04/01/2013
ÿþ M x ! 2 . 1
k Y r i l e f l B 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
t
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
l i t 1 1 1 1 3 1 1 1 1 , 1 1 3
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
1 9 B E C , 2 0 1 2
N ! V E u r g , t §
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 9 . 8 5 5 . 4 0 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L E S T U I L E R I E S
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e v 4 W e
S i è g e : r u e d e l ' É c o l e , 1 2 à R e b e c q ( Q u e n a s t )
O b i e t d e l ' a c t e ; - E X P R E S S I O N D U C A P I T A L E N E U R O S ,
- C O N S T A T A T I O N D E L A M O D I F I C A T I O N D E L A N A T U R E D E S T I T R E S ,
- M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L ,
- M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S .
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e E t i e n n e D E R Y C K E , n o t a i r e a s s o c i é , à T u b i z e , l e t r o i s d é c e m b r e d e u x m i l d o u z e , e n r e g i s t r é à T u b i z e l e o n z e d é c e m b r e d e u x m i l d o u z e , o n z e r ô l e s d e u x r e n v o i s , v o l u m e 1 5 5 f o l i o 9 4 c a s e 1 0 , r e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 E ) , l ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l s i g n é ` V . H u b e r t ' , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « L E S T U I L E R I E S » , l a q u e l l e a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : E X P R E S S I O N D U C A P I T A L E N E U R O S .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' e x p r i m e r l e c a p i t a l s o c i a l e n e u r o s .
L e c a p i t a l s o c i a l q u i s ' é l e v a i t à Q U A R A N T E M I L L I O N S D E F R A N C S a v a n t l e m i s e e n v i g u e u r d e l ' e u r o e s t d é s o r m a i s e x p r i m é e n u n c a p i t a l s o c i a l d e N E U F C E N T N O N A N T E E T U N M I L L E C I N Q C E N T S E P T A N T E - Q U A T R E E U R O S E T D I X C E N T S .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : C O N S T A T A T I O N D E L A M O D I F I C A T I O N D E L A N A T U R E D E S T I T R E S .
E n e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u q u i n z e d é c e m b r e d e u x m i l o n z e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s e n r e m p l a ç a n t l e t e x t e e x i s t a n t p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s ; i l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e . »
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L .
a ) R a p p o r t s .
E n v u e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a r é d i g é u n r a p p o r t s p é c i a l e n d a t e d u v i n g t - n e u f n o v e m b r e d e u x m i l d o u z e , d a n s l e q u e l i l e x p o s e l e s m o t i f s q u i o n t a m e n é l e p r é s e n t o r d r e d u j o u r .
A c e r a p p o r t e s t j o i n t e u n e s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e à l a d a t e d u t r e n t e s e p t e m b r e d e u x m i l d o u z e , s o i t à u n e d a t e r e m o n t a n t à m o i n s d e t r o i s m o i s .
b ) M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s :
e n i n s é r a n t a u p r e m i e r p a r a g r a p h e , l e s m o t s ` l ' a f f e r m a g e ' e n t r e l e s m o t s ` l a l o c a t i o n , '
e t ` l a m i s e e n v a l e u r ' ,
e n i n s é r a n t a u p r e m i e r p a r a g r a p h e , l e s m o t s ` b â t i s o u n o n b â t i s ' e n t r e l e s m o t s
` i m m o b i l i e r s ' e t ` n o t a m m e n t ' ,
e n s u p p r i m a n t t o u t c e q u i s u i t l e p r e m i e r p a r a g r a p h e e t d e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e
s u i v a n t :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
« E l l e a é g a l e m e n t p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i , l a g e s t i o n d a n s l a p l u s l a r g e a c c e p t a t i o n d u t e r m e , d e s o n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r e t m o b i l i e r , p l u s p r é c i s é m e n t s a m i s e e n l o c a t i o n e t s o n e n t r e t i e n .
D a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n , l a s o c i é t é p e u t n o t a m m e n t a c q u é r i r , a l i é n e r , p r e n d r e e t d o n n e r à b a i l t o u s b i e n s m e u b l e s e t i m m e u b l e s , c o n t r a c t e r o u c o n s e n t i r t o u s e m p r u n t s , h y p o t h é c a i r e s o u n o n , c e t t e l i s t e n ' é t a n t p a s l i m i t a t i v e .
