LHOIST FINANCE

Dénomination : LHOIST FINANCE

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 633.948.349

Publication

29/07/2015

��D�nomination (en entier) : Lhoist Finance

(en abr�g�):

Forme juridique :soci�t� anonyme

Si�ge :rue Charles Dubois, 28

1342 Ottignies-Louvain-la-Neuve

Objet de l'acte : CONSTITUTION

Il r�sulte d'un acte d�pos� avant enregistrement et dress� devant Ma�tre Sophie Maquet, Notaire associ� � Bruxelles le vingt-six juin deux mille quinze, que :

1. La soci�t� anonyme de droit belge d�nomm�e "DOLOMIES DE MARCHE-LES-DAMES", ayant son si�ge , social � 1342 Ottignies-Louvain-la-Neuve, Rue Charles Dubois, 28.

. immatricul�e � la Banque-Carrefour des Entreprises et au Registre des Personnes Morales de Nivelles sous le num�ro 0425.225.234, assujettie � la Taxe sur la Valeur Ajout�e sous le num�ro BE 0425.225.234. (...)

2. La soci�t� anonyme de droit belge d�nomm�e "CARRIERES ET FOURS A CHAUX DUMONT. WAUTIER", en abr�g� "DUMONT-WAUTIER", ayant son si�ge social � 1342 Ottignies-Louvain-la-Neuve, Rue Charles Dubois, 28.

" . immatricul�e � la Banque Carrefour des Entreprises et au Registre des Personnes Morales de Nivelles

sous le num�ro 0403.948.679, et assujettie � la Taxe sur la Valeur Ajout�e sous le num�ro BE 0403.948.679..

( )

Lesquelles, repr�sent�es comme dit est, ont remis au Notaire soussign� le document prescrit par l'article'

440 du Code des Soci�t�s et l'ont requis de constater authentiquement les statuts d'une soci�t� commerciale,

qu'elles constituent comme suit. (...)

ARTICLE UN : DENOMINATION

La soci�t� rev�t la forme d'une soci�t� anonyme. Elle est d�nomm�e � Lhoist Finance �.

ARTICLE DEUX : SIEGE SOCIAL

Le si�ge social est �tabli � 1342 Ottignies-Louvain-la-Neuve, rue Charles Dubois, 28.

Le si�ge social peut �tre transf�r� en tout endroit de Belgique, par simple d�cision du Conseil.

d'administration qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification des statuts qui '

en r�sulte.

Des succursales, si�ges d'exploitation ou agences pourront �tre �tablis, tant en Belgique qu'� l'�tranger, par

simple d�cision du Conseil d'administration.

ARTICLE TROIS : OBJET

La soci�t� a pour objet de financer en dollars am�ricains (USD ou US dollars) ou faciliter le financement �

court, moyen et long ternie en dollars am�ricains (USD ou US dollars) des soci�t�s et/ou entit�s du groupe

auquel elle appartient et, en particulier, des soci�t�s et/ou entit�s de ce groupe

-qui sont am�ricaines ;

-qui exercent tout ou partie de leurs activit�s sur le continent am�ricain ;

-qui ont des relations d'affaires avec des soci�t�s et/ou des entit�s am�ricaines ou qui exercent tout ou

partie de leurs activit�s sur le continent am�ricain ;

-qui font des op�rations avec, comme monnaie, le dollar am�ricain ;

-ou qui souhaitent se financer en dollars am�ricains.

