31/03/2014
ÿþr
1 1 1 1 I * V 1 , 1 , 1 d 1 9 1 , 1 0 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
f f i c : 0 2 ( ? ~
M O D W O R D 1 1 . 1
T . . . I : , . 1 r S ^ 1 :
r + . e r r - 1 . J . r
b r e f F e _
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 4 . 5 0 2 . 5 1 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L O G I D R I V E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 4 2 1 O p h a i n - B o i s - S e i g n e u r - I s a a c , r u e B o i s - S e i g n e u r - I s a a c , 4 0 , b â t i m e n t 3 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e ; O P E R A T I O N A S S I M I L E E A F U S I O N - S O C I E T E A B S O R B A N T E - P O U V O I R S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r E r i c T H I B A U T d e M A I S I E R E S , n o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à S a i n t - G i l l e s , m e m b r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e « E r i c T H I B A U T d e M A I S I E R E S & G u y D E S C A M P S N o t a i r e s A s s o c i é s » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 6 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d e l a T o i s o n d ' O r 5 5 / 2 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s s o c i é t é s c i v i l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 3 3 . 5 5 4 . 4 5 4 , l e 2 0 f é v r i e r 2 0 1 4 , " e n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s / r e n v o i ( s ) a u l e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d ' A n d e r l e c h t l e 0 4 m a r s 2 0 1 3 v o l u m e 8 3 f o l i o 3 1 c a s e 1 1 . R e ç u : c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 ¬ ) . P r L e R e c e v e u r a . i . B . F O U Q U E T , C o n s e i l l e r a i . ( s i g n é ) i l l i s i b l e " , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e L O G I D R I V E , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 4 2 1 O p h a i n - B o i s - S e i g n e u r - I s a a c , r u e B o i s - S e i g n e u r - I s a a c 4 0 , B â t i m e n t 3 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 6 4 . 5 0 2 . 5 1 4 ( N i v e l l e s ) , a p r i s e n t r e a u t r e s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 ) P r o j e t d e f u s i o n
D i s c u s s i o n d u p r o j e t d e f u s i o n é t a b l i p a r l e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e L O G I D R I V E e t d e l a
s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e O F F I C E I N T E R F A C E a p p e l é e s à f u s i o n n e r c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 1 9
d u C o d e d e s s o c i é t é s , d o n t l e s a c t i o n n a i r e s o n t p u o b t e n i r u n e c o p i e s a n s f r a i s .
L e s a c t i o n n a i r e s d é c l a r e n t q u ' i l s o n t r e ç u , a u m o i n s u n m o i s a v a n t l a d a t e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , u n
e x e m p l a i r e d u p r o j e t d e f u s i o n e t q u ' i l s e n o n t p r i s c o n n a i s s a n c e .
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d ' e n d o n n e r l e c t u r e .
L e s a c t i o n n a i r e s d é c l a r e n t q u ' i f s n ' o n t p a s d ' o b s e r v a t i o n s o u d e q u e s t i o n s c o n c e r n a n t c e p r o j e t .
2 ) F u s i o n
O p é r a t i o n a s s i m i l é e à f u s i o n p a r l a q u e l l e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e O F F I C E I N T E R F A C E , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 4 2 1 O p h a i n - B o i s - S e i g n e u r - I s a a c r u e B o i s - S e i g n e u r - I s a a c 4 0 , B â t i m e n t 3 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 4 3 . 7 2 6 . 5 9 7 ( N i v e l l e s ) , t r a n s f é r e r a , a v e c e f f e t a u l e r s e p t e m b r e 2 0 1 3 , p a r s u i t e d e s a d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n , l ' i n t é g r a l i t é d e s o n p a t r i m o i n e , a c t i v e m e n t e t p a s s i v e m e n t , à l a p r é s e n t e s o c i é t é a n o n y m e L O G I D R I V E , q u i e s t d é j à t i t u l a i r e d e t o u t e s s e s p a r t s s o c i a l e s e t d e t o u s s e s t i t r e s c o n f é r a n t u n d r o i t d e v o t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , c o n f o r m é m e n t a u p r o j e t d e f u s i o n .
L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l e p r o j e t d e f u s i o n , t e l q u e d é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e N i v e l l e s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e l a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n , a v e c e f f e t a u l e r s e p t e m b r e 2 0 1 3 d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e O F F I C E I N T E R F A C E , s o c i é t é a b s o r b é e , p a r l a p r é s e n t e s o c i é t é a n o n y m e L O G I D R I V E , s o c i é t é a b s o r b a n t e .
P a r c e t t e o p é r a t i o n , l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e , a c t i v e m e n t e t p a s s i v e m e n t , d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e O F F I C E I N T E R F A C E , s e r a t r a n s f é r é e à l a s o c i é t é a n o n y m e L O G I D R I V E a v e c e f f e t a u l e r s e p t e m b r e 2 0 1 3 , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u p r o j e t d e f u s i o n e t s u i v a n t l a p r o c é d u r e s i m p l i f i é e d é c r i t e d a n s l e s a r t i c l e s 7 1 9 à 7 2 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
i l e n s u i t q u e :
1 . l a f u s i o n e s t r é a l i s é e s a n s a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e e t s e f a i t s a n s é c h a n g e d e t i t r e s ;
2 , l e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e s o n t c o n s i d é r é e s d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e f a s o c i é t é a b s o r b a n t e à p a r t i r d u l e r s e p t e m b r e 2 0 1 3 ;
3 , a u c u n a v a n t a g e p a r t i c u l i e r n ' e s t a t t r i b u é a u x m e m b r e s d e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e s s o c i é t é s f u s i o n n a n t e s . 3 . R é a l i s a t i o n d e l a f u s i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
L e N o t a i r e s o u s s i g n é c o n f i r m e q u e l e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r l a p r é s e n t e ' a s s e m b l é e s o n t c o n c o r d a n t e s a v e c l e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , d o n t l e p r o c è s - v e r b a l a é t é d r e s s é p a r s o n m i n i s t è r e e n d a t e d e c e j o u r , p r é a l a b l e m e n t à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e .
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e n t e t r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e , s u i t e à l ' i n t e r v e n t i o n d e d é c i s i o n s c o n c o r d a n t e s p r i s e s a u s e i n d e t o u t e s l e s s o c i é t é s i n t é r e s s é e s , l a f u s i o n e s t r é a l i s é e e t l a s o c i é t é a b s o r b é e a c e s s é d ' e x i s t e r .
3 ) L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t à M e O l i v i e r d e P A T O U L e t / o u M e F a n n y S T O R M S o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t C M S D e B a c k e r a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , a u x f i n s d ' o p é r e r l e s m o d i f i c a t i o n s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e s a u t o r i t é s c o m p é t e n t e s .
