01/07/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 , 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ) . 1 1 1 1 , 1 1 ' 2 1 1 1 ) 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
T C - . . 7 / 1 1 A L I D E -
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 0 9 7 0 3 1 4
: D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L e s T r o i s F o n c i è r e s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e Z é n o b e G r a m m e 9 - 1 3 0 0 W a v r e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t j s ) d e l ' a c t e : n o m i n a t i o n c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é g é n é r a l e d u 0 7 / 0 6 / 2 0 1 3 :
L ' a s s e m b l é g é n é r a l e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e
- n o m m e r F i g u r a d b e d r i j f s r e v i s o r e n b v b a , s i t u é à G e n t , K O R T R I J K S , E S T E E N W E G 1 1 2 6 , r e p r é s e n t é p a r J a n
M o e n s c o m m e c o m m i s s a i r e d e l ' e n t r e p r i s e p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s j u s q u ' à l ' a s s e m b l é g é n é r a l e d e 2 0 1 6 .
- n o m m e r H o l d i n g D M , s i t u é à 1 1 2 0 B r u x e l l e s , C h a u s s é e d e V i l v o o r d e 3 1 , i n s c r i t a u B C s o u s l e n u m é r o 0 8 6 2 , 2 5 6 . 9 5 2 ; r e p r é s e n t é p a r S v e n D e M e u t e r e n t a n t q u e a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s j u s q u ' à l ' a s s e m b l é g é n é r a l e d e 2 0 1 9 .
F a i t à W a v r e , 2 5 f é v r i e r 2 0 1 4
J o o s t D e K o c k
A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
04/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 05.06.2014, DPT 28.07.2014 14370-0144-022
14/08/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v é 1 1 1 1 1 1 1 1
a u * 1 4 1 5 5 5 1 7 *
M o n i t e u r
b e l g e
l i t , i i i . i l 4 h l i . [ 1 i < t U l 1 1 l @ 1 E K :
0 k - 0 8 - 2 0 1 4
1 1 1 1 M - P e i l e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 0 9 7 0 3 1 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L e s T r o i s F o n c i è r e s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e Z é n o b e G r a m m e 9 - 1 3 0 0 W a v r e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : n o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é g é n é r a l e d u 0 5 / 0 6 / 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é g é n é r a l e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e
- n o m m e r A n d r é D e M e u t e r , M u z e u m s t r a a t 1 5 - 1 7 3 0 A s s e e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s .
F a i t à W a v r e , 1 8 j u i n 2 0 1 4
J o o s t D e K o c k
A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
10/05/2013
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
t I C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
O M M
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 0 9 7 0 3 1 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L e s T r o i s F o n c i è r e s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : , s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : P a r c I n d u s t r i e l - R u e d e l ' A v e n i r 2 2 - 4 4 6 0 G r â c e - H o l l o g n e ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r d u s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 8 / 1 2 / 2 0 1 2 :
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à p a r t i r d u 0 1 / 0 1 / 2 0 1 3 d e l a R u e d e l ' A v e n i r 2 2 , 4 4 6 0 G r â c e - H o l l o g n e , v e r s l ' A v e n u e Z é n o b e G r a m m e 9 , 1 3 0 0 W a v r e .
F a i t à W a v r e , 7 f é v r i e r 2 0 1 3
J o o s t D e K o c k
A d m i n i s t r a t e u r
i
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e ï a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
24/10/2012
ÿþF
( e n e n t i e r ) : L E S T R O I S F O N C I E R E S
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o m A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
/ M 1 = C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 0 9 7 0 3 1 4 D é n o m i n a t i o n
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : P A R C I N D U S T R I E L , R U E D E L ' A V E N I R 2 2 - 4 4 6 0 G R Â C E - H O L L O G N E ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N A D M I N I S T R A T E U R S - A G E d u 8 / 1 0 / 2 0 1 2 1 , D E M I S S I O N D E M A D A M E E L L E N J O N C H E E R E E N T A N T Q U ' A D M I N I S T R A T E U R .
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e M a d a m e E l l e n J o n c h e e r e , n o m m é e l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s d u 3 j u i n 2 0 1 1 , e t c e c i a v e c e f f e t à p a r t i r d e c e t t e r é u n i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e M a d a m e E l l e n J o n c h e e r e e t d ' a n n u l e r t o u s l e s p o u v o i r s q u i l u i o n t é t é a t t r i b u é s .
2 . D E M I S S I O N D E M O N S I E U R J E A N - P I E R R E D E V E U X E N T A N T Q U ' A D M I N I S T R A T E U R E T A D M I N I S T R A T E U R D E L E G U E .
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r J e a n - P i e r r e D e v e u x , n o m m é l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s d u 3 j u i n 2 0 1 1 , e t c e c i a v e c e f f e t à p a r t i r d e c e t t e r é u n i o n ,
L ' a s s e m b l é e p r e n d é g a l e m e n t a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J e a n - P i e r r e D e v e u x e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é ,
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J e a n - P i e r r e D e v e u x e t d ' a n n u l e r t o u s l e u r s p o u v o i r s q u i l u i o n t é t é a t t r i b u é s .