A cette fin, la soci�t� pourra notamment :

-consentir tous pr�ts, cr�dits et avances en dollars am�ricains ;

-octroyer des garanties ou toute autre forme d'assistance pour des obligations en dollars am�ricains ;

-proc�der � toutes op�rations de tr�sorerie avec les soci�t�s et/ou entit�s de son groupe en dollars am�ricains ;

-contracter tous emprunts en Belgique ou � l'�tranger en dollars am�ricains ;

-recourir au march� des capitaux en �mettant des instruments financiers libell�s en dollars am�ricains ;

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto Nom et qualite du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mod 11.1

Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

R�serv�

au

Moniteur

belge

N� d'entreprise :

fR1i3UlUL DE COMMERCE

1 7 -07- 2015

033 9u 23,19

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mod 11.4

R�serv�

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

-g�rer et mettre en valeur le portefeuille qu'elle poss�dera ; et plus g�n�ralement

-accomplir, tant en Belgique qu'� l'�tranger, toutes op�rations financi�res, mobili�res, immobili�res et

diverses, pouvant se rattacher directement ou indirectement � son objet social ou � tous objets similaires ou

connexes.

La soci�t� peut �galement contracter des emprunts en euros et, plus g�n�ralement, faire des paiements

(tels qu'au Moniteur belge, � l'administration fiscale, aux fournisseurs, aux administrateurs, ...) et des

op�rations quelconques en euros dans le cadre de la gestion courante de ses affaires.

La soci�t� peut accomplir, tant en Belgique qu'� l'�tranger, toutes op�rations n�cessaires ou utiles � la

r�alisation de son objet social.

ARTICLE QUATRE : DUREE

La soci�t� est � dur�e illimit�e. (...)

ARTICLE CINQ : CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fix� � cinq cent mille dollars am�ricains (500.000 USD).

Il est repr�sent� par cinq cents (500) actions nominatives sans mention de valeur nominale, num�rot�es de

9 � 500. (...)

ARTICLE DOUZE : COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

La soci�t� est administr�e par un conseil de trois (3) administrateurs au moins, nomm�s pour six ans au

plus par l'assembl�e g�n�rale et r��ligibles.

Toutefois, la composition du Conseil d'administration pourra �tre limit�e � deux membres chaque fois que la

loi l'autorise.

Lorsqu'une personne morale est nomm�e administrateur, celle-ci est tenue de d�signer parmi ses associ�s,

administrateurs ou travailleurs, un repr�sentant charg� de l'ex�cution de cette mission, au nom et pour le

compte de la personne morale. Celle-ci ne peut r�voquer son repr�sentant qu'en d�signant simultan�ment son

successeur. (...)

ARTICLE QUINZE : PROCES-VERBAUX

... Les copies ou extraits � produire en justice ou ailleurs sont sign�s par le Pr�sident du Conseil, par deux

administrateurs agissant conjointement ou par l'administrateur-d�l�gu� agissant seul. (...)

ARTICLE DIX-SEPT : POUVOIRS DU CONSEIL

Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � la r�alisation de

l'objet social de la soci�t�, � l'exception de ceux que la loi ou les statuts r�servent � l'assembl�e g�n�rale.

ARTICLE DIX-HUIT : COMITE DE DIRECTION - GESTION JOURNALIERE

Le conseil d'administration peut :

a)d�l�guer ses pouvoirs de gestion, en ce compris la gestion journali�re, � un comit� de direction, constitu�

dans ou hors son sein, sans que cette d�l�gation puisse porter sur la politique g�n�rale de la soci�t� ou sur

l'ensemble des actes r�serv� au conseil d'administration par la loi.

b)d�l�guer la gestion journali�re et la repr�sentation de celle-ci, confier la direction de l'ensemble ou d'une

ou plusieurs parties des affaires sociales, confier des missions sp�ciales, d�l�guer des pouvoirs sp�ciaux � des

personnes qui peuvent �galement �tre choisies dans ou hors de son sein.

Le conseil d'administration fixe les attributions, les pouvoirs, les �moluments fixes ou variables, par

pr�l�vement sur les frais g�n�raux, des personnes d�sign�es � ces fins; il les r�voque le cas �ch�ant.

De la m�me mani�re, les d�l�gu�s � la gestion journali�re et le comit� de direction peuvent conf�rer des

pouvoirs sp�ciaux � tout mandataire, mais dans les limites de la gestion qui leur a �t� conf�r�e.