= = P O U R E ) C f R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E = _
( s é ) E r i c T H I B A U T d e M A I S I E R E S , N o t a i r e a s s o c i é ,
D é p ô t s i m u l t a n é :
- e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l a v e c l e s p r o c u r a t i o n s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t S : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
10/02/2014
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 4 . 2 0 5 . 5 1 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L O G I D R I V E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 4 2 1 O p h a i n - B o i s - S e i g n e u r - I s a a c , r u e B o i s - S e i g n e u r - I s a a c 4 0 , B â t i m e n t 3
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r E r i c T H I B A U T d e M A 1 S I E R E S , , n o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à S a i n t - G i l l e s , m e m b r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e « E r i c T H I B A U T d e M A I S I E R E S & G u y D E S C A M P S N o t a i r e s A s s o c i é s » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 6 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d e l a T o i s o n d ' O r 5 5 / 2 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s s o c i é t é s c i v i l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 3 3 . 5 5 4 . 4 5 4 , l e 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 3 , " E n r e g i s t r é d e u x r ô l e s u n r e n v o i a u 1 8 ` b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d ' A n d e r l e c h t , l e 9 j a n v i e r 2 0 1 4 v o l u m e 7 7 f o l i o 0 6 c a s e 0 2 . R e ç u : c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 ¬ ) . L e R e c e v e u r a . i . ( s i g n é ) B . F O U Q U E T , C o n s e i l l e r a . i . " , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « L O G I D R I V E » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 4 2 1 O p h a i n - B o i s - S e i g n e u r - I s a a c , r u e B o i s - S e i g n e u r - I s a a c 4 0 , B â t i m e n t 3 , i n s c r i t e a u r e - t g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 6 4 . 5 0 2 . 5 1 4 ( N i v e l l e s ) , a p r i s e n t r e a u t r e s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 ) d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l e n e s p è c e s à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t m i l l e e u r o ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) à d e u x c e n t s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 2 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , a v e c c r é a t i o n d e m i l l e a c t i o n s n o u v e l l e s ( 1 . 0 0 0 ) , d ' u n e v a l e u r d e s o u s c r i p t i o n d e d e u x c e n t s e u r o s ( 2 0 0 , 0 0 E U R ) c h a c u n e .
2 ) d e s u p p r i m e r l e s c a t é g o r i e s d ' a c t i o n s e t d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e
s u i v a n t
« A r t i c l e 5 . - C a p i t a l s o c i a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d e u x c e n t s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 2 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e n e u f c e n t c i n q u a n t e ( 2 . 9 5 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
n u m é r o t é e s d e 1 à 2 . 9 5 0 , c o n f é r a n t à c h a c u n e u n e p a r t é g a l e d a n s l e c a p i t a l . »
3 ) d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s - t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s c i - a v a n t e t d e c o n s t i t u e r p o u r m a n d a t a i r e s p é c i a l d e l a s o c i é t é , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , M a d e m o i s e l l e F a n n y S t o r m s o u M o n s i e u r C e d r i c G u y o t , a v o c a t s a u p r è s d u b u r e a u C M S D e B a c k e r C h a u s s é e d e l a H u l p e 1 7 8 à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , a u x f i n s d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s c o n c e r n a n t l e p r é s e n t a c t e à l a b a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s . I l s o n t l e p o u v o i r d ' a g i r s é p a r é m e n t .
= = P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E = =
( s é ) E r i c T H I B A U T d e M A I S I E R E S ,
N o t a i r e a s s o c i é ,
D é p ô t s i m u l t a n é
- e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l a v e c l e s p r o c u r a t i o n s ;
- t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r e u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N m n i n g
s t ,
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I ~ ~ t E C O K E R t i à l = l
2 4 - 0 1 - 2 0 1 4 N o m
G r e f f e
R c
M c
k
M O N I T E I M ,
0 . 3 - 0 2 - E L G 1 S C ' '
M O D W O R D 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/01/2014
ÿþ 4 . M O D W O R D 1 1 . 1
~ ~ { r ~ ~ ( é j W ~ ~
i 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1
* 1 4 0 1 4 4 5 1 *
T w g I Z a A L c O M L I E R c 2
D 3 j r ~ ? , j . P r e
m e , P a .
G Y e t t
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 4 5 0 2 5 1 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L o g i d r i v e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d u B o i s S e i g n e u r I s a a c 4 0 , B A T 3 1 4 2 1 O p h a i n - B o i s - S e i g n e u r - I s a a c ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é p ô t d ' u n p r o j e t d e f u s i o n
D é p ô t a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e N i v e l l e s l e 3 j a n v i e r 2 0 1 4 d ' u n p r o j e t d ' o p é r a t i o n a s s i m i l é e à l a f u s i o n ( f u s i o n s i m p l i f i é e ) d e l a s o c i é t é O f f i c e I n t e r f a c e S P R L p a r l a s o c i é t é L o g i d r i v e S A a p p r o u v é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
T e x t e i n t é g r a l d u p r o j e t d é p o s é :
L e p r é s e n t p r o j e t d e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n c o n c e r n e l e s s o c i é t é s s u i v a n t e s :
1 l a s o c i é t é a n o n y m e L O G I D R I V E , s o c i é t é a b s o r b a n t e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l s i t u é R u e d u B o i s S e i g n e u r I s a a c 4 0 B â t i m e n t 3 à 1 4 2 1 O p h a i n - B o i s - S e i g n e u r - l s a a c , i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 6 4 . 5 0 2 . 5 1 4 ;
C i - a p r è s l a « S o c i é t é a b s o r b a n t e »
2 , L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e O F F I C E I N T E R F A C E , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l s i t u é R u e d u B o i s S e i g n e u r I s a a c 4 0 B â t i m e n t 3 à 1 4 2 1 O p h a i n - B o i s - S e i g n e u r - I s a a c , i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 4 3 . 7 2 6 . 5 9 7 ;
C i - a p r è s l a « S o c i é t é a b s o r b é e » .
L a S o c i é t é a b s o r b a n t e d é t i e n t 1 0 0 % d e s p a r t s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l d e l a S o c i é t é a b s o r b é e d e s o r t e q u e l a p r é s e n t e o p é r a t i o n e s t u n e « o p é r a t i o n a s s i m i l é e à l a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n » , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 7 6 , 1 ° d u C o d e d e s s o c i é t é s .
C e p r o j e t a d o n c é t é é t a b l i e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 7 1 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L e s d e u x s o c i é t é s n e f o n t p a s e t n ' o n t p a s f a i t a p p e l p u b l i c à l ' é p a r g n e .
I . O b j e t s o c i a l d e s s o c i é t é s c o n c e r n é e s ( a r t i c l e 7 1 9 , § 1 , C . s o c . )
1 . L a S o c i é t é a b s o r b a n t e
L ' o b j e t s o c i a l d e l a S o c i é t é a b s o r b a n t e e s t f o r m u l é c o m m e s u i t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r p o u r s o n c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s :
- l ' a c h a t e t l a v e n t e d e m a t é r i e l s i n f o r m a t i q u e s e t d e l o g i c i e l ;
- l e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s d a n s t o u s l e s d o m a i n e s i n f o r m a t i q u e s e t b u r e a u t i q u e s ;
- l ' a c h a t e t l a v e n t e d e m a t é r i e l e t d e m o b i l i e r d e b u r e a u ;
- l ' i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a s o c i é t é p o u r r a a c h e t e r , p r e n d r e à b a i l , l o u e r , v e n d r e o u é c h a n g e r t o u s l e s b i e n s m e u b l e s o u i m m e u b l e s , m a t é r i e l s e t i n s t a l l a t i o n s .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s e s a c t i v i t é s .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s » .
2 . L a S o c i é t é a b s o r b é e
L ' o b j e t s o c i a l d e l a S o c i é t é a b s o r b é e e s t l e s u i v a n t ;
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r :
L e c o m m e r c e s o u s t o u t e s s e s f o r m e s , l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n , e n g r o s o u e n d é t a i l , d e t o u s é q u i p e m e n t s d e b u r e a u x , b u r e a u t i q u e s , i n f o r m a t i q u e s , s o f t w a r e e t h a r d w a r e , a i n s i q u e l a c o n s u l t a n c e , l a c r é a t i o n e t l a r é a l i s a t i o n d e t o u s p r o j e t s s ' y r a p p o r t a n t . E l l e p o u r r a e f f e c t u e r t o u t e s l e s p r e s t a t i o n s q u e l c o n q u e s a y a n t u n r a p p o r t a v e c c e s a c t i v i t é s .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e , o u q u i s o i t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s » .
I l . D a t e à p a r t i r d e l a q u e l l e l e s o p é r a t i o n s d e l a S o c i é t é a b s o r b é e s o n t c o n s i d é r é e s d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e e t f i s c a l c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e ( a r t i c l e 7 1 9 , § 2 , C . s o c )
L e s o p é r a t i o n s e f f e c t u é e s p a r l a S o c i é t é a b s o r b é e s e r o n t c o n s i d é r é e s , d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e e t f i s c a l , c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é a b s o r b a n t e à d a t e r d u l e r s e p t e m b r e 2 0 1 3 à m i n u i t . L e s c o m p t e s a n n u e l s d e s d e u x s o c i é t é s c l ô t u r é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 o n t é t é a p p r o u v é s p a r l e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s d e s d e u x s o c i é t é s e t o n t é t é d é p o s é s à l a B N B .
I I I . L e s d r o i t s q u e l a S o c i é t é a b s o r b a n t e r e c o n n a î t a u x a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é a b s o r b é e , q u i o n t d e s d r o i t s s p é c i a u x , a i n s i q u ' a u x p o r t e u r s d e t i t r e s a u t r e s q u e l e s a c t i o n s , o u l e s m e s u r e s p r o p o s é e s à l e u r é g a r d ( a r t i c l e 7 1 9 , § 3 , C . s o c . )
A u c u n e p a r t c o n f é r a n t d e s d r o i t s s p é c i a u x , n i t i t r e a u t r e q u e d e s p a r t s , n ' a é t é é m i s p a r l a S o c i é t é a b s o r b é e e t d è s l o r s a u c u n e m e s u r e p a r t i c u l i è r e n ' e s t p r é v u e .
I V . A v a n t a g e s p a r t i c u l i e r s a t t r i b u é s a u x m e m b r e s d e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e s s o c i é t é s a p p e l é e s à f u s i o n n e r ( a r t i c l e 7 1 9 , § 4 , C . s o c . )
A u c u n a v a n t a g e p a r t i c u l i e r n ' e s t a t t r i b u é , n i a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é a b s o r b a n t e n i a u x g é r a n t s d e l a S o c i é t é a b s o r b é e .
V . R a i s o n s d e l a f u s i o n
L a S o c i é t é a b s o r b a n t e e t l a S o c i é t é a b s o r b é e o n t d é c i d é d e f u s i o n n e r s u r l e f o n d e m e n t d e s c o n s i d é r a t i o n s é c o n o m i q u e s s u i v a n t e s
- l e s p a r t s s o c i a l e s d e l a S o c i é t é a b s o r b é e o n t t o u t e s é t é a c q u i s e s p a r l a S o c i é t é a b s o r b a n t e l e 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 3 . L ' a c t i v i t é d e l a S o c i é t é a b s o r b é e e s t c o m p l é m e n t a i r e à c e l l e d e l a S o c i é t é a b s o r b a n t e ;
- l ' o b j e c t i f d e l a f u s i o n e s t d e s i m p l i f i e r l a s t r u c t u r e p o u r e n r a t i o n n a l i s e r e t e n f a c i l i t e r l a g e s t i o n e t l ' o r g a n i s a t i o n a d m i n i s t r a t i v e a i n s i q u e d e f a v o r i s e r l a c o o r d i n a t i o n c o m m e r c i a l e e t l e s d é v e l o p p e m e n t s e n u n e s e u l e e n t i t é ;
- l a s i m p l i f i c a t i o n d e l a s t r u c t u r e a u r a p o u r c o r o l l a i r e l ' é c o n o m i e d e d i f f é r e n t s f r a i s a d m i n i s t r a t i f s p o u r l e s s o c i é t é s c o n c e r n é e s p a r l a f u s i o n , c o m m e , e n t r e a u t r e s , u n e r é d u c t i o n d e s f r a i s g é n é r a u x , u n e s i m p l i f i c a t i o n d e l a c o m p t a b i l i t é e t d e s f o r m a l i t é s l é g a l e s .
V I . B i e n i m m o b i l i e r
e
R é s e r v é
a u
I l k t n i t e u r
b e l g e
V o l e t B » S u i t e
L e s g é r a n t s d e l a S o c i é t é a b s o r b é e d é c l a r e n t q u e c e t t e s o c i é t é n ' e s t t i t u l a i r e d ' a u c u n i m m e u b l e n i d r o i t r é e l i m m o b i l i e r e t q u ' e l l e n e p o s s è d e a u c u n e c r é a n c e , q u i s e r a i t g a r a n t i e p a r u n e h y p o t h è q u e o u p a r u n p r i v i l è g e i m m o b i l i e r .
V I L A u t r e s d i s p o s i t i o n s
L e s s o u s s i g n é s s ' e n g a g e n t m u t u e l l e m e n t e t r é c i p r o q u e m e n t à f a i r e t o u t c e q u i e s t e n l e u r p o u v o i r p o u r r é a l i s e r l a f u s i o n d e l a m a n i è r e e x p o s é e c i - d e s s u s s o u s r é s e r v e d e l ' a p p r o b a t i o n d e c e t t e p r o p o s i t i o n p a r l e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s c o n c e r n é e s e t e n t e n a n t c o m p t e d e s p r e s c r i p t i o n s l é g a l e s d u C o d e d e s s o c i é t é s ,
L e s s o u s s i g n é s s e c o m m u n i q u e r o n t m u t u e l l e m e n t , a i n s i q u ' a u x a c t i o n n a i r e s e t a s s o c i é s , t o u t e s l e s i n f o r m a t i o n s u t i l e s d e l a m a n i è r e p r e s c r i t e p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s .
L e s g é r a n t s d e l a S o c i é t é a b s o r b é e e t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é a b s o r b a n t e d é c l a r e n t a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e l ' o b l i g a t i o n v i s é e à l ' a r t i c l e 7 1 9 d u C , s o c . p o u r c h a q u e s o c i é t é c o n c e r n é e p a r l a f u s i o n , a u t e r m e d e l a q u e l l e l e p r o j e t d e f u s i o n d o i t ê t r e d é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d u s i è g e d e c h a c u n e d e s s o c i é t é s c o n c e r n é e s s i x s e m a i n e s a u m o i n s a v a n t l a t e n u e d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s a p p e l é e s à s e p r o n o n c e r s u r l a f u s i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é a b s o r b a n t e e t l e s g é r a n t s d e l a S o c i é t é a b s o r b é e d o n n e n t i c i m a n d a t à M e C e d r i c G u y o t e t / o u M e O l i v i a d e P a t o u l e t l o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t C M S D e B a c k e r d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , 1 7 8 C h a u s s é e d e l a H u l p e , c h a c u n a g i s s a n t s e u l o u a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t i o n , p o u r s i g n e r , a i n s i q u e d é p o s e r l e p r é s e n t p r o j e t d e f u s i o n a u n o m d e l a S o c i é t é a b s o r b a n t e e t l a S o c i é t é a b s o r b é e a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t . D e p l u s l e s m a n d a t a i r e s m e n t i o n n é s c i - d e s s u s s o n t a u t o r i s é s à p r o c é d e r à t o u t e p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e ( e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s 1 e t i l ) , e t à e f f e c t u e r t o u t e s m o d i f i c a t i o n s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t a u t r e s a u t o r i t é s p u b l i q u e s , r e l a t i v e s à l a p r é s e n t e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n .
S i l a p r o p o s i t i o n d e f u s i o n n ' e s t p a s a p p r o u v é e , t o u s l e s f r a i s l i é s à l ' o p é r a t i o n s e r o n t s u p p o r t é s à p a r t s é g a l e s p a r l e s s o c i é t é s p a r t i c i p a n t à l a f u s i o n . E n c a s d ' a p p r o b a t i o n d e l ' o p é r a t i o n , t o u s l e s f r a i s s e r o n t s u p p o r t é s p a r l a S o c i é t é a b s o r b a n t e .
L e p r é s e n t t e x t e a é t é r é d i g é l e 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 3 , à B r u x e l l e s , e n 4 e x e m p l a i r e s , c h a q u e v e r s i o n é t a n t d e m ê m e v a l e u r , L e s r e p r é s e n t a n t s d e s s o c i é t é s c o n c e r n é e s p a r l a f u s i o n r e c o n n a i s s e n t a v o i r c h a c u n r e ç u d e u x e x e m p l a i r e s s i g n é s , d o n t l ' u n e s t d e s t i n é à ê t r e d é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e e t l ' a u t r e à ê t r e c o n s e r v é a u s i è g e d e s s o c i é t é s r e s p e c t i v e s .
O l i v i a d e P a t o u l
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
28/11/2014
ÿþM O D W O R D t i . f
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
! ; L G E
! ! ~ f ' - e . , - ; S u m L D E
r s L A J 1 0 1 1 1
r t , } r t , I M G r e
N I T E U P , B
1 f - i f - 2 B E L e I S C H S T A A
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 4 . 5 0 2 . 5 1 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L O G 1 D R I V E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 4 2 1 O p h a i n - B o i s - S e i g n e u r - I s a a c , r u e B o i s - S e i g n e u r - I s a a c 4 0 , B â t i m e n t 3 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : A C T E R E C T I F I C A T I F
1 1 r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r E r i c T H I B A U T d e M A l S I E R E S , n o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à S a i n t - G i l l e s , m e m b r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e « E r i c T H I B A U T d e M A I S I E R E S & G u y D E S C A M P S - - N o t a i r e s A s s o c i é s » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 6 0 B r u x e l l e s a v e n u e d e l a T o i s o n d ' O r 5 5 / 2 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s s o c i é t é s c i v i l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 3 3 . 5 5 4 . 4 5 4 , l e 3 1 o c t o b r e 2 0 1 4 , " E n r e g i s t r é d e u x r ô l e s s a n s r e n v o i a u 1 e r b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s 2 , l e 0 6 n o v e m b r e 2 0 1 4 v o l u m e 8 1 f o l i o 7 6 c a s e 0 9 . R e ç u : c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 ¬ ) . P o L e R e c e v e u r a . i . B . F O U Q U E T , C o n s e i l l e r a . i . ( s i g n é i l l i s i b l e ) " , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « L O G I D R I V E » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 4 2 1 O p h a i n - B o i s - S e i g n e u r - I s a a c , r u e B o i s - S e i g n e u r - I s a a c 4 0 , B â t i m e n t 3 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 6 4 . 5 0 2 . 5 1 4 ( N i v e l l e s ) , a d é c i d é :
1 ) q u ' a u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é l e v i n g t - s e p t d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t m i l l e e u r o s ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) à d e u x c e n t s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 2 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , a v e c l a c r é a t i o n d e m i l l e a c t i o n s n o u v e l l e s ( 1 . 0 0 0 ) , d ' u n e v a l e u r d e s o u s c r i p t i o n d e d e u x c e n t s e u r o s ( 2 0 0 , 0 0 E U R ) c h a c u n e .
U n e e r r e u r m a t é r i e l l e s ' e s t g l i s s é e d a n s l ' é n o n c é d e l a r é s o l u t i o n .
E n r é a l i t é , l ' i n t e n t i o n d e l ' a s s e m b l é e é t a i t d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t m i l l e e u r o s ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) à d e u x c e n t s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 2 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , a v e c l a c r é a t i o n d e d e u x c e n t s a c t i o n s n o u v e l l e s ( 2 0 0 ) , d ' u n e v a l e u r d e s o u s c r i p t i o n d e m i l l e e u r o s ( 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) c h a c u n e .
P a r c o n s é q u e n t , i l e s t p r o p o s é d e r e c t i f i e r l ' a c t e d u 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 3 c o m m e s u i t :
L a p r e m i è r e r é s o l u t i o n à r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t m i l l e e u r o s ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) à d e u x c e n t s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 2 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , a v e c l a c r é a t i o n d e d e u x c e n t s a c t i o n s n o u v e l l e s ( 2 0 0 ) , d ' u n e v a l e u r d e s o u s c r i p t i o n d e m i l l e e u r o s ( 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) c h a c u n e . »
L a c i n q u i è m e r é s o l u t i o n p o u r l a r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l e s c a t é g o r i e s d ' a c t i o n s e t d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A r t i c l e 6 . - C a p i t a l s o c i a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d e u x c e n t s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 2 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e c e n t c i n q u a n t e ( 2 , 1 5 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 1 à 2 . 1 5 0 , c o n f é r a n t à c h a c u n e u n e p a r t é g a l e d a n s l e c a p i t a l . »
L e s a u t r e s r é s o l u t i o n s d e l ' a c t e d o i v e n t ê t r e l u e s e n t e n a n t c o m p t e d e c e t t e r e c t i f i c a t i o n .
2 ) L ' a s s e m b l é e d o n n e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s c i a v a n t .
L ' a s s e m b l é e d o n n e t o u s p o u v o i r s à M a î t r e C é d r i c G U Y O T , a v o c a t , a y a n t s e s b u r e a u x â 1 1 7 0 B r u x e l l e s , ' c h a u s s é e d e l a H u l p e 1 7 8 e t o u à M a î t r e F a n n y S T O R M S , a v o c a t a y a n t s e s b u r e a u x à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , c h a u s s é e d e l a H u l p e 1 7 8 à l ' e f f e t d e r e c t i f i e r l e r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s
L ' a s s e m b l é e c o n s t i t u e p o u r m a n d a t a i r e s p é c i a l d e l a s o c i é t é , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , M a d e m o i s e l l e F a n n y S t o r m s o u M o n s i e u r C é d r i c G u y o t , a v o c a t s a u p r è s d u b u r e a u C M S D e B a c k e r C h a u s s é e d e l a H u l p e 1 7 8
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V a l e t B ' - ` s u i t e
à 9 9 7 0 B r u x e l l e s , a u x f i n s d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s c o n c e r n a n t l e p r é s e n t a c t e à l a b a n q u e c a r r e f o u r d e s
e n t r e p r i s e s . I l s o n t l e p o u v o i r d ' a g i r s é p a r é m e n t .
