LES SECRETS DU CHEF, EN ABREGE : LSDC

Dénomination : LES SECRETS DU CHEF, EN ABREGE : LSDC

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 883.164.016

Publication

03/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2012, APP 13.05.2013, DPT 30.05.2013 13138-0480-016
10/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 31.08.2012, DPT 31.08.2012 12547-0021-016
09/01/2012

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MOU WORD 11.1

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NIVELLES

Greffe

N� d'entreprise : 0883.164.016 D�nomination

(en entier) : LES SECRETS DU CHEF

en abr�g� LSDC

(en abr�g�) :

Forme juridique : soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e

Si�ge : rue Charlemagne 22-24 � 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve (adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :SCISSION PARTIELLE - MODIFICATIONS AUX STATUTS

D'un acte re�u par Ma�tre Yves RUELLE, notaire associ� � Bruxelles, le quinze d�cemre deux mille onze, portant la mention d'enregistrement "Enregistr� cinq r�les trois renvois au Premier Bureau de l'Enregistrement; de Bruxelles le seize d�cembre deux mille onze, volume 5/54 folio 10 case 03. Re�u: vingt-cinq euros (25 � ).. Pour l'Inspecteur principal a.i., Michelle GATELLIER, sign� R. EL MALLAL", il r�sulte que s'est r�unie l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des associ�s de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e "LES SECRETS DU CHEF", en abr�g� "LSDC" ayant son si�ge social � 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve, rue Charlemagne,, 22-24, laquelle a pris � l'unanimit� les d�cisions suivantes:

PREMI�RE R�SOLUTION: RAPPORTS ET D�CLARATIONS PR�ALABLES

1.1. Projet de scission partielle

Les g�rants de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e "LES SECRETS DU CHEF", ont �tabli le vingt-six. octobre deux mille onze, un projet de scission de la soci�t�, conform�ment � l'article 743 du Code des soci�t�s.. Ce projet de scission a �t� d�pos� au greffe du tribunal de commerce de Nivelles le vingt-sept octobre deux mille onze.

1.2. Modification importante du patrimoine

Le pr�sident d�clare, au nom des g�rants, qu'aucune modification importante du patrimoine actif et passif; de la soci�t� � scinder n'est intervenue depuis la date de l'�tablissement du projet de scission.

1.3. Renonciation aux rapports de scission et de contr�le.

En application de l'article 749 du Code des soci�t�s, l'assembl�e g�n�rale d�cide de renoncer � l'�tablissement du rapport �crit et circonstanci� des g�rants et du rapport de contr�le du reviseur d'entreprises,. prescrits par les articles 745 et 746 du Code des soci�t�s et � leur communication prescrite par l'article 748 dui Code des soci�t�s

(... on omet ... )

DEUXI�ME R�SOLUTION: SCISSION PARTIELLE

Le pr�sident donne lecture du projet de scission susvant�. L'assembl�e g�n�rale approuve ce projet dans' toutes ses dispositions.

L'assembl�e g�n�rale d�cide la scission partielle de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e "LES. SECRETS DU CHEF", soci�t� � scinder, aux conditions pr�vues au projet de scission ci-avant, par voie de_ transfert d'une partie de son patrimoine actif et passif � la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � constituer sous la d�nomination "LSDC FRANCHISING".

Les biens transf�r�s � la soci�t� "LSDC FRANCHISING" comprennent :

- des immobilisations incorporelles d'une valeur comptable au trente et un juillet deux mille onze de onze mille quatre-vingt-deux euros vingt cents (11.082,20 � ) consistant en des factures d'achat de divers fournisseurs (notamment le fournisseur Brandlab bvba et Franchise Group csc).

- des valeurs disponibles pour un montant total de trente mille neuf cent dix-sept euros quatre-vingts cents (30.917,80 � ).

Aucun passif n'est transf�r�.

Tels que ces biens sont plus amplement d�crits dans le projet de scission susvant�.

En r�mun�ration de ce transfert, il sera attribu� imm�diatement et directement aux associ�s de la soci�t� � scinder, les mille parts, sans d�signation de valeur nominale, enti�rement lib�r�es, de la soci�t� priv�e �, responsabilit� limit�e � constituer sous la d�nomination "LSDC FRANCHISING", qui seront r�parties entre les

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

" Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2012 - Annexes du Moniteur belge associ�s de la pr�sente soci�t� � raison de cinquante parts de la soci�t� "LSDC FRANCHISING" pour vingt-sept parts de la pr�sente soci�t� (rapport d'�change de un virgule quatre-vingt-cinq (1,85)).