ARTICLE DIX-NEUF : REPRESENTATION ACTES ET ACTIONS JUDICIAIRES

A.Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en d�fendant, de m�me que tous recours judiciaires ou

administratifs sont intent�s, form�s ou soutenus au nom de la soci�t� par deux administrateurs, agissant

conjointement ou par une personne d�sign�e par le conseil d'administration.

B.Dans les actes, y compris ceux o� interviennent un fonctionnaire public ou un officier minist�riel ainsi que

dans les procurations, la soci�t� est repr�sent�e :

-soit par deux administrateurs, agissant conjointement;

-soit, dans les limites de la gestion qui lui a �t� conf�r�e, par le comit� de direction, lui-m�me repr�sent� par:

deux de ses membres agissant conjointement dont le pr�sident du comit�;

-soit, dans les limites de la gestion journali�re, par le d�l�gu� � cette gestion s'il n'y en a qu'un seul, et par

deux d�l�gu�s agissant conjointement s'ils sont plusieurs.

La soci�t� est en outre valablement engag�e par des mandataires sp�ciaux de la soci�t� dans les limites de

leur mandat.

ARTICLE VINGT : CONTROLE

Le contr�le de la situation financi�re, des comptes annuels et de la r�gularit�, au regard du Code des

Soci�t�s et des statuts, des op�rations � constater dans les comptes annuels est confi� � un ou plusieurs

commissaires nomm�s par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires, conform�ment aux dispositions l�gales.

Les �moluments des commissaires consistent en une somme fixe, �tablie au d�but de leur mandat, par

l'assembl�e g�n�rale des actionnaires; ils ne peuvent �tre modifi�s que du consentement des parties.

ARTICLE VINGT ET UN : REUNIONS

L'assembl�e g�n�rale ordinaire se r�unit le deuxi�me mardi du mois de mai de chaque ann�e, � quinze

heures, au si�ge social ou dans une commune de la R�gion de Bruxelles-Capitale ou de la R�gion Wallonne,

au lieu indiqu� dans les convocations.

Si ce jour est un jour f�ri� l�gal, l'assembl�e a lieu le premier jour ouvrable suivant, � l'exception du samedi.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

1 '

R�serv�

au

Moniteur

belge

Mod 11.1

Des assembl�es g�n�rales extraordinaires peuvent �tre convoqu�es autant de fois que l'int�r�t social

l'exige. Elles doivent l'�tre sur la demande d'actionnaires repr�sentant un cinqui�me du capital social.

Les assembl�es g�n�rales extraordinaires se tiennent �galement au si�ge social ou dans une commune de

la R�gion de Bruxelles-Capitale ou de la R�gion Wallonne, aux lieu et heure indiqu�s dans fes avis de

convocation.

La r�gularit� de la convocation ne peut �tre contest�e si tous les actionnaires sont pr�sents ou valablement

repr�sent�s.

ARTICLE VINGT-DEUX : ADMISSION A L'ASSEMBLEE

Les actionnaires nominatifs sont admis de plein droit � l'assembl�e g�n�rale, pourvu qu'ils soient inscrits

dans le registre des actions nominatives.

Tout cessionnaire d'action nominative peut assister aux assembl�es g�n�rales m�me si la cession est

intervenue apr�s la convocation pour l'assembl�e pour autant qu'il ait fait conna�tre son intention d'y prendre

part trois jours au plus tard avant l'assembl�e.

ARTICLE VINGT-TROIS : REPRESENTATION

Tout propri�taire d'actions peut se faire repr�senter � l'assembl�e g�n�rale par un mandataire sp�cial,

actionnaire ou non.

L'organe qui convoque l'assembl�e peut arr�ter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient

d�pos�es au lieu indiqu� par lui dans un d�lai qu'il fixe.

Les copropri�taires, les usufruitiers et nu-propri�taire, les cr�anciers et d�biteurs gagistes doivent

respectivement se faire repr�senter par une seule et m�me personne.

Une liste de pr�sence indiquant l'identit� des actionnaires et le nombre de leurs actions doit �tre sign�e par

chacun d'eux ou par leur mandataire. (...)

