17/09/2013
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
E
1 1 1 g 1 , 1 1 1 8 1 1 1 J 1 1 1 1 1 B @
1 ' R I B L I N A I . D i : G á M M E F i G F
0 5 S E P . 2 0 1 3
N i V E L O t e s - r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 6 . 3 4 2 . 9 2 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L E S E N T R E P R I S E S C A U L I E R
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : P a r c I n d u s t r i e l 2 7 A - 1 4 4 0 W a u t h i e r - B r a i n e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : D É N O N C I A T I O N - N O M I N A T I O N
L ' a n d e u x m i l t r e i z e , l e 2 2 m a t a u s i è g e s o c i a l , P a r c I n d u s t r i e l 2 7 A à 1 4 4 0 W a u t h i e r - B r a i n e , s ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é L E S E N T R E P R I S E S C A U L I E R S A .
E s t p r é s e n t e :
- M a d a m e V i n c i a n n e C A U L I E R , a s s o c i é e , d o m i c i l i é e r u e d u P é r o u 1 8 à 1 4 6 0 I t t r e , p r o p r i é t a i r e d e 1 5 1 . a c t i o n s e n p l e i n e - p r o p r i é t é e t 1 7 0 p a r t s e n u s u f r u i t s u i t e a u d é c è s d e M o n s i e u r P i e r r e R O U E T .
L ' a s s o c i é e c o n s e n t à d é l i b é r e r s u r t o u t e s l e s q u e s t i o n s p o r t é e s à l ' o r d r e d u j o u r à s a v o i r
- D é n o n c i a t i o n d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r S t é p h a n e S A V A R Y ; - N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r , M o n s i e u r M i a k a N K O K O
L ' a s s e m b l é e e s t a i n s i r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e .
E n r a i s o n d e n o m b r e u x d i s f o n c t i o n n e m e n t s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l ' a s s o c i é e s o u h a i t e m e t t r e u n t e r m e à ; l a c o l l a b o r a t i o n a v e c M o n s i e u r S t é p h a n e S A V A R Y .
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e d é n o n c e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r S t é p h a n e S A V A R Y à ; d a t e r d e c e j o u r .
D E U X 1 E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r M i a k a N K O K O a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
D e t o u t c e q u i p r é c è d e , i l a é t é d r e s s é l e p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l l e q u e l , a p r è s l e c t u r e , a é t é s i g n é p a r t o u s l e s a s s o c i é s .
L ' a s s e m b l é e e s t l e v é e à 1 7 h .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.05.2013, DPT 26.07.2013 13371-0079-020
17/12/2012
ÿþ - z - m C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M o D W O R D 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i i t i B U N , g L D E C O M M E R C E
0 5 D E C . 2 0 1 2
N I V E L I ~ , ~ ~ - ~
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r - b e l g e
1 2 0 2 7 5 5 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 8 . 3 4 2 . 9 2 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L E S E N T R E P R I S E S C A U L I E R S A
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : P a r c I n d u s t r i e l 2 7 A é 1 4 4 0 W a u t h i e r - B r a i n e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e t ' a e t a : N O M I N A T I O N
C e 0 3 d é c e m b r e 2 0 1 2 à 1 7 h , s e r é u n i t u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é L e s E n t r e p r i s e s C a u l l e r S A , L a r é u n i o n s e t i e n t a u s i è g e s o c i a l .
