27/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 03.06.2014, DPT 23.06.2014 14208-0390-042
17/09/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e m a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
M c
1 I I
I I
* 1 4 1 7 1 4 0 9 *
.
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 4 3 4 , 9 7 1 . 6 5 5
D é n o m i n a t i o n "
( e n e n t i e r ) : L h o i s t R e c h e r c h e e t D é v e l o p p e m e n t
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
s i è g e : r u e C h a r l e s D u b o i s 2 8 à 1 3 4 2 O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e
O b j e t d e l ' a c t e : R e t r a i t d e p o u v o i r s D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L A R E U N I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D U 5 M A I 2 0 1 4
z R e t r a i t d e p o u v o i r s D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
a ) M o n s i e u r l e P r é s i d e n t r a p p e l l e p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n a u C o n s e i l l e d é p a r t d e M e s s i e u r s M i c h e l M o s e r e t M o n s i e u r H u g u e s J u c l o n g e t d é c i d e e n s u i t e , à l ' u n a n i m i t é , d e r e t i r e r l e s p o u v o i r s q u i l e u r a v a i e n t é t é o c t r o y é s a u s e i n d e l a S o c i é t é , e t c e , a v e c e f f e t a u 2 2 o c t o b r e 2 0 1 3 e n c e q u i c o n c e r n e M o n s i e u r M o s e r e t a v e c e f f e t i m m é d i a t e n c e q u i c o n c e r n e M o n s i e u r J u d o n g ,
b ) C o m p l é n n e n t a i r e m e n t a u x d é l é g a t i o n s d e p o u v o i r s e x i s t a n t e s , l e C o n s e i l d é c i d e e n s u i t e d e n o m m e r , a v e c e f f e t i m m é d i a t , ( 1 ) M o n s i e u r P a u l A d a m e n t a n t q u e s i g n a t a i r e b a n c a i r e d e c a t é g o r i e « A » , e t ( i i ) M o n s i e u r V i n c e n t D u j a r d i n e n t a n t q u e s i g n a t a i r e b a n c a i r e d e c a t é g o r i e « B » e n r e m p l a c e m e n t d e M e s s i e u r s H u g u e s J u d o n g e t F r a n c i s M o s b e u L
E n s u i t e d e q u o i , l e C o n s e i l c o n f i r m e , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l e s p o u v o i r s s u i v a n t s c o n f é r é s à :
- B a r o n B e r g h m a n s ,
M o n s i e u r V i n c e n t B e r g h m a n s ,
M o n s i e u r F r é d é r i c M e e s s e n ,
- M o n s i e u r P a u l A d a m ,
- M o n s i e u r T h o m a s T a g n i t ,
M o n s i e u r T a n g u y v a n W a s s e n h o v e ,
M o n s i e u r D i r k D o n c k ,
E t a n t c i - a p r è s d é n o m m é s l e s « S i g n a t a i r e s A »
M o n s i e u r V i n c e n t D u j a r d i n ,
- M o n s i e u r W a l t e r D e k e y s e r ,
M o n s i e u r J e a n - L o u i s C o l e t t e ,
M o n s i e u r F r a n c i s D a r d e n n e ,
M a d a m e C h r i s t e l l e P u t z ,
E t a n t c i - a p r è s d é n o m m é s l e s « S i g n a t a i r e s B »
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o i t B - S u i t e
- d e s i g n e r c o n j o i n t e m e n t d e u « X à d e u x ( u n S i g n a t a i r e A e t u n S i g - n a t a - i r e s a n s l i m i t a t i o n d e m a - l i t a n t , t o u s c h è q u e s , t r a n s f e r t s , v i r e m e n t s , e t t o u s d o c u m e n t s r e l a t i f s à d e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s a i n s i q u ' à l a r é a l i s a t i o n d e s o p é r a t i o n s d e t r é s o r e r i e , d e d é p ô t , d ' a c h a t e t d e v e n t e d e d e v i s e s a u c o m p t a n t o u à t e r m e .