ARTICLE VINGT-CINQ : DROIT DE VOTE

... Les actionnaires peuvent � l'unanimit� prendre par �crit toutes les d�cisions qui rel�vent du pouvoir de

l'assembl�e g�n�rale, � l'exception de celles qui doivent �tre pass�es par un acte authentique. (...)

ARTICLE VINGT-SEPT : PROCES-VERBAUX

... Les copies ou extraits de ces proc�s-verbaux � produire en justice ou ailleurs sont sign�s par le

Pr�sident du Conseil ou par l'administrateur-d�l�gu�, chacun agissant seul ou par deux administrateurs

agissant conjointement. (...)

ARTICLE TRENTE-DEUX : ECRITURES SOCIALES

L'exercice social commence le premier janvier et se cl�ture le trente et un d�cembre de chaque ann�e. (...)

ARTICLE TRENTE-TROIS : DISTRIBUTION - PAIEMENT DES DIVIDENDES ET ACOMPTES SUR

DIVIDENDE

Le b�n�fice annuel net de la soci�t� est d�termin� conform�ment aux dispositions l�gales.

Sur ce b�n�fice, il est pr�lev� cinq pour cent pour la r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire

lorsque le fonds de r�serve atteint un/dixi�me du capital social; il doit �tre repris si la r�serve l�gale vient � �tre

entam�e.

Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assembl�e g�n�rale statuant � la majorit� des voix,

sur proposition du conseil d'administration.

Le conseil d'administration pourra d�cider le paiement d'acomptes sur le dividende conform�ment � la loi. Il

fixe le montant de ces acomptes et la date de leur paiement.

Les dividendes et acomptes sur dividende peuvent �tre d�clar�s payables en esp�ces ou sous toute autre

forme, notamment en titres. (...)

ARTICLE TRENTE-CINQ : REPARTITION

Apr�s r�glement du passif et des frais de liquidation ou consignation des sommes n�cessaires � cet effet,

l'actif net est r�parti entre toutes les actions. Si toutes les actions ne sont pas lib�r�es dans une �gale

proportion, les liquidateurs r�tablissent l'�quilibre, soit par des appels de fonds, soit par une r�partition

pr�alable. (...)

B, SOUSCRIPTION ET L1BERATION

Les cinq cents (500) actions sont � l'instant souscrites au pair, en esp�ces, au prix de mille dollars '

am�ricains (1.000,00 USD) comme suit :

1. le soci�t� anonyme "DOLOMIES DE MARCHE-LES-DAMES", comparante sub 1, quatre cent nonante-

, neuf (499) actions, num�rot�es de 1 � 499 ;

' 2. la soci�t� anonyme "CARRIERES ET FOURS A CHAUX DUMONT-WAUTIER", comparante sub 2, une

(1) action, portant le num�ro d'ordre 500 ;

Ensemble : cinq cents (500) actions.

Les comparantes d�clarent et reconnaissent que chacune des actions souscrites est lib�r�e � concurrence d'un quart (25 %) par un versement en esp�ces qu'elles ont effectu� aupr�s de la banque � BNP PARIBAS FORTIS � en un compte num�ro BE03 0017 6063 6084 ouvert au nom de la soci�t� en formation de sorte que la soci�t� a, d�s � pr�sent, de ce chef et � sa disposition une somme de cent vingt-cinq mille sept cent cinquante dollars am�ricains (125.750,00 USD).

Une attestation de l'organisme d�positaire en date du vingt-six juin deux mille quinze demeure conserv�e dans le dossier du notaire soussign�.

ASSEMBLEE GENERALE

Tous les comparants, r�unis en assembl�e g�n�rale, d�clarent compl�mentairement fixer le nombre primitif des administrateurs et commissaire, de proc�der � leur nomination et de fixer leur r�mun�ration et �moluments, la premi�re assembl�e g�n�rale ordinaire et la cl�ture du premier exercice social.

