10/04/2014
ÿþR é s e n a u M o n i t e b e i g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R i a d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 F i l i 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 . 1 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 5 . 2 9 3 . 9 5 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P A T R I C K D E L H A Y E A S S U R A N C E S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e ; r u e R o s i e r B o i s 6 3 , 1 3 3 1 R o s i è r e s
O b j e t d e l ' a c t e M o d i f i c a t i o n s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e P a u l E m i l e B R O H E E , d e r é s i d e n c e à W o l u w e - S a i n t - P i e r r e , l e 2 0 m a r s 2 0 1 4 ; e n r e g i s t r é a u p r e m i e r b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e W o l u w e , l e 2 4 m a r s 2 0 1 4 , v o l u m e 4 0 f o l i o 5 8 c a s e 1 4 , i l a é t é e x t r a i t c e q u i s u i t :
M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e g é r a n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t p r é v u p a r l ' a r t i c l e 5 5 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
A c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é , a r r ê t é à l a d a t e d u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a j o u t e r à l ' o b j e t s o c i a l e x i s t a n t c e q u i s u i t :
« L a s o c i é t é p e u t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é , p e r s o n n e l l e o u r é e l l e , e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é l i é e o u n o n » .
P O U R E X T R A I T C O N F O R M E
S i g n é M a î t r e P a u l E m i l e B R O H E E , N o t a i r e
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
29/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 10.05.2014, DPT 25.08.2014 14473-0452-013
09/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 29.06.2013, DPT 30.07.2013 13395-0341-012
30/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 10.05.2012, DPT 28.08.2012 12463-0524-012
17/10/2011
ÿþM o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 H 1 1 H I I I I I I I I I I 1 i o
* 1 1 1 5 6 6 1 2 "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 5 . 2 9 3 . 9 5 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P A T R I C K D E L H A Y E A S S U R A N C E S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : r u e R o s i e r B o i s 6 3 , 1 3 3 1 R o s i è r e s
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e P a u l E m i l e B R O H E E , d e r é s i d e n c e à W o l u w e - S a i n t - P i e r r e , l e 2 0 , s e p t e m b r e 2 0 1 1 , e n r e g i s t r é a u p r e m i e r b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e W o l u w e , l e 2 6 s e p t e m b r e 2 0 1 1 , v o l u m e 3 4 f o l i o 6 7 c a s e 1 3 , c e q u i s u i t :
M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e g é r a n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t p r é v u p a r l ' a r t i c l e 5 5 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
A c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é , a r r ê t é à l a d a t e d u 3 0 j u i n 2 0 1 1 .
C e s d o c u m e n t s r e s t e r o n t c i - a n n e x é s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a j o u t e r à l ' o b j e t s o c i a l e x i s t a n t l e s a c t i v i t é s s u i v a n t e s à i n c é r e r a p r è s l e d e u x i è m e a l i n é a :
- L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l a g e s t i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t , d a n s s o n s e n s l e p l u s l a r g e , d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r e t m o b i l i e r a i n s i q u e l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n d i r e c t e o u i n d i r e c t e d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s c o m m e r c i a l e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s .
A c e t e f f e t l a s o c i é t é p e u t n o t a m m e n t v a l o r i s e r c e p a t r i m o i n e p a r d e s a c t e s d e g e s t i o n e t d e d i s p o s i t i o n t e l s q u e l ' a c h a t , l ' é c h a n g e , l a v e n t e , l a p r i s e e n l o c a t i o n e t e n s o u s - l o c a t i o n , a i n s i q u e l a c e s s i o n e n l o c a t i o n e t e n s o u s - l o c a t i o n , l e t o u t a v e c o u s a n s o p t i o n d ' a c h a t , d e t o u s b i e n s ; l ' e x p l o i t a t i o n e t l ' e n t r e t i e n d e m a i s o n s , a p p a r t e m e n t s , b u r e a u x , m a g a s i n s , f o n d s d e c o m m e r c e , t e r r a i n s , t e r r e s e t d o m a i n e s , e t d e m a n i è r e g é n é r a l e , a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s d e f i n a n c e m e n t .
E l l e p e u t a c h e t e r , c o n s t r u i r e e t e x p l o i t e r p a r l o c a t i o n o u a u t r e m e n t , t o u s p a r k i n g s , g a r a g e s , s t a t i o n s - s e r v i c e e t d ' e n t r e t i e n .