L e C o n s e i l d é s i g n e e n s u i t e M o n s i e u r D i r k D o n c k a f i n d e p r o c é d e r à t o u t e p u b l i c a t i o n r e l a t i v e a u x p o i n t s q u i p r é c è d e n t e t c h a r g e M o n s i e u r T h o m a s T a g n i t d e l e s p o r t e r à l a c o n n a i s s a n c e d e s o r g a n i s m e s f i n a n c i e r s c o n c e r n é s .
D i r k D o n c k
M a n d a t a i r e
, R é % e r v é
" a t î . z M o b i t e u r b e l g e ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
24/12/2013
ÿþ1 1 1 M o d 2 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
% a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
u N i d N
1 , t
o u i
N 1 V C L E . E : 3
G r e f f e
N ` d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 4 . 9 7 1 . 6 5 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S . A . L h o i s t R e c h e r c h e e t D é v e l o p p e m e n t
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e C h a r l e s D u b o i s 2 8 à 1 3 4 2 O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e
O b j e t d e l ' a c t e : R e t r a i t d e p o u v o i r s R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t s
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L A R E U N I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D U 2 5 A V R I L 2 0 1 3
% R e t r a i t d e p o u v o i r s
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t r a p p e l l e a u C o n s e i l l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J e a n - P i e r r e H a n i n e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é e n d a t e d u 1 4 s e p t e m b r e 2 0 1 2 .
E n s u i t e d e q u o i , l e C o n s e i l , à l ' u n a n i m i t é , d é c i d e p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , d e r e t i r e r , a v e c . e f f e t a u 1 4 s e p t e m b r e 2 0 1 2 , t o u s l e s p o u v o i r s , e n c e c o m p r i s l e s p o u v o i r s b a n c a i r e s , p r é c é d e m m e n t d é l é g u é s à M o n s i e u r H a n i n ,
L e C o n s e i l d é s i g n e e n s u i t e M o n s i e u r D i r k D o n c k a f i n d e p r o c é d e r à t o u t e p u b l i c a t i o n r e l a t i v e a u p o i n t q u i p r é c è d e e t c h a r g e M o n s i e u r T h o m a s T a g n i t d e p o r t e r c e t t e d é c i s i o n à l a c o n n a i s s a n c e d e s o r g a n i s m e s f i n a n c i e r s c o n c e r n é s .
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E D U 2 9 A V R I L 2 0 1 3
" N o m i n a t i o n s s t a t u t a i r e s
L e m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r F r é d é r i c M e e s s e n v e n a n t à é c h é a n c e à l a d a t e d e l a p r é s e n t e A s s e m b l é e , l ' A s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e n o u v e l e r c e m a n d a t p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s , s o i t j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 6 .
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t r a p p e l l e e n s u i t e à l ' A s s e m b l é e q u e l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é a c o o p t é M o n s i e u r O l i v i e r D r e v o n e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t à d a t e r d u 1 4 s e p t e m b r e 2 0 1 2 e t j u s q u ' à l a p r é s e n t e A s s e m b l é e t e n u e d e p r o c é d e r à s o n é l e c t i o n d é f i n i t i v e c o m m e p r é v u p a r l a l o i o u d e p r o c é d e r à s o n r e m p l a c e m e n t .
A p r è s d é l i b é r a t i o n s u r l e p o i n t q u i p r é c è d e , l ' A s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e p r o c é d e r à l ' é l e c t i o n d é f i n i t i v e d e M o n s i e u r O l i v i e r D r e v o n e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é e t d e r e n o u v e l e r c e m a n d a t v e n a n t à é c h é a n c e l o r s d e l a p r é s e n t e A s s e m b l é e p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s , s o i t j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 6 .
L e C o n s e i l d é s i g n e M o n s i e u r D i r k D o n c k a f i n d e p r o c é d e r à t o u t e f o r m a l i t é o u p u b l i c a t i o n u t i l e r e l a t i v e a u x p o i n t s q u i p r é c è d e n t .