E l l e p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r s o n a c t i v i t é d a n s l e s d o m a i n e s s u i v a n t s , s a v o i r
- a s s i s t e r d a n s l e c a d r e d e l e u r e n t r e p r i s e , t o u t e s t i e r c e s p e r s o n n e s , p h y s i q u e s o u m o r a l e s , o r g a n i s e r l e u r a d m i n i s t r a t i o n e t l a p o l i t i q u e d e l e u r s t r u c t u r e f i n a n c i è r e ,
- p a r t i c i p e r à l a g e s t i o n e t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t , d e d i r e c t e u r o u d e l i q u i d a t e u r d a n s t o u t e s s o c i é t é s q u e l c o n q u e s , q u ' e l l e s o i t a c t i o n n a i r e o u n o n , a s s o c i é e o u n o n ,
- p r e n d r e d e s p a r t i c i p a t i o n s e t / o u a c q u é r i r d e s a c t i o n s d ' a u t r e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n ,
- e x p l o i t e r u n b u r e a u d ' é t u d e s , u n b u r e a u d ' o r g a n i s a t i o n e t d e c o n s u l t a t i o n e n m a t i è r e d e p r o d u c t i o n i n d u s t r i e l l e , d e p r o b l è m e s c o m m e r c i a u x , f i n a n c i e r s , s o c i a u x e t / o u f i s c a u x ,
- e f f e c t u e r l a p r o s p e c t i o n c o m m e r c i a l e e t / o u i n d u s t r i e l l e , t a n t s u r l e p l a n n a t i o n a l q u e s u r l e p l a n e u r o p é e n o u i n t e r n a t i o n a l , a s s u r e r u n r ô l e d e c o n s u l t a t i o n a u s e n s l e p l u s l a r g e ,
- e f f e c t u e r l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l e t r a n s i t e t l e c o m m e r c e d e t o u s b i e n s d u r a b l e s , d e b i e n s i n d u s t r i e l s , d ' o b j e t s d ' a r t e t d e t e c h n o l o g i e s , a i n s i q u ' e f f e c t u e r l a p r o m o t i o n d e r e l a t i o n s c o m m e r c i a l e s n a t i o n a l e s , i n t r a c o m m u n a u t a i r e s e t i n t e r n a t i o n a l e s ,
- p r e n d r e d e s e n g a g e m e n t s a v e c d e s t i e r s o u a v e c d ' a u t r e s s o c i é t é s e t s e p o r t e r g a r a n t e p o u r e u x .
L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l .
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r , p a r t o u t e s v o i e s , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e , o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e .
E l l e p e u t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t e n t o u t o u e n p a r t i e , à s o n o b j e t s o c i a l o u d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r o u e n d é v e l o p p e r l a r é a l i s a t i o n .
L a s o c i é t é p o u r r a r é a l i s e r s o n o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e , q u ' à l ' é t r a n g e r , d e t o u t e s l e s m a n i è r e s q u ' e l l e e s t i m e r a l e m i e u x .
L a p r é s e n t e l i s t e e s t é n o n c i a t i v e e t n o n r e s t r i c t i v e .
L ' o b j e t s o c i a l p e u t ê t r e é t e n d u o u r e s t r e i n t p a r v o i e d e m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s d a n s l e s c o n d i t i o n s r e q u i s e s p a r l ' a r t i c l e 5 5 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s . » .
O U A T R I E M E R E S O L U T I O N : A D O P T I O N D U T E X T E D E S N O U V E A U X S T A T U T S .