E l l e p e u t é r i g e r t o u t e s c o n s t r u c t i o n s e n t a n t q u e m a î t r e d e l ' o u v r a g e e t e f f e c t u e r , é v e n t u e l l e m e n t a u x b i e n s i m m o b i l i e r s , d e s t r a n s f o r m a t i o n s e t m i s e s e n v a l e u r a i n s i q u e l ' é t u d e e t l ' a m é n a g e m e n t d e l o t i s s e m e n t s y c o m p r i s l a c o n s t r u c t i o n d e r o u t e s e t é g o û t s ; a c h e t e r t o u s m a t é r i a u x , s i g n e r t o u s c o n t r a t s d ' e n t r e p r i s e s q u i s e r a i e n t n é c e s s a i r e s ; a i n s i q u e l a g é r a n c e d ' i m m e u b l e s .
L a s o c i é t é p e u t c o n t r ô l e r l a g e s t i o n d e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s d o n t e l l e a p r i s u n e p a r t i c i p a t i o n e t / o u p a r t i c i p e r à c e l l e s - c i p a r l a p r i s e d e t o u s m a n d a t s a u s e i n d e s d i t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s .
E l l e p e u t a c h e t e r , a d m i n i s t r e r o u v e n d r e t o u t e s v a l e u r s m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s , t o u s d r o i t s s o c i a u x e t d ' u n e m a n i è r e p l u s g é n é r a l e e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s d e g e s t i o n d e s p o r t e f e u i l l e s d e v a l e u r s m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s c o n s t i t u é s .
- L a s o c i é t é a é g a i e m e n t p o u r o b j e t l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l e n é g o c e , l e c o u r t a g e d ' a n t i q u i t é s , d ' o e u v r e s d ' a r t , d e m e u b l e s e t d ' o b j e t s d e d é c o r a t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
I I I
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L a s o c i é t é p e u t d o n n e r d e s m a t i è r e d ' i n e . . . . . . . . . . . . . . n t e _ . . _ .
c o n s e i l s e n d e d é c o r a t i o n e t d ' i n v e s t i s s e m e n t e n o e u v r e s d ' a r t .
E l l e p e u t p r o c é d e r à d e s e x p e r t i s e s d a n s c e s d o m a i n e s .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t e f f e c t u e r t o u s t r a v a u x p o r t a n t s u r d e s é l é m e n t s d ' a m e u b l e m e n t o u d e d é c o r a t i o n .
- L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l e n é g o c e e t l a c o n f e c t i o n d e t o u t a r t i c l e d ' h a b i l l e m e n t e t a c c e s s o i r e s d e m o d e , a i n s i q u e d e t o u t a r t i c l e p r o m o t i o n n e l .
P O U R E X T R A I T C O N F O R M E
P a u ; E m i l e B R O H E E , N o t a i r e
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s : l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 10.05.2011, DPT 28.07.2011 11358-0272-013
25/03/2015
ÿþM M 2 . 0
r e i L L . J C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L . D E C O M M E R C E
l 1 - 0 3 - 2 0 1 5
N I V e I t e G r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 ) 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 5 . 2 9 3 . 9 5 4
D é n o m i n a t i o n
( e n è n t i e r ) : P A T R I C K D E L H A Y E A S S U R A N C E S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e R o s i e r B o i s 6 3 , 1 3 3 1 R o s i è r e s
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d é n o m i n a t i o n - m o d i f i c a t i o n s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e P a u l E m i l e B R O H E E , . d e r é s i d e n c e à W o l u w e - S a i n t - P i e r r e , l e 2 5 f é v r i e r 2 0 1 5 , d é p o s é a u b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t , i l a é t é e x t r a i t c e q u i s u i t
1 ) M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é e n : « L E G U I M A C O H O L D I N G »
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
L a s o c i é t é e s t f o r m é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n d e « L E G U I M A C O H O L D I N G » s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é
l i m i t é e ,
2 ) M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e g é r a n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t p r é v u p a r l ' a r t i c l e 5 5 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s ,
A c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é , a r r ê t é à f a d a t e d u 2 4 f é v r i e r 2 0 1 5 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l a g e s t i o n e t i e d é v e l o p p e m e n t , " d a n s s o n s e n s l e p u s l a r g e , d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r e t m o b i l i e r a i n s i q u e l a p r i s e , d e p a r t i c i p a t i o n d i r e c t e o u i n d i r e c t e d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s c o m m e r c i a l e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s .