= = F O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E = =
( s é ) G u y D E S C A M P S ,
N o t a i r e a s s o c i é ,
R é s e r v é
a , t
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
28/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 17.06.2013, DPT 25.06.2013 13216-0006-017
03/05/2013
ÿþM ° d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
* 1 3 0 6 8 8 7 8 *
i ~ T t m U N l , L D E É 0 ; 1 M a R C E
2 2 A V R , 2 0 3
N I V E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 4 6 4 . 5 0 2 . 5 1 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L O G I D R I V E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R U E D U B O I S S E I G N E U R - I S A A C 4 0 , B A T 3 1 4 2 1 O P H A I N - B O I S - S - I S A A C
O b j e t d e P a c t e t N o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r - r e n o u v e l l e m e n t m a n d a t s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é L o g i d r i v e S A t e n u e l e 3 0 m a r s 2 0 1 3 :
T o u s l e s a c t i o n n a i r e s é t a n t p r é s e n t s , l ' a s s e m b l é e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t p e u t d é l i b é r e r s u r l e s p o i n t s d e l ' o r d r e d u j o u r :
1 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é d é c i d e d e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r T H P E S P R L , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i R u e d e l ' A z u r , n ° 1 3 à 1 0 8 2 B e r c h e m - S a i n t e - A g a t h e , i m m a t r i c u l é e à l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n ° 0 8 4 7 . 0 7 6 . 8 4 8 , a v e c c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r P e n n i n c k x T h i e r r y . T H P E S P R L a c c e p t e l e m a n d a t a v e c e f f e t i m m é d i a t e t p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s ( f i n d u m a n d a t l e 3 0 m a r s 2 0 1 9 ) ,
2 . L e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e H a r a s C o n s u l t i n g S P R L , d o n t i e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i R u e B o i s E i o i , n ° 3 4 à 1 3 8 0 L a s n e , i m m a t r i c u l é e à l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n ° 0 4 6 5 . 3 3 5 . 8 2 3 , a v e c c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r M ü l l e r B e n o î t , p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s ( f i n d u m a n d a t l e 3 0 m a r s 2 0 1 9 ) ;
3 . L e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r M ü l l e r B e n o î t , d o n t l e n u m é r o n a t i o n a l e s t l e 6 7 . 0 3 . 1 5 - 0 0 3 . 0 5 , d o m i c i l i é R u e B o i s E l o i , n ° 3 4 à 1 3 8 0 L a s n e , p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s ( f i n d u m a n d a t l e 3 0 m a r s 2 0 1 9 ) ;
4 . L e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r P e n n i n c k x T h i e r r y , d o n t l e n u m é r o n a t i o n a l e s t l e 6 9 . 0 9 . 1 3 - 3 1 9 . 2 7 , d o m i c i l i é R u e d e l ' A z u r , n ° 1 3 à 1 0 8 2 B e r c h e m - S a i n t e - A g a t h e , p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s ( f i n d u m a n d a t l e 3 0 m a r s 2 0 1 9 ) ;
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 8 h 0 0 s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r M ü l l e r B e n o î t .
L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l e s p o i n t s p r é v u s à l ' o r d r e d u j o u r :
1 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é d é c i d e d e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r T H P E S P R L , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i R u e d e l ' A z u r , n ° 1 3 à 1 0 8 2 B e r c h e m - S a i n t e - A g a t h e , i m m a t r i c u l é e à l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n ° 0 8 4 7 . 0 7 6 . 8 4 8 , a v e c c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r P e n n i n c k x T h i e r r y . T H P E S P R L a c c e p t e l e m a n d a t a v e c e f f e t i m m é d i a t e t p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s ( f i n d u m a n d a t f e 3 0 m a r s 2 0 1 9 ) ;
" 2 . L e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e H a r a s C o n s u l t i n g S P R L , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i R u e B o i s E l o i , n ° 3 4 à 1 3 8 0 L a s n e , i m m a t r i c u l é e à l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n ° , 0 4 6 5 . 3 3 5 . 8 2 3 , a v e c c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r M ü l l e r B e n o ' i t , p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s ( f i n d u m a n d a t l e 3 0 m a r s 2 0 1 9 ) ;
3 . L e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r M ü l l e r B e n o î t , d o n t l e n u m é r o n a t i o n a l e s t l e 6 7 . 0 3 . 1 5 - 0 0 3 . 0 5 , d o m i c i l i é R u e B o i s E l o i , n ° 3 4 à 1 3 8 0 L a s n e , p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s ( f i n d u m a n d a t l e 3 0 m a r s 2 0 1 9 ) ;
4 . L e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r P e n n i n c k x T h i e r r y , d o n t l e n u m é r o n a t i o n a l ' , e s t l e 6 9 . 0 9 . 1 3 - 3 1 9 . 2 7 , d o m i c i l i é R u e d e l ' A z u r , n ° 1 3 à 1 0 8 2 B e r c h e m - S a i n t e - A g a t h e , p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s ( f i n d u m a n d a t l e 3 0 m a r s 2 0 1 9 ) ;
L a s é a n c e e s t l e v é e à 1 8 h 3 0 .
A O p h a i n - B o i s - S e i g n e u r - I s a a c ,
M ü l l e r B e n o î t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
09/07/2012
ÿþ M o d 1 1 . 1
~ i l b , 3 _ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i I I 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* i z i z o s i a *
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 4 6 4 . 5 0 2 . 5 1 4
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) ; L O G I D R I V E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e B o i s S e i g n e u r I s a a c , 4 0 . B â t i m e n t 3
1 4 2 1 B r a i n e - l ' A l l e u d ( O p h a i n - B o i s - S e i g n e u r - I s a a c )
O b j e t d e l ' a c t e : O P E R A T I O N A S S I M I L E E A U N E F U S I O N P A R A B S O R P T I O N D E L A « S P R L S y s t è m e s I n f o r m a t i q u e s S p é c i a l i s é s S o f t w a r e - S u p p o r t » - A D A P T A T I O N D E S S T A T U T S - P O U V O I R S S P E C I A U X
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a i t r e J e a n V i n c k e , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 2 1 j u i n 2 0 1 2 , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e t a s o c i é t é a n o n y m e « L O G I D R W E » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i R u e B o i s - S e i g n e u r - I s a a c , 4 0 , B â t i m e n t 3 à 1 4 2 1 O p h a i n - B o i s - S e i g n e u r - I s a a c .
L a q u e l l e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s f i g u r a n t s à l ' o r d r e d u j o u r , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
N f u s i o n p a r a b s o r p t i o n d e l a « S P R L S y s t è m e s I n f o r m a t i q u e s S p é c i a l i s é s S o f t w a r e - S u p p o r t » p a r l a s o c i é t é a n o n y m e « L O G I D R I V E »
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : p r o j e t e t d é c l a r a t i o n s p r é a l a b l e s
L e d i t p r o j e t d e f u s i o n c o m m u n p r é v o i t l a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n , a u s e n s d e l ' a r t i c l e 6 7 6 , 1 ° d u C o d e d e s s o c i é t é s , p a r l a S o c i é t é , d e l a « S P R L S y s t è m e s I n f o r m a t i q u e s S p é c i a l i s é s S o f t w a r e - S u p p o r t » , e n a b r é g é « S . I . S . S . S . » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l R u e B o i s - S e i g n e u r - I s a a c , 4 0 , B â t i m e n t 3 à 1 4 2 1 O p h a i n - B o i s - S e i g n e u r , I s a a c , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e N i v e l l e s , s o u s l e n u m é r o 0 4 3 9 . 7 0 5 . 9 4 8 ( c i - a p r è s « S . I . S . S . S . » o u l a « s o c i é t é a b s o r b é e » ) , d o n t l a S o c i é t é d é t i e n t t o u t e s l e s p a r t s e t l e t r a n s f e r t , à l a S o c i é t é , d e l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e d e S . I . S . S . S . , t a n t l e s d r o i t s q u e l e s o b l i g a t i o n s , p a r s u i t e d e l a d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n d e c e t t e d e r n i è r e .
