LIGHTHOUSE MARKETING

Dénomination : LIGHTHOUSE MARKETING

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 534.576.502

Publication

29/04/2014 : DEMISSION ET NOMINATION D'UN GERANT

Texte :

Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Général Extraordinaire du 31 décembre 2013

A l'unanimité des voix l'Assemblée Générale accepte la démission de Monsieur Lefèvre Nicolas de son mandat de gérant et la nomination à titre gratuit de Madame Van Uytvanck Gaëtane domiciliée Rue des Communes,10 à 1450 Chastre comme gérante en date du 31 décembre 2013,

'pour extrait conforme

'La Gérante

JVan Uytvanck Gaëtane

Mentionner sur la dernière page du yoletB :

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de ta personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne mçrale â l'égard des tiers

22/05/2013

��Mod PDF 11.1

Volet B Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l acte au greffe

R�serv�

au

Moniteur

belge

*13302998*

D�pos�

17-05-2013

Greffe

N� d entreprise : 0534576502

D�nomination (en entier): LIGHTHOUSE MARKETING

(en abr�g�):

Forme juridique : Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e

Si�ge: 1450 Chastre, Rue des Communes 10

(adresse compl�te)

Objet(s) de l acte : Constitution

Il r�sulte d un acte re�u le dix-sept mai deux mil treize en cours d enregistrement par Nous, Ma�tre Jean-Fr�d�ric VIGNERON, notaire associ�, membre de la soci�t� civile � forme de soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e d�nomm�e � Jean-Fr�d�ric VIGNERON & Laurent VIGNERON-Notaires associ�s �, ayant son si�ge social � 1300 Wavre, quai des Tanneries, 18, immatricul�e au registre des personnes morales de Nivelles sous le num�ro 0825.477.225, que:

1. FORME ET DENOMINATION : Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � LIGHTHOUSE MARKETING� 2 SIEGE SOCIAL: Chastre, rue des Communes, 10.

3. ASSOCIE:

Monsieur LEFEVRE Nicolas Clovis Jean, n� � Charleroi (D 4), le 12 novembre 1978 (num�ro national : 78.11.12-105.86), domicili�e � 1450 Chastre, rue des Communes, 10, cohabitant l�gal de Madame Van Uytvanck Ga�tane..

4. CAPITAL : Le capital social est fix� � dix-huit mille six cents euros et repr�sent� par cent parts sociales avec droit de vote sans mention de valeur nominale, repr�sentant chacune un/centi�me de l'avoir social, int�gralement souscrites et lib�r�e � concurrence de douze mille quatre cents euros par l associ� sur un compte ouvert aupr�s de la CBC BANQUE sous le num�ro BE82 7320 3012 9968 que le notaire soussign� a constat� par la remise d une attestation bancaire qui est demeur� annex� � l acte.

5. EXERCICE SOCIAL: L'exercice social commence le premier juillet et finit le trente juin de chaque ann�e.

Le premier exercice social d�butera le jour du d�p�t de l'extrait des pr�sents statuts au greffe du

tribunal de commerce comp�tent et finira le trente juin deux mille quatorze.

6. R�SERVES-B�N�FICE : L'exc�dent favorable du bilan, d�duction faite des frais g�n�raux, charges sociales et amortissements, constitue le b�n�fice net.

Sur ce b�n�fice, il est effectu� chaque ann�e un pr�l�vement d'au moins cinq pour cent, pour constituer la r�serve l�gale; ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque le fonds de r�serve a atteint dix pour cent du capital social, mais doit �tre repris si, pour quelque motif que ce soit, le fonds de r�serve vient � �tre entam�.

Le solde est mis � la disposition de l'assembl�e g�n�rale qui en d�termine l'affectation, sur proposition de la g�rance.

7. BONI : Apr�s apurement de toutes les dettes et charges, et des frais de liquidation, l'actif net sert tout d'abord

� rembourser en esp�ces ou en titres ou autrement, le montant lib�r� non amorti des parts.

Le surplus disponible est r�parti entre tous les associ�s, suivant le nombre de leurs parts.

