10/01/2014
ÿþR é s e r I I l l 1 1 1 1 1 1
a u * 1 9 0 1 2 0 5
M o n i t E
b e l g +
i
M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
' ! C . 1 . : U , : . . t . ! } E . C c . . . , ~ ~ . : a
3 t i w _ û , 3
l . 1 _ E 3
G r e f f e - -
a
,
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 7 8 . 2 9 6 . 8 9 1
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : L L X F I N A N C E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
; ; S i è g e : A V E N U E D E S C H E N E S 9
1 4 3 5 M o n t - S a i n t - G u i b e r t
O b j e t d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e d ' u n c o m p t e - c o u r a n t - - - s u p p r e s s i o n d e l a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s - M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e B e r t r a n d N e r i n c x , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 , i l r é s u l t e q u e ; s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « L L X ; F I N A N C E » , a y a n t s o n t s i è g e s o c i a l à 1 4 3 5 M o n t - S a i n t - G u i b e r t , A v e n u e d e s C h ê n e s 9 l a q u e l l e v a l a b l e m e n t ; c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : R a p p o r t s r e l a t i f s à l ' a p p o r t d e c r é a n c e
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t d u 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 e t d u r a p p o r t ? d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , à s a v o i r l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é ; l i m i t é e « D e W o l f , G i l s o n & C ° » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à A v e n u e E . V a n B e c e l a e r e 2 7 A , 1 1 7 0 B r u x e l l e s , ; i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 . 4 4 8 . 4 9 7 . 7 1 2 , r e p r é s e n t é e p a r ; M o n s i e u r M a r c G i l s o n , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , d u 1 4 d é c e m b r e 2 0 1 3 , p o r t a n t s u r l ' a p p o r t e n n a t u r e p r o p o s é ; c o n s i s t a n t e n u n c o m p t e - c o u r a n t , s u r l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s e t s u r l a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n : c o n t r e p a r t i e ,
L ' a s s o c i é u n i q u e r e c o n n a î t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e c e s r a p p o r t s p o u r e n a v o i r r e ç u u n e c o p i e ! p r é a l a b l e m e n t a u x p r é s e n t e s . C e s r a p p o r t s n e s o u l è v e n t a u c u n e o b s e r v a t i o n d e l a p a r t d e l ' a s s o c i é u n i q u e q u i ; d é c l a r e a d h é r e r s a n s r é s e r v e a u x c o n c l u s i o n s y f o r m u l é e s .
; ; L e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
4 1
c s C O N C L U S I O N
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
a ) l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s ; e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s ; b i e n s a p p o r t é s , d e l a d é t e r m i n a t i o n o ù n o m b r e d e p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e , a i n s i : q u e d u r e s p e c t d e s r è g l e s f i s c a l e s r e l a t i v e s à l a p r o c é d u r e d e d i s t r i b u t i o n d e s r é s e r v e s a v e c r e t e n u e d ' u n ; p r é c o m p t e m o b i l i e r d e 1 0 % ;
b ) l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é , i l s ' a g i t ; d ' u n e c r é a n c e à v u e
c ) l e m o d e d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é p a r l e s p a r t i e s e s t j u s t i f i é p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i t à u n e v a l e u r d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d a u m o i n s a u p a i r c o m p t a b l e d e s p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é ;
d ) l a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e , t e l l e q u e p r o p o s é e p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é , ; c o n s i s t e e n 5 . 3 4 0 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d e l a S A R L « L L X F I N A N C E » . k i N o u s c r o y o n s u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t
é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
P o u r l a S C i v P R L « D e W o l f , G i l s o n & C o »
M a r c G i l s o n
R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s »
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l p a r a p p o r t d ' u n c o m p t e - c o u r a n t
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e c i n q c e n t t r e n t e - q u a t r e m i l l e e u r o s ( ¬ ; ; 5 3 4 . 0 0 0 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) à c i n q c e n t c i n q u a n t e - d e u x m i l l e s i x I l c e n t e u r o s ( E 5 5 2 . 6 0 0 , 0 0 ) , p a r a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t a n t e n u n c o m p t e - c o u r a n t p l u s a m p l e m e n t d é c r i t d a n s .
l e s r a p p o r t s p é c i a u x v i s é s à l a p r e m i è r e r é s o l u t i o n d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o l 1 1 . 1
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' é m e t t r e c i n q m i l l e t r o i s c e n t q u a r a n t e ( 5 . 3 4 0 ) p a r t s n o u v e l l e s , a u p a i r , à s a v o i r a u p r i x d e c e n t e u r o ( ¬ 1 0 0 ) l ' u n e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s e x i s t a n t e s d e l a s o c i é t é , a v e c l e d r o i t d e p a r t i c i p e r a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s e t c o n f é r a n t l e d r o i t d e v o t e a p r è s l a c l ô t u r e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e .
C e s c i n q m i l l e t r o i s c e n t q u a r a n t e ( 5 . 3 4 0 ) n o u v e l l e s p a r t s s e r o n t s o u s c r i t e s a u p a i r , a u p r i x d e c e n t e u r o ( ¬ 1 0 0 ) l ' u n e . C e s n o u v e l l e s p a r t s s e r o n t a t t r i b u é e s à M o n s i e u r L A C R O I X L a u r e n t , e n c o n t r e p a r t i e d e s o n a p p o r t , e t e l l e s s e r o n t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : R é a l i s a t i o n d e l ' a p p o r t e t l i b é r a t i o n d e s p a r t s n o u v e l l e s
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : C o n s t a t a t i o n d e t a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
C i n g i é m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t , a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s
p r i s e s
" A r t i c l e 5 : p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s ' é l è v e à c i n q c e n t c i n q u a n t e - d e u x m i l l e s i x c e n t e u r o s ( E 5 5 2 . 6 0 0 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r c i n q m i l l e c i n q c e n t v i n g t - s i x ( 5 . 5 2 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n c i n q m i l l e c i n q c e n t v i n g t - s i x i è m e ( 1 / 5 . 5 2 6 1 è m 0 ) d u c a p i t a l »
" A r t i c l e 5 b i s H I S T O R I Q U E D U C A P I T A L S O C I A L : p o u r a j o u t e r c e n o u v e l a r t i c l e , l i b e l l é c o m m e s u i f
« L e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t e u r o s ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x . ~ ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n s e p t c e n t c i n q u a n t i è m e ( 1 / 1 8 6 ' m e ) d u c a p i t a l .
L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 , l e c a p i t a l a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e c i n q c e n t t r e n t e - q u a t r e m i l l e e u r o s ( ¬ 5 3 4 . 0 0 0 , 0 0 ) , p a r u n a p p o r t e n n a t u r e e t c i n q m i l l e t r o i s c e n t q u a r a n t e ( 5 . 3 4 0 ) p a r t s n o u v e l l e s o n t é t é é m i s e s . »
S i x i è m e r é s o l u t i o n : E x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s , n o t a m m e n t e n v u e d e l ' a n n o t a t i o n d u r e g i s t r e d e s p a r t s , e t a u n o t a i r e s o u s s i g n é e n v u e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e B e r t r a n d N e r i n c x , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- 1 e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- 1 e x t r a i t a n a l y t i q u e
- 1 p v d e l ' A G O
- 1 r a p p o r t
- 1 p v d u g é r a n t
- 1 c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t o r
e l g e