A f i n d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n f o r m i t é a v e c l e s m o d i f i c a t i o n s l é g i s l a t i v e s i n t e r v e n u e s , a i n s i q u ' a v e c l e s d é c i s i o n s p r i s e s c i - a v a n t p a r l ' a s s e m b l é e , e t a u v u d e l a t r a n s f o r m a t i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s n o m i n a t i f s , d u c a r a c t è r e f a m i l i a l d e l ' e n t r e p r i s e , e t d e l a v o l o n t é d e s e s d i r i g e a n t s d e m o d i f i e r l e r é g i m e d e c e s s i o n d e s a c t i o n s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e s a r t i c l e s 1 à 4 9 i n c l u s d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
O B J E T .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , d ' e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s e t s e r a p p o r t a n t à l ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l ' a f f e r m a g e , l a m i s e e n v a l e u r , l a c o n s t r u c t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n o u l a g e s t i o n d e b i e n i m m o b i l i e r s o u i m m o b i l i e r s , b â t i s o u n o n b â t i s , n o t a m m e n t d ' é q u i p e m e n t s e t d ' i n s t a l l a t i o n s d e m a g a s i n s e t d ' e n t r e p ô t s .
E l l e a é g a l e m e n t p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i , l a g e s t i o n d a n s l a p l u s l a r g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a c c e p t a t i o n d u t e r m e , d e s o n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r e t m o b i l i e r , p l u s p r é c i s é m e n t s a m i s e e n l o c a t i o n e t s o n e n t r e t i e n .
D a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n , l a s o c i é t é p e u t n o t a m m e n t a c q u é r i r , a l i é n e r , p r e n d r e e t d o n n e r à b a i l t o u s b i e n s m e u b l e s e t i m m e u b l e s , c o n t r a c t e r o u c o n s e n t i r t o u s e m p r u n t s , h y p o t h é c a i r e s o u n o n , c e t t e l i s t e n ' é t a n t p a s l i m i t a t i v e .
E l l e p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r s o n a c t i v i t é d a n s l e s d o m a i n e s s u i v a n t s , s a v o i r :
" a s s i s t e r d a n s l e c a d r e d e l e u r e n t r e p r i s e , t o u t e s t i e r c e s p e r s o n n e s , p h y s i q u e s o u m o r a l e s , o r g a n i s e r l e u r a d m i n i s t r a t i o n e t l a p o l i t i q u e d e l e u r s t r u c t u r e f i n a n c i è r e ,
" p a r t i c i p e r à l a g e s t i o n e t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t , d e d i r e c t e u r o u d e l i q u i d a t e u r d a n s t o u t e s s o c i é t é s q u e l c o n q u e s , q u ' e l l e s o i t a c t i o n n a i r e o u n o n , a s s o c i é e o u n o n ,
" p r e n d r e d e s p a r t i c i p a t i o n s e t / o u a c q u é r i r d e s a c t i o n s d ' a u t r e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n ,
- . e x p l o i t e r u n b u r e a u d ' é t u d e s , u n b u r e a u d ' o r g a n i s a t i o n e t d e c o n s u l t a t i o n e n m a t i è r e d e p r o d u c t i o n i n d u s t r i e l l e , d e p r o b l è m e s c o m m e r c i a u x , f i n a n c i e r s , s o c i a u x e t / o u f i s c a u x ,
" e f f e c t u e r l a p r o s p e c t i o n c o m m e r c i a l e e t / o u i n d u s t r i e l l e , t a n t s u r l e p l a n n a t i o n a l q u e s u r l e p l a n e u r o p é e n o u i n t e r n a t i o n a l , a s s u r e r u n r ô l e d e c o n s u l t a t i o n a u s e n s l e p l u s l a r g e ,
e f f e c t u e r l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l e t r a n s i t e t l e c o m m e r c e d e t o u s b i e n s d u r a b l e s , d e b i e n s i n d u s t r i e l s , d ' o b j e t s d ' a r t e t d e t e c h n o l o g i e s , a i n s i q u ' e f f e c t u e r l a p r o m o t i o n d e r e l a t i o n s c o m m e r c i a l e s n a t i o n a l e s , i n t r a c o m m u n a u t a i r e s e t i n t e r n a t i o n a l e s ,
p r e n d r e d e s e n g a g e m e n t s a v e c d e s t i e r s o u a v e c d ' a u t r e s s o c i é t é s e t s e p o r t e r g a r a n t e p o u r e u x .
L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l .
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r , p a r t o u t e s v o i e s , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e , o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e .
E l l e p e u t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t e n t o u t o u e n p a r t i e , à s o n o b j e t s o c i a l o u d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r o u e n d é v e l o p p e r l a r é a l i s a t i o n .
