19/04/2013
ÿþ . . , . , . . . .
ýÿ
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M W 2 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N Â L D E C O M M E R C E
0 9 A n , 2 0 1 3
N I V E L L F . E S e f f e
A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L C H A N G E M E N T D E S D A T E S D E D E B U T E T D E C L O T U R E D E ë L ' E X E R C I C E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E M A N D A T
D ' u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r M a î t r e V a l é r i e M A S S O N , N o t a i r e à O t t i g n i e s - L o u v a i n - f a - N e u v e , l e v i n g t - h u i t : m a r s d e u x m i l l e t r e i z e , p o r t a n t l e s m e n t i o n s : « E n r e g i s t r é d e u x r ô l e s s a n s r e n v o i à W a v r e , l e q u a t r e a v r i l d e u x : m i l l e t r e i z e , v o l 8 6 2 f o 1 . 2 9 c a s e 1 5 - R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 , 0 0 ¬ ) - P o u r L ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l , s i g n é ; S A U V A G E B é a t r i c e , A s s i s t A d m i n . » , i l r é s u l t e q u e :
S ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « L I V I T » ' a y a n t s o n s i è g e à 1 4 2 8 L i l l o i s - W i t t e r z é e , G r a n d - R o u t e , n u m é r o 4 1 0 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 8 8 . 1 7 2 . 9 7 6 e t a a d o p t é n o t a m m e n t l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é :
1 ) M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
a ) R a p p o r t s p é c i a l d u g é r a n t e t é t a t c o m p t a b l e a r r ê t é a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e .
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t d u g é r a n t d a t é d u d i x - s e p t m a r s d e u x m i l l e t r e i z e , e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e i a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l e t d e l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é e n d a t e d u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e , q u i y e s t j o i n t .
U n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t r e s t e r a c i - a n n e x é .
b ) D é c i s i o n d e m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l . ,
E n s u i t e l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o m p l é t e r l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é p a r l ' o b j e t s o c i a l q u i s u i t :
« - T o u t e a c t i v i t é c o n s i s t a n t e n ! a r e c h e r c h e , l a s é l e c t i o n , l ' o r i e n t a t i o n e t l e p l a c e m e n t d e p e r s o n n e l à l ' i n t e n t i o n d e l ' e m p l o y e u r o u d u d e m a n d e u r d ' e m p l o i : f o r m u l a t i o n d e s d e s c r i p t i o n s d e p o s t e s ; s é l e c t i o n e t e x a m e n d e s c a n d i d a t u r e s ; v é r i f i c a t i o n s , r é f é r e n c e s . . .
- T o u t e a c t i v i t é d e r e c h e r c h e e t d e p l a c e m e n t d e c a d r e s ( " c h a s s e u r s d e t ê t e s " )
- T o u t e a c t i v i t é c o n s i s t a n t à r e c h e r c h e r e t é t a b l i r l e c o n t a c t a v e c d e s p r e s t a t a i r e s d e s e r v i c e s i n d é p e n d a n t s a c t i f s d a n s l e d o m a i n e d e s t e c h n o l o g i e s d ' i n f o r m a t i o n e t a u t r e s , p o u r l e c o m p t e d e p a r t i e s t i e r c e s , e t d ' a s s u r e r l e s o u t i e n t e c h n o l o g i q u e à c e t é g a r d . E l l e e f f e c t u e r a d e m ê m e l ' a c t i v i t é d ' a g e n c e d ' e m p l o i p r i v é e , e t c e , e n s é l e c t i o n n a n t d e s i n d i v i d u s p o u r l e c o m p t e d e s e s c l i e n t s ;
- l a g e s t i o n p o u r c o m p t e p r o p r e d ' u n p a t r i m o i n e d e v a l e u r s m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s , i n c l u a n t n o t a m m e n t : m a i s n o n e x c l u s i v e m e n t d e s a c t i o n s e t p a r t s b e l g e s o u é t r a n g è r e s , c o t é e s o u n o n , à t i t r e p r o v i s o i r e o u p e r m a n e n t ; d e s o b l i g a t i o n s , b o n s d e c a i s s e s , w a r r a n t s , o p t i o n s e t t i t r e s a n a l o g u e s , d e s m é t a u x p r é c i e u x , d e s , o e u v r e s d ' a r t , t a b l e a u x , m e u b l e s e t b i b e l o t s ; d e s t e r r a i n s e t c o n s t r u c t i o n s ; e n g é n é r a l t o u t e s v a l e u r s m o b i l i è r e s ; e t i m m o b i l i è r e s .
- l a s o c i é t é p o u r r a s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t s , d e s o u s c r i p t i o n , d e f u s i o n , v o i r e p o u r r a s ' o c c u p e r d e l a g e s t i o n e t / o u e x e r c e r l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d a n s d ' a u t r e s p e r s o n n e s m o r a l e s d o t é e s d ' u n o b j e t s i m i l a i r e .
