01/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 27.06.2014, DPT 28.07.2014 14364-0170-042
02/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.06.2013, DPT 25.07.2013 13358-0064-043
03/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.06.2012, DPT 26.07.2012 12365-0167-038
20/03/2012
ÿþ t 1 " , ' w t k ^ i e F A C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a l 2 . . 1
R E
M c
k * 1 2 0 5 9 f i 8 8
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
0 7 - 0 3 - 2 0 1 2
N I V E L L E S c
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 1 0 3 1 4 8 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L e s S i t t e l l e s
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R o u t e P r o v i n c i a l e à 1 4 5 0 C h a s t e
( ) b l e t d e l ' a c t e : n o m i n a t i o n c o m m i s s a i r e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 j u i n 2 0 1 1 a d é c i d é a v e c u n a n i m i t é d e n o m m e r l e c o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e P K F R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 2 6 0 0 A n v e r s , P o t v l i e t l a a n 6 ( B E 0 4 3 9 . 8 1 4 . 8 2 6 ) , r e p r é s e n t é e p a r m o n s i e u r B a r t M E Y N E N D O N C K X , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s , j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e e n 2 0 1 4 , s t a t u a n t s u r l ' e x e r c i c e s o c i a l e c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 . L a r é m u n é r a t i o n a n n u e l l e i n d e x a b l e l i é e à c e m a n d a t s e r a d e 4 . 7 0 0 e u r o s .
S A S e n i o r A s s i s t , a d m i n i s t r a t e u r
T h i e r r y B a l c a e n , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
25/02/2015
ÿþ L . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
L
I I I I I I I I I I I U 1 I I I
* 1 5 0 3 0 9 3 7 *
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T R I B U N A L D E C O M M E R C E
1 0 - 0 2 - 2 0 1 5
i t v g i e e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 1 . 0 3 1 . 4 8 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L e s S i t t e l l e s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : B e l g i q u e , 1 4 5 0 C h a s t r e , R o u t e P r o v i n c i a l e 1 2 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o m m i n a t i o n c o m m i s s a i r e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 7 j u i n 2 0 1 4 a d é c i d é , à [ ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d e r e n o m m e r l e c o m m i s s a i r e , [ a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e G r a n t T h o r n t o n B e d r i j f s r e v i s o r e n , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 2 6 0 0 A n v e r s , P o t v l i e t l a a n 6 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 3 9 . 8 1 4 . 8 2 6 , r e p r é s e n t é e p a r m o n s i e u r N i c o l a s D u m o n c e a u , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s , j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e e n 2 0 1 7 , s t a t u a n t s u r l ' e x e r c i c e s o c i a l e c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 6 . L a r é m u n é r a t i o n a n n u e l l e i n d e x a b l e f i é e à c e m a n d a t s e r a d e 5 . 1 5 0 , 0 0 e u r o s .
S A S e n i o r A s s i s t , a d m i n i s t r a t e u r
S P R L S a m S a b b e , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
M o n s i e u r S a m S a b b e , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
25/02/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L O E C O M M E R C E
I 0 - 0 2 - 2 0 1 5
t u e t e l
, , , . ~ , . + . - - - - - - G r e 1 f é
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 1 . 0 3 1 . 4 6 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L e s S i t t e l l e s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : B e l g i q u e , 1 4 5 0 C h a s t r e , R o u t e P r o v i n c i a l e 1 2 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : a c c e p t a t i o n d é s i g n a t i o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 3 j a n v i e r 2 0 1 5 a a c c e p t é , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , q u e l e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é o n t d é s i g n é l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s c o m m e r e p r é s e n t a n t s p e r m a n e n t s d a n s l e c a d r e d e l e u r m a n d a t , e t c e à p a r t i r d e l a d a t e d e l e u r n o m m i n a t i o n c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é :
- p o u r l a S A S E N I O R A S S I S T : l a S P R L S A M S A B B E , t e n a n t s o n s i è g e s o c i a l à 8 4 9 0 V a r s e n a r e , E i k e n d r e e f 2 5 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 7 0 . 0 7 0 . 3 0 3 , a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t m o n s i e u r S A B B E S a m A l b e r t , n é à B r u g e s l e 3 0 n o v e m b r e 1 9 6 5 , d o m i c i l i é à 8 4 9 0 V a r s e n a r e , E i k e n d r e e f 2 5 , c a r t e d ' i d e n t i t é n u m é r o 5 9 1 - 5 6 6 5 1 2 5 3 9 , n u m é r o n a t i o n a l 6 5 1 1 3 0 - 2 4 9 0 2 .
- p o u r l a S A R E S I D E N C E L E S C H A R M I L L E S , m o n s i e u r K L U P P E L S L U C M a r i a , n é à W i l l e b r o e k l e 6 f é v r i e r 1 9 6 0 , c a r t e d ' i d e n t i t é n u m é r o 5 9 1 - 4 6 2 2 5 3 1 - 0 1 , n u m é r o n a t i o n a l 6 0 0 2 0 6 3 0 9 - 0 9 , d o m i c i l i é à 2 8 7 0 P u u r s , E i k e v l i e t b a a n 2 4 b o î t e a .
p o u r l a S P R L V A L I ] A M I : m o n s i e u r J A N S S E N S G E E R T M a u r i c e M a r g u e r i t e , n é à G e n t l e 3 0 n o v e m b r e 1 9 6 9 , d o m i c i l i é à 9 2 9 0 B e l - l a r e ( O v e r m e r e ) , L i n d e s t r a a t 9 0 1 A , c a r t e d ' i d e n t i t é n u m é r o 5 9 1 - 0 8 2 8 8 8 4 - 2 4 , n u m é r o n a t i o n a l 6 9 1 1 3 0 1 6 9 - 6 9 .
2 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e , a u x f i n s d ' o p é r e r l e s m o d i f i c a t i o n s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e s a u t o r i t é s c o m p é t e n t e s e t a u x f i n s d e p u b l i e r l a r é s o l u t i o n p r i s e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e à m a d a m e L i e s e l o t D e M e y e r e , a g i s s a n t a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n .
L i e s e l o t D e M e y e r e , m a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 01.06.2011, DPT 29.07.2011 11367-0078-038
03/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 02.06.2010, DPT 28.07.2010 10363-0373-039
07/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 03.06.2009, DPT 31.07.2009 09534-0007-035
03/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 04.06.2008, DPT 27.06.2008 08320-0261-016
11/06/2008 : NI074641
21/03/2008 : NI074641
19/02/2008 : NI074641
28/06/2007 : NI074641
18/01/2006 : NI074641
23/06/2005 : NI074641
12/07/2004 : NI074641
04/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 29.06.2015, DPT 28.07.2015 15364-0092-042
15/01/2004 : NI074641
08/07/2003 : NI074641
10/10/2002 : NI074641
09/08/2002 : NI074641
23/07/1998 : NI74641
22/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 15.06.2016, DPT 13.07.2016 16316-0538-042