L a s o c i é t é p o u r r a r é a l i s e r s o n o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e , q u ' à l ' é t r a n g e r , d e t o u t e s l e s m a n i è r e s q u ' e l l e e s t i m e r a l e m i e u x .
L a p r é s e n t e l i s t e e s t é n o n c i a t i v e e t n o n r e s t r i c t i v e .
L ' o b j e t s o c i a l p e u t ê t r e é t e n d u o u r e s t r e i n t p a r v o i e d e m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s d a n s l e s c o n d i t i o n s r e q u i s e s p a r l ' a r t i c l e 5 5 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
F O N D S S O C I A L .
A R T I C L E C I N Q . C A P I T A L .
L e c a p i t a l e s t f i x é à l a s o m m e d e n e u f c e n t n o n a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e p t a n t e - q u a t r e e u r o s e t d i x c e n t s ( 9 9 1 . 5 7 4 , 1 0 6 ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r c i n q m i l l e ( 5 0 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , t o u t e s d e d r o i t s é g a u x .
A R T I C L E S I X . H I S T O R I Q U E D U C A P I T A L .
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n , l e c a p i t a l é t a i t f i x é à c i n q u a n t e m i l l i o n s d e f r a n c s ( 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 f r s ) , r e p r é s e n t é p a r c i n q m i l l e a c t i o n s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c i n q m i l l i è m e d u c a p i t a l .
L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u v i n g t d é c e m b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e - q u a t r e , i l a é t é d é c i d é d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d i x m i l l i o n s d e f r a n c s ( 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 f r s ) , p o u r l e r a m e n e r à q u a r a n t e m i l l i o n s d e f r a n c s ( 4 0 . 0 0 0 . 0 0 0 f r s ) p a r r e m b o u r s e m e n t à c h a q u e a c t i o n d e d e u x m i l l e f r a n c s ( 2 . 0 0 0 f r s ) à i m p u t e r s u r l e c a p i t a l s o c i a l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A R T I C L E S E P T . N A T U R E D E S T I T R E S .
L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s ; i l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e .
L e s t i t r e s s o n t i n d i v i s i b l e s à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é q u i n e c o n n a î t q u ' u n s e u l p r o p r i é t a i r e p o u r c h a c u n d ' e u x .
L e s p r o p r i é t a i r e s i n d i v i s d e t i t r e s s o n t t e n u s d e s e f a i r e r e p r é s e n t e r a u p r è s d e l a s o c i é t é p a r u n e s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e , n o m m é e d ' a c c o r d e n t r e e u x o u , à d é f a u t , p a r l e P r é s i d e n t d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d u s i è g e s o c i a l à l a r e q u ê t e d e l a p a r t i e l a p l u s d i l i g e n t e .
E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d u d r o i t d e p r o p r i é t é d ' u n e a c t i o n , l e s d r o i t s y a f f é r e n t s s e r o n t e x e r c é s p a r l ' u s u f r u i t i e r .
L e s h é r i t i e r s o u c r é a n c i e r s d ' u n a c t i o n n a i r e n e p e u v e n t s o u s a u c u n p r é t e x t e p r o v o q u e r d e s m e s u r e s c o n s e r v a t o i r e s à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é e t i l s d e v r o n t s ' e n r a p p o r t e r a u x p r é s e n t s s t a t u t s e t a u x d é c i s i o n s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e .
A D M I N I S T R A T I O N - C O N T R O L E .
A R T I C L E O N Z E , C O M P O S I T I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s , a c t i o n n a i r e s o u n o n .
T o u t e f o i s , d a n s l e s c o n d i t i o n s l é g a l e s , l e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s p e u t ê t r e r é d u i t à d e u x .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s q u i f i x e l e u r n o m b r e e t l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t p e u t l e s r é v o q u e r e n t o u t t e m p s .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t r é é l i g i b l e s . L e s m a n d a t s d e s t i t u l a i r e s n o n r é é l u s c e s s e n t i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a p r o c é d é à l a n o u v e l l e é l e c t i o n ,
S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , e l l e d é s i g n e r a l a p e r s o n n e p h y s i q u e à l ' i n t e r v e n t i o n d e l a q u e l l e e l l e e x e r c e r a s e s f o n c t i o n s .
