LIBREMA

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région wallonne
  3. Brabant wallon
  4. LIBREMA
Dénomination : LIBREMA
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 472.023.081

Publication

22/10/2014
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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MON ITE

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BELGISCH

JR BELGE TRIBUNAL DE COMMERCE

0 6 SET. 20%

0- 2014 Niviemiaph

STAATSBLk. Grefie

*14193817*

N° d'entreprise : 0472.023.081 Dénomination

(en entier): LIBREMA

(en abrégé):

Forrne juridique : Société privée à reponsabilité limitée

Siège : 1342 Ottignies-Louvain-la-Neuve (section de Limelette), Belle-Voie, 6. (adreese complète)

Objet(S) de l'acte :MODIFICATION D'OBJET SOCIAL - AUGMENTATION DE CAPITAL - MODIFICATION DES STATUTS

il résulte d'un acte reçu par le notaire Jacques WATHELET, résidant à Wavre, en date du 25 septembre 2014, en cours d'enregistrement, ce qui suit, textuellement reproduit:

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société privée à responsabilité (imitée « LIBREMA », ayant son siège social à 1342 Ottignies-Louvain-la-Neuve (section de Limelette), Belle-Voie, 6.

ORDRE DU JOUR.

11 Rapport du gérant exposant la justification détaillée de la modification de l'objet social.

A ce rapport est joint un état résumant la situation active et passive de la société arrêté au neuf septembre

deux mille quatorze.

21 Proposition de modification de l'article trois des statuts comme suit :

« La Société a pour objet toutes activités se rapportant à l'exploitation de librairies pour son compte et pour

compte de tiers tant en Belgique qu'a l'étranger, à savoir :

1, l'achat et la vente de journaux, revues, livres, périodiques, cartes postales, produits de la Loterie Nationale, tabacs, cartes téléphoniques, boissons et confiseries, papeterie, articles de bureau, etc., soit tout article qui concerne l'activité de marchand de journaux et librairie.

2, s'intéresser à l'acquisition et à la cession de tout fonds de commerce, de biens immeubles et meubles, de participations financières, etc., se rapportant directement à son activité de libraire et marchand de journaux.

3, accomplir tous actes d'administration de gestion journalière se rapportant à son objet.

4, toutes les activités se rapportant à la gestion mobilière et immobilière pour son compte propres, tant en Belgique qu'a l'étranger, à savoir:

- réaliser des investissements immobiliers, acheter, vendre, échanger, faire construire et transformer par la coordination de sous-traitants, donner en location tous immeubles ainsi que céder tous droits sur ces immeubles ;

- réaliser des investissements mobiliers et assurer la gestion du portefeuille qui en résulterait ;

- accomplir tous actes d'administration et de gestion journalière, veiller à l'entretien et au bon

fonctionnement intérieur des immeubles propres à la société par coordination des corps de métiers.

5, toutes les activités se rapportant à l'aménagement et la décoration d'appartements, maisons, habitions, bureeux, salles de bains, d'intérieurs, tel que travaux de peinture de murs et de sols extérieurs et intérieurs, tapissage, la pose de cloisons modulaires et de faux plafonds, les travaux de plafonnage de pose de carrelage, faïence, tapis, rejointoiement, céramique, parquet, pavé, marbre, tant pour son compte que pour le compte de tiers.

6 toutes les activités se rapportant à la gestion forestière et ce dans le plus large sens du terme : à savoir, la plantation, l'élagage et abattage d'arbres, la conception, l'implantation et l'entretien de jardins et parcs pour le secteur privé et public, la sylviculture, l'exploitation forestière et annexes, l'horticulture,

7. Toutes les activités se rapportant au commerce de gros de bois, le commerce de détail de bois, de combustibles solides tels que bois de chauffage, charbons, charbons de bois, pellets de bois destiné au chauffage.

