02/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 02.05.2014, DPT 26.06.2014 14224-0499-014
17/09/2014
ÿþM o c 1 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à " é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
R é s a M o n b e
* 1 4 1 7 1 4 0 6 *
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
0 3 S E P . 2 0 1 4
N i v a r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 4 . 2 2 4 . 6 8 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) L E S P E T I T E S F E E S B L E U E S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e S a d , 3 5 à 1 4 9 0 S a d - M e s s i r e - G u i l l a u m e
O b j e t d e l ' a c t e ; C o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s - N o m i n a t i o n
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d u 2 m a i 2 0 1 4 , i l r e s s o r t q u e t e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o n t v o t é l e p o i n t s u i v a n t :
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e à l a f o n c t i o n d e c o m m i s s a i r e l a S C i v S P R L " D G S T & P a r t n e r s - R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s " , n ° d ' e n t r e p r i s e 4 5 8 . 7 3 6 . 9 5 2 , d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , a v e n u e E . V a n B e c e I a e r e , 2 8 A / 7 1 , l a q u e l l e a d é c l a r é d é s i g n e r c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M . M i c h a e l D e R i d d e r , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s .
L e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e p o r t e r a s u r i e s e x e r c i c e s c l ô t u r é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 , 2 0 1 5 e t 2 0 1 6 .
I l s ' a c h è v e r a à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s s o c i a u x c l ô t u r é s a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 6 .
L e s é m o l u m e n t s d u c o m m i s s a i r e s o n t f i x é s à u n m o n t a n t d e 3 . 2 0 0 , 0 0 E U R ( h o r s T V A ) , i n d e x a b l e a n n u e l l e m e n t e t m a j o r é s d e s c o t i s a t i o n s I R E r e l a t i v e s a u m a n d a t , p a r e x e r c i c e à c o n t r ô l e r .
F a i t à C o u r t - S a i n t - E t i e n n e , I e 2 m a i 2 0 1 4
S C i v S P R L C L A P E M A V I I N V E S T a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é R e p r é s e n t é e p a r M m e M a r i e D E V O
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/01/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M ° d 2 . 1
R é s e r v é I 1 I 1 1 * 1 5 0 0 3 9 6 9 * b
a u
M o n i t e u r
b e l g e
i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 4 . 2 2 4 . 6 8 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L E S P ' T I T E S F E E S B L E U E S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e S a r t , 3 5 à 1 4 9 0 S a r t - M e s s i r e - G u i l l a u m e
O b j e t d e l ' a c t e : A d m i n i s t r a t e u r - D é m i s s i o n e t N o m i n a t i o n
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d u 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 4 , i l r e s s o r t q u e l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o n t v o t é l e s p o i n t s s u i v a n t s :
" P r e m i è r e r é s o l u t i o n
A l ' u n a n i m i t é , l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e n t l a d é m i s s i o n a v e c e f f e t I m m é d i a t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d a n s s o n e n s e m b l e à s a v o i r
" M m e L a u r e n c e C O U R T O I S , a d m i n i s t r a t e u r ;
" S C i v S P R L C L A P E M A V I I N V E S T , r e p r é s e n t é e p a r M m e M a r i e D E V O , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
D é c h a r g e l e u r s e r a a c c o r d é e l o r s d e l a p r o c h a i n e A s s e m b l é e G é n é r a l e s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s .
" D e u x i è m e r é s o l u t i o n :
A l ' u n a n i m i t é , l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e n t e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s e t c e , a v e c e f f e t i m m é d i a t
" l a S . A . O P H E L I M A , n ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 6 3 . 9 0 2 . 1 0 4 , d o n t l e s i è g e s o c i a l s e s i t u e r u e d e S a r t , 3 5 à 1 4 9 0
C o u r t - S a i n t - E t i e n n e , r e p r é s e n t é e p a r M m e M a r i e D E V O .
L a S . A . O P H E L I M A a c c e p t e c e t t e f o n c t i o n ;
" S C i v S P R L C L A P E M A V I I N V E S T , r e p r é s e n t é e p a r M m e M a r i e D E V O .
L a S C i v S P R L C L A P E M A V I I N V E S T a c c e p t e c e t t e f o n c t i o n .
A l ' i n s t a n t , l e n o u v e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i t e t n o m m e e n s o n s e i n e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é l a S C i v S P R L C L A P E M A V I I N V E S T q u i a c c e p t e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e c o m p o s e d é s o r m a i s c o m m e s u i t :
" S C i v S P R L C L A P E M A V I I N V E S T a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ;
" S . A . O P H E L I M A , a d m i n i s t r a t e u r .
F a i t à C o u r t - S a i n t - E t i e n n e , l e 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 4
S C i v S P R L C L A P E M A V I I N V E S T
a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
R e p r é s e n t é e p a r M m e M a r i e D E V O
4
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
17/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 03.05.2013, DPT 12.07.2013 13301-0405-014
06/07/2012
ÿþ" ~ ~ ' ~ / ' ' ~ ~ ` i ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D I l . )
~
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I I I * 1 2 1 1 9 5 4 3 *
M O N I T E U R B E L G E D I R E C T I O ~ !
S C s I S C H s T A A F s . ~ l A D 1
B E S T U U F
R I B U N A L D E C O M M E R C E
2 5 - 4 6 - 2 0 1 2
N I V E L L E S
r e e
2 . é - 0 6 - 1 0 1 2
L E S P ' T I T E S F E E S B L E U E S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 4 . 2 2 4 . 6 8 0 , D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : 1 4 9 0 C O U R T - S A I N T - E T I E N N E - R U E D E S A R T 3 5
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e P a c t e _ : M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
1 1
I I r é s u l t e d ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e M a r c V A N B E N E D E N , N o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à I x e l l e s , l é 1 9 j u i n 2 0 1 2 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à S c h a e r b e e k I q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « L E S x' T I T E S F E E S B L E U E S » d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à 1 4 9 0 C o u r t - S a i n t - E t i e n n e , R u e d e S a r t , 3 5 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é :
P r e m i è r e r é s o l u i o n
M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l
; L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l . q u i c o m m e n c e r a d o r é n a v a n t l e p r e m i e r
j a n v i e r p o u r s e c l ô t u r e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
; ; L ' a s s e m b l é e d é c i d e , e n c o n s é q u e n c e d e m o d i f i e r l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 3 1 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
L ' e x e r c i c e s o c i a l C o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e ,
E x c e p t i o n n e l l e m e n t l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c é l e p r e m i e r j u i l l e t d e u x m i l l e o n z e s e t e r m i n e r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e .
i D e u x i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e e t d e l a f i x e r a u p r e m i e r v e n d r e d i d u
m o i s d e m a i d e c h a q u e a n n é e à d i x - s e p t ( 1 7 ) h e u r e s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , e n c o n s é q u e n c e d e m o d i f i e r l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 2 4 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t
j L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t l e p r e m i e r v e n d r e d i d u m o i s d e m a i d e c h a q u e a n n é e à d i x - s e p t h e u r e s . S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , a u t r e q u ' u n s a m e d i .
' T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
i ! M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 6 d e s s t a t u t s
i ! L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n e p a s m o d i f i e r c e t a r t i c l e .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t e t
n o t a m m e n t l ' a d o p t i o n d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é u n i q u e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e e t l a p u b l i c a t i o n à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r B e l g e
L e n o t a i r e a s s o c i é , M a r c V A N B E N E D E N
I I N O T A I R E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e P a c t e e t s t a t u t s c o o r d o n n é s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/01/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2011, APP 02.12.2011, DPT 10.01.2012 12006-0460-013
17/01/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2010, APP 03.12.2010, DPT 07.01.2011 11004-0544-012
30/12/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2009, APP 04.12.2009, DPT 25.12.2009 09908-0115-012
13/02/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2008, APP 05.12.2008, DPT 10.02.2009 09038-0233-013