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e r a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
L a r e s p o n s a b i l i t é d e s a d m i n i s t r a t e u r s e s t c o n f o r m e à l a l o i , e t p a r t i c u l i è r e m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e s a r t i c l e s 5 2 7 e t s u i v a n t s d u c o d e d e s s o c i é t é s .
A R T I C L E Q U I N Z E . D E L I B E R A T I O N .
L e c o n s e i l n e p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t q u e s i l a m a j o r i t é d e s e s m e m b r e s e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r e m p ê c h é p e u t d o n n e r d é l é g a t i o n p a r é c r i t , m ê m e p a r s i m p l e l e t t r e , t é l é g r a m m e , t é l e x , t é l é c o p i e u r ( F A X ) o u E M a i l à u n d e s e s c o l l è g u e s d u c o n s e i l , p o u r l e r e p r é s e n t e r e t v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e . C e t t e d é l é g a t i o n d o i t ê t r e s p é c i a l e p o u r c h a q u e s é a n c e . T o u t e f o i s , a u c u n a d m i n i s t r a t e u r n e p e u t a i n s i d i s p o s e r d e p l u s d e d e u x v o i x , u n e p o u r l u i e t u n e p o u r s o n m a n d a n t ,
D a n s l e s c a s e x c e p t i o n n e l s d û m e n t j u s t i f i é s p a r l ' u r g e n c e e t l ' i n t é r ê t s o c i a l , l e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u v e n t ê t r e p r i s e s , s i l e s s t a t u t s l ' a u t o r i s e n t , p a r c o n s e n t e m e n t u n a n i m e d e s a d m i n i s t r a t e u r s , e x p r i m é p a r é c r i t .
I l n e p o u r r a c e p e n d a n t p a s ê t r e r e c o u r u à c e t t e p r o c é d u r e p o u r l ' a r r ê t d e s c o m p t e s a n n u e l s , l ' u t i l i s a t i o n d u c a p i t a l a u t o r i s é o u t o u t a u t r e c a s q u e l e s s t a t u t s e n t e n d r a i e n t e x c e p t e r .
L e s r é s o l u t i o n s d u c o n s e i l s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é a b s o l u e d e s v o t a n t s . E n c a s d e p a r t a g e , l a v o i x d u p r é s i d e n t e s t p r é p o n d é r a n t e .
D a n s l e c a s o ù u n a d m i n i s t r a t e u r a u n i n t é r ê t o p p o s é d e n a t u r e p a t r i m o n i a l e à u n e d é c i s i o n o u q u a n t à u n e o p é r a t i o n q u e l c o n q u e , l e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 2 3 d u c o d e d e s s o c i é t é s , d e v r o n t ê t r e a p p l i q u é e s .
A R T I C L E D I X - S E P T . P O U V O I R S D U C O N S E I L .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e t o u s l e s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n o u d e d i s p o s i t i o n q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é .
I l a d a n s s a c o m p é t e n c e , t o u s l e s a c t e s q u i n e s o n t p a s n é c e s s a i r e m e n t r é s e r v é s p a r l a l o i à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ,
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n f i e r l a d i r e c t i o n d ' u n e o u p l u s i e u r s p a r t i e s d e s a f f a i r e s s o c i a l e s à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s o u f o n d é s d e p o u v o i r s .
I l p e u t c r é e r t o u t C o m i t é c o n s u l t a t i f , t e c h n i q u e o u d e d i r e c t i o n d o n t i l f i x e l a m i s s i o n , l a c o m p o s i t i o n e t l e s p o u v o i r s a u s e i n d e l a s o c i é t é .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r à u n o u p l u s i e u r s d e s e s m e m b r e s o u m ê m e à d e s t i e r s t o u s p o u v o i r s d é t e r m i n é s .
I l p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e s a f f a i r e s d e l a s o c i é t é , a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n p o u r c e t t e g e s t i o n , à u n o u p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t s o i t s e u l s , s o i t c o n j o i n t e m e n t , q u i p o r t e r o n t l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
L e c o n s e i l f i x e l e s p o u v o i r s , l e s a t t r i b u t i o n s , e t , s ' i l y a l i e u , l e s a p p o i n t e m e n t s f i x e s o u p r o p o r t i o n n e l s e t l e s i n d e m n i t é s d e s p e r s o n n e s m e n t i o n n é e s a u x a l i n é a s q u i p r é c è d e n t , l e s q u e l l e s r e s t e n t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r l u i .
