d e l a d i s p o s i t i o n t r a n s i t o i r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s , I n t r o d u i t e p a r l a L o i - p r o g r a m m e d u 2 6 j u i n 2 0 1 3 , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s .
4 . S o u s c r i p t i o n L i b é r a t i o n .
5 . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l ,
6 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a s i t u a t i o n n o u v e l l e d u c a p i t a l .
7 . P o u v o i r s
D E L I B E R A T I O N
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r c i - d e s s u s e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d à l ' u n a n i m i t é , l e s r é s o l u t i o n s ,
s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
T r a n s f o r m a t i o n d u c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f o r m e r l e c a p i t a l e n e u r o s s o i t q u a t r e m i l l i o n s d e f r a n c s b e l g e s ( 4 . 0 0 0 . 0 0 0 B E F )
o u n o n a n t e - n e u f m i l l e c e n t c i n q u a n t e - s e p t e u r o s e t q u a r a n t e e t u n c e n t s ( 9 9 . 1 5 7 , 4 1 E U R ) ,
L a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s s o c i a l e s e s t s u p p r i m é e .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
E n c o n s é q u e n c e d e l a t r a n s f o r m a t i o n a i n s i r é a l i s é e , l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e s t m o d i f i é c o m m e s u i t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à n o n a n t e - n e u f m i l l e c e n t c i n q u a n t e - s e p t e u r o s e t q u a r a n t e e t u n c e n t s
( 9 9 . 1 5 7 , 4 1 E U R ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r q u a t r e c e n t s p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . »
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l d e n o n a n t e m i l l e e u r o s ( 9 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , p o u r l e p o r t e r d e
n o n a n t e - n e u f m i l l e c e n t c i n q u a n t e - s e p t e u r o s e t q u a r a n t e e t u n c e n t s ( 9 9 , 1 5 7 , 4 1 E U R ) à c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f
m i l l e c e n t c i n q u a n t e - s e p t e u r o s e t q u a r a n t e e t u n c e n t s ( 1 8 9 . 1 5 7 , 4 1 E U R ) , p a r a p p o r t e n e s p è c e s d ' u n e ,
s o m m e d e n o n a n t e m i l l e e u r o s ( 9 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , p r o v e n a n t d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s , s u i t e à l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e s p é c i a l e d u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e a y a n t d é c i d é d e l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e n e t "
a u x a s s o c i é s , d a n s l e c a d r e d e l a d i s p o s i t i o n t r a n s i t o i r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s ,
i n t r o d u i t e p a r l a L o i - p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s .
C e t t e a u g m e n t a t i o n s e r a a f f e c t é e e n f o n c t i o n d e s p a r t s e x i s t a n t e s .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
S o u s c r i p t i o n L i b é r a t i o n .
C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t s o u s c r i t e e n e s p è c e s e t e n t i è r e m ê n t l i b é r é e .
L e s s o u s c r i p t e u r s d é c l a r e n t q u e c e t t e l i b é r a t i o n a l i e u p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l s o n t e f f e c t u é
a u p r è s d e I N G a u c o m p t e n u m é r o 1 3 E 2 0 3 6 3 1 3 0 5 0 5 4 5 6 a u n o m d e l a s o c i é t é « L E C L A » , d e s o r t e q u e c e t t e
d e r n i è r e a d è s à p r é s e n t à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e n o n a n t e m i l l e e u r o s ( 9 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) ,
U n e a t t e s t a t i o n d e ( ' o r g a n i s m e s u s v i s é e s t p r o d u i t e à l ' i n s t a n t a u n o t a i r e s o u s s i g n é .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
T o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t
r é a l i s é e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e , e t q u e l e c a p i t a l t o t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f m i l l e ,
c e n t c i n q u a n t e - s e p t e u r o s e t q u a r a n t e e t u n c e n t s ( 1 8 9 . 1 5 7 , 4 1 E U R ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r q u a t r e c e n t s ( 4 0 0 )
p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
S i x i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
E n c o n s é q u e n c e d e [ ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a i n s i r é a l i s é e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r à l ' a r t i c l e 5 d e s
s t a t u t s , l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
L ' a r t i c l e 5 e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f m i l l e c e n t c i n q u a n t e - s e p t e u r o s e t q u a r a n t e
e t u n c e n t s ( 1 8 9 . 1 5 7 , 4 1 E U R ) .
I l e s t d i v i s é e n q u a t r e c e n t s ( 4 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . »
S e p t i è m e r é s o l u t i o n
P o u v o i r à c o n f é r e r à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
L ' A s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
F R A I S
Q u e l e m o n t a n t d e s f r a i s , d é p e n s e s , r é m u n é r a t i o n s o u c h a r g e s , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t q u i
i n c o m b e n t à l a s o c i é t é o u q u i s o n t m i s à s a c h a r g e e n r a i s o n d u p r é s e n t a c t e s ' é l è v e à m i l l e s i x c e n t q u a t r e -
v i n g t - u n e u r o s e t c i n q u a n t e - t r o i s c e n t s ( 1 . 6 8 1 , 5 3 E U R ) .
I D E N T I T E
L e n o t a i r e c e r t i f i e l ' i d e n t i t é d e s p a r t i e s a u v u d e l a c a r t e d ' i d e n t i t é .
D E V O I R D ' I N I P A R T I A L I T E
L e n o t a i r e a i n f o r m é l e s p a r t i e s d e s o b l i g a t i o n s d e c o n s e i l i m p a r t i a l i m p o s é e s a u n o t a i r e p a r l e s l o i s
o r g a n i q u e s d u n o t a r i a t . C e s d i s p o s i t i o n s e x i g e n t d u n o t a i r e , l o r s q u ' i l c o n s t a t e l ' e x i s t e n c e d ' i n t é r ê t s ,
c o n t r a d i c t o i r e s o u n o n p r o p o r t i o n n e s , d ' a t t i r e r l ' a t t e n t i o n d e s p a r t i e s s u r l e d r o i t a u l i b r e c h o i x d ' u n c o n s e i l , t a n t
e n c e q u i c o n c e r n e l e c h o i x d u n o t a i r e q u e d ' a u t r e c o n s e i l l e r j u r i d i q u e .
D R O I T D ' E C R I T U R E
L e p r é s e n t a c t e e s t s o u m i s à u n d r o i t d e n o n a n t e - c i n q e u r o s ( 9 5 , 0 0 E U R ) .
B i j r à g b i ' t i i r l i è r n é l W i e T i - S t à â t b i à - d " : " 2 - 4 / 0 4 / 2 1 1 1 4 - - A n n e x e s d u I V I o n i t e u r b e T i e
i - I e l e i 3 r V O
a U
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
r f M o d 1 1 . 1
' j ' O N T P R I J C - É S : V É Ë B A L .
D r e s s é e t c l ô t u r é e n l ' é t u d e . 6
L e c t u r e f a i t e , i n t é g r a l e e t c o m m e n t é e , l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e o n t s i g n é a v e c N o u s , n o t a i r e .
S u i v e n t l e s s i g n a t u r e s
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e , L e n o t a i r e A l e x a n d r e L e c o m t e . D é p ô t e n m ê m e t e m p s e x p é d i t i o n d e
l ' a c t e . S t a t u t s c o o r d o n n é s .
R é . s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e