28/01/2014
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e s M o u l i n s , 1 1 à 1 3 9 0 A R C H E N N E S ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r N o u s , M a î t r e B e r n a r d H O U E T , n o t a i r e à W a v r e , l e t r e n t e d é c e m b r e 2 0 1 3 , d é p o s é a u G r e f f e a p r è s e n r e g i s t r e m e n t q u e s ' e s t r é u n i e e n [ ' E t u d e , à W a v r e , c h a u s s é e d e L o u v a i n , 1 5 2 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « L E N A E R T S I N V E S T » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 9 0 A r c h e n n e s , r u e d e s M o u l i n s , 1 1 , i n s c r i t e a u x r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 1 4 , 1 3 4 . 3 7 2 , c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e P r o s p e r H O U R D E A U , n o t r e p r é d é c e s s e u r , e n d a t e d u 2 5 a v r i l 1 9 7 4 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 2 8 m a i s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 1 8 3 0 - 7 ,
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s à d i v e r s e s r e p r i s e s , e t , p o u r l a d e r n i è r e f o i s a u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e d e v a n t M a î t r e B e r n a r d H O U E T , n o t a i r e s o u s s i g n é , e n d a t e d u 4 j u i l l e t 2 0 1 0 , p u b l i é e p a r e x t r a i t a u x a n n e x e s d u m o n i t e u r b e l g e d u 2 6 j u i l l e t s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 2 0 1 0 - 0 7 - 0 5 / 0 1 3 5 3 3 0 , e t q u i p r e n d c e j o u r l e s r é s o l u t i o n s s u v i a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L e P r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e d e s r a p p o r t s é n o n c é s d a n s l ' o r d r e d u j o u r , l e s a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t é s c o m m e d i t e s t , d é c l a r a n t a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e d e s d i t s r a p p o r t s , s a v o i r
a ) R a p p o r t d u R é v i s e u r
R a p p o r t d r e s s é p a r l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e B r u n o V A N D E N B O S C H & C O , r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e J e a n n e , 3 5 / 1 3 , d é s i g n é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t s o n t r e p r i s e s t e x t u e l l e m e n t c i - a p r è s :
« L ' a p p o r t e n n a t u r e e n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a s o c i é t é a n o n y m e L E N A E R T S I N V E S T c o n s i s t e e n u n e c r é a n c e à c h a r g e d e l a s o c i é t é d ' u n m o n t a n t t o t a l d e 3 . 5 5 5 . 0 0 0 e u r o s .
A u t e r m e d e s d i f f é r e n t s e x a m e n s a u x q u e l s n o u s a v o n s p r o c é d é d a n s l e c a d r e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a s o c i é t é a n o n y m e L E N A E R T S I N V E S T p a r a p p o r t e n n a t u r e p o u r u n m o n t a n t d e 3 . 5 5 5 . 0 0 0 e u r o s , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
a ) l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l e g é r a n t d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d e p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e , a i n s i q u e d u r e s p e c t d e s r è g l e s f i s c a l e s r e l a t i v e s à l a p r o c é d u r e d e d i s t r i b u t i o n d e s r é s e r v e s a v e c r e t e n u e d ' u n p r é c o m p t e m o b i l i e r d e 1 0 % ;
b ) l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
c ) I e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a d o p t é p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
C o m p t e t e n u d u f a i t q u e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s d e v r a i e n t p a r t i c i p e r à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , i i a é t é d é c i d é q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e s ' e f f e c t u e r a s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s ,
E n c o n t r e p a r t i e d e s a p p o r t s e n n a t u r e é v a l u é s à 3 . 5 5 5 . 0 0 0 e u r o s , i l n e s e r a d o n c p a s c r é é d ' a c t i o n s n o u v e l l e s . N o u s n ' a v o n s p a r a i l l e u r s p a s e u c o n n a i s s a n c e d ' é v é n e m e n t s p o s t é r i e u r s à n o s c o n t r ô l e s d e v a n t m o d i f i e r l e s c o n c l u s i o n s d u p r é s e n t r a p p o r t .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
B r u x e l l e s , l e 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
1 = C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
o e
R é s e r a u M o n i t E b e l g (
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 4 . 1 3 4 . 3 7 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L E N A E R T S I N V E S T
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
B R U N O V A N D E N B O S C H & C o ,
R E V I S E U R D ' E N T R E P R I S E S
S o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e S P R L
R e p r é s e n t é e p a r B r u n o V a n D e n B o s c h
R e v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s » .
b ) R a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L e r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d r e s s é e n a p p l i c a t i o n d e s l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s n e
s ' é c a r t a n t p a s d e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d u r e v i s e u r .
C e r a p p o r t , a i n s i q u e l e r a p p o r t d u d i t r e v i s e u r , d e m e u r e r o n t c i - a n n e x é s , e n v u e d e l e u r d é p ô t a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N - A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e t r o i s m i l l i o n s c i n q c e n t c i n q u a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 3 . 5 5 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , p o u r l e p o r t e r d e c e n t d i x - h u i t m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 1 8 . 7 5 0 , 0 0 E U R ) à t r o i s m i l l i o n s s i x c e n t s e p t a n t e - t r o i s m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 3 . 6 7 3 . 7 5 0 , 0 0 E U R ) p a r v o i e d ' a p p o r t p a r M o n s i e u r L u c L E N A E R T S e t M a d a m e R o s e l i n e P I E T T E d ' u n e c r é a n c e c e r t a i n e , l i q u i d e e t e x i g i b l e q u ' i l s p o s s è d e n t c o n t r e l a p r é s e n t e s o c i é t é e t c e à c o n c u r r e n c e d ' u n e s o m m e d e t r o i s m i l l i o n s c i n q c e n t c i n q u a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 3 . 5 5 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , p r o v e n a n t d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u c o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l a v a l e u r n o m i n a l e d e a c t i o n s .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N - C o n s t a t a t i o n d e l a l i b é r a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
M o n s i e u r L E N A E R T S e t M a d a m e P I E T T E d é c l a r e n t , e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t q u e l e c a p i t a l e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e t l i b é r é .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à T R O I S M I L L I O N S S I X C E N T S E P T A N T E - T R O I S M I L L E S E P T C E N T C I N Q U A N T E E U R O S ( 3 . 6 7 3 . 7 5 0 , 0 0 E U R ) , R E P R E S E N T E P A R N E U F C E N T C I N Q U A N T E A C T I O N S S A N S D E S I G N A T I O N D E V A L E U R N O M I N A L E » .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e c i n q d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e q u i s u i t , a f i n d e l e m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t :
« L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é l e c a p i t a l s o c i a l é t a i t f i x é à 4 . 7 5 0 . 0 0 0 f r a n c s b e l g e s r e p r é s e n t é p a r 9 5 0 a c t i o n s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e 5 . 0 0 0 , 0 0 f r a n c s b e l g e s c h a c u n e .
L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e d e v a n t l e N o t a i r e B e r n a r d H O U E T , à W a v r e e n d a t e d u 1 4 s e p t e m b r e 2 0 0 1 , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é t r a n s f o r m é e n e u r o s e t p o r t é à 1 1 8 . 7 5 0 , 0 0 e u r o s .
L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e d e v a n t l e N o t a i r e B e r n a r d H O U E T , à W a v r e e n d a t e d u 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é p o r t é à t r o i s m i l l i o n s s i x c e n t s e p t a n t e - t r o i s m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 3 . 6 7 3 . 7 5 0 , 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r n e u f c e n t c i n q u a n t e ( 9 5 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e » .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N - P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , e t a u N o t a i r e B e r n a r d H O U E T s o u s s i g n é , p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e