04/06/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 , 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 2 3 1 5 9 . 2 3 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L E S P I E R R E S
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e S i è g e : à O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - n e u v e ( 1 3 4 0 O t t i g n i e s ) , 1 4 C , r u e L u c a s O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e O l i v i e r J A M A R , n o t a i r e à C h a u m o n t - G i s t o u x , s o u s s i g n é , l e t r o i s m a i d e u x m i l d o u z e , e t p o r t a n t à l a s u i t e l a m e n t i o n : " E n r e g i s t r é n e u f r ô l e s s a n s r e n v o i , à P e r w e z , l e 1 4 m a i 2 0 1 2 , v c l u m e 4 1 0 , f o l i o 5 4 , c a s e 1 6 , r e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 @ ) , l e R e c e v e u r a , i , ( s ) D o g u e t E . " ,
1 1 r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e : « L E S P I E R R E S » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à O t t i g n i e s ( 1 3 4 0 O t t i g n i e s ) , 1 4 C , r u e L u c a s , t e n u e l e 0 3 m a i 2 0 1 2 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' é t e n d r e l e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é d e l a m a n i è r e p r o p o s é e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d a n s s o n r a p p o r t , l e q u e l e s t d e m e u r é a n n e x é à l ' a c t e m o d i f i c a t i f , e t p a r c o n s é q u e n t d ' a d a p t e r l ' o b j e t s o c i a l à c e t t e e x t e n s i o n d e s e s a c t i v i t é s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n ; M o d i f i c a t i o n d e l a d u r é e d e l a s o c i é t é
L ' a s s e m b l é e a m a r q u é s o n a c c o r d s u r l a m o d i f i c a t i o n d e l a d u r é e d e l a s o c i é t é a f i n d e r e m p l a c e r l a d u r é e l i m i t é e à t r e n t e a n s à c o m p t e r d u 2 2 j u i l l e t 1 9 8 2 p a r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s d e l a s c c i é t é
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e l e t e x t e d e s s t a t u t s a v e c l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t a v e c l e s d i s p o s i t i o n s n o u v e l l e s d u C o d e d e s S o c i é t é s e t a f i n d e t e n i r c o m p t e d u t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l ;
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é u n e r e f o n t e d e l ' e n s e m b l e d e s s t a t u t s , c h a q u e a r t i c l e a y a n t é t é a d o p t é s é p a r é m e n t
L a d é n o m i n a t i c n d e m e u r e i n c h a n g é e ;
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e ( 1 3 4 0 O t t i g n i e s ) , 1 4 C , r u e L u c a s .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l a j o u i s s a n c e , l a s a u v e g a r d e e t l a g e s t i o n e n b o n p è r e d e f a m i l l e , d ' u n p a t r i m o i n e s é c u l a i r e c o m p r e n a n t n o t a m m e n t l a m a i s o n d e s P i e r r e s e t l a m a i s o n d i t e « M a r g u e r i t e » à l a q u e l l e e s t a d j o i n t u n c o u r t i l , d a n s l a f o r m e c o l l e c t i v e d e p a r t a g e i n i t i é e e t p r a t i q u é e p a r l e f o n d a t e u r e t l a c o m m u n a u t é p e n d a n t p l u s d ' u n d e m i - s i è c l e . E l l e s u p p o r t e r a l e s f r a i s e t c h a r g e s l i é s à l a s a u v e g a r d e d e c e p a t r i m o i n e s é c u l a i r e .
A s a v o i r n o t a m m e n t p a r :
1 . L ' o r g a n i s a t i o n d e l a v i s i t e c o m m e n t é e d e l a m a i s o n a u s e n s l a r g e
2 . L a p r é s e n t a t i o n d e l ' e x p é r i e n c e c o m m u n a u t a i r e l a ï q u e v é c u e e n c e s l i e u x p e n d a n t 5 0 a n s ( n o t a m m e n t g r â c e a u x d o c u m e n t s d i s p o n i b l e s ) .