S e c o n d e r é s o l u t i o n : f u s i o n p a r a b s o r p t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e l a f u s i o n , c o n f o r m é m e n t a u p r o j e t d e f u s i o n p r é c i t é , p a r v o i e d ' a b s o r p t i o n d e l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f , r i e n e x c e p t é n i r é s e r v é , d e S . I . S . S . S . p a r l a S o c i é t é .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 2 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s , a u c u n e a c t i o n n e s e r a a t t r i b u é e à l a S o c i é t é p a r l ' e f f e t d e l a f u s i o n e t l e c a p i t a l d e l a S o c i é t é r i e s e r a p a s a u g m e n t é p u i s q u e l a p r é s e n t e s o c i é t é p o s s è d e l ' i n t é g r a l i t é d e s p a r t s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , S . I . S . S . S .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l a d a t e à p a r t i r d e l a q u e l l e l e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e s o n t c o n s i d é r é e s , d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e , c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e e s t l e 1 e r j a n v i e r 2 0 1 2 .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e l a r é a l i s a t i o n d e l a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n p a r l a S o c i é t é , d e S . I . S . S . S . e t l a d i s s o l u t i o n , s a n s l i q u i d a t i o n , d e c e t t e d e r n i è r e à d a t e r d e c e j o u r .
B I A d a p t a t i o n d e s s t a t u t s
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : a d a p t a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d a p t e r l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a d é c i s i o n d u t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l a d o p t é e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 7 m a r s 2 0 0 9 , d o n t u n e x t r a i t a é t é p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e s o u s l e n u m é r o 2 0 0 9 - 0 5 - 2 6 / 0 0 7 4 0 7 4 e t p o u r r e m p l a c e r l ' a l i n é a p r e m i e r d e l ' a r t i c l e d e u x d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e l i b e l l é c o m m e s u i t :
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i R u e B o i s - S e i g n e u r - I s a a c , 4 0 , B â t i m e n t 3 à 1 4 2 1 O p h a i n - B o i s - S e i g n e u r - I s a a c . » C / p o u v o i r s s p é c i a u x
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : p o u v o i r s s p é c i a u x
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s e t a u N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t e n v u e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 f
M o d 1 1 . 1
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E M a î t r e J e a n V i n c k e , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- 1 e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- 1 e x t r a i t a n a l y t i q u e
- 2 p r o c u r a t i o n s
- 1 c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r t a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
14/05/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O O W O R D 1 1 . 1
f R l B l l l t l A L I D E C O M M E R C E ;
L O 2 - 0 5 - 2 0 1 2 M e l l e ! G r e f f e " - - - - R - - . - ~ t
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I
* 1 2 0 8 8 9 6 2 *
R d
M c
t
G I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 4 . 5 0 2 . 5 1 4 .
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L o g i d r i v e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e b o i s S e i g n e u r I s a a c 4 0 , b â t i m e n t 3 à 1 4 2 1 O p h a i n - B o i s - S e i g n e u r - I s a a c
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é p ô t d ' u n p r o j e t d e f u s i o n
L e 2 m a i 2 0 1 2 , u n p r o j e t d e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n e n t r e l a s o c i é t é e t l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e S Y S T E M E S I N F O R M A T I Q U E S S P E C I A L I S E S - S O F T W A R E S - S U P P O R T S P R L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l s i t u é R u e B o i s S e i g n e u r I s a a c 4 0 B â t i m e n t 3 à 1 4 2 1 O p h a i n - B o i s - S e i g n e u r - I s a a c , i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 3 9 . 7 0 5 . 9 4 8 a é t é d é p o s é a u T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e N i v e l l e s .
C o n t e n u d u p r o j e t d e f u s i o n :
" L e p r é s e n t p r o j e t d e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n c o n c e r n e l e s s o c i é t é s s u i v a n t e s
4 . L a s o c i é t é a n o n y m e L O G I D R I V E S A , S o c i é t é a b s o r b a n t e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l s i t u é R u e B o i s S e i g n e u r I s a a c 4 0 B â t i m e n t 3 à 1 4 2 1 O p h a i n - B o i s - S e i g n e u r - I s a a c , i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 6 4 . 5 0 2 . 5 1 4 .
C i - a p r è s l a « S o c i é t é a b s o r b a n t e » ;
2 . L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e S Y S T E M E S I N F O R M A T I Q U E S S P E C I A L I S E S - S O F T W A R E S - S U P P O R T S P R L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l s i t u é R u e B o i s S e i g n e u r I s a a c 4 0 B â t i m e n t 3 à 1 4 2 1 O p h a i n - B o i s - S e i g n e u r - I s a a c , i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 3 9 . 7 0 5 . 9 4 8 .
C i - a p r è s l a « S o c i é t é a b s o r b é e » .
L a S o c i é t é a b s o r b a n t e d é t i e n t 1 0 0 % d e s a c t i o n s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l d e l a S o c i é t é a b s o r b é e , e n c o n s é q u e n c e , l a p r é s e n t e o p é r a t i o n e s t u n e « o p é r a t i o n a s s i m i l é e à l a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n » , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 7 6 , 1 ° d u C o d e d e s s o c i é t é s .
C e p r o j e t a d o n c é t é é t a b l i e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 7 1 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L e s d e u x s o c i é t é s n e f o n t p a s e t n ' o n t p a s f a i t a p p e l p u b l i c à l ' é p a r g n e .
I . O b j e t s o c i a l d e s s o c i é t é s c o n c e r n é e s ( a r t i c l e 7 1 9 , § 1 , C , s o c . )
1 . L a S o c i é t é a b s o r b a n t e
L ' o b j e t s o c i a l d e l a S o c i é t é a b s o r b a n t e e s t f o r m u l é c o m m e s u i t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r p o u r s o n c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s :
- L ' a c h a t e t l a v e n t e d e m a t é r i e l s i n f o r m a t i q u e s e t d e l o g i c i e l ;
- L e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s d a n s t o u s l e s d o m a i n e s i n f o r m a t i q u e s e t b u r e a u t i q u e s ;
- L ' a c h a t e t l a v e n t e d e m a t é r i e l e t d e m o b i l i e r d e b u r e a u ;
- L ' i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a s o c i é t é p o u r r a a c h e t e r , p r e n d r e à b a i l , l o u e r , v e n d r e o u é c h a n g e r t o u s l e s b i e n s m e u b l e s o u i m m e u b l e s , m a t é r i e l s e t i n s t a l l a t i o n s .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s e s a c t i v i t é s .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s » .
2 . L a S o c i é t é a b s o r b é e
L ' o b j e t s o c i a l d e l a S o c i é t é a b s o r b é e e s t l e s u i v a n t ; :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s , l ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l a m i s e à d i s p o s i t i o n s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t d e m a t é r i e l e t d e s y s t è m e s i n f o r m a t i q u e s c o m p r e n a n t t a n t d e s s u p p o r t s m a t é r i e l s ( h a r d w a r e ) q u e l o g i c i e l s ( s o f t w a r e ) .
L a c o n c e p t i o n , l e d é v e l o p p e m e n t , l a f a b r i c a t i o n e t l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e t e l s s y s t è m e s e t p r o g r a m m e s i n f o r m a t i q u e s .
L a c o n c e p t i o n , l ' o r g a n i s a t i o n e t l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e c y c l e s d e f o r m a t i o n à l ' a p p r e n t i s s a g e d e l ' u t i l i s a t i o n , d e l a f a b r i c a t i o n , d e l a c o n c e p t i o n e t d e l a m a i n t e n a n c e d e t e l s s y s t è m e s e t p r o g r a m m e s . L ' e n t r e t i e n , l a m a i n t e n a n c e , l ' a d a p t a t i o n d e t e l s s y s t è m e s e t p r o g r a m m e s . L ' a c h a t , l a v e n t e l a l o c a t i o n , l a m i s e à d i s p o s i t i o n d e t o u s a c c e s s o i r e s e t m a t é r i a u x n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' e m p l o i , a u d é v e l o p p e m e n t e t à l a m a i n t e n a n c e d e t e l s s y s t è m e s e t p r o g r a m m e s .