A R T I C L E D I X - H U I T . R E P R E S E N T A T I O N D E L A S O C I E T E .
S a u f l e c a s d e d é l é g a t i o n s p é c i a l e d o n n é e p a r l e c o n s e i l c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e p r é c é d e n t , t o u s a c t e s q u i e n g a g e n t l a s o c i é t é , t o u s p o u v o i r s e t p r o c u r a t i o n s d o i v e n t p o u r ê t r e v a l a b l e s , ê t r e s i g n é s s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r t o u s a c t e s q u e l c o n q u e s ; s o i t p a r u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é p o u r l e s a c t e s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e ,
C e s s i g n a t a i r e s n ' o n t p a s à j u s t i f i e r v i s - à - v i s d e s t i e r s d e s p o u v o i r s e n v e r t u d e s q u e l s i l s a g i s s e n t .
E X E R C I C E S O C I A L .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e
d e c h a q u e a n n é e .
A S S E M B L E E G E N E R A L E .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é s e r é u n i t c h a q u e a n n é e , l e d e u x i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e m a i à d i x - s e p t h e u r e s .
S i c e j o u r e s t f é r i é l ' a s s e m b l é e s e t i e n t l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , à l a m ê m e h e u r e ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t ê t r e c o n v o q u é e e x t r a o r d i n a i r e m e n t : s o i t p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , s o i t p a r l e ( s ) c o m m i s s a i r e ( s ) s ' i l e n e x i s t e , s o i t p a r l e s a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t a u m o i n s u n / c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l , a u t a n t d e f o i s q u e l ' i n t é r ê t s o c i a l l ' e x i g e .
E l l e a l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e o u r a t i f i e r l e s a c t e s q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é e t a s e u l e l e d r o i t d ' a p p o r t e r d e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s , d e n o m m e r l e s a d m i n i s t r a t e u r s e t c o m m i s s a i r e , d e l e s r é v o q u e r , d ' a c c e p t e r l e u r d é m i s s i o n , d e l e u r d o n n e r d é c h a r g e , e t d ' a p p r o u v e r l e s c o m p t e s a n n u e l s .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s , t a n t o r d i n a i r e s q u ' e x t r a o r d i n a i r e s , s e r é u n i s s e n t a u s i è g e s o c i a l o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t d é s i g n é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
L e s c o n v o c a t i o n s p o u r t o u t e s l e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t f a i t e s c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 3 3 d u c o d e d e s s o c i é t é s .
E l l e s n e s o n t p a s n é c e s s a i r e s l o r s q u e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s c o n s e n t e n t à s e r é u n i r .
L e s p r o p r i é t a i r e s d e s t i t r e s n o m i n a t i f s s o n t a d m i s s a n s f o r m a l i t é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s u r j u s t i f i c a t i o n d e l e u r i d e n t i t é ,
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é c i d e r d e s u s p e n d r e d u r a n t l e s c i n q j o u r s q u i p r é c è d e n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e l e s o p é r a t i o n s d e t r a n s f e r t o u d e c o n v e r s i o n a u r e g i s t r e d e s a c t i o n s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T o u t a c t i o n n a i r e p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n m a n d a t a i r e p a r a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 4 7 d u c o d e d e s s o c i é t é s .
L e s p e r s o n n e s m o r a l e s o u i n c a p a b l e s s o n t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e s p a r l e u r s r e p r é s e n t a n t s o u o r g a n e s l é g a u x q u i n ' a u r o n t p a s b e s o i n d ' ê t r e p e r s o n n e l l e m e n t a c t i o n n a i r e s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a r r ê t e r l a f o r m u l e d e s p r o c u r a t i o n s e t e x i g e r q u e c e l l e s - c i s o i e n t d é p o s é e s a u l i e u i n d i q u é p a r l u i , c i n q j o u r s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
S a u f l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d ' a c t i o n s r e p r é s e n t é e s , à l a m a j o r i t é d e s v o i x p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
C h a q u e a n n é e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d r e s s e u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s . C e s d e r n i e r s c o m p r e n n e n t l e b i l a n , l e c o m p t e d e r é s u l t a t s a i n s i q u e l ' a n n e x e e t f o r m e n t u n t o u t ,
L ' a d m i n i s t r a t i o n r e m e t l e s p i è c e s , a v e c l e r a p p o r t d e g e s t i o n é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l a l o i , u n m o i s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , a u x c o m m i s s a i r e s s ' i l e n e s t n o m m é . D a n s c e c a s , c e u x - c i é t a b l i s s e n t l e r a p p o r t d e c o n t r ô l e p r é v u p a r l a l o i .