A cette fin elle pourra faire tous contrats et marchés, acquérir et aliéner tous biens meubles ou immeubles, les prendre à bail ou les sous-louer, s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un but identique, analogue ou connexe et qui sont de nature à faciliter les opérations mobilières ou

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/10/2014 - Annexes du Moniteur belge



g e immobilières, commerciales et financières propres à réaliser son objet ou en favoriser directement ou

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/10/2014 - Annexes du Moniteur belge indirectement la réalisation.

La société peut également exercer les fonctions d'administrateur ou de liquidateur dans d'autres sociétés.

La société pourra faire toutes opérations commerciales, industrielles, finan-icières, mobilières ou

immobilières se rapportant di-irectement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en

faciliter directement ou indi-trectement, entièrement ou partiellement, la réalisation.

Elle pourra s'intéresser par tous moyens dans d'autres sociétés, entreprises ou associations existantes ou à

créer, en Belgique ou à l'étranger, dont l'objet serait analogue ou connexe au sien ou qui seraient susceptibles

de favoriser ou de développer sa propre activité. »

3° Augmentation de capital à concurrence de cent quarante-quatre mille euros pour le porter de cinquante-

six mille euros à deux cent mille euros par apport en espèces d'une somme de cent quarante-quatre mille

euros, par la création de mille quatre cent quarante parts sociales nouvelles sans mention de valeur nominale,

du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les parts sociales existantes, participant aux

bénéfices à partir de la réalisation effective de l'augmentation de capital,

4° Droit de souscription préférentiel.

5° Souscription et libération des parts sociales nouvelles,

6° Constatation de la réalisation effective de l'augmentation de capital,

7° Mise en concordance des statuts suite aux décisions qui précèdent.

(...)

PREMIERE RESOLUTION - RAPPORTS

L'assemblée dispense Monsieur le Président de donner lecture du rapport du gérant et de l'état résumant la

situation active et passive de la société, arrêtée à la date du neuf septembre deux mille quatorze, tous les

associés présents reconnaissant avoir reçu copie de ceux-ci et en avoir pris connaissance.

Ce rapport et l'état résumant la situation active et passive de la société resteront ci-annexés«

Vote :

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

DEUXIEME RESOLUTION  MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL

L'assemblée générale décide de modifier l'objet social et en conséquence de modifier l'article trois des

statuts, et ce comme proposé à l'ordre du jour.

Vote

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION  AUGMENTATION DE CAPITAL PAR APPORT EN ESPECES«.

L'assemblée décide d'augmenter le capital à concurrence de cent quarante-quatre mille euros pour le porter

de cinquante-six mille euros à deux cent mille euros par apport en espèces d'une somme de cent quarante-

quatre mille euros, par la création de mille quatre cent quarante parts sociales nouvelles sans mention de valeur

nominale, du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les parts sociales existantes,

participant aux bénéfices à partir de la réalisation effective de l'augmentation de capital.

L'assemblée décide que les parts nouvelles seront immédiatement souscrites en espèces.

L'assemblée décide que ces parts sociales nouvelles seront libérées à concurrence du minimum légal

requis au moins,

Vote :

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION  DROIT DE SOUSCRIPTION PREFERENTIEL.

A l'instant, chaque associé déclare renoncer purement et simplement au droit de souscription préférentiel

qu'il détient en vertu de la loi et des statuts.. En conséquence, l'augmentation de capital peut être réalisée à la

présente assemblée.

CINQUIEME RESOLUTION - SOUSCRIPTION ET LISERATION DES PARTS SOCIALES.

Les mille quatre cent quarante parts sociales sont à l'instant souscrites en espèces au prix de cent euros

chacune, comme suit

1.. par Monsieur Charles de GERADON, prénommé, à concurrence de mille quatre cent trente-sept parts

sociales, libérées à concurrence de vingt-huit mille sept cent quarante euros,

2, par Madame Hélène de MAI-HEU, prénommée, à concurrence de trois parts sociales, libérées à

concurrence de soixante euros,

Les souscripteurs déclarent et tous les membres de l'assemblée reconnaissent, que chacune des parts

sociales ainsi souscrite est libérée comme dit ci-avant par un versement en espèces que les souscripteurs ont

effectué en un compte ouvert au nom de la société auprès de la banque ING. Les parts sociales sont libérées à

concurrence d'un/cinquième.