3 . L ' é v o c a t i o n e t l a d i f f u s i o n d u t r a v a i l d e r e c h e r c h e d ' u n e « t h é o l o g i e à l a b a s e » d a n s l a t r a d i t i o n j u d é o - c h r é t i e n n e » d e l a l e c t u r e h é b r a ï s a n t e d e s t e x t e s b i b l i q u e s ( i l l u s t r é e p a r l a b i b l i o t h è q u e d e s p u b l i c a t i o n s d e G e o r g e s L e t h é , d e l a c o m m u n a u t é e t d e s e s c o m p a g n o n s d e r o u t e ) .
L a s o c i é t é i n v e n t e r a e t d é c i d e r a d e s f o r m e s d e s r a s s e m b l e m e n t s u t i l e s a u d é v e l o p p e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , p o u r v u q u ' e l l e s n e m o d i f i e n t p a s l e c a r a c t è r e d e l a s o c i é t é e t l ' e s p r i t d u f o n d a t e u r , t é m o i n a c t i f d u m o u v e m e n t c o m m u n a u t a i r e i n t e r n a t i o n a l f l o r i s s a n t d a n s l e s a n n é e s s o i x a n t e e t s e p t a n t e d u 2 0 e s i è c l e , e t a r d e n t d é f e n s e u r d e l ' a u t o n o m i e d u l a ï c a t a u s e i n d u p e u p l e d e s c r o y a n t s , e s s e n t i e l l e m e n t r e l i é a u x i n c r o y a n t s d a n s l a c h a î n e d e l a f r a t e r n i t é e n t r e l e s h o m m e s ,
L a s o c i é t é a u n e d u r é e i l l i m i t é e ;
L e c a p i t a l s o c i a l e s t i l l i m i t é .
L a p a r t f i x e d u c a p i t a l e s t f i x é e à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) .
L e c a p i t a l e s t v a r i a b l e , s a n s m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , p o u r c e q u i d é p a s s e c e m o n t a n t f i x e .
S o n t a s s o c i é s
1 . l e s s i g n a t a i r e s d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f ;
2 . l e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a g r é é e s c o m m e a s s o c i é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n t a n t q u e s o u s c r i p t e u r s o u c e s s i o n n a i r e s d e p a r t s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 I I
* i a o 9 9 a n e "
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
2 2 - 0 5 - 2 0 2
N I V E L L E S
G r e f f e
R é s a M o n b e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n ' e s t p a s t e n u e , e n c a s d e r e f u s d ' a g r é a t i o n , d e j u s t i f i e r s a d é c i s i o n .
L ' a d m i s s i o n d ' u n n o u v e l a s s o c i é e s t s o u m i s e à l ' a p p r o b a t i o n p r é a l a b l e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é q u a l i f i é e d e s t r o i s - q u a r t s d e s v o i s p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s .
T o u t n o u v e l a s s o c i é d e v r a r e s p e c t e r l a c h a r t e é c r i t e q u i p é r e n n i s e r a l e s l i e n s d e c o n f i a n c e e n t r e l e s m e m b r e s d e l a s o c i é t é a i n s i q u e l e u r e n g a g e m e n t . C e t t e c h a r t e s e r a é t a b l i e a u p l u s t a r d à l a S t G e o r g e s , s o i t l e 2 3 a v r i l 2 0 1 3 .
L ' a d m i s s i o n d ' u n a s s o c i é e s t c o n s t a t é e p a r l ' i n s c r i p t i o n a u r e g i s t r e d e s p a r t s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 5 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s p o u r u n e d u r é e d é t e r m i n é e o u i n d é t e r m i n é e .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s s o n t r é é l i g i b l e s .
L ' a s s e m b l é e p e u t r é m u n é r e r l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t l e u r a l l o u e r d e s é m o l u m e n t s f i x e s e t / o u v a r i a b l e s a i n s i q u e d e s j e t o n s d e p r é s e n c e .
D a n s l e s h u i t j o u r s d e l e u r n o m i n a t i o n , l e s a d m i n i s t r a t e u r s d o i v e n t d é p o s e r a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e u n e x t r a i t d e l ' a c t e c o n s t a t a n t l e u r p o u v o i r e t p o r t a n t l e u r s i g n a t u r e .
L o r s q u ' i l y a p l u s d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , i l s f o r m e n t u n c o n s e i l .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é l i t p a r m i s e s m e m b r e s u n p r é s i d e n t .
E n c a s d ' a b s e n c e o u d ' e m p ê c h e m e n t d u p r é s i d e n t , l a s é a n c e e s t p r é s i d é e p a r l e m e m b r e l e p l u s â g é .
L e c o n s e i l s e r é u n i t s u r c o n v o c a t i o n d u p r é s i d e n t a u s s i s o u v e n t q u e l ' i n t é r ê t s o c i a l l ' e x i g e , I l d o i t a u s s i ê t r e c o n v o q u é l o r s q u e d e u x d e s e s m e m b r e s l e d e m a n d e n t .
L e c o n s e i l s e r é u n i t a u s i è g e s o c i a l o u à t o u t a u t r e e n d r o i t d e l a c o m m u n e d u s i è g e s o c i a l i n d i q u é d a n s l e s a v i s d e c o n v o c a t i o n ,
L e s c o n v o c a t i o n s s o n t f a i t e s p a r s i m p l e s l e t t r e s e n v o y é e s , s a u f u r g e n c e à m o t i v e r a u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n , a u m o i n s c i n q j o u r s f r a n c s a v a n t l a r é u n i o n e t c o n t e n a n t l ' o r d r e d u j o u r .
L e c o n s e i l n e d é l i b è r e v a l a b l e m e n t q u e s i l a m o i t i é a u m o i n s d e s e s m e m b r e s e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e . T o u t e f o i s s i l o r s d ' u n e p r e m i è r e r é u n i o n l e c o n s e i l n ' e s t p a s e n n o m b r e , u n e n o u v e l l e r é u n i o n p o u r r a ê t r e c o n v o q u é e a v e c l e m ê m e o r d r e d u j o u r , q u i d é l i b é r e r a v a l a b l e m e n t q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
L e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a s i m p l e m a j o r i t é d e s v o i x .
E n c a s d e p a r i t é d e v o i x , c e l l e d u p r é s i d e n t o u d u m e m b r e q u i p r é s i d e l a r é u n i o n e s t p r é p o n d é r a n t e .
U n a d m i n i s t r a t e u r p e u t m ê m e p a r s i m p l e l e t t r e , t é l é g r a m m e , t é l é c o p i e o u t o u t p r o c é d é a n a l o g u e , d o n n e r m a n d a t à u n a u t r e a d m i n i s t r a t e u r p o u r l e r e m p l a c e r à l a r é u n i o n e t v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e ,
U n a d m i n i s t r a t e u r n e p e u t t o u t e f o i s r e p r é s e n t e r q u ' u n s e u l a u t r e m e m b r e d u c o n s e i l .
L e s d é l i b é r a t i o n s e t v o t e s d u c o n s e i l s o n t c o n s t a t é s p a r d e s p r o c è s - v e r b a u x s i g n é s p a r l a m a j o r i t é d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s à l a r é u n i o n .
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s d e c e s p r o c è s - v e r b a u x s o n t s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t o u p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
E n c a s d e v a c a n c e d ' u n e p l a c e d ' a d m i n i s t r a t e u r , l e s a d m i n i s t r a t e u r s r e s t a n t s , l o r s q u ' i l e x i s t e u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p e u v e n t y p o u r v o i r p r o v i s o i r e m e n t .
