23/01/2012
ÿþe
M O D W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M i B E 3 ~ s A L D E C O M M E R C E
' 1 1 - 0 1 - 2 0 1 2 !
N I V E L L E S G r e f f e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e E m i l e S e m a i , 3 5 à 1 3 1 0 L a s n e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : T R A N S F O R M A T I O N D E S T I T R E S A U P O R T E U R E N T I T R E N O M I N A T I F P R O L O N G A T I O N - N O M I N A T I O N
D ' u n a c t e r e ç u l e 2 1 / 1 2 / 2 0 1 1 p a r M a î t r e B e r n a r d L a c o n t e , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à R i x e n s a r t , e n c o u r s : d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e :
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é : a n o n y m e « L E S B R U Y E R E S » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 1 0 L a H u l p e , r u e E m i l e S e m a i , 3 5 , n u m é r o . d ' e n t r e p r i s e 0 4 4 3 . 8 0 6 . 8 7 0 , s o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e D o m i n i q u e V i n e l , à R i x e n s a r t , l e : 2 6 . 0 3 . 1 9 9 1 , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é p u b l i é s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 2 4 a v r i l s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 9 1 0 4 2 4 / 4 3 3 , a u x t e r m e s d e l a q u e l l e l e p r é s i d e n t a r e q u i s l e n o t a i r e L a c o n t e d ' a c t e r c e q u i s u i t :
I . L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 ° C o n v e r s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s n o m i n a t i f s
E t m o d i f i c a t i o n e n c o n s é q u e n c e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s .
2 ° P r o l o n g a t i o n - N o m i n a t i o n R e p r i s e d ' e n g a g e m e n t s
3 ° P o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a u x f i n s d e f a i r e o p é r e r t o u t e s l e s m o d i f i c a t i o n s d e l ' i n s c r i p t i o n a u :
r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s
I l . C o n s t a t a t i o n d e l a v a l i d i t é d e l ' a s s e m b l é e :
C o m p t e t e n u d e c e q u e :
d ' u n e p a r t , l e s a c t i o n n a i r e s d é t e n a n t l ' i n t é g r a l i t é d e s s e p t c e n t s ( 7 0 0 ) a c t i o n s e x i s t a n t e s e t l ' e n s e m b l e d e s
a d m i n i s t r a t e u r s s o n t i c i p r é s e n t s ;
i l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r d e l a c o n v o c a t i o n d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , l a q u e l l e e s t p a r c o n s é q u e n t : 1 - 1
o r m v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t p a r f a i t e m e n t a p t e à d é l i b é r e r s u r s o n o r d r e d u j o u r .
. 0 4 I I I . P o u r ê t r e a d m i s e s , l e s p r o p o s i t i o n s à l ' o r d r e d u j o u r d o i v e n t r e c u e i l l i r l e s m a j o r i t é s r e q u i s e s p o u r :
c h a c u n e d ' e n t r e e l l e s p a r l a l o i o u l e s s t a t u t s ; c h a q u e a c t i o n d o n n a n t d r o i t à u n e v o i x .
C O N S T A T I O N D E L A V A L 1 D I T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E
i c à C e t e x p o s é é t a n t v é r i f i é e t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e , c e l l e - c i c o n s t a t e q u ' e l l e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r e t à s t a t u e r s u r s o n o r d r e d u j o u r q u ' e l l e a b o r d e e n s u i t e .
4 - 1
R E S O L U T I O N S
A p r è s a v o i r d é l i b é r é , l ' a s s e m b l é e a d o p t e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x e t p a r u n v o t e d i s t i n c t p o u r c h a c u n e d ' e l l e s , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
e t 1 . P R E M I E R E R E S O L U T I O N - C o n v e r s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s n o m i n a t i f s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l a d e m a n d e d e s t i t u l a i r e s d e s t i t r e s a u p o r t e u r , M o n s i e u r B i s s o t N i c o l a s e t M a d a m e .
D u m o n t d e C h a s s a r t S o p h i e , p r é n o m m é s , d e c o n v e r t i r l ' e n s e m b l e d e s t i t r e s a u p o r t e u r , s o i t s e p t c e n t s ( 7 0 0 )
p o p a c t i o n s , e n t i t r e s n o m i n a t i f s , l e t o u t à l e u r s f r a i s e x c l u s i f s .
t r A u p r é a l a b l e , i l s d é c l a r e n t q u e l ' e n s e m b l e d e s a c t i o n s s o n t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
A c e t e f f e t , i l s e r a t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s . T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t d é c i d e r q u e l e r e g i s t r e e s t t e n u s o u s l a f o r m e é l e c t r o n i q u e .
L e s s e p t c e n t s ( 7 0 0 ) t i t r e s a u p o r t e u r , d é t e n u s p a r M o n s i e u r B i s s o t N i c o l a s e t M a d a m e D u m o n t d e C h a s s a r t S o p h i e , t o u s d e u x p r é n o m m é s , s o n t d o n c c o n v e r t i s d e p l e i n d r o i t e n t i t r e s n o m i n a t i f s à c o m p t e r d e c e j o u r .