D i r k D o n c k
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t " B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 29.04.2013, DPT 28.05.2013 13139-0577-042
21/02/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M o d 2 . t
- % a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 4 . 9 7 1 . 6 5 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) S . A . L h o i s t R e c h e r c h e e t D é v e l o p p e m e n t F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e C h a r l e s D u b o i s 2 8 à 1 3 4 2 O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
G r e f f e
1 1 - I r - ; M 1
i
~ t + t l V ~ r ~ - F §
_ ~ . _ - - >
7 4 7 i i : 7 4 r i v i = S L ï 3 2 G v , : I . , . . 6 0
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L A R E U N I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D U 3 0 N O V E M B R E 2 0 1 2
% N o m i n a t i o n d ' u n A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 d e s s t a t u t s , i l e s t p r o p o s é d e n o m m e r M o n s i e u r O l i v i e r D r e v o n e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a S o c i é t é .
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l e C o n s e i l d é c i d e e n s u i t e , à l ' u n a n i m i t é , d e n o m m e r M o n s i e u r O l i v i e r D r e v o n , d o m i c i l i é à S a l i e r s t r . 4 7 , D - 4 0 5 4 5 D ü s s e l d o r f , A l l e m a g n e , e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t à c o m p t e r d u 1 « d é c e m b r e 2 0 1 2 .
L e s A d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s s o n t c h a r g é s , e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t , d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a S o c i é t é a i n s i q u e d e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a S o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n . I l s p e u v e n t s e s u b s t i t u e r à u n o u p l u s i e u r s m a n d a t a i r e s d a n s t e l l e p a r t i e d e l e u r s p o u v o i r s q u ' i l s d é t e r m i n e n t e t p o u r l a d u r é e q u ' i l s f i x e n t .
L a r é m u n é r a t i o n d e c e m a n d a t s e r a d é t e r m i n é e u l t é r i e u r e m e n t ,
L e C o n s e i l d é s i g n e M o n s i e u r D i r k D o n c k a f i n d e p r o c é d e r à t o u t e f o r m a l i t é o u p u b l i c a t i o n u t i l e r e l a t i v e a u p o i n t q u i p r é c è d e .
D i r k D o n c k
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/11/2012
ÿþM o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
% a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D i r k D o n c k
M a n d a t a i r e
m r s u r l a d e r n i e r e P a g e c i t e V o l e t B
A u r e c t o N o m e t q u a L t U t : n r , t s i i r _ n - r r ; . r r , " r . , t , } a Q t : d e b
8 2 3 i ? ' p o u v o i r . , ~ ~ . . . . ' ~ ~ . . . . . n ' 1 @ ' i 5 r " ;
A u v e r s o N o m e t s f g n a h : r -
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 4 . 9 7 1 . 6 5 5
D é n o m i n a t i o n
t e n e n t i e r ; S . A . L h o i s t R e c h e r c h e e t D é v e l o p p e m e n t
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S t e g e . r u e C h a r l e s D u b o i s 2 8 à 1 3 4 2 O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e
O b l a t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s t a t u t a i r e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
E X T R A I T S D U P R O C E S - V E R B A L D E L A R E U N I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D U 1 4 S E P T E M B R E 2 0 1 2
" N o m i n a t i o n s t a t u t a i r e
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t i n f o r m e l e C o n s e i l d e l a d é c i s i o n d e M o n s i e u r J e a n - P i e r r e H a n i n d e m e t t r e u n t e r m e à s o n m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t à d a t e r d e c e j o u r .
L e C o n s e i l p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J e a n - P i e r r e H a n i n e t l e r e m e r c i e c h a l e u r e u s e m e n t p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t d u r a n t l e s a n n é e s é c o u l é e s .
( . . . )
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l e C o n s e i l d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e n o m m e r M o n s i e u r O l i v i e r D r e v o n , d o m i c i l i é à S a l i e r s t r . 4 7 , D - 4 0 5 4 5 D ü s s e l d o r f , A l l e m a g n e , e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t i m m é d i a t e t j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 3 . L e C o n s e i l p r é c i s e d a n s c e c a d r e q u e l a p r o c h a i n e A s s e m b l é e G é n é r a l e p r o c é d e r a à s o n é l e c t i o n d é f i n i t i v e c o m m e p r é v u p a r l a l o i .
L e C o n s e i l d é s i g n e M o n s i e u r D i r k D o n c k a f i n d e p r o c é d e r à t o u t e f o r m a l i t é o u p u b l i c a t i o n u t i l e r e l a t i v e a u x p o i n t s q u i p r é c è d e n t .
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L A R E U N I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D U 1 7 S E P T E M B R E 2 0 1 2
% N o m i n a t i o n d ' u n P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 6 d e s s t a t u t s , i l e s t p r o p o s é d e n o m m e r M o n s i e u r P a t r i c k A n d r é e n t a n t q u e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l e C o n s e i l d é c i d e e n s u i t e d e n o m m e r M o n s i e u r P a t r i c k A n d r é e n t a n t q u e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t i m m é d i a t .
L e C o n s e i l d é s i g n e M o n s i e u r D i r k D o n c k a f i n d e p r o c é d e r à t o u t e f o r m a l i t é o u p u b l i c a t i o n u t i l e r e l a t i v e a u p o i n t q u i p r é c è d e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x é s d u M o n i t e u r b e l g e
I M M ~ I I ~ ~ I V ~ I ~ 6 I N N ~ I I I N N
* 1 2 1 9 0 4 0 1
T R I a u N A 1 L C C N f M g i C R
i 4 N O V , 2 0 1 2
M V E [ . e f f e
27/07/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 7
T R I B l 4 N A l ~ O E C O M M E R C E
1 8 - 0 7 - 2 0 1 2
t i e n s f . u ~ e
( I I I t ( I 1 I 1 1 I I I I t l t l l I 1 I I 1 ( I I I t I I
* i a i a a s a o *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 4 . 9 7 1 . 6 5 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S . A . L h o i s t R e c h e r c h e e t D é v e l o p p e m e n t
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e C h a r l e s D u b o i s 2 8 à 1 3 4 2 O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e
O b i e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s s t a t u t a i r e s
E X T R A I T D U P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E D U 5 J U I N 2 0 1 2
% N o m i n a t i o n s s t a t u t a i r e s
L e m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r P a t r i c k A n d r é a i n s i q u e d u C o m m i s s a i r e d e l a S o c i é t é , M a z a r s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S . C . R . L . , v e n a n t à é c h é a n c e à l a d a t e d e l a p r é s e n t e A s s e m b l é e , l ' A s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r P a t r i c k A n d r é a i n s i q u e l e m a n d a t d u C o m m i s s a i r e , M a z a r s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S . C . R . L . , p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s , s o i t j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 5 .
L e m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r P a t r i c k A n d r é e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
L a S . C . R . L , M a z a r s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s s e r a r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P h i l i p p e G o s s a r t e t l a r é m u n é r a t i o n a n n u e l l e d e c e m a n d a t s e r a d e E 4 . 5 7 4 H T V A .
L ' A s s e m b l é e d é s i g n e M o n s i e u r D i r k D o n c k a f i n d e p r o c é d e r à t o u t e f o r m a l i t é o u p u b l i c a t i o n u t i l e r e l a t i v e a u p o i n t q u i p r é c è d e .
D i r k D o n c k
D i r e c t e u r J u r i d i q u e
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i e r e p a g e d u V o l e t E A u r e c t o ' N o m e t q i J a l i t e d u n o t a i r e I t ; t i t r u r i n f i n t p n t o u d e i a G e r s o r 1 n F : N s d e _ . p e r 5 o n l i r : 5
a y a n t R U u ' . û 1 r d e r e p r e s e n t F r l a ; J e i à G r i n e m o r a l e a I e g â r r ! t l * - ' S L i e r
A u v e r s o " N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 05.06.2012, DPT 28.06.2012 12230-0021-041
02/09/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M o d 2 . 1
% a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e T R I B U N A L D E C O M M E R C E
l I i 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 h l l I 1 I l U U I u i
' 1 1 1 3 3 7 5 0 *
2 3 - 0 8 - 2 0 1 1
N I V E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 4 . 9 7 1 . 6 5 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S . A . L h o i s t R e c h e r c h e e t D é v e l o p p e m e n t
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e C h a r l e s D u b o i s 2 8 à 1 3 4 2 O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e O b j e t d e l ' a c t e : D i v e r s R e t r a i t d e p o u v o i r s D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
E X T R A I T S D U P R O C E S - V E R B A L D E L A R E U N I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D U 2 7 M A I 2 0 1 1
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a a p p r i s l e d é c è s i n o p i n é d u B a r o n L h o i s t d e s s u i t e s d ' u n a c c i d e n t c a r d i a q u e c e 2 1 m a r s d e r n i e r . L e B a r o n L h o i s t l a i s s e r a a u x p e r s o n n e s q u i l ' o n t c ô t o y é u n p r o f o n d s e n t i m e n t d e r e s p e c t p o u r s e s g r a n d e s q u a l i t é s h u m a i n e s e t p r o f e s s i o n n e l l e s .
L e C o n s e i l e x p r i m e t o u t e s a s y m p a t h i e e t s e s s i n c è r e s c o n d o l é a n c e s à s a f a m i l l e e t à s e s p r o c h e s .
R e t r a i t d e p o u v o i r s
L e C o n s e i l p r e n d a c t e d u d é p a r t d e M o n s i e u r P h i l i p p e H e r b o t s l e 3 1 m a r s 2 0 1 1 , l e r e m e r c i e p o u r s a p r é c i e u s e c o l l a b o r a t i o n a u s e r v i c e d e l a S o c i é t é e t r e t i r e e n c o n s é q u e n c e à c e t t e d a t e l e s p o u v o i r s q u i l u i a v a i e n t é t é d é l é g u é s l o r s d e l a r é u n i o n d u 1 2 m a i 2 0 1 0 .
D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
S a n s p r é j u d i c e d e s a u t r e s p o u v o i r s d é j à a c c o r d é s e n d ' a u t r e s m a t i è r e s a u x p e r s o n n e s m e n t i o n n é e s c i - a p r è s , l e C o n s e i l d é c i d e , à d a t e r d e c e j o u r , d e m o d i f i e r e t d e r e m p l a c e r l e s p o u v o i r s a c c o r d é s p a r l a S o c i é t é d a n s l e c a d r e d e l a m i s e e n o e u v r e d e s o p é r a t i o n s b a n c a i r e s , f i n a n c i è r e s e t d e t r é s o r e r i e e t , c o n f è r e à :
B a r o n B e r g h m a n s ,
- M o n s i e u r V i n c e n t B e r g h m a n s ,
M o n s i e u r J e a n - P i e r r e H a n i n , -
M o n s i e u r F r é d é r i c M e e s s e n
M o n s i e u r M i c h e l M o s e r ,
- M o n s i e u r T h o m a s T a g n i t ,
M o n s i e u r T a n g u y v a n W a s s e n h o v e ,
- M o n s i e u r D i r k D o n c k ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
^ ` ' V o l e t B - s u i t e
R é s e r v é a u
' . M o n i t e u r
~ b e l g e
E t a n t c i - a p r è s d é n o m m é s l e s « 8 i n a b a i r o s A »
M o n s i e u r H ü o u m o J u d o n g . M o n s i e u r W a l t e D e k e y s e r , M o n s i e u r J e a n - L o u i s C o l e t t e ,
-
M o n s i e u r F r a n c i s M o s b e u x ,
'
M o n s i e u r F r a n c i s D a r d e n n e ,
-
M a d a m e C h r i s t e l l e P u t z ,
E t a n t d é n o m m é s l e s « S i n a t a i r e s B »
l e p o u v o i r d e s i g n e r c o n j o i n t e m e n t d o u n ó d a u x ( u n 8 i Q n a t a i r m A s ó u n S i g n a t a i r e B ) s a n s l i m i t a t i o n d e m o n t a n t , t o u s u h ó q u e a , t r a n s f o r t s , v i r e r n e n b s , e t t o u s d o c u m e n t s r e l a t i f s à d e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s a i n s i q u ' ó | a r é a | i s a U o n d e s o p é m s t i o n s d o t r é a o n a r i e , d e d é p ó t . d ' a o h a t e t d e v æ n t e d e d æ v i s e s a u o o m p t a n t o u à t e r m e .