L a n o m i n a t i o n e s t s o u m i s e à l a r a t i f i c a t i o n d e l a p l u s p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L ' o r g a n e d e g e s t i o n c o n s t i t u é s e l o n l e c a s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d ' u n a d m i n i s t r a t e u r u n i q u e o u d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , p o s s è d e , o u t r e l e s p o u v o i r s l u i c o n f é r é s a u x t i t r e s i l e t I l l , l e s p o u v o i r s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n l e s p l u s é t e n d u s , r e n t r a n t d a n s l e c a d r e d e l ' o b j e t s o c i a l .
I l p e u t n o t a m m e n t p r e n d r e e t d o n n e r e n l o c a t i o n , a c q u é r i r e t a l i é n e r t o u s b i e n s , t a n t m o b i l i e r s q u ' i m m o b i l i e r s ; c o n t r a c t e r t o u s e m p r u n t s , s a u f p a r é m i s s i o n d ' o b l i g a t i o n s ; a f f e c t e r e n g a g e o u e n h y p o t h è q u e t o u s b i e n s s o c i a u x ; d o n n e r m a i n l e v é e a v e c r e n o n c i a t i o n à t o u s d r o i t s d ' h y p o t h è q u e , d e p r i v i l è g e e t a c t i o n r é s o l u t o i r e , m ê m e s a n s j u s t i f i c a t i o n d e p a i e m e n t , d e t o u t e s i n s c r i p t i o n s h y p o t h é c a i r e s e t a u t r e s , t r a n s c r i p t i o n s , s a i s i e s e t a u t r e s e m p ê c h e m e n t s q u e l c o n q u e s ; r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é e n j u s t i c e e n d e m a n d a n t e t e n d é f e n d a n t ; t r a n s i g e r e t c o m p r o m e t t r e e n t o u t é t a t d e c a u s e s u r t o u s i n t é r ê t s s o c i a u x .
I l é t a b l i t l e s p r o j e t s d e r è g l e m e n t s d ' o r d r e i n t e r n e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é c o n f é r e r ! a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à u n o u p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s q u i p o r t e r o n t l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é o u d ' a d m i n i s t r a t e u r - g é r a n t ; i l p e u t a u s s i c o n f i e r l a d i r e c t i o n d e t o u t o u p a r t i e d e s a f f a i r e s s o c i a l e s à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s , a y a n t o u n o n l a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r ; i l p e u t d o n n e r d e s p o u v o i r s p o u r d e s o b j e t s d é t e r m i n é s à t o u t t i e r s q u ' i l a v i s e r a .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é t e r m i n e l e s é m o l u m e n t s a t t a c h é s a u x d é l é g a t i o n s q u ' i l c o n f è r e . L ' a d m i n i s t r a t e u r u n i q u e o u l e s d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t e n s e m b l e d i s p o s e n t m u t a t i s m u t a n d i s d u m ê m e p o u v o i r d e d é l é g a t i o n .
S a n s p r é j u d i c e a u x d é l é g a t i o n s s p é c i a l e s , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r u n i q u e o u , s ' i l y a p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s o u s ' i l e x i s t e u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s o u p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
S i l ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c o n f i é e à p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s , c h a c u n d ' e u x r e p r é s e n t e r a v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é r e l a t i v e m e n t a u x a c t e s e t o p é r a t i o n s d e g e s t i o n c o u r a n t e , n o t a m m e n t v i s - à - v i s d e s e r v i c e s p u b l i c s , d e l a P o s t e e t d e s e n t r e p r i s e s d e t r a n s p o r t .
L ' a s s e m b l é e r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e r e p r é s e n t e l ' u n i v e r s a l i t é d e s a s s o c i é s ; s e s d é c i s i o n s s o n t o b l i g a t o i r e s p o u r t o u s , m ê m e l e s a b s e n t s o u d i s s i d e n t s .