L e s c o m p t e s a n n u e l s e t l e s r a p p o r t s c i - a v a n t v i s é s s o n t a d r e s s é s a u x a c t i o n n a i r e s e n n o m , e n m ê m e t e m p s q u e l a c o n v o c a t i o n . T o u t a c t i o n n a i r e a l e d r o i t d ' e n o b t e n i r g r a t u i t e m e n t u n e x e m p l a i r e s u r p r o d u c t i o n d e s o n t i t r e , q u i n z e j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e .
E C R I T U R E S S O C I A L E S - R E P A R T I T I O N S B E N E F I C L 4 I R E S .
L ' a s s e m b l é e a n n u e l l e e n t e n d , l e c a s é c h é a n t , l e r a p p o r t d e g e s t i o n a i n s i q u e l e r a p p o r t d e s c o m m i s s a i r e s , e t d i s c u t e l e b i l a n .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s r é p o n d e n t a u x q u e s t i o n s q u i l e u r s o n t p o s é e s p a r l e s a c t i o n n a i r e s a u s u j e t d e l e u r r a p p o r t o u d e s p o i n t s p o r t é s à l ' o r d r e d u j o u r , d a n s l a m e s u r e o ù l a c o m m u n i c a t i o n d e d o n n é e s o u d e f a i t s n ' e s t p a s d e n a t u r e à p o r t e r g r a v e m e n t p r é j u d i c e à l a s o c i é t é , e t l e s c o m m i s s a i r e s à c e l l e s c o n c e r n a n t l e u r r a p p o r t ,
L ' a s s e m b l é e a n n u e l l e s t a t u e s u r l ' a d o p t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s .
A p r è s l ' a d o p t i o n d u b i l a n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e p r o n o n c e p a r v o t e s p é c i a l s u r l a d é c h a r g e à d o n n e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t c o m m i s s a i r e s , C e t t e d é c h a r g e n ' e s t v a l a b l e q u e s i l e b i l a n n e c o n t i e n t n i o m i s s i o n , n i i n d i c a t i o n f a u s s e d i s s i m u l a n t l a s i t u a t i o n r é e l l e d e l a s o c i é t é e t , q u a n t a u x a c t e s f a i t s e n d e h o r s d e s s t a t u t s , q u e s ' i l s o n t é t é s p é c i a l e m e n t i n d i q u é s d a n s l a c o n v o c a t i o n ,
L e s c o m p t e s a n n u e l s , e t l e c a s é c h é a n t l e r a p p o r t d e g e s t i o n e t l e r a p p o r t d e c o n t r ô l e s o n t , d a n s l e s t r e n t e j o u r s d e l e u r a p p r o b a t i o n , d é p o s é s à l a B A N Q U E N A T I O N A L E D E B E L G I Q U E p a r l e s s o i n s d e s a d m i n i s t r a t e u r s , a c c o m p a g n é s d e s p i è c e s r e q u i s e s p a r l a l o i .