- l a s o c i é t é p o u r r a , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s a u s e n s l e p l u s , l a r g e d u t e r m e e t n o t a m m e n t a s s u r e r l a g e s t i o n d e t o u s b i e n s i m m o b i l i e r s , i n t e r v e n i r e n m a t i è r e d e c o n s e i l s e n . r é a l i s a t i o n i m m o b i l i è r e , a s s u r e r o u c o o r d o n n e r l a r é a l i s a t i o n d e p r o j e t s i m m o b i l i e r s , a c h e t e r e t v e n d r e t o u t i m m e u b l e , d r o i t , o b l i g a t i o n e t t i t r e i m m o b i l i e r , é r i g e r d e s i m m e u b l e s , l e s a m é n a g e r , l e s d é c o r e r , l e s p r e n d r e o u : l e s d o n n e r e n l o c a t i o n , p r e n d r e o u d o n n e r d e s d r o i t s d ' e m p h y t é o s e o u d e s u p e r f i c i e , f a i r e t o u s t r a v a u x e n v u e : d e r e n d r e d e s i m m e u b l e s r e n t a b l e s , l o t i r d e s t e r r a i n s , c r é e r l a v o i r i e n é c e s s a i r e , c o n c l u r e d e s c o n t r a t s d e l e a s i n g . P o u r c e f a i r e e l l e p o u r r a n o t a m m e n t r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s e t f o n c i è r e s e t e n t r e a u t r e s l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a c o n s t r u c t i o n , i a r e c o n s t r u c t i o n , l a l o c a t i o n e t l a g é r a n c e ' d e t o u s i m m e u b l e s b â t i s , a i n s i q u e l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a m i s e e n v a l e u r , l e l o t i s s e m e n t , l ' e x p l o i t a t i o n , l a l o c a t i o n e t l ' a f f e r m a g e d e ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e è l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I Y
* 1 3 0 6 2 0 1 9 *
8 8 8 1 7 2 9 7 6
L I V I T
S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
G r a n d - R o u t e , 4 1 0 - 1 4 2 8 L I L L O I S - W I T T E R Z E E ( B r a i n e - I ' A l l e u d )
A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E - M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L C H A N G E M E N T D E S D A T E S D E D E B U T E T D E C L O T U R E D E L ' E X E R C I C E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E M A N D A T
N ° d ' e n t r e p r i s e : i D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : O b j e t d e l ' a c t e :
i r ,
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
t o u s i m m e u b l e s n o n b â t i s , e t e n o u t r e l ' a c q u i s i t i o n , f a g e s t i o n e t l a v e n t e d e t o u t e s v a l e u r s m o b i l i è r e s e t f o n d s
p u b l i c s . C e t t e é n u m é r a t i o n n ' e s t p a s l i m i t a t i v e .
- l a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t a c q u é r i r d e s d r o i t s d é m e m b r é s d a n s u n i m m e u b l e e t m e t t r e t o u t e o u p a r t i e
d ' i m m e u b l e à l a d i s p o s i t i o n d e s m e m b r e s d e s o n p e r s o n n e l e t / o u d e s d i r i g e a n t s d e l a s o c i é t é .
- l ' o r g a n i s a t i o n d e c o u r s e t d e s é m i n a i r e s ;
- L a s o c i é t é p e u t ê t r e l i q u i d a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r d ' a u t r e s s o c i é t é s . »
L e n o t a i r e a a t t i r é l ' a t t e n t i o n d e s c o m p a r a n t s s u r l e f a i t q u e l a s o c i é t é , d a n s l ' e x e r c i c e d e s o n o b j e t s o c i a l ,
p o u r r a i t d e v o i r , e n r a i s o n d e s r è g l e s a d m i n i s t r a t i v e s e n v i g u e u r , o b t e n i r d e s a t t e s t a t i o n s , a u t o r i s a t i o n s o u
l i c e n c e s p r é a l a b l e s .
c ) M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s e n c o m p l é t a n t l e t e x t e p a r l e t e x t e
r e p r i s e n i t a l i q u e c i - d e s s u s ,
2 ) M O D I F I C A T I O N D E S D A T E S D E D E B U T E T D E F I N D E L ' E X E R C I C E S O C I A L :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s d a t e s d e d é b u t e t d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l . L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e p r e m i e r j a n v i e r p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . A t i t r e t r a n s i t o i r e , l ' e x e r c i c e s o c i a l a c t u e l l e m e n t e n c o u r s a y a n t d é b u t é l e p r e m i e r j u i l l e t d e u x m i l l e d o u z e s e c l ô t u r e r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 2 3 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t : « L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n ç a i t l e p r e m i e r j u i l l e t d e c h a q u e a n n é e p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e j u i n d e l ' a n n é e s u i v a n t e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e r é u n i e l e v i n g t - h u i t m a r s d e u x m i l l e t r e i z e a d é c i d é q u e , d o r é n a v a n t , l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e p r e m i e r j a n v i e r p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . A t i t r e t r a n s i t o i r e , l ' e x e r c i c e s o c i a l a c t u e l l e m e n t e n c o u r s a y a n t d é b u t é l e p r e m i e r j u i l l e t ' d e u x m i l l e d o u z e s e c l ô t u r e r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e . »
3 ) M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E R E U N I O N D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e j o u r d e l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e p o u r l a f i x e r l e t r o i s i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e m a i à d i x - n e u f h e u r e s .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 0 d e s s t a t u t s c o n c e r n a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o m m e s u i t r e m p l a c e m e n t d e s t e r m e s « l e t r o i s i è m e l u n d i d u m o i s d e n o v e m b r e à d i x - h u i t h e u r e s » p a r l e s t e r m e s « l e t r o i s i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e m a i à d i x - n e u f h e u r e s » .
M A N D A T
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e d o n n e r m a n d a t à M o n s i e u r S e r g e L I B R O T , g é r a n t p r é q u a l i f i é , e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t e s d é l i b é r a t i o n s d o n t , n o t a m m e n t , l e s é v e n t u e l l e s f o r m a l i t é s à a c c o m p l i r a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
V a l é r i e M A S S O N , N o t a i r e à O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e