L e s e r v i c e , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t e t , p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t , l a c o n s u l t a n c e e n v u e d e l ' a c q u i s i t i o n , d e l ' u t i l i s a t i o n , d e l a f o r m a t i o n , d e l a m a i n t e n a n c e d e t e l s s y s t è m e s e t p r o g r a m m e s .
L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t . E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r l e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s » .
I l . D a t e à p a r t i r d e l a q u e l l e l e s o p é r a t i o n s d e l a S o c i é t é a b s o r b é e s o n t c o n s i d é r é e s d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e e t f i s c a l c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e ( a r t i c l e 7 1 9 , § 2 , C . s o c )
L e s o p é r a t i o n s e f f e c t u é e s p a r l a S o c i é t é a b s o r b é e s e r o n t c o n s i d é r é e s , d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e e t f i s c a l , c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é a b s o r b a n t e à d a t e r d u 1 ° j a n v i e r 2 0 1 2 . L e s c o m p t e s a n n u e l s d e s d e u x s o c i é t é s c l ô t u r é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 o n t é t é a p p r o u v é s p a r l e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s d e s d e u x s o c i é t é s e t s o n t e n v o i e d e d é p ô t à l a B N B .
I l l . L e s d r o i t s q u e l a S o c i é t é a b s o r b a n t e r e c o n n a î t a u x a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é a b s o r b é e , q u i o n t d e s d r o i t s s p é c i a u x , a i n s i q u ' a u x p o r t e u r s d e t i t r e s a u t r e s q u e l e s a c t i o n s , o u l e s m e s u r e s p r o p o s é e s à l e u r é g a r d ( a r t i c l e 7 1 9 , § 3 , C . s o c . )
A u c u n e p a r t c o n f é r a n t d e s d r o i t s s p é c i a u x , n i t i t r e s a u t r e s q u e d e s p a r t s , n ' o n t é t é é m i s p a r l a S o c i é t é a b s o r b é e e t d è s l o r s a u c u n e m e s u r e p a r t i c u l i è r e n ' e s t p r é v u e .
I V . A v a n t a g e s p a r t i c u l i e r s a t t r i b u é s a u x m e m b r e s d e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e s s o c i é t é s a p p e l é e s à f u s i o n n e r ( a r t i c l e 7 1 9 , § 4 , C . s o c . )
A u c u n a v a n t a g e p a r t i c u l i e r n ' e s t a t t r i b u é , n i a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é a b s o r b a n t e n i a u g é r a n t d e l a S o c i é t é A b s o r b é e .
R , é s e ! ; v e 1
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N
V o l e t B » S u i t e
V . R a i s o n s d e l a f u s i o n
L a S o c i é t é a b s o r b a n t e e t l a S o c i é t é a b s o r b é e o n t d é c i d é d e f u s i o n n e r s u r l e f o n d e m e n t d e s c o n s i d é r a t i o n s é c o n o m i q u e s s u i v a n t e s :
- L e s p a r t s s o c i a l e s d e l a S o c i é t é a b s o r b é e o n t t o u t e s é t é a c q u i s e s p a r l a S o c i é t é a b s o r b a n t e l e 1 0 a v r i l 2 0 1 2 . L ' a c t i v i t é d e l a s o c i é t é a b s o r b é e e s t c o m p l é m e n t a i r e p o u r l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
- L ' o b j e c t i f d e l a f u s i o n e s t d e s i m p l i f i e r l a s t r u c t u r e p o u r e n r a t i o n n a l i s e r e t e n f a c i l i t e r l a g e s t i o n e t l ' o r g a n i s a t i o n a d m i n i s t r a t i v e a i n s i q u e d e f a v o r i s e r l a c o o r d i n a t i o n c o m m e r c i a l e e t l e s d é v e l o p p e m e n t s e n u n e s e u l e e n t i t é ,
- P a r a i l l e u r s , l a s i m p l i f i c a t i o n d e l a s t r u c t u r e a u r a p o u r c o r o l l a i r e l ' é c o n o m i e d e d i f f é r e n t s f r a i s a d m i n i s t r a t i f s p o u r l e s s o c i é t é s c o n c e r n é e s p a r l a f u s i o n , c o m m e , e n t r e a u t r e s , u n e r é d u c t i o n d e s f r a i s g é n é r a u x , u n e s i m p l i f i c a t i o n d e f a c o m p t a b i l i t é e t d e s f o r m a l i t é s l é g a l e s .
V I . B i e n i m m o b i l i e r
L a S o c i é t é a b s o r b é e n e d é t i e n t a u c u n b i e n i m m o b i l i e r .
V I I . A u t r e s d i s p o s i t i o n s
L e s s o u s s i g n é s s ' e n g a g e n t m u t u e l l e m e n t e t r é c i p r o q u e m e n t à f a i r e t o u t c e q u i e s t e n l e u r p o u v o i r p o u r r é a l i s e r l a f u s i o n d e l a m a n i è r e e x p o s é e c i - d e s s u s s o u s r é s e r v e d e l ' a p p r o b a t i o n d e c e t t e p r o p o s i t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t e n t e n a n t c o m p t e d e s p r e s c r i p t i o n s l é g a l e s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e s s o u s s i g n é s s e c o m m u n i q u e r o n t m u t u e l l e m e n t , a i n s i q u ' a u x a c t i o n n a i r e s , t o u t e s l e s i n f o r m a t i o n s u t i l e s d e l a m a n i è r e p r e s c r i t e p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s .
L e g é r a n t d e l a S o c i é t é a b s o r b é e e t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é a b s o r b a n t e d é c l a r e n t a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e l ' o b l i g a t i o n v i s é e à l ' a r t i c l e 7 1 9 d u C . s o c . p o u r c h a q u e s o c i é t é c o n c e r n é e p a r l a f u s i o n , a u t e r m e d e l a q u e l l e l e p r o j e t d e f u s i o n d o i t ê t r e d é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d u s i è g e d e c h a c u n e d e s s o c i é t é s c o n c e r n é e s s i x s e m a i n e s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p e l é e à s e p r o n o n c e r s u r l a f u s i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é a b s o r b a n t e e t l e g é r a n t d e l a S o c i é t é a b s o r b é e d o n n e n t i c i m a n d a t à M t r e , C e d r i c G u y o t , M t r e , L a u r e n c e V a n d e r C r u y s e t M t r e . O l i v i a d e P a t o u l e t / o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t C M S D e B a c k e r d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , 1 7 8 C h a u s s é e d e l a H u l p e , c h a c u n a g i s s a n t s e u l o u a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t i o n , p o u r s i g n e r , a i n s i q u e d é p o s e r l e p r é s e n t p r o j e t d e f u s i o n a u n o m d e l a S o c i é t é a b s o r b a n t e e t l a S o c i é t é a b s o r b é e a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t . D e p l u s l e s m a n d a t a i r e s m e n t i o n n é s c i - d e s s u s s o n t a u t o r i s é s à p r o c é d e r à t o u t e p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r B e l g e ( e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s I e t I l ) , e t à e f f e c t u e r t o u t e s m o d i f i c a t i o n s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t a u t r e s a u t o r i t é s p u b l i q u e s , r e l a t i v e s à l a p r é s e n t e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n . "
L a u r e n c e V a n d e r C r u y s
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/05/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 28.03.2012, DPT 25.04.2012 12095-0473-014
24/04/2012
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v e
a u
M o n i t e u
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I G i t P
M F R C F
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i t i l l
J
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 4 , 5 0 2 . 5 1 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L o g i d r i v e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e B o i s S e i g n e u r I s a a c 4 0 , B â t i m e n t 3 , 1 4 2 1 O p h a i n - B o i s - S e i g n e u r - I s a a c ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é L o g i d r i v e S A t e n u l e 1 0 a v r i l 2 0 1 2 :