E l l e p o s s è d e l e s p o u v o i r s l u i a t t r i b u é s p a r l a l o i e t l e s p r é s e n t s s t a t u t s ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E l l e p e u t c o m p l é t e r l e s s t a t u t s e n c e q u i c o n c e r n e l e u r a p p l i c a t i o n a u x r e l a t i o n s e n t r e l a s o c i é t é e t s e s a s s o c i é s , n o t a m m e n t q u a n t a u x c a u s e s d ' e x c l u s i o n e t c o n d i t i o n s d ' a g r é a t i o n , p a r d e s r è g l e m e n t s d ' o r d r e i n t é r i e u r a u x q u e l s s o n t s o u m i s l e s a s s o c i é s p a r l e s e u l f a i t d e l e u r a d h é s i o n à l a s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t c o n v o q u é e p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n v i s é à l ' a r t i c l e 1 8 p a r c o u r r i e r r e c o m m a n d é c o n t e n a n t l ' o r d r e d u j o u r , a d r e s s é e a u x a s s o c i é s a u m o i n s q u i n z e j o u r s f r a n c s a v a n t ! a d a t e d e l a r é u n i o n . E l l e d o i t ê t r e c o n v o q u é e u n e f o i s l ' a n , d a n s l e s s i x m o i s q u i s u i v e n t l a c l ô t u r e d e s c o m p t e s a u x l i e u x , d a t e e t h e u r e f i x é s p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n e n v u e d e s t a t u e r n o t a m m e n t s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e a n t é r i e u r e t l a d é c h a r g e à d o n n e r à l ' o r g a n e d e g e s t i o n e t l e c a s é c h é a n t a u ( x ) c o m m i s s a i r e ( s ) o u a u x a s s o c i é s c h a r g é s d u c o n t r ô l e .
S i t o u s l e s a s s o c i é s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , i l n e d e v r a p a s ê t r e j u s t i f i é d e l ' e n v o i d e s c o n v o c a t i o n s , L ' a s s e m b l é e p e u t a u s s i ê t r e c o n v o q u é e e x t r a o r d i n a i r e m e n t s i l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e .
E l l e d o i t l ' ê t r e s i a u m o i n s d e u x a s s o c i é s o u , l e c a s é c h é a n t , u n c o m m i s s a i r e e n f o n t l a d e m a n d e ; e l l e d o i t ê t r e c o n v o q u é e d a n s l e m o i s d e l a r é q u i s i t i o n .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e l a c o m m u n e d u s i è g e s o c i a l i n d i q u é d a n s l e s a v i s d e c o n v o c a t i o n . S i l ' a s s e m b l é e s e t i e n t d e v a n t n o t a i r e , e l l e p e u t a v o i r l i e u à t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s a v i s d e c o n v o c a t i o n , p o u r a u t a n t q u ' i l s o i t s i t u é d a n s l ' a r r o n d i s s e m e n t j u d i c i a i r e a u q u e l a p p a r t i e n t l a d i t e c o m m u n e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r l e g é r a n t .
L e p r é s i d e n t d é s i g n e l e s e c r é t a i r e , q u i n e d o i t p a s ê t r e a s s o c i é .
L ' a s s e m b l é e p e u t d é s i g n e r d e u x s c r u t a t e u r s p a r m i l e s a s s o c i é s p r é s e n t s .
U n a s s o c i é p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e p a r p r o c u r a t i o n é c r i t e d o n n é e à u n a u t r e a s s o c i é d i s p o s a n t d u d r o i t d e v o t e .
L e s p e r s o n n e s m o r a l e s e t l e s i n c a p a b l e s s o n t r e p r é s e n t é s p a r l e u r s r e p r é s e n t a n t s s t a t u t a i r e s o u l é g a u x , s a n s p r é j u d i c e d e l a d i s p o s i t i o n q u i p r é c è d e .
C h a q u e a s s o c i é p o s s è d e u n n o m b r e d e v o i x é g a l a u n o m b r e d e s e s p a r t s s o c i a l e s .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e l e r j a n v i e r e t f i n i t l e 3 1 d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A l a f i n d e c h a q u e e x e r c i c e s o c i a l , l ' o r g a n e d e g e s t i o n v i s é à l ' a r t i c l e 1 8 d r e s s e , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s a p p l i c a b l e s e n l a m a t i è r e , l ' i n v e n t a i r e e t l e s c o m p t e s a n n u e l s , à s o u m e t t r e à l ' a s s e m b l é e .