E t a n t d o n n é l e d é c è s d e M o n s i e u r P i e r r e R o u e t , l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e a c t e l a n é c e s s i t é d e p r o c é d e r á l a n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r p o u r l e r e m p l a c e r .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e M o n s i e u r S t é p h a n e S a v a r y a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r . E l l e p r é c i s e q u e M o n s i e u r S t é p h a n e S a v a r y n e r e p r e n d p a s à s o n c o m p t e l a r e s p o n s a b i l i t é d e l a g e s t i o n a n t é r i e u r à c e J o u r .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c t e é g a l e m e n t l a d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e n o m m e r M o n s i e u r S t é p h a n e S a v a r y a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
S a v a r y S t é p h a n e
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
m e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e r l ' é g a r d d e s t i e r s
1 w u n e e r ] I u n m a l c i n n a t n r a
03/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 20.07.2012, DPT 31.07.2012 12368-0526-016
25/05/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
t
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 6 . 3 4 2 . 9 2 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L E S E N T R E P R I S E S C A U L I E R S A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : P a r c I n d u s t r i e l 2 7 A à 1 4 4 0 W a u t h i e r - B r a i n e ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s % d e l ' a c t e : D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N
C e 3 0 m a r s 2 0 1 2 , a u s i è g e s o c i a l , s ' e s t t e n u e u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é L e s E n t r e p r i s e s C a u l i e r S a .
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s s o n t p r i s e s à l ' u n a n i m i t é :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r R o u e t S é b a s t i e n , d o m i c i l i é r u e d e H u l e a u 4 / 1 à 1 4 6 0 l i t r e , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é a i n s i q u e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r N k o k o M i a k a , d o m i c i l i é r u e d e l a C l e f - d ' O r 2 à 5 0 6 0 S a m b r e v i l l e , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s p o u r l e u r m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t d ' a d m i n i s t r a t e u r c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r M a d a m e C a u l i e r V i n c i a n n e , d o m i c i l i é e r u e d u P é r o u 1 8 à 1 4 6 0 l i t r e , a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r . S o n m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . E l l e a c c e p t e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é s i g n e M o n s i e u r R o u e t P i e r r e , d o m i c i l i é r u e d u P é r o u 1 8 à 1 4 6 0 l i t r e , q u i e s t d é j à a d m i n i s t r a t e u r , a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
R O U E T P i e r r e A d m i n i s t r a t e u r
1 1 1 1 1 1 1 I I U I 1 1 1 1 1 B I
* i a o s s 3 o s *
h I I
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
1 1 - 0 5 - 2 0 1 2 N I V e L f p c
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/02/2012 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
30/12/2011 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
27/02/2015 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
25/08/2011 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
14/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 31.05.2011, DPT 05.07.2011 11274-0294-015
13/07/2011
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M a a 2 . 1
i i i 1 1 1 i n u u i t l i l
* 1 1 1 0 6 4 2 6 *
1 1
. f - r i . . . d . . ' - . _ . . . . «
. . ! : 1 : C e é i . . , . w . , . ; .
ï J ' " e z - r r i
. , . C , u
M N : E U E S
G r e f f e
N C d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 6 . 3 4 2 . 9 2 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L E S E N T R E P R I S E S C A U L I E R S A
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : P a r c I n d u s t r i e l 2 7 A - 1 4 4 0 W a u t h i e r - B r a i n e
O b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N E T D E M I S S I O N
C e 2 9 j u i n 2 0 1 1 , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é L e s E n t r e p r i s e s C a u l i e r S a s ' e s t r é u n i a u s i è g e s o c i a l .