3 . N O M I N A T I O N D E S N O U V E A U X A D M I N I S T R A T E U R S
L ' A s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e n o m m e r l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s e n t a n t q u e n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é e t c e c i a v e c e f f e t à p a r t i r d e c e t t e r é u n i o n :
- M o n s i e u r H u g o D e K o c k , d o m i c i l i é à 3 0 9 0 O v e r i j s e , M o m m a e r t s s t r a a t 7 1
- M o n s i e u r J o o s t D e K o c k , d o m i c i l i é à 3 0 9 0 O v e r i j s e , H e l l e k o u t e r w e g 5
M o n s i e u r H u g o D e K o c k e t M o n s i e u r J o o s t D e K o c k s o n t n o m m é s p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s , c ' e s t - à - d i r e
j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s d e 2 0 1 8 .
M o n s i e u r H u g o D e K o c k e t M o n s i e u r J o o s t D e K o c k e x e r c e r o n t l e u r m a n d a t à t i t r e g r a t u i t .
H u g o D e K o c k J o o s t D e K o c k
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 07.06.2012, DPT 12.06.2012 12172-0466-026
23/11/2011
ÿþ M o d 2 . 0
r C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 n 1 ! I I 1
* 1 1 1 7 6 0 2 7 *
0 ` l l - z o n
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 0 . 9 7 0 . 3 1 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : « L E S T R O I S F O N C I E R E S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : P a r c I n d u s t r i e l , R u e d e l ' A v e n i r n u m é r o 2 2 à 4 4 6 0 G r â c e - H o l l o g n e
O b j e t d e l ' a c t e : R E D U C T I O N D E C A P I T A L - F O R M E D E S A C T I O N S - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
" D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « L E S T R O I S F O N C I E R E S » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 4 6 0 G r â c e - H o l l o g n e , P a r c I n d u s t r i e l , R u e d e l ' A v e n i r 2 2 , i i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( L i è g e ) s o u s l e n u m é r o 0 4 4 0 . 9 7 0 . 3 1 4 . , r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d ; I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e à f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à ; R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n i 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e n e u f n o v e m b r e d e u x m i l o n z e , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : R é d u c t i o n d u c a p i t a l s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e m i l l i o n s q u a t r e c e n t m i l l e e u r o s ( 4 , 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e s i x m i l l i o n s s e p t a n t e m i l l e d e u x c e n t q u a r a n t e - s e p t e u r o s q u a t r e - v i n g t - n e u f c e n t ( 6 . 0 7 0 . 2 4 7 , 8 9 ¬ ) à u n m i l l i o n s i x c e n t s e p t a n t e m i l l e d e u x c e n t q u a r a n t e - s e p t e u r o s q u a t r e - v i n g t - n e u f c e n t : ( 1 . 6 7 0 . 2 4 7 , 8 9 ¬ ) , s a n s s u p p r e s s i o n d ' a c t i o n s , p a r l e r e m b o u r s e m e n t a u x a c t i o n n a i r e s , a u p r o r a t a d e l e u r : p a r t i c i p a t i o n d a n s l e c a p i t a l , d ' u n e s o m m e t o t a l e e n e s p è c e s d e q u a t r e m i l l i o n s q u a t r e c e n t m i l l e e u r o s : ( 4 . 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
L e r e m b o u r s e m e n t n e p o u r r a ê t r e e f f e c t u é q u e c o n f o r m é m e n t a u r e s p e c t d e s d é l a i s p r é v u s à l ' a r t i c l e 6 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
C e t t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l s ' e f f e c t u e s o u s l e b é n é f i c e d e l ' a r t i c l e 1 8 , 2 ° d u C o d e d ' i m p ô t s s u r l e s R e v e n u s d e ' m i l n e u f c e n t n o n a n t e - d e u x e t s ' i m p u t e f i s c a l e m e n t , p a r p r i o r i t é , s u r l e c a p i t a l l i b é r é s u s c e p t i b l e d ' ê t r e r e m b o u r s é s a n s c h a r g e f i s c a l e e t l e s o l d e é v e n t u e l s u r l e s r é s e r v e s t a x é e s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : F o r m e d e s a c t i o n s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a f o r m e d e s a c t i o n s q u i s e r o n t d é s o r m a i s e x c l u s i v e m e n t n o m i n a t i v e s .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 6 e t 9 d e s s t a t u t s , a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s c i - d e s s u s , a i n s i q u ' a v e c l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é e t l e C o d e d e s s o c i é t é s , c o m m e s u i t :
A r t i c l e s i x
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d ' u n m i l l i o n s i x c e n t s e p t a n t e m i l l e d e u x c e n t q u a r a n t e - s e p t e u r o s : q u a t r e - v i n g t - n e u f c e n t ( 1 . 6 7 0 . 2 4 7 , 8 9 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r t r o i s c e n t s o i x a n t e - d e u x m i l l e h u i t c e n t s o i x a n t e - q u a t r e ; ? ( 3 6 2 . 8 6 4 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / t r o i s c e n t s o i x a n t e - d e u x m i l l e : h u i t c e n t s o i x a n t e - q u a t r i è m e ( 1 1 3 6 2 . 8 6 4 i è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l . E l l e s s o n t n u m é r o t é e s d e 1 à 3 6 2 . 8 6 4 .