L e C o n s e i l d é s i g n e M o n s i e u r D i r k D o n c k a f i n d e p r o c é d e r à t o u t e f o r m a l i t é o u p u b l i c a t i o n u t i l e r e l a t i v e a u d é c è s d u B a r o h L h o i s t e t a u r e t r a i t e t à l a d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s s u s v i s é s e t c h a r g e M o n s i e u r T h o m a s T a g n i t d e p o r t e r c e t é v è n e m e n t a i n s i q u e l e r e t r a i t e t l a d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s m e n t i o n n é s c i - a v a n t à l a c o n n a i s s a n c e d e s o r g a n i s m e s f i n a n c i e r s c o n c e r n é s .
D i r k D o n c k
D i r e c t e u r J u r i d i u e
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o a l e l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
30/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 07.06.2011, DPT 22.06.2011 11216-0284-043
18/05/2011
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N f ü r e t . B
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 4 . 9 7 1 . 6 5 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S . A . L h o i s t R e c h e r c h e e t D é v e l o p p e m e n t
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e C h a r l e s D u b o i s 2 8 à 1 3 4 2 O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e
O b j e t d e P a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L A R E U N I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D U 1 2 J A N V I E R 2 0 1 1
% N o m i n a t i o n d ' u n P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 6 d e s S t a t u t s , i l e s t p r o p o s é d e n o m m e r M o n s i e u r J e a n - P i e r r e H a n i n e n t a n t q u e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
L e C o n s e i l , à l ' u n a n i m i t é , d é c i d e d ' a p p e l e r M o n s i e u r J e a n - P i e r r e H a n i n a u x f o n c t i o n s d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t i m m é d i a t .
L e C o n s e i l d é s i g n e M o n s i e u r D i r k D o n c k a f i n d e p r o c é d e r à t o u t e p u b l i c a t i o n u t i l e r e l a t i v e a u p o i n t q u i p r é c è d e .
D i r k D o n c k
D i r e c t e u r J u r i d i q u e M a n d a t a i r e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
% a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M o d 2 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l i l l l i l I I I 1 1 1 1 1 i i i I f l 1 1 1 1 1 i l i I I
" 1 1 0 ~ 5 0 Z g "
R é s E
a i
M o n i b e l !
07/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 01.06.2010, DPT 28.06.2010 10259-0287-035
08/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 02.06.2009, DPT 26.06.2009 09340-0143-033
24/06/2008 : NI066004
21/02/2008 : NI066004
02/01/2008 : NI066004
12/07/2007 : NI066004
12/07/2007 : NI066004
12/07/2007 : NI066004
25/01/2007 : NI066004
25/01/2007 : NI066004
30/11/2006 : NI066004
02/08/2006 : NI066004
02/08/2006 : NI066004
14/07/2006 : NI066004
23/12/2005 : NI066004
18/08/2005 : NI066004
14/07/2005 : NI066004
07/07/2005 : NI066004
23/07/2015
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 4 . 9 7 1 . 6 5 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L h o i s t R e c h e r c h e e t D é v e l o p p e m e n t
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e C h a r l e s D u b o i s 2 8 à 1 3 4 2 O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e
O b j e t d e P a c t e : N o m i n a t i o n s s t a t u t a i r e s
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E D U 2 J U I N 2 0 1 5
% N o ' m i n a t i o n s s t a t u t a i r e s
L e m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r P a t r i c k A n d r é a i n s i q u e d u C o m m i s s a i r e d e l a S o c i é t é , M a z a r s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S . C . R . L . , v e n a n t à é c h é a n c e à l a d a t e d e l a p r é s e n t e A s s e m b l é e , l ' A s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r P a t r i c k A n d r é a i n s i q u e l e m a n d a t d u C o m m i s s a i r e , M a z a r s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S . C . R . L . , p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s , s o i t j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 8 .