8. GESTION : La gestion de la soci�t� est confi�e par l'assembl�e g�n�rale � une ou plusieurs personnes physiques ou morales, associ�es ou non, nomm�es avec ou sans limitation de dur�e, g�rants statutaires ou non. Lorsqu une personne morale est nomm�e g�rant, celle-ci a l obligation de nommer un repr�sentant permanent, personne physique, qui sera charg� d exercer la fonction de g�rant au nom et pour le compte de la personne morale.

La d�signation et la cessation des fonctions du repr�sentant permanent sont soumises aux m�mes r�gles de publicit� que s il exer�ait cette mission en nom et pour compte propre.

Si la soci�t� est nomm�e administrateur/g�rant d une soci�t�, la comp�tence de nommer un repr�sentant permanent revient � la g�rance.

L'assembl�e pourra mettre fin au mandat de g�rant anticipativement.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l �gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

Chaque g�rant est investi des pouvoirs les plus �tendus pour faire tous les actes de gestion et de disposition qui int�ressent la soci�t�.

Chaque g�rant repr�sente la soci�t� � l'�gard des tiers et en justice et peut poser tous les actes n�cessaires ou utiles � l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi r�serve � l'assembl�e g�n�rale. La g�rance peut d�l�guer des pouvoirs sp�ciaux � tout mandataire, associ� ou non.

9. OBJET:

I. La soci�t� a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique ou � l'�tranger :

- Toutes prestations dans le domaine de la consultance en mati�re de marketing et de publicit� ;

- Le d�veloppement de solutions techniques en mati�re de marketing et de publicit� ;

- La production d �tudes de march� et de rapports ;

- L �dition de contenu sur internet � des fins publicitaires ou non.

II. La soci�t� a �galement pour objet, pour son propre compte, l'acquisition par sou�scription ou achat et la gestion d'actions, d'o�bliga�tions, de bons de caisse et d'aut�res valeurs mobili��res g�n�ralement quelconques, de soci�t�s belges ou �trang��res, existantes ou � consti�tuer ainsi que la gestion d'un patrimoine mobilier. La soci�t� peut ex�cuter toutes op�rat�ions commerciales, industri-elles, immobili�res, mobili�res ou financi�res qui direc-te�ment ou indirectement sont li�es ou apparent�es � son objet ou qui peuvent en favoriser la r�alisation.

III. La soci�t� a �galement pour objet, tant en Belgique qu � l �tranger, pour son propre compte, la constitution et la gestion d un patrimoine immobilier et la location financement de biens immeubles aux tiers, l acquisition par l achat ou autrement, la vente, l �change, la construction, la transformation, l am�lioration, l �quipement, l am�nagement, l embellissement, l entretien, la location, la prise en location, le lotissement, la prospection et l exploitation de biens immobiliers, ainsi que toutes op�rations qui, directement ou indirectement sont en relation avec cet objet et qui sont de nature � favoriser l accroissement et le rapport d un patrimoine immobilier, de m�me que se porter caution pour la bonne fin d engagements pris par des tiers qui auraient la jouissance de ces biens immobiliers.

Elle pourra �galement dans le cadre de cet objet exercer toutes activit�s de relations publiques et de prospection de client�les.

La soci�t� pourra d'une fa�on g�n�rale, accomplir toutes op�rations commerciales, industrielles, financi�res, mobili�res ou immobili�res, se rapportant directement ou indirectement � son objet social ou qui seraient de nature � en faciliter directement ou indirectement, enti�rement ou partiellement, la r�alisation.

Elle pourra s'int�resser par voie d'apports, de souscription, de fusion ou de toute autre mani�re dans toutes soci�t�s, associations ou entreprises ayant un objet similaire ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le d�veloppement de ses activit�s ou ayant avec elle un lien �conomique.

La soci�t� peut �galement exercer les fonctions d'administrateur ou de liquidateur dans d'autres soci�t�s.

10. ASSEMBLEE GENERALE : Il est tenu chaque ann�e, au si�ge social, une assembl�e ordinaire, le troisi�me vendredi du mois de novembre � dix heures.

a) Chaque associ� peut voter par lui-m�me, par correspondance ou par mandataire. Ce vote sera

toutefois nul si cette correspondance n'est pas re�ue par la g�rance trois jours au moins avant l'assembl�e

g�n�rale. Il sera �galement nul si cette correspondance ne mentionne pas :

- le nom et le domicile de l'associ�,

- le nom de la soci�t� et son si�ge social,

- la date de l'assembl�e g�n�rale,

- le vote ou l'abstention pour chaque point de l'ordre du jour tel qu'il figure dans la convocation.

- le lieu et la date de la signature.

- la signature de l'associ� ou de son mandataire.

Cette correspondance pourra �tre transmise par tous modes de communication et notamment par

poste et t�l�copie, en cons�quence, seul le support �crit est requis.

b) A l exception de :

- les d�cisions � prendre dans le cadre de l article 332 du Code des Soci�t�s ;

- les d�cisions qui doivent �tre pass�es par un acte authentique ;

Les associ�s peuvent prendre par �crit toutes les d�cisions qui rel�vent du pouvoir de l assembl�e g�n�rale.

A cette fin, la g�rance va envoyer aux associ�s et aux commissaires �ventuels, une circulaire, soit par lettre, fax, e-mail, mentionnant l agenda et les propositions de d�cisions. Elle demandera aux associ�s d approuver les propositions de d�cisions et de renvoyer la circulaire d�ment sign�e, dans le d�lai prescrit apr�s r�ception de la circulaire, au si�ge de la soci�t� ou � tout autre endroit indiqu� dans la circulaire.

Les propositions des d�cisions seront consid�r�es comme n ayant pas �t� prises si la g�rance n a pas re�u dans le d�lai pr�vu par la circulaire, l approbation de tous les associ�s en ce qui concerne le principe de la proc�dure �crite ainsi qu en ce qui concerne les points de l agenda. Il en sera de m�me au cas ou la g�rance

Volet B - Suite

n a pas obtenu dans le d�lai pr�vu l accord unanime de tous les associ�s en ce qui concerne les propositions

des d�cisions.

Chaque part donne droit � une voix.

11. PREMIERE ASSEMBLEE GENERALE :

Le comparant, r�uni en assembl�e g�n�rale, prend ensuite les d�cisions suivantes :

1.- Est ici nomm� g�rant, Monsieur LEFEVRE Nicolas, pr�nomm�, ici pr�sent et qui accepte.

2.- Le mandat du g�rant est gratuit.

3.- Tous les engagements ainsi que les obligations qui en r�sultent, souscrits au nom et pour compte de la soci�t� en formation par un ou plusieurs fondateurs sont repris par la soci�t�. Cette reprise d engagements sortira ses effets au moment de l obtention par la soci�t� de la personnalit� juridique.

Les comparants d�clarent autoriser Monsieur LEFEVRE Nicolas, pr�nomm�, � souscrire pour compte de la soci�t� en formation les engagements n�cessaires ou utiles � la r�alisation de l'objet social.

Ce mandat conventionnel prendra fin le jour du d�p�t au greffe du tribunal comp�tent de l'extrait des statuts.

Les op�rations accomplies pour compte de la soci�t� en formation seront r�put�es avoir �t� souscrites d�s l'origine par la soci�t� conform��ment � l'article 60 du code des soci�t�s. A ce sujet, la soci�t� pr�sentement constitu�e reprend tous les engagements contract�s au nom et pour le compte de la soci�t� en formation par Monsieur LEFEVRE Nicolas, pr�nomm�, depuis le 1 janvier 2013.

4.- Les comparants conf�rent � Monsieur LEFEVRE Nicolas, pr�nomm�, avec facult� de subd�l�gation, comme personne habilit� � engager la soci�t� avec les pouvoirs particuliers et suivants : accomplissement des formalit�s administratives g�n�ralement quelconques en relation avec des immatriculations l�gales telles la banque Carrefour des entreprises, guichet d entreprise, administration de la Taxe sur la Valeur Ajout�e, minist�re des affaires �conomiques. La pr�sente d�l�gation de pouvoirs ne saurait avoir en aucun cas pour cons�quence de dessaisir ni de se substituer � Monsieur LEFEVRE Nicolas, pr�nomm�, qui pourra toujours user de ses pouvoirs, comme aussi r�voquer � tout moment les pouvoirs conf�r�s au mandataire d�sign� ci-avant.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Jean-Fr�d�ric VIGNERON,

Notaire associ�

D�pos� en m�me temps : une exp�dition de l acte avec l attestation bancaire

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l �gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

R�serv�

au

Moniteur

belge

30/06/2015

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

TRIBUNAL D~ co ~~t eft E

i 81ilIN 2015

iH 112111� IN

le d'entreprise ; 0534.576,502

D�nomination

(en entier) : LIGHTHOUSE MARKETING

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e

Si�ge : Rue des Communes, 10 B-1450 Chastre (adresse compl�te)

Obiet(s1 de l'acte : MISE EN LIQUIDATION ET CLOTURE

EI r�sulte d'un acte re�u par Nous, Ma�tre Jean-Fr�d�ric VIGNERON, notaire associ� � Wavre, le 27 mai 2015, en cours d'enregistrement au premier bureau de l'enregistrement d'Ottignies-Louvain-Ia-Neuve, que l'assembl�e g�n�rale extraordinaire de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � LIGHTHOUSE MARKETING � a pris les r�solutions suivantes :

Premi�re r�solution Rapport sp�cial de l'organe de gestion

Le pr�sident donne lecture du rapport de l'organe de gestion dat�e du 4 mai 2015 justifiant la proposition de

dissolution de la soci�t�.

Au rapport de l'organe de gestion est joint un �tat r�sumant la situation active et passive de la soci�t� arr�t�

au 1 mai 2015.

L'Assembl�e G�n�rale d�cide d'approuver ce rapport.

Le rapport de l'organe de gestion restera ci-annex�.

Deuxi�me r�solution Rapport de l'expert-comptable externe

L'assembl�e dispense le Pr�sident de donner lecture du rapport de l'expert-comptable externe, Monsieur Marc HIERNAUX, de la soci�t� civile � forme de soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � COMPTA-FISCAL � ayant son si�ge social � 1300 Wavre, Rue Provinciale 172, sur cet �tat r�sumant la situation active et passive, rapport de contr�le �tabli le 8 mai 2015.

Le rapport de l'expert-comptable externe conclut dans les termes suivants :

�5. CONCLUSION

Dans le cadre des proc�dures de liquidation pr�vues par le droit des soci�t�s, la g�rante de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e LIGHTHOUSE MARKETING a �tabli un �tat comptable arr�t� au 01 mai 2015 qui, tenant compte des perspectives d'une liquidation de la soci�t�, fait appara�tre un total de bilan de 18.958,01 euros et un actif net de 16.603,73 euros, Il ressort de nos travaux de contr�le, effectu�s conform�ment aux normes professionnelles applicables que cet �tat traduit compl�tement, fid�lement et correctement la situation de la soci�t�.

Wavre, le 08 mai 2015

COMPTA-FISCAL SCRL, Repr�sent�e par Marc HIERNAUX, Expert-comptable 8871-2F-67 �.

L'assembl�e d�cide d'approuver ce rapport.

Le rapport de l'expert-comptable externe restera ci-annex�.

Troisi�me r�solution -- Dissolution de la soci�t�

L'assembl�e g�n�rale d�cide � l'unanimit� la dissolution anticip�e de la soci�t�, et prononce sa mise en

liquidation � compter d'aujourd'hui.

Quatri�me r�solution - Liquidation

A. Constatation que les conditions de l'article 184 � 5 du Code des soci�t�s sont remplies

L'assembl�e g�n�rale constate que

- la soci�t� n'a plus d'activit�,

- ne pr�sente plus de dettes � l'�gard des tiers conform�ment � l'article 184 � 5 du Code des soci�t�s

- qu'elle ne poss�de pas d'immeuble,

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

a ' � .

R�serve

au

Moniteur

belge

Staatsblad - 30/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

- que les conditions pr�vues � l'article 184 � 5 du Code des soci�t�s sont remplies pour pouvoir proc�der �

la dissolution et � la liquidation en un seul acte.

L'assembl�e d�clare que l'actif disponible l'est donc sous forme de num�raire qui sera repris par l'associ�,

comme dit ci-apr�s, et qu'il n'y a par cons�quent rien � liquider.

B, D�cision de ne pas nommer de liquidateur

L'assembl�e g�n�rale d�cide de ne pas nommer de liquidateur et de cl�turer imm�diatement la liquida-'tion

de la soci�t�.

Par cons�quent, et conform�ment � l'article 185 du Code des soci�t�s, le g�rant d�clare �tre consid�r�

comme liquidateur � l'�gard des tiers.

C. Attribution de l'actif net � l'associ�

L'assembl�e g�n�rale approuve le plan de r�partition mentionnant le calcul du pr�compte mobilier � retenir et la part nette de chaque associ� tel que repris dans le rapport ci-annex�.

A cet effet, l'assembl�e g�n�rale donne mandat � Madame VAN UYTVANCK Ga�tane pour le paiement, le cas �ch�ant, du pr�compte mobilier et pour la r�partition de la part nette de chaque associ� dans la liquidation.

L'assembl�e g�n�rale d�cide que l'actif net reviendra � l'associ� unique Monsieur LEFEVRE Nicolas, pr�nomm�, au prorata des parts sociales qu'il d�tient dans la soci�t�. Tout remboursement auquel la soci�t� aurait �ventuellement encore droit (notamment un d�gr�vement en mati�re d'imp�t des soci�t�s et un remboursement en mati�re de taxe sur la valeur ajout�e) pourra se faire au compte bancaire num�ro 3E17 7320 1778 6821 de l'associ� Monsieur LEFEVRE Nicolas.

Tout paiement qui serait encore du se fera de mani�re solidaire et indivisible par l'associ� pr�nomm�,

D. Constatation que la soci�t� a cess� d'exister - Liquidation

L'assembl�e g�n�rale constate que la soci�t� a cess� d'exister et constate par cons�quent sa liquidation.

Cinqui�me r�solution Cl�ture

L'assembl�e g�n�rale prononce la cl�ture de la liquidation.

Sixi�me r�solution D�p�t et conservation des livres et documents sociaux

L'assembl�e g�n�rale d�cide que les livres et documents sociaux seront d�pos�s au domicile de Monsieur

LEFEVRE Nicolas, pr�nomm�, qui en assurera la conservation pendant cinq ans au moins.

Septi�me r�solution Approbation des comptes et transactions

L'assembl�e g�n�rale d�cide d'approuver les comptes et les transactions de l'exercice social en cours

jusqu'� ce jour.

Huiti�me r�solution - Fin du mandat de g�rant D�charge

L'Assembl�e g�n�rale d�cide de mettre fin au mandat du g�rant et lui donne d�charge.

Neuvi�me r�solution - Pouvoirs

L'assembl�e g�n�rale conf�re tous pouvoirs � Madame VAN UYTVANCK Ga�tane, pour l'ex�cution des d�cisions prises ainsi que des pouvoirs particuliers et suivants : accomplissement des formalit�s administratives g�n�ralement quelconques en relation avec la liquidation et la cl�ture de liquidation de la pr�sente soci�t�.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Jean-Fr�d�ric VIGNERON,

Notaire associ�

D�p�s�s en m�me temps

- une exp�dition du proc�s-verbal de l'assembl�e du 2710512015

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
LIGHTHOUSE MARKETING

Adresse
RUE DES COMMUNES 10 1450 CHASTRE

Code postal : 1450
Localité : Chastre-Villeroux-Blanmont
Commune : CHASTRE
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne

Société privée à responsabilité limitée

Publication

Coordonnées LIGHTHOUSE MARKETING

Coordonnées
LIGHTHOUSE MARKETING