A r t i c l e n e u f
L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s .
l i e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e ;
i c o n n a i s s a n c e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s
- a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s e t n o t a m m e n t p o u r e f f e c t u e r l e
r e m b o u r s e m e n t a u x a c t i o n n a i r e s ;
- a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t d ' u n e v e r s i o n c o o r d o n n é e d e s s t a t u t s .
A c e s f i n s , c h a q u e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s
e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
L e s e x p é d i t i o n s e t e x t r a i t s s o n t d é p o s é s a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e d a n s l ' u n i q u e b u t d u d é p ô t a u G r e f f e
d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e . "
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n s , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r a i
* I R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
10/08/2011
ÿþ \ _ V / ' 5 " " i C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a l 2 . 0
l I I l 1 V N V ~ M ~ I N M I M ~ N V ~ V
+ 1 1 1 2 3 3 1 0
R é s e r v f
a u
M o n i t e u
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 0 9 7 0 3 1 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L E S T R O I S F O N C I E R E S
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : P A R C I N D U S T R I E L , R U E D E L ' A V E N I R 2 2 A 4 4 6 0 G R Â C E - H O L L O G N E
O b j e t d e l ' a c t e : M A N D A T S C O M M I S S A I R E + A D M I N I S T R A T E U R S - A G O d u 3 j u i n 2 0 1 1 a ) M a n d a t d u c o m m i s s a i r e :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e E r n s t & Y o u n g , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r V i n c e n t E t i e n n e , e t c e c i p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s , à p a r t i r d e l ' e x e r c i c e 2 0 0 9 , c ' e s t - à - d i r e j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s d e 2 0 1 3 .
L e s é m o l u m e n t s d u c o m m i s s a i r e s e r o n t f i x é s u l t é r i e u r e m e n t .
b ) M a n d a t a d m i n i s t r a t e u r s :
L e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M e s s i e u r s A r n o l d G é r a r d , J e a n - P i e r r e D e v e u x e t P h i l i p p e T y c h o n v i e n n e n t à é c h é a n c e l o r s d e c e t t e a s s e m b l é e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e M o n s i e u r J e a n - P i e r r e D e v e u x , d o m i c i l i é à 4 0 4 1 M i l m o r t , r u e L a m b e r t D a r c h i s 5 1 , e t d e M o n s i e u r A r n o l d G é r a r d , d o m i c i l i é à 1 3 8 0 L a s n e , r u e B o i s P a r i s 9 , p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s , c ' e s t - à - d i r e j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s d e 2 0 1 7 .
M o n s i e u r J e a n - P i e r r e D e v e u x e t M o n s i e u r A r n o l d G é r a r d e x e r c e r o n t l e u r m a n d a t à t i t r e g r a t u i t .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e n e p a s r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r
P h i l i p p e T y c h o n e t d é c i d e d ' a n n u l e r t o u s l e s p o u v o i r s q u i l u i o n t é t é a t t r i b u é s à p a r t i r d e c e t t e a s s e m b l é e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e n o m m e r M a d a m e E l l e n J o n c h e e r e , d o m i c i l i é à 9 0 0 0 G e n t , F . L o u s b e r g s k a a i 1 2 7 , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t à p a r t i r d e c e t t e a s s e m b l é e .
M a d a m e E l l e n J o n c h e e r e e s t n o m m é e p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s , c ' e s t - à - d i r e j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e
G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s d e 2 0 1 7 .
M a d a m e E l l e n J o n c h e e r e e x e r c e r a s o n m a n d a t à t i t r e g r a t u i t .
J e a n - P i e r r e D e v e u x E l l e n J o n c h e e r e
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é A d m i n i s t r a t e u r
06/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 03.06.2011, DPT 01.07.2011 11247-0308-028
10/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 03.06.2010, DPT 05.08.2010 10390-0539-028
22/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 04.06.2009, DPT 17.07.2009 09430-0336-028
16/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 05.06.2008, DPT 10.06.2008 08210-0308-029
17/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 07.06.2007, DPT 06.07.2007 07390-0021-027
13/07/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 01.06.2006, DPT 12.07.2006 06453-5089-021
20/09/2005 : BL574220
15/07/2005 : BL574220
04/01/2005 : BL574220
04/01/2005 : BL574220
18/02/2004 : BL574220
03/09/2002 : BL574220
20/07/2001 : BL574220
29/07/2000 : BL574220
08/07/1995 : BL574220
08/07/1995 : BL574220
08/07/1995 : BL574220
29/10/1994 : BL574220
01/01/1993 : BL574220
24/12/1992 : ARA925
26/06/1990 : ARA925