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u c o m p t e d e s r é s u l t a t s , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x , c h a r g e s , a m o r t i s s e m e n t s e t p r o v i s i o n s j u g é s u t i l e s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t d e l ' e x e r c i c e ,
S u r c e b é n é f i c e n e t , i l e s t p r é l e v é t o u t d ' a b o r d c i n q p o u r c e n t a u m o i n s p o u r l a f o r m a t i o n d u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e c e f o n d s a u r a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l , s a u f à p r é l e v e r d e n o u v e a u c i n q p o u r c e n t j u s q u ' à c e c h i f f r e s i l a r é s e r v e é t a i t e n t a m é e o u s i l e c a p i t a l é t a i t a u g m e n t é ,
L e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x s u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
G
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p e u t c e p e n d a n t ê t r e f a i t e l o r s q u e l ' a c t i f n e t e s t o u d e v i e n d r a i t i n f é r i e u r a u m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é , a u g m e n t é d e s r é s e r v e s q u i n e p e u v e n t ê t r e d i s t r i b u é e s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r r a , s o u s s a p r o p r e r e s p o n s a b i l i t é , d é c i d e r l e p a i e m e n t d ' a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e s p a r p r é l è v e m e n t s u r l e b é n é f i c e d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , a u x c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l ' a r t i c l e 6 1 8 d u c o d e d e s s o c i é t é s .
L ' é p o q u e , l e m o d e e t l e l i e u d e p a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s s o n t f i x é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
S i p a r s u i t e d e p e r t e s , l ' a c t i f n e t e s t r é d u i t à u n m o n t a n t i n f é r i e u r à l a m o i t i é d u c a p i t a l s o c i a l , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o i t ê t r e r é u n i e d a n s u n d é l a i n ' e x c é d a n t p a s d e u x m o i s à d a t e r d u m o m e n t o ù l a p e r t e a é t é c o n s t a t é e o u , a u r a i t d û l ' ê t r e , e n v e r t u d e s o b l i g a t i o n s l é g a l e s o u s t a t u t a i r e s , e n v u e d e d é l i b é r e r , l e c a s é c h é a n t , d a n s l e s f o r m e s p r e s c r i t e s p o u r l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , d e l a d i s s o l u t i o n é v e n t u e l l e d e l a s o c i é t é e t é v e n t u e l l e m e n t , d ' a u t r e s m e s u r e s a n n o n c é e s d a n s l ' o r d r e d u j o u r .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n j u s t i f i e c e s p r o p o s i t i o n s d a n s u n r a p p o r t s p é c i a l t e n u à l a d i s p o s i t i o n d e s a c t i o n n a i r e s a u s i è g e d e l a s o c i é t é , q u i n z e j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
S i l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r o p o s e l a p o u r s u i t e d e s a c t i v i t é s , i l e x p o s e d a n s s o n r a p p o r t l e s m e s u r e s q u ' i l c o m p t e a d o p t e r e n v u e d e r e d r e s s e r l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é .
L e s m ê m e s r è g l e s s o n t o b s e r v é e s s i , p a r s u i t e d e p e r t e s , l ' a c t i f n e t e s t r é d u i t à u n m o n t a n t i n f é r i e u r a u q u a r t d u c a p i t a l s o c i a l m a i s , e n c e c a s , l a d i s s o l u t i o n a u r a l i e u s i e l l e e s t a p p r o u v é e p a r l e q u a r t d e s v o i x é m i s e s à l ' a s s e m b l é e .
L o r s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n ' a p a s é t é c o n v o q u é e c o n f o r m é m e n t a u p r é s e n t a r t i c l e , l e d o m m a g e s u b i p a r l e s t i e r s e s t , s a u f p r e u v e c o n t r a i r e , p r é s u m é r é s u l t e r d e c e t t e a b s e n c e d e c o n v o c a t i o n .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n , p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s , d é t e r m i n e l e u r s p o u v o i r s e t f i x e l e u r s é m o l u m e n t s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r è g l e l e m o d e d e l i q u i d a t i o n à l a s i m p l e m a j o r i t é d e s v o i x .
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s e t c h a r g e s d e l a s o c i é t é e t d e s f r a i s d e l i q u i d a t i o n , l e s o l d e d e l ' a v o i r s e r t d ' a b o r d a u r e m b o u r s e m e n t d e s a c t i o n s a u p r o r a t a d e l e u r l i b é r a t i o n . L e s u r p l u s d e l ' a c t i f e s t r é p a r t i e n t r e l e s a c t i o n s , c h a q u e t i t r e c o n f é r a n t u n d r o i t é g a l . »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
E t i e n n e D e r y c k e , n o t a i r e a s s o c i é .
D é p ô t s i m u l t a n é : r a p p o r t a v e c s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e , e x p é d i t i o n , s t a t u t s c o o r d o n n é s .