La société a donc dès à présent de ce chef, à sa libre disposition, une somme de vingt-huit mille huit cents

euros (28.800,00 «).

Une attestation de ce dépôt demeurera ci-annexée.

Les souscripteurs déclarent avoir une parfaite connaissance de la situation financière de la SPRL

"LIBREMA",

Vote :

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

SIXIEME RESOLUTION - CONSTATATION DE LA REALISATION DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL,

Volet B - Suite

L'assemblée constate et requiert le notaire soussigné d'acter que l'augmentation de capital est'

intégralement réalisée et que le capital est ainsi effectivement porté à !a somme de deux cent mille euros et

représenté par deux mille parts sociales, sans désignation de valeur nominale.

Vote :

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

SEPTIEME RESOLUTION  MISE EN CONCORDANCE DES STATUTS SUITE AUX DECISIONS QUI

PRECEDENT.

Suite aux décisions intervenues, l'assemblée décide:

- de modifier l'article 5 des statuts comme suit :

« ARTICLE CINQUIEME CAPITAL

Le capital social est fixé à la somme de deux cent mille euros, divisé en deux mille parts sociales sans

mention de valeur nominale, représentant chacune un/deux millième du capital social. »

- de modifier l'article 6 des statuts comme suit :

« ARTICLE SIXIEME HISTORIQUE DU CAPITAL.

Lors de la constitution de la société le capital s'élevait à cinquante-six mille euros.

L'assemblée générale extraordinaire du vingt-cinq septembre deux mille quatorze a décidé d'augmenter le

capital à concurrence de cent quarante-quatre mille euros pour le porter de cinquante-six mille euros à deux

cent mille euros par apport en espèces d'une somme de cent quarante-quatre mille euros, par la création de

mille quatre cent quarante parts sociales nouvelles sans mention de valeur nominale, du même type et

jouissant des mêmes droits et avantages que les parts sociales existantes, participant aux bénéfices à partir de

la réalisation effective de l'augmentation de capital. »

- de supprimer l'article 7 des statuts.

- de modifier l'article 9 des statuts, comme suit

« ARTICLE NEUVIEME INDIVISIBILITE DES PARTS.

Les parts sociales sont indivisibles.

S'il y a plusieurs propriétaires d'une part sociale, la gérance a le droit de suspendre l'exercice des droits y

afférents, jusqu'à ce qu'une personne ait été désignée comme étant propriétaire de cette part à l'égard de la

société

En cas de démembrement du droit de propriété entre un usufruitier et un nu propriétaire, l'exercice du droit

de vote appartient à l'usufruitier et à lui seul. »

Vote :

Cette résolution, votée article par article, est adoptée à l'unanimité.

VOTE

Les résolutions qui précèdent ont été prises successivement à l'unanimité des voix.

( )

Pour extrait conforme,

Le notaire Jacques WATHELET,

Déposés en même temps, une expédition de l'acte et les statuts coordonnés.

1

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

L

Mentionner sur la dernière page du Volet B:

Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

27/12/2013 : NI642170
27/12/2012 : NI642170
12/12/2011 : NI642170
28/12/2010 : BL642170
14/12/2010 : BL642170
15/12/2009 : BL642170
30/12/2008 : BL642170
19/12/2007 : BL642170
22/12/2006 : BL642170
01/12/2005 : BL642170
21/12/2004 : BL642170
05/12/2003 : BL642170
20/12/2002 : BL642170
21/12/2001 : BL642170
27/11/2001 : BL642170
09/06/2000 : BLA107740

Coordonnées
LIBREMA

Adresse
BELLE-VOIE 6 1342 LIMELETTE

Code postal : 1342
Localité : Limelette
Commune : OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne