02/10/2014
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 0 . 1 7 1 . 7 2 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L I N D H O L M I N V E S T
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : c h a u s s é e d e B r u x e l l e s 6 7 4 à 1 4 1 0 W a t e r l o o
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s t a t u t s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e 9 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , p a r l e n o t a i r e B e n o î t l e M a i r e à L a s n e , à e n r e g i s t r e r , i l
r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « L I N D H O L M I N V E S T » a y a n t s o n
s i è g e s o c i a l à W a t e r l o o , c h a u s s é e d e B r u x e l l e s 6 7 4 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
R a p p o r t
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c l a r é a v o i r p r i s p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t d e l a g é r a n c e e x p o s a n t l a
j u s t i f i o a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l e t d e l ' é t a t y a n n e x é .
U n e x e m p l a i r e d u r a p p o r t d e l a g é r a n c e s e r a d é p o s é e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d e s p r é s e n t e s a u
g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e .
D é c i s i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l c o m m e s u i t e n i n s é r a n t a p r è s l e l e i a l i n é a d e
l ' a r t i c l e 3 l e t e x t e s u i v a n t :
« 5 . L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s d a n s l e c a d r e d e s
a c t i v i t é s s u i v a n t e s
- T o u t e s o p é r a t i o n s d e c o u r t a g e f i n a n c i e r , n o t a m m e n t e n m a t i è r e d ' a s s u r a n c e s e t d e c r é d i t s , s o u s r é s e r v e
d e s a u t o r i s a t i o n s r e q u i s e s ;
- L ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l a v e n t e e n g r o s o u a u d é t a i l d e p r o d u i t s d e l a p a r f u m e r i e , d e b e a u t é e t p r o d u i t s
d ' e n t r e t i e n ;
- L ' e x p l o i t a t i o n d i r e c t e , i n d i r e c t e e t l o u f r a n c h i s e d e c e n t r e s d e s o i n s d e b e a u t é , e n t r e t i e n c o r p o r e l e t t o u t c e
q u i e s t l i é a u b i e n - ê t r e e t c o n f o r t p h y s i q u e f o u r n i s d a n s l e s é t a b l i s s e m e n t s d e t h a l a s s o t h é r a p i e , s t a t i o n s
t h e r m a l e s , b a i n s t u r c s , s a u n a s , b a i n s d e v a p e u r , s o l a r i u m s , s a l o n s d e m a s s a g e s , e t c . . . C e t t e l i s t e é t a n t n o n
e x h a u s t i v e n i l i m i t a t i v e .
- L a c r é a t i o n , l a c o n c e p t i o n , l ' o r g a n i s a t i o n d ' é v é n e m e n t s , d e s é m i n a i r e s , d e j e u x , d ' a c t i v i t é s s p o r t i v e s , d e
l o i s i r s e t c u l t u r e l l e s ;
- L e d é v e l o p p e m e n t d e t o u t e a c t i v i t é d e p r o m o t i o n e t d e d é c o u v e r t e ;
- L ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l a v e n t e e n g r o s o u a u d é t a i l d e t o u s m a t é r i e l s , o b j e t s , a c c e s s o i r e s ,
é q u i p e m e n t e t v ê t e m e n t s d e s p o r t e t d e l o i s i r s ;
- L a l o c a t i o n d e t o u t m a t é r i e l p o u r l ' o r g a n i s a t i o n d ' é v é n e m e n t s : c h â t e a u x g o n f l a b l e s , m a t é r i e l d e p a i n t b a i l e t L a s e r g a m e s , j e u x d i v e r s , . . . »
D e u x i è m e r é s o l u t i o n ; P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u x g é r a n t s , p o u v a n t a g i r s é p a r é m e n t , p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P o u v o i r s s p é c i a u x
E n o u t r e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « G L S E R V I C E S B U R E A U X s p r l » , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 6 0 . 2 8 1 . 6 2 8 , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à L a s n e ( 1 3 8 0 ) , C h a u s s é e d e L o u v a i n 4 3 1 F , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t , M o n s i e u r C h r i s t o p h e L E H E U R E U X , a u x f i n s d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s l i é e s à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s v i a u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e , a u C o n t r ô l e c o m p é t e n t p o u r l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e a i n s i q u ' a u p r è s d e t o u t e s a u t r e s a d m i n i s t r a t i o n s . L e M a n d a t a i r e
s p é c i a l p o u r r a i m m a t r i c u l e r s o i t r e c t i f i e r e t t o u d e m o d i f i e r l e s i n s c r i p t i o n s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
E n v o y é e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n e t s t a t u t s c o o r d o n n é s
B e n o î t l e M a i r e
N o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
' > e t i ~ r ~
M ° d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O N I T E U R B E L - B U N A L E C O M M E R C E
2 5 - 1 9 - 2 Q t ` i Z ~ S E ¬ ' , 2 0 1 4 B E L G I S C H S T A A T " : : A . ~ . , . . .
t i t ~ ~
. ~ -
G r e f f e
T i i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/01/2014
ÿþ1 1 1 1 1 1 1
* 1 4 0 0 8 1 7 5 *
M o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
t i e S i i : r 1 i ) ï G c , 1 L w [ G z l - . .
N * d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 0 . 1 7 1 . 7 2 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L I N D H O L M I N V E S T
F o r m e j u r i d i q u e < s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e B o i s P a r i s 8 - 1 3 8 0 L a s n e
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s t a t u t s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 3 , p a r l e n o t a i r e B e n o î t l e M a i r e à L a s n e , à e n r e g i s t r e r , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « L 1 N D H O L M I N V E S T » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 8 0 L a s n e , r u e B o i s P a r i s 8 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n M o d i f i c a t i o n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l
S u i t e à u n e r e s t r u c t u r a t i o n d e s a c t i f s d e l a s o c i é t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' e x e r c i c e
s o c i a l q u i s ' é t e n d r a d é s o r m a i s d u l e r j u i l l e t a u 3 0 j u i n d e l ' a n n é e s u i v a n t e .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : P r o l o n g a t i o n d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s
S u i t e à l a d é c i s i o n q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e p r o l o n g e r l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s q u i s e
t e r m i n e r a d o n c l e 3 0 j u i n 2 0 1 4 ,
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a
d é s o r m a i s l e 1 e r d é c e m b r e à 1 8 h e u r e s .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : S i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e a d é c i d e é q u e l e s i è g e s o c i a l s e r a i t t r a n s f é r é à p a r t i r d u l e r j u i l l e t 2 0 1 4 à W a t e r l o o , c h a u s s é e
d e B r u x e l l e s 6 7 4 .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : A d a p t a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l e s d é c i s i o n s q u i
p r é c è d e n t e t e n c o n s é q u e n c e , d é c i d e d ' a d a p t e r l e s a r t i c l e s 2 , 2 7 e t 3 1 c o m m e p r o p o s é à l ' o r d r e d u j o u r .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
E n v o y é e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n e t s t a t u t s c o o r d o n n é s
B e n o î t l e M a i r e
N o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e