Conform�ment au projet de scission susvant�, cette r�partition aux associ�s de la soci�t� � scinder des parts sociales de la nouvelle soci�t� sera proportionnelle � leurs droits dans le capital de la pr�sente soci�t�.

La scission s'op�rant dans le cadre de l'article 677 du Code des soci�t�s, la pr�sente soci�t� ne sera pas dissoute et continuera � exister avec comme patrimoine les �l�ments d'actif et de passif non transf�r�s conform�ment au projet de scission susvant�.

Conditions du transfert

1) Du point de vue comptable, le transfert est r�alis� sur base de la situation active et passive de la soci�t� � scinder arr�t�e au trente et un juillet deux mille onze.

Toutes les op�rations relativement aux �l�ments transf�r�s r�alis�es par la soci�t� scind�e depuis le premier ao�t deux mille onze sont consid�r�es, du point de vue comptable, comme accomplies pour le compte de la soci�t� "LSDC FRANCHISING", b�n�ficiaire des �l�ments transf�r�s, � charge pour cette derni�re d'ex�cuter tous les engagements et obligations de la soci�t� scind�e se rapportant auxdits �l�ments.

2) Le transfert dans la comptabilit� de la soci�t� "LSDC FRANCHISING" d'une partie du patrimoine actif et passif de la soci�t� scind�e est comptabilis� � la valeur pour laquelle ses �l�ments d'actif et de passif et ses capitaux propres figurent dans sa comptabilit� � la date de la situation comptable au trente et un juillet deux mille onze.

3) Toutes les r�cup�rations, charges, engagements non exprim�s ou provisionn�s � l'actif ou au passif de la soci�t� scind�e le seront pour compte de la soci�t� scind�e.

4) Si un �l�ment du patrimoine actif ou passif de la soci�t� scind�e n'est pas nomm�ment attribu� � la soci�t� "LSDC FRANCHISING" dans te projet de scission, il sera consid�r� comme restant faire partie int�grante du solde conserv� par la pr�sente soci�t�.

5) Les litiges et actions g�n�ralement quelconques, judiciaires ou non, tant en demandant qu'en d�fendant, seront suivis par la soci�t� scind�e, qui sera seule � en tirer profit ou � en supporter les suites, � la pleine et enti�re d�charge de la soci�t� "LSDC FRANCHISING".

6) Tous les frais, droits et honoraires � r�sulter de l'op�ration de scission seront support�s par chacune des deux soci�t�s concern�es par la scission � concurrence de moiti� chacune.

TROISI�ME R�SOLUTION: APPROBATION DU PROJET D'ACTE CONSTITUTIF ET DES STATUTS DE LA SOCI�T� "LSDC FRANCHISING"

L'assembl�e g�n�rale propose de cr�er une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e d�nomm�e "LSDC FRANCHISING", et dont le si�ge social sera situ� � 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve, Grand Place, 23 bo�te 402.

L'assembl�e g�n�rale approuve le projet d'acte constitutif et les statuts soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e d�nomm�e "LSDC FRANCHISING", � constituer par voie de scission partielle.

Elle approuve en outre le plan financier de ladite soci�t� "LSDC FRANCHISING" � constituer et le rapport dress� par Monsieur CHALMAGNE Fran�ois, reviseur d'entreprises, ayant ses bureaux � 1000 Bruxelles, rue des Colonies, 11, conform�ment � l'article 219 du Code des soci�t�s.

Un exemplaire du rapport du reviseur d'entreprises sera d�pos� au greffe du tribunal de commerce comp�tent en m�me temps qu'une exp�dition de l'acte de constitution de la soci�t� "LSDC FRANCHISING".

QUATRI�ME R�SOLUTION: REPR�SENTATION ET POUVOIRS DANS LE CADRE DE LA SCISSION

L'assembl�e g�n�rale conf�re la repr�sentation de la soci�t� scind�e aux op�rations de scission � ses g�rants agissant conjointement, �tant Messieurs HENNUS Fabian et LEROUGE Alexandre, Ici pr�sents et qui acceptent.

L'assembl�e g�n�rale conf�re aux g�rants les pouvoirs les plus �tendus aux fins d'organiser les effets l�gaux de la scission.

Sp�cialement les g�rants peuvent :

transf�rer � la soci�t� "LSDC FRANCHISING", � constituer, la partie du patrimoine actif et passif de fa soci�t� scind�e;

accepter les parts de la soci�t� "LSDC FRANCHISING" et les attribuer aux associ�s de 1a soci�t� scind�e dans les proportions susvant�es et assurer la mise � jour du registre des parts.

Dans le cadre de ce transfert par voie de scission, les g�rants pourront en outre :

*intervenir � l'acte de constitution de la soci�t� "LSDC FRANCHISING" et en approuver les statuts;

*en signer le plan financier;

*d�clarer avoir parfaite connaissance du rapport du reviseur d'entreprises, �tabli conform�ment � l'article 219 du Code des soci�t�s;

*assister � toute assembl�e des associ�s qui se tiendrait imm�diatement apr�s la constitution de la soci�t� "LSDC FRANCHISING"; prendre part � toutes d�lib�rations, prendre part � la nomination du ou des g�rants de la soci�t�, fixer la dur�e de leur mandat et leur r�mun�ration;

--le cas �ch�ant, dispenser le conservateur des hypoth�ques de prendre inscription d'office;

d�l�guer, sous sa responsabilit�, pour des op�rations sp�ciales et d�termin�es, � un ou plusieurs mandataires, telle partie de ses pouvoirs qu'il d�termine et pour la dur�e qu'il fixe;

accomplir toutes les formalit�s requises aupr�s d'un Guichet d'Entreprise de leur choix et des services fiscaux de la Taxe sur la Valeur Ajout�e, avec pouvoir de substitution.

aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes, pi�ces, proc�s-verbaux et registres et en g�n�ral faire le n�cessaire.

Volet B - Suite

CINQUIEME RESOLUTION AUGMENTATION DE CAPITAL PAR INCORPORATION DE BENEFICES REPORTES

I. Augmentation de capital

L'assembl�e constate qu'ensuite de la scission partielle ci-avant, et conform�ment au projet de scission d�pos� et approuv� ci-avant par la pr�sente assembl�e g�n�rale, le capital de la pr�sente soci�t� a �t� ramen� � quarante et un mille sept cent euros quatre-vingt-huit cents (41.700,88 EUR) compte tenu de la r�partition des �l�ments des fonds propres de la pr�sente soci�t� scind�e partiellement entre celle-ci et la soci�t� "LSDC FRANCHISING" b�n�ficiaire suivant les directives reprise dans l'avis num�ro 2009111 de ia Commission des Normes Comptables du seize septembre deux mille neuf.

A l'unanimit�, l'assembl�e d�cide d'augmenter le capital � concurrence de deux cent nonante-neuf euros douze cents (299,12 EUR) pour le porter de quarante et un mille sept cent euros quatre-vingt-huit cents (41.700,88 EUR) � quarante-deux mille euros (42.000,00 EUR), sans apports nouveaux et sans cr�ation de ; nouvelles parts, par incorporation au capital de b�n�fices report�s tels qu'ils figurent aux comptes annuels cl�tur�s le trente-et-un d�cembre deux mille dix et approuv�s par l'assembl�e g�n�rale du seize mai deux mille onze, ainsi que dans la situation comptable arr�t�e au trente et un juillet deux mille onze jointe au projet de scission partielle et approuv� ci-avant par la pr�sente assembl�e g�n�rale.

Il. Constatation de la r�alisation effective de l'augmentation de capital

L'assembl�e constate � l'unanimit� que l'augmentation de capital est r�alis�e et que le capital est ainsi effectivement port� � quarante-deux mille euros (42.000,00 EUR), repr�sent� par cinq cent quarante parts sans mention de valeur nominale.

SIXIEME RESOLUTION: MODIFICATION A L'ARTICLE 5 DES STATUTS RELATIF AU CAPITAL

Afin de mettre le texte de l'article 5 des statuts en concordance avec les d�cisions intervenues, l'assembl�e ' d�cide de supprimer ledit article et de le remplacer par le texte suivant:

"Le capital social est fix� � quarante-deux mille euros (42.000,00 EUR). II est divis� en cinq cent quarante parts sans mention de valeur nominale, repr�sentant chacune un/cinq cent quaranti�me de l'avoir social, et " r�parties en deux cent septante parts sociales de cat�gorie A avec droit de vote et deux cent septante parts sociales de cat�gorie B avec droit de vote, int�gralement souscrites en num�raire et enti�rement lib�r�es."

SEPTIEME RESOLUTION : MODIFICATION DE L'EXERCICE SOCIAL A COMPTER DU PREMIER JANVIER DEUX MILLE DOUZE ET DE L'ARTICLE 22 DES STATUTS

Apr�s que les g�rants aient expos� � l'assembl�e les justifications � la modification de l'exercice social � compter du premier janvier deux mille douze et au raccourcissement de trois mois du prochain exercice social, les associ�s d�cident de modifier l'exercice social de la soci�t�, celui-ci d�butant d�sormais le premier octobre , de chaque ann�e pour se terminer le trente septembre de l'ann�e civile suivante.

L'assembl�e g�n�rale d�cide en cons�quence de supprimer le premier alin�a de l'article 22 des statuts pour

" le remplacer par le texte suivant:

"L'exercice social commence le premier octobre de chaque ann�e et finit le trente septembre de l'ann�e

civile suivante."

Cette modification n'a toutefois aucune incidence sur l'exercice social en cours ayant d�but� le premier

janvier deux mille onze et se terminant le trente et un d�cembre deux mille onze.

Elle n'entrera en vigueur qu'� compter du premier janvier deux mille douze et sera applicable � l'exercice

social qui d�butera le premier janvier deux mille douze pour se terminer le trente septembre deux mille douze.

HUITIEME RESOLUTION : MODIFICATION DE L'ASSEMBL�E G�N�RALE ORDINAIRE ET DE ,

L'ARTICLE 18 DES STATUTS

Compte tenu de la modification de l'exercice social ci-avant, il est d�cid� que l'assembl�e g�n�rale ordinaire

se tiendra d�sormais le quinze du mois de f�vrier, � vingt heures.

L'assembl�e g�n�rale d�cide en cons�quence de supprimer le premier alin�a de l'article 18 des statuts et

de le remplacer comme suit :

"L'assembl�e g�n�rale ordinaire se r�unit annuellement le quinze du mois de f�vrier, � vingt heures."

Cette modification n'entrera en vigueur qu'a compter du premier janvier deux mille douze et sera applicable

" � l'assembl�e g�n�rale ordinaire appel�e � approuver les comptes annuels relatifs l'exercice social qui d�butera le premier janvier deux mille douze pour se terminer le trente septembre deux mille douze.

L'assembl�e g�n�rale ordinaire appel�e � approuver les comptes annuels relatifs � l'exercice social en " cours ayant d�but� le premier janvier deux mille onze et se terminant le trente et un d�cembre deux mille onze reste fix�e au quinze du mois de mai � vingt heures.

" NEUVIEME RESOLUTION: POUVOIRS

L'assembl�e donne tous pouvoirs n�cessaires aux g�rants en vue de l'ex�cution des d�cisions prises par la

pr�sente assembl�e, et notamment l'�tablissement des statuts coordonn�s.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

R�serv� , au Moniteur belge

D�pos�s en m�me temps:

Exp�dition de l'acte

Statuts coordonn�s.

Ma�tre Yves RUELLE, notaire associ� � Bruxelles.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

10/11/2011

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

Mud 2.1

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Moniteur R�serv�

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N� d'entreprise : 0863.164.016

D�nomination

(en entier): Les secrets Du Chef

Forme juridique : Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e

Si�ge : Rue Charlemagne 22-24 � 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve

Objet de l'acte : Projet de scission partielle par constitution d'une nouvelle soci�t�, la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e LSDC FRANCHISING, conform�ment aux articles 677 et 743 du Code des Soci�t�s.

Fabian Hennus

G�rant

Mentionner sur la derni�re page du Volet 8 : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

08/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 16.05.2011, DPT 31.08.2011 11531-0061-015
10/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 17.05.2010, DPT 31.08.2010 10537-0157-014
20/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 15.05.2008, DPT 19.06.2008 08244-0030-017

Coordonnées
LES SECRETS DU CHEF, EN ABREGE : LSDC

Adresse
RUE CHARLEMAGNE 22-24 1348 LOUVAIN-LA-NEUVE

Code postal : 1348
Localité : Louvain-La-Neuve
Commune : OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne

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