L e m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r P a t r i c k A n d r é e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
L a S . C . R . L . M a z a r s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s s e r a r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P h i l i p p e G o s s a r t e t l a r é m u n é r a t i o n a n n u e l l e d e c e m a n d a t s e r a d e ¬ 4 . 8 0 0 H T V A .
L ' A s s e m b l é e d é c i d e e n s u i t e d e n o m m e r M o n s i e u r T o r k e l R h e n m a n , d o m i c i l i é C h e m i n d u B o i s d e s D a m e s 1 5 à 1 3 1 0 L a H u l p e , B e l g i q u e , e t M o n s i e u r L a u r e n t Y v o n d o m i c i l i é à R u e d e L i v o u r n e 5 7 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e , e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é e t c e , a v e c e f f e t a u l e r j u i n 2 0 1 5 e t j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 8 .
L e m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r d e M e s s i e u r s R h e n m a n e t Y v o n s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t
L e C o n s e i l d é s i g n e M o n s i e u r D i r k D o n c k a f i n d e p r o c é d e r à t o u t e f o r m a l i t é o u p u b l i c a t i o n u t i l e r e l a t i v e a u p o i n t q u i p r é c è d e .
D i r k D o n c k
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
M o d 2 . 1
V o l e t B
C o p i e à . p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I R E 1
i
i R l 6 u i A t D E C O M M E R C E
1 0 - 0 7 - 2 0 1 5
~ i v r _ ~ e n e
G r e f f e ¢
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/07/2004 : NI066004
18/08/2015
ÿþ
' 1 7 ' 6 1 e B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~
V I I I 1 1 W I I 1 I I U 1 . 1 1 1 I 1 I W I V I I
* 1 5 1 1 9 3 1 5 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 4 . 9 7 1 . 6 5 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L h o i s t R e c h e r c h e e t D é v e l o p p e m e n t
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e C h a r l e s D u b o i s 2 8 à 1 3 4 2 O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e
O b i e t d e l ' a c t e ; D é m i s s i o n d ' u n A d m i n i s t r a t e u r
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E D E L A R E U N I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D U 3 0 J U I N 2 0 1 5
% D é m i s s i o n d ' u n A d m i n i s t r a t e u r
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t i n f o r m e l e C o n s e i l d e l a d é c i s i o n d e M o n s i e u r P a t r i c k A n d r é d e m e t t r e u n t e r m e à s e s m a n d a t s d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , d ' A d m i n i s t r a t e u r e t d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t e n d a t e d u l e r j u i l l e t 2 0 1 5 ,
L e C o n s e i l p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r P a t r i c k A n d r é e t l e r e m e r c i e c h a l e u r e u s e m e n t p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t .
E n s u i t e d e q u o i , l e C o n s e i l , à l ' u n a n i m i t é , d é c i d e d e r e t i r e r , a v e c e f f e t a u 1 e r j u i l l e t 2 0 1 5 , t o u s p o u v o i r s , e n c e c o m p r i s l e s p o u v o i r s b a n c a i r e s a i n s i q u e l e s p o u v o i r s d e g e s t i o n e t d e r e p r é s e n t a t i o n d e l a S o c i é t é , t e l s q u e p r é c é d e m m e n t d é l é g u é s à M o n s i e u r P a t r i c k A n d r é .
L e C o n s e i l d é s i g n e M o n s i e u r D i r k D o n c k a f i n d e p r o c é d e r à t o u t e f o r m a l i t é o u p u b l i c a t i o n u t i l e r e l a t i v e a u p o i n t q u i p r é c è d e .
D i r k D o n c k
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
07/07/2003 : NI066004
26/06/2003 : NI066004
30/03/2001 : NI066004
27/09/2000 : NI066004
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28/12/1999 : NI066004
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24/06/1995 : NI66004
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02/12/1994 : NI66004
26/06/1993 : NI66004
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01/01/1992 : NI66004
30/10/1990 : LG165255
26/07/1990 : LG165255
07/04/1989 : LG165255
04/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 07.06.2016, DPT 24.06.2016 16234-0173-041