26/02/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
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l ! I I I I I I I I I I 1 I I I I I I I 1 I I I I I I I I I I ( H I I I I V I I I I I I ( I i !
9 0 5 3 0 6 0 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 5 . 6 7 2 . 3 3 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L I B E R S A R T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 4 5 7 W a l h a i n ( T o u r i n n e s - S a i n t - L a m b e r t ) , r u e d e L i b e r s a r t , 5 4
O b j e t d e l ' a c t e : A s s e m b l é e g é n é r a l e - R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s
D ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e L I B E R S A R T e n d a t e d u 8 f é v r i e r 2 0 1 4 , i l r é s u l t e c e q u i s u i t
* L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é , e t a c o n f i r m é e t n o m m é e n l a d i t e q u a l i t é , p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s ,
- M o n s i e u r P h i l i p p e B R I O N ,
- M o n s i e u r J e a n - C h a r l e s B R I O N ,
q u i o n t a c c e p t é .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e s t g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
I l p r e n d r a f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 2 0 .
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c o n f i r m é e t r a t i f i é l e s a c t e s e t o p é r a t i o n s e f f e c t u é s p a r l e s a d m i n i s t r a t e u r s d e p u i s l e p r e m i e r a v r i l d e u x m i l c i n q .
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t , n o t a m m e n t l a p u b l i c a t i o n d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
* L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a n t c o n s t i t u é , c e l u i - c i a d é c l a r é s e r é u n i r a u x f i n s d e p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n d u p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
A l ' u n a n i m i t é , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d e p r é s i d e n t , M o n s i e u r P h i l i p p e B R I O N , p r é n o m m é , q u i a a c c e p t é c e t t e f o n c t i o n . S o n m a n d a t e s t g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
A l ' u n a n i m i t é , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , M o n s i e u r J e a n - C h a r l e s B R I O N , p r é n o m m é , q u i a a c c e p t é c e t t e f o n c t i o n . S o n m a n d a t e s t g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e s t c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é e t d e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n r c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n . E n o u t r e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n l u i c o n f è r e t o u s p o u v o i r s , a u x f i n s d ' e f f e c t u e r f o u t e s l e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r l ' i n s c r i p t i o n e t l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d e l a s o c i é t é à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t à l a T . V . A .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
P h i l i p p e B R I O N e t J e a n - C h a r l e s B R I O N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i é r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e