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é H a r a s C o n s u l t i n g S P R L , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i r u e B o i s E l o i 3 4 , 1 3 8 0 L a s n e , i m m a t r i c u l é e à l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 6 5 . 3 3 5 . 8 2 3 , q u i a c c e p t e a v e c e f f e t i m m é d i a t e t q u i d é s i g n e c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r B e n o î t M u l l e r .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d o n n e i c i m a n d a t à M e . C é d r i c G u y o t e t / o u M e . P i e r r e - A n n e d u M o n c e a u e t / o u L é o p o l d M e y e r s e t / o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t C M S D e B a c k e r d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , 1 7 8 C h a u s s é e d e l a H u l p e , p o u r r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s e t e f f e c t u e r t o u t e s l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t d e s t i e r s , e n v u e d e p r o c é d e r à l ' e n s e m b l e d e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r l a m i s e e n o e u v r e d e s r é s o l u t i o n s a d o p t é e s e t l e u r p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ,
L é o p o l d M e y e r s
M a n d a t a i r e
1 2 - O k - 2 0 1 2 N I V E L L E S
G r e f f e
30/03/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O B W O R D 1 1 . 1
I 1 1 1 i ~ u u ~ ~ ~ ~ u 1 u ~ u y i u ~
* i a o s o l o
T R 1 £ r t ~ ~ D E C O M M E R C E
1 9 _ 4 3 - n 1 2
U n s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 4 5 0 2 5 1 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L O G I D R I V E
j l a g e n U r h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E B O I S S E I G N E U R I S A A C 4 0 B A T 3 , 1 4 2 1 O P H A I N B O I S S E I G N E U R I S A A C ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R S
S u i t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 8 f é v r i e r 2 0 1 2 , i l a é t é d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r P i e r r e W A M P A C H N . N . 6 4 . 0 7 . 2 5 - 4 2 1 . 2 8 d o m i c i l i é r u e J e a n B a p t i s t e B a e c k 3 4 à 1 1 9 0 F O R E S T a i n s i q u e l a d é m i s s i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r g é r a n t d e l a S P R L P W H M A N A G E M E N T B E 0 4 6 7 . 0 5 6 . 5 8 2 a y a n t s o n s i è g e s o c i a l r u e J e a n B a p t i s t e B a e c k 3 4 à 1 1 9 0 F O R E S T r e p r é s e n t é e p a r P i e r r e W A M P A C H .
I l a é g a l e m e n t é t é a c c e p t é à l ' u n a n i m i t é l a n o m i n a t i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r T h i e r r y P E N N I N C K X N . N 6 9 . 0 9 , 1 3 - 3 1 9 . 2 7 d o m i c i l i é r u e d e l ' A z u r 1 3 à 1 0 8 2 B e r c h e m - S a i n t e - A g a t h e .
C e t t e m o d i f i c a t i o n p r e n d e f f e t à l a d a t e d u 1 e r m a r s 2 0 1 2 .
, i e n o î t M U L E R
d m i n i s t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
08/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 11.05.2011, DPT 31.08.2011 11521-0508-015
10/03/2015
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I I N
M O D W O R D 1 1 , 1
5 T R I B U N A L D E C O M M E R C E
u m n i ~ ~ i ~ u ~ I ~ u i ~ w z 6 F E V , 2 0 1 5
1 0 3 6 N E V p e S
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 6 4 5 o 9 . 5 , 4 4
D é n o m i n a t i o n 8 t i v e
( e n e n t i e r ) . ~ , ( '
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e B o i s - S e i g n e u r - I s a a c , 4 0 , 1 4 2 1 O p h a i n - B o i s - S e i g n e u r - I s a a c
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - t r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 f é v r i e r 2 0 1 5
1 . D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e T H P E , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 8 2 B r u x e l l e s , R u e d e l ' A z u r , 1 3 e t i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o 8 6 7 . 0 7 6 , 8 4 8 , d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t i m m é d i a t .
2 . N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r M a d a m e T o n i a L a n o o , d o m i c i l i é e C h e m i n d e D a d e l a n e 1 9 à 1 3 8 0 L a s n e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t i m m é d i a t . P o u r p e r m e t t r e l ' a l i g n e m e n t d u m a n d a t d e M a d a m e T o n i a L a n o o a v e c c e u x d e s a u t r e s a d m i n i s t r a t e u r s , M a d a m e T o n i a L a n o o e s t n o m m é e p o u r u n e d u r é e d e 4 a n s ,
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é e s t c o m p o s é d e ;
- M a d a m e T o n i a L a n o o
- M o n s i e u r B e n o î t M ü l l e r ;
- M o n s i e u r T h i e r r y P e n n i n c k x ; e t
- H a r a s C o n s u l t i n g S P R L .
3 , P r o c u r a t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e e n s u i t e d e d o n n e r m a n d a t à M e C e d r i c G u y o t e t / o u M e O l i v i a d e P a t o u l e t / o u M e F a n n y S t o r m s , e t / o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t C M S D e B a c k e r d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , 1 7 8 C h a u s s é e d e L a H u l p e , c h a c u n a g i s s a n t s e u l o u a v e c p o u v o i r d e s u b d é l é g a t i o n p o u r r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s e t e f f e c t u e r t o u t e s l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e s a d m i n i s t r a t i o n s e t d e s t i e r s , e n v u e d e p r o c é d e r à l ' e n s e m b l e d e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r l a m i s e e n o e u v r e d e s r é s o l u t i o n s a d o p t é e s c i - d e s s u s e t l e u r p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s I e t I l ) , e t l e s m o d i f i c a t i o n s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t a u t r e s a u t o r i t é s p u b l i q u e s .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 f é v r i e r 2 0 1 5
1 T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
i l O e b - , W
S k é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
J r - ,
V o l e t B - S u i t e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a S o c i é t é à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : A v e n u e d u J a p o n , 1 à 1 4 2 0 B r a i n e l ' A l l e u d a v e c e f f e t i m m é d i a t .
2 . P r o c u r a t i o n
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d o n n e i c i m a n d a t à M e C e d r i c G u y o t e t l o u M e C l i v i a d e P a t o u l e t l o u M e F a n n y S t o r m s e t l o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t C M S D e B a c k e r d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , 1 7 8 C h a u s s é e d e L a H u l p e , c h a c u n a g i s s a n t s e u l o u a v e c p o u v o i r d e s u b d é l é g a t i o n , p o u r r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s e t e f f e c t u e r t o u t e s l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e s a d m i n i s t r a t i o n s e t d e s t i e r s , e n v u e d e p r o c é d e r à l ' e n s e m b l e d e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r l a m i s e e n o e u v r e d e s r é s o l u t i o n s a d o p t é e s c i - d e s s u s e t l e u r p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e ( e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s I e t I l ) , e t l e s m o d i f i c a t i o n s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t a u t r e s a u t o r i t é s p u b l i q u e s .
F a n n y S t o r m s
M a n d a t a i r e
12/10/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 12.05.2010, DPT 11.10.2010 10573-0459-017
01/12/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 13.05.2009, DPT 30.11.2009 09866-0015-020
25/09/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 13.06.2008, DPT 24.09.2008 08741-0113-015
08/05/2008 : NI088005
31/08/2007 : NI088005
04/09/2006 : NI088005
08/08/2006 : NI088005
10/03/2006 : NI088005
20/10/2005 : NI088005
08/07/2004 : NI088005
09/02/2004 : NI088005
20/08/2003 : NI088005
03/08/2002 : NI088005
02/02/2001 : NI088005
13/11/1998 : NI88005