L e n o t a i r e s o u s s i g n é c o n s t a t e , à l ' i n s t a n t , q u e l e u r i n s c r i p t i o n e s t a c t é e d a n s l e r e g i s t r e d e s t i t r e s n o m i n a t i f s , a u n o m d e M o n s i e u r B i s s o t N i c o l a s , à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t c i n q u a n t e ( 3 5 0 ) a c t i o n s e n p l e i n e p r o p r i é t é e t a u n o m d e M a d a m e D u m o n t d e C h a s s a r t S o p h i e , à c o n c c u r e n c e d e t r o i s c e n t c i n q u a n t e ( 3 5 0 ) a c t i o n s e n p l e i n e p r o p r i é t é , l ' e n s e m b l e r e p r é s e n t a n t l ' e n t i è r e t é d u c a p i t a l s o c i a l , c e q u e c h a c u n _ r e c o n n a î t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 1 1 1 . 1 1 1 ! 1 1 . 1 1 1 1 ! 1 1 1 I l
R é s E a t M o n i b e l i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 3 . 8 0 6 . 8 7 0 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " L , E S B R U Y E R E S "
A n n e x e s d u M o n i t e u r b W
R é s e r v é a u
M o n i t e u r
" b e l g e
f r
º% t t
B i j l a g e n t i j . - f r e t B e l g i s c i r S t a a t s b l a c Y - 2 3 > 0 1 1 2 0 1 2 _ A n n e x e s z l u M o n i t e u r t r e l g e
V o l e t B - S u i t e
P a r c e t t e i n s c r i p t i o n l e s t i t r e s a u p o r t e u r s o n t d é c l a r é s s a n s v a l e u r .
E n o u t r e , i l e s t d é c i d é q u e l e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t l e s a u t r e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s a v e c p o s s i b i l i t é p o u r l a s o c i é t é d e l e s c o n v e r t i r e n t i t r e s d é m a t é r i a l i s é s .
P o u r l e c a s o ù l e s d i t s t i t r e s s e r a i e n t c o n v e r t i s e n t i t r e s d é m a t é r i a l i s é s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e v r a p r e n d r e c o n t a c t a v e c u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n p r é a l a b l e m e n t à l a c o n v e r s i o n a f i n d e p r e n d r e t o u t e s l e s m e s u r e s n é c e s s a i r e s .
L a s o c i é t é p o u r r a é m e t t r e d e s a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s , s o i t p a r a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l p a r c o n v e r s i o n s
" d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s e n a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s .
E t m o d i f i c a t i o n e n c o n s é q u e n c e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s .
2 . D E U X I E M E R E S O L U T I O N P r o l o n g a t i o n - N o m i n a t i o n R e p r i s e d ' e n g a g e m e n t s
a ) P r o l o n g a t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e p r o l o n g e r l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e :
1 / M a d a m e G E R N A E R T E v e l y n M a r i e V a l e n t i n e , n é e à I x e l l e s l e 4 / 1 1 / 1 9 3 9 , r e g i s t r e n a t i o n a l d e s p e r s o n n e s
p h y s i q u e s n u m é r o 3 9 1 1 0 4 2 0 0 9 1 , d o m i c i l i é e à L a H u l p e , r u e E m i l e S e m a i , 3 5 ;
2 / M o n s i e u r B I S S O T N i c o l a s , p r é n o m m é ;
L e u r s m a n d a t s s e r o n t p r o l o n g é s à d a t e r d e c e j o u r p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s . I l s p r e n d r o n t d o n c f i n , s a u f
r é é l e c t i o n , à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 . I l s s e r o n t e x e r c é s t i t r e g r a t u i t .
b ) N o m i n a t i o n
E n o u t r e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r e n q u a l i é d ' a d m i n i s t r a t e u r :
3 / M a d a m e D u m o n t d e C h a s s a r t S o p h i e , p r é n o m m é e .
S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t e t p r e n d r a e f f e t à d a t e r d e c e j o u r p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s . I l "
p r e n d r a d o n c f i n , s a u f r é é l e c t i o n , à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 .
c ) R e p r i s e d ' e n g a g e m e n t s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e p r e n d r e t o u s l e s e n g a g e m e n t s q u i a u r a i e n t é t é p r i s p a r M a d a m e E v e l y n
G E R N A E R T e t M o n s i e u r N i c o l a s B I S S O T , t o u s d e u x p r é n o m m é s , d e p u i s l e 2 4 / 1 0 1 2 0 0 6 . D o n t d é c h a r g e e n t i è r e
" e t d é f i n i t i v e p o u r t o u s l e s a c t e s p o s é s p a r e u x a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
3 . T R O I S I E M E R E S O L U T I O N - P o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a u x f i n s d e f a i r e o p é r e r t o u t e s l e s m o d i f i c a t i o n s d e l ' i n s c r i p t i o n a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t e s e t c e u x d ' o p é r e r l a m o d i f i c a t i o n n é c e s s a i r e a u p r è s d e t o u t e s A d m i n i s t r a t i o n s , e n p a r t i c u l i e r a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s e t à l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e s i d e b e s o i n .
" V O T E S
T o u t e s l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t o n t é t é a d o p t é e s s é p a r é m e n t e t s u c c e s s i v e m e n t à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x
p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s .
R E U N I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
S ' e s t e n s u i t e r é u n i l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i , à l ' u n a n i m i t é , a d é c i d é d e n o m m e r à l a d é l é g a t i o n d e l a
g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e s a f f a i r e s d e l a s o c i é t é a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e "
g e s t i o n à :
M a d a m e G e r n a e r t E v e l y n , p r é n o m m é e .
S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e , u n i q u e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e e t l a
p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
( s i g n é ) B e r n a r d L e c o n t e , n o t a i r e à R i x e n s a r t .
P i è c e s d é p o s é e s e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e