A c e t e f f e t , l a s o c i é t é p e u t n o t a m m e n t v a l o r i s e r c e p a t r i m o i n e p a r d e s a c t e s d e g e s t i o n e t d e d i s p o s i t i o n t e l s q u e l ' a c h a t , l ' é c h a n g e , l a v e n t e , l a p r i s e e n l o c a t i o n e t e n s o u s - l o c a t i o n , a i n s i q u e l a c e s s i o n e n l o c a t i o n e t s o u s - l o c a t i o n , l e t o u t a v e c o u s a n s o p t i o n d ' a c h a t , d e t o u s b i e n s ; l ' e x p l o i t a t i o n e t l ' e n t r e t i e n d e m a i s o n s , a p p a r t e m e n t s , b u r e a u x , m a g a s i n s , f o n d s d e c o m m e r c e , t e r r a i n s , t e r r e s e t d o m a i n e s , e t d e m a n i è r e g é n é r a l e , a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s d e f i n a n c e m e n t .
L a s o c i é t é p e u t c o n t r ô l e r l a g e s t i o n d e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s d o n t e l l e a p r i s ' u n e p a r t i c i p a t i o n e t / o u p a r t i c i p e r à c e l l e s - c i p a r l a p r i s e d e f o u s m a n d a t s a u s e i n d e s d i t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s .
E l l e p e u t a c h e t e r a d m i n i s t r e r o u v e n d r e t o u t e s v a l e u r s m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s , t o u s d r o i t s s o c i a u x e t d ' u n e m a n i è r e p l u s g é n é r a l e e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s d e g e s t i o n d e p o r t e f e u i l l e s d e v a l e u r s m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s c o n s t i t u é s .
P o u r r é a l i s e r s o n O b j e t , l a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , t o u s a c t e s e t o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s e t t o u t e s m a n i è r e s d a n s t o u t e s a f f a i r e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u , q u i e s t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n a c t i v i t é , .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
O
e
R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
1 +
V o l e t B - s u i t e
L a s o c i é t é p e u t r é a l i s e r s o n o b j e t t a n t p o u r s o n p r o p r e c o m p t e , q u e c o m m e i n t e r m é d i a i r e o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s . L a s o c i é t é p o u r r a d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l , o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n .
L a s o c i é t é p e u t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é , p e r s o n n e l l e o u r é e l l e , e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é l i é e o u n o n . »
3 ) M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 1 7 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t i t u e l e p o u v o i r s o u v e r a i n d e l a s o c i é t é . E l l e s e c o m p o s e d e t o u s l e s a s s o c i é s . I l s e r a t e n u a u m ' o i n s u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e c h a q u e a n n é e . E l l e s e r é u n i r a l e t r o i s i è m e j e u d i d e j u i n c h a q u e a n n é e a u s i è g e s o c i a l .
A u c a s o ù c e j o u r s e r a f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e r é u n i r a a u p l u s p r o c h a i n j o u r n o n f é r i é s u i v a n t c e t t e d a t e » . C e s r é s o l u t i o n s s o n t p r i s e s à l ' u n a n i m i t é .
P O U R E X T R A I T C O N F O R M E
S i g n é : M a î t r e P a u l E m i l e B R O H E E
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s : l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 10.05.2010, DPT 09.07.2010 10296-0023-015
25/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 30.06.2009, DPT 18.09.2009 09766-0355-015
04/11/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 30.06.2008, DPT 28.10.2008 08798-0173-014
26/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 10.05.2007, DPT 19.07.2007 07432-0075-014
30/06/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 10.05.2006, DPT 29.06.2006 06357-2275-016
07/10/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 30.06.2005, DPT 03.10.2005 05797-0849-016
13/01/2005 : BL637561
08/07/2004 : BL637561
14/07/2003 : BL637561
07/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 30.06.2015, DPT 31.08.2015 15567-0267-012
25/09/2002 : BL637561
16/11/2000 : BL637561
30/01/1999 : BLA008633