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Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mod 11,1

A l'unanimit�, l'assembl�e d�cide :

1. Conseil d'Administration

Le nombre d'administrateurs est fix� � trois (3) et sont appel�s � ces fonctions :

- Monsieur Paul ADAM, demeurant � Auderghem (1160 Bruxelles), Avenue du Chant d'Oiseau, 144 ;

- Monsieur Thomas TAGNIT HAMOU, demeurant � 7700 Mouscron, Rue de la Station, 163 ;

- Monsieur Fr�d�ric MEESSEN, demeurant � 1310 La Hulpe, Rue de l'Argentine, 6.

Le mandat des administrateurs ainsi nomm�s prendra fin imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale ordinaire de deux mille dix-huit.

Le mandat des administrateurs ainsi nomm�s est gratuit.

La repr�sentation de la soci�t� sera exerc�e conform�ment � l'article 19 des statuts sous la signature conjointe de deux administrateurs, ou, dans tes limites de fa gestion qui lui a �t� conf�r�e, par le comit� de direction, lui-m�me repr�sent� par deux de ses membres agissant conjointement dont le pr�sident du comit�, ou, dans les limites de la gestion journali�re, par le d�l�gu� � cette gestion s'il n'y en a qu'un seul, et par deux d�l�gu�s agissant conjointement s'ils sont plusieurs.

2. Commissaire

Le nombre de commissaires est fix� � un (1) et est appel� � ces fonctions :

la soci�t� civile ayant emprunt� la forme d'une soci�t� coop�rative � responsabilit� limit�e d�nomm�e

" MAZARS, R�viseurs d'Entreprises", ayant son si�ge social � Woluwe-Saint-Lambert (1200 Bruxelles), Avenue ,

Marcel Thiry, 77 bo�te 4 (RPM Bruxelles BCE 0428.837.889 TVA BE 428.837.889 -- IRE n� B00021), '

repr�sent�e par Monsieur Philippe GOSSART, R�viseur d'Entreprises ORE n� A01311).

Le mandat du commissaire ainsi nomm� prendra fin imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale ordinaire

de deux mille dix-neuf.

Les �moluments du commissaire ainsi nomm� sont fix�s en dehors de la pr�sence du Notaire soussign�.

3. Premi�re assembl�e g�n�rale ordinaire

La premi�re assembl�e g�n�rale ordinaire est fix�e au deuxi�me mardi du mois de mai deux mille dix-sept,

� quinze heures.

4. Cl�ture du premier exercice social

Le premier exercice social commenc� ce jour se cl�turera le trente et un d�cembre deux mille seize. (...)

6. Pouvoirs

L'assembl�e donne tous pouvoirs et mandats � :

- Monsieur Dirk DONCK, demeurant � 1410 Waterloo, Avenue du Zodiaque, 31 ;

- Monsieur Nicolas DE MEULEMEESTER, demeurant � 4053 Embourg, Avenue Champs L�-Haut, 2 ; - Monsieur Francis WAUTERS, demeurant � 1370 M�lin, Rue des Beaux Pr�s, 135 ;

agissant conjointement ou s�par�ment, avec droit de substitution, afin d'entreprendre toutes les d�marches n�cessaires fi�es � l'immatriculation de la soci�t� pr�sentement constitu�e � la Banque Carrefour des Entreprises, au Registre des Personnes Morales de Nivelles et aupr�s des Administrations de la T.V.A. et autres. A cette fin, les mandataires ont le pouvoir de signer tous actes, pi�ces, formulaires et documents. (...)

Pour extrait conforme

Sophie Maquet Notaire associ�

D�pos�e en m�me temps : 1 exp�dition, 2 procurations.

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R�serv�

au

Moniteur

belge

Mentionner sur la derni�re page du volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
LHOIST FINANCE

Adresse
RUE CHARLES DUBOIS 28 1342 LIMELETTE

Code postal : 1342
Localité : Limelette
Commune : OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne

Société anonyme

Publication

Coordonnées LHOIST FINANCE

Coordonnées
LHOIST FINANCE