A p r è s d i s c u s s i o n l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s o n t é t é p r i s e s :
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r R o u e t P i e r r e , d o m i c i l i é r u e d u P é r o u 1 8 à 1 4 6 0 I t t r e , d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é m a i s p r é c i s e q u ' i l r e s t e a d m i n i s t r a t e u r .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n o m m e M o n s i e u r R o u e t S é b a s t i e n , d o m i c i l i é r u e d e H u l e u 4 B 1 à 1 4 6 0 I t t r e , a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é p o u r u n e d u r é e d e 1 a n . I l a c c e p t e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n o m m e M o n s i e u r N k o k o M i a k a , d o m i c i l i é r u e d e l a C l e f - d ' O r 2 à 5 0 6 0 S a m b r e v i l l e , a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é p o u r u n e d u r é e d e 1 a n . I l a c c e p t e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e s l i m i t a t i o n s d e p o u v o i r c i - a p r è s . T o u t e s l e s d é c i s i o n s q u i e n g a g e n t l a s o c i é t é p o u r p l u s d e 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ d o i v e n t ê t r e s i g n é e s p a r 2 a d m i n i s t r a t e u r s ; l e s d é c i s i o n s d ' i n v e s t i s s e m e n t s e n m a t é r i e l p o u r p l u s d e 1 2 . 5 0 0 , 0 0 ¬ d e v r o n t ê t r e p r i s e s à l ' u n a n i m i t é d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e s 3 a d m i n i s t r a t e u r s r e n o n c e n t à t o u t e r é m u n é r a t i o n , l e u r m a n d a t n ' é t a n t p a s r é m u n é r é s d e m ê m e q u e l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t a d m i n i s t r a t e u r d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
N k o k o M i a k a
A d m i n i s t r a t e u r - G e s t i o n j o u r n a l i è r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 1 3 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a i e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/07/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o e 2 . 1
I I l I I I 1 1 1 1 1 I 1 l l k I 1 I I I l l l k 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
+ 1 1 1 0 6 4 2 7
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 6 . 3 4 2 . 9 2 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L E S E N T R E P R I S E S C A U L I E R S A
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : P a r c I n d u s t r i e l 2 7 A - 1 4 4 0 W a u t h i e r - B r a i n e
O b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N
C e 2 1 j u i n 2 0 1 1 , a u s i è g e s o c i a l , s ' e s t t e n u e u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i a n i r e d e l a s o c i é t é L e s E n t r e p r i s e s C a u l i e r S a .
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l ' a s s e m b l é e n o m m e M o n s i e u r N K O K O M i a k a , d o m i c i l i é r u e d e l a C l e f - d ' O r 2 à 5 0 6 0 S a m b r e v i l l e , a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r . I l a c c e p t e .
T o u t e s l e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i e n g a g e n t l a s o c i é t é p o u r p l u s d e 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ d o i v e n t ê t r e s i g n é e s p a r 2 a d m i n i s t r a t e u r s ; l e s d é s i s i o n s d ' i n v e s t i s s e m e n t s e n m a t é r i e l p o u r p l u s d e 1 2 . 5 0 0 , 0 0 ¬ d e v a n t ê t r e p r i s e s à l ' u n a n i m i t é d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
N K O K O M i a k a A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r i a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/06/2011
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V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e i a u M o n i t b e l ç
1 1 1 1 1 1 1 J 1 1 1 E 1 I n t e l ! 1 1 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L E S E N T R E P R I S E S C A U L I E R S A
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e P a r c I n d u s t r i e l 2 7 A à 1 4 4 0 W a u t h i e r - B r a i n e
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 4 6 . 3 4 2 . 9 2 6
O b j e t d e l ' a c t e N O M I N A T I O N E T D E M I S S I O N
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
1 6 - 0 6 - 2 4 1 1
1 s
C e 3 0 m a i 2 0 1 1 , a u s i è g e s o c i a l , s ' e s t t e n u e u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i a n i r e d e l a s o c i é t é L e s E n t r e p r i s e s C a u l i e r S a .
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l ' a s s e m b l é e n o m m e M o n s i e u r R O U E T S é b a s t i e n , d o m i c i l i é r u e d e H u l e a u 4 B 1 à 1 4 6 0 I t t r e , a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r . I l a c c e p t e .
L ' a s s e m b l é e p r o c è d e é g a l e m e n t c e j o u r à l a p u b l i c a t i o n d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r S t é p h a n e B A R V A U X , d o m i c i l i é r u e d u B o i s 3 à 7 0 9 0 H e n n u y è r e s , a c c e p t é e n d a t e d u 1 2 f é v r i e r 2 0 1 1 .
R o u e t P i e r r e
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s i r u m e n t a n i o u d e i a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o _ N o m e t s i g n a t u r e
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