Q u i n z e j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e , l e s c o m p t e s a n n u e l s c o m p r e n a n t l e b i l a n a v e c l ' a n n e x e , l e s r a p p o r t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t c o m m i s s a i r e s - r e v i s e u r s é v e n t u e l s ( o u a s s o c i é s c h a r g é s d u c o n t r ô l e ) s o n t d é p o s é s a u s i è g e s o c i a l à l a d i s p o s i t i o n d e s a s s o c i é s .
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x e t d ' e x p l o i t a t i o n a i n s i q u e d e s p r o v i s i o n s e t a m o r t i s s e m e n t s j u g é s n é c e s s a i r e s , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t d e l a s o c i é t é .
S u r c e b é n é f i c e , i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t p o u r f o r m e r l a r é s e r v e l é g a l e e t c e , a u s s i l o n g t e m p s q u e c e l l e - c i n ' a t t e i n t p a s u n d i x i è m e d u c a p i t a l s o u s c r i t .
L e s o l d e r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x , s u r p r o p o s i t i o n d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n , d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t s e r v i r a d ' a b o r d à r e m b o u r s e r l e m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é .
S i l e s p a r t s s o c i a l e s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , t i e n n e n t c o m p t e d e c e t t e d i v e r s i t é d e s i t u a t i o n s e t r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e e n m e t t a n t t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s s u r u n p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u e , s o i t p a s d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s t i t r e s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n e s p è c e s a u p r o f i t d e s p a r t s s o c i a l e s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u t p o u v o i r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c è d e n t e t l ' a d a p t a t i o n d u r e g i s t r e d e s p a r t s .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : D é s i g n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é q u e l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s é t a i t é c h u d e p u i s l e p r e m i e r m a r d i d e m a i 2 0 1 0 e t a r a t i f i é l ' e n s e m b l e d e s e n g a g e m e n t s p r i s p o u r e t a u n o m d e l a s o c i é t é e n l e u r d i t e q u a l i t é d e p u i s l a d i t e d a t e e t l e u r e n a d o n n é d é c h a r g e e n t i è r e e t d é f i n i t i v e . L a d i t e d é c h a r g e s e r a c o n f i r m é e l o r s d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e a a p p e l é a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e e t à d a t e r d u 3 m a i 2 0 1 2
- M a d a m e A n n e M a r i e J u l i e V i c t o r i n e G h i s l a i n e d i t e « A n n e - M a r i e » B U R N Y , d o m i c i l i é e à O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e ( 1 3 4 0 O t t i g n i e s ) , 1 4 C , r u e L u c a s ;
- M o n s i e u r R o g e r G h i s l a i n F H A C A R T , d o m i c i l i é e t d e m e u r a n t à D o i s c h e ( 5 6 8 0 G i m n é e ) , 2 5 A , r u e d ' A r e m b e r g ;
- M a d a m e P a u l e t t e F é l i c i e L o u i s e J A N S E N , d o m i c i l i é e à D o i s c h e ( 5 6 8 0 G i m n é e ) , 3 6 , r u e d ' A r e m b e r g . L e s q u e l s o n t a c c e p t é l e u r f o n c t i o n à t i t r e g r a t u i t
V o l e t B - s u i t e
C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d e p r é s i d e n t M o n s i e u r R o g e r H A C A R T ,
p r é q u a l i f i é , e t a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é M a d a m e A n n e M a r i e B U R N Y , p r é q u a l i f i é e .
L e s q u e l s o n t a c c e p t é l e u r m a n d a t à t i t r e g r a t u i t p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e m o d i f i c a t i f a v e c r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s à l a d a t e d u 0 3 m a i 2 0 1 2 ,
N o t a i r e O l i v i e r J a m a r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, R é s e r v é ' ' ' á i a I M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e