LOGISERVICES

Société Coopérative à Responsabilité Limitée


Dénomination : LOGISERVICES
Forme juridique : Société Coopérative à Responsabilité Limitée
N° entreprise : 899.136.253

Publication

18/07/2013
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' "/(1 Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Réservé

au Moniteur beige  I,.

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N° d'entreprise : 0899.136.253 Dénomination

(en entier) : LOGISERVICES

TRIBUNAL DE COMMERCE

0 8 JUiL, 2013

NIVELLES

Greffe

L



(en abrégé) :

Forme juridique : Société coopérative à responsabilité limitée à finalité sociale

Siège : Rue Saint-Jean, 5 à 1435 Mont-Saint-Guibert

(adresse complète)



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Obiet(s) de l'acte :Extrait du procès verbal du Conseil d'Administration du 27/06/2013 - Nomination du chef d'entreprise et de l'administrateur délégué

1. Nomination du chef d'entreprise

Le conseil décide de confier fa gestion journalière de la société à Monsieur N'Sabaka Lokwa.

Monsieur N'Sabaka Lokwa prendra en charge les postes suivants et rendra des comptes directement au

conseil d'administration :

- Accueil et suivi des clients

- Contrôle satisfaction de la clientèle

- Suivi des plannings

- Supervision des prestations

- Gestion commerciale des équipes en place

- Gestion et suivi des titres-services

- Présélection des candidats et recrutements

- Garantie de l'hygiène et de la sécurité

- Suivi du médical (CES!: médecine du travail, contrôles..)

Cette décision est prise à l'unanimité.

2. Nomination de l'administrateur délégué

Le conseil décide de nommer au poste d'administrateur délégué de la société à Monsieur Vincent FAES.

Monsieur Faes prendra en charge les postes suivants et rendra des comptes directement au conseil

d'administration :

- Gestion sociale et législative du personnel

- Estimation des besoins en personnel

- Suivi contrats, avenants,...

- Salaires

- Gestion des absences et suivi administratif

- Engagements

- Suivi de productivité

- Prévision et analyse de rentabilité

- Gestion de la trésorerie

Cette décision est prise à l'unanimité.

FAES Vincent

Administrateur délégué

Annexe : copie du PV du CA du 27/06/2013











Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

16/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 15.06.2013, DPT 09.07.2013 13288-0562-015
11/07/2013
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C-.

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Mentionner sur la dernière page du Volet B :

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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TRIBUtdAi, DE cortL3aRcE

01 IL 2013

NIVBLLrS

N° d'entreprise : 0899.136.253 Dénomination

(en entier) : LOGISERV10ES

(en abrégé) :

Forme juridique : Société coopérative à responsabilité limitée à finalité sociale

Siège : 1435-Mont-Saint-Guibert, rue Saint-Jean, 5 (adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :AUGMENTATION DE CAPITAL  MODIFICATIONS STATUTAIRES  RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Extrait du procès-verbal dressé par Jean-Philippe MATAGNE, notaire à Charleroi, le 26 juin 2013, en cours d'enregistrement.

AUGMENTATION DE LA PART FIXE DU CAPITAL:

La part fixe du capital est actuellement fixée à 6 200,00 ¬ et est entièrement libérée.

L'assemblée a décidé d'augmenter la part fixe du capital pour la porter de 6 200,00 ¬ à 18 600,00 ¬ , sans création de parts nouvelles et sans apports nouveaux, par incorporation au capital d'une somme de 12 400,00 ¬ , prélevée sur les réserves de la société telles qu'elles figurent dans la situation comptable arrêtée au 31 décembre 2012.

TRANSFORMATION DES PARTS :

L'assemblée a décidé de transformer les 1 000 parts existantes, d'une valeur nominale de 6,20 ¬ en 1 000

parts d'une valeur nominale de 18,60 ¬ .

CONSTATATION DE LA REALISATION DE L'AUGMENTATION DU CAPITAL :

Les membres de l'assemblée ont requis le notaire d'acter que l'augmentation de la part fixe du capital a été réalisée et qu'elle a étéainsi effectivement portée à 18 600,00 ¬ , et est représentée par 1 000 parts d'une valeur nominale de 18,60 ¬ , entièrement libérées.

MODIFICATIONS STATUTAIRES :

L'assemblée a décidé de modifier les articles suivants des statuts notamment pour les mettre en

concordance avec les résolutions qui précèdent.

En conséquence, elle a approuvé, article par article, les modifications suivantes

Article 1 : pour remplacer le troisième alinéa par le texte suivant

" Les associés ne recherchent aucun bénéfice patrimonial direct ou seulement un bénéfice patrimonial

limité. Si un bénéfice patrimonial direct peut être octroyé aux associés, le bénéfice distribué à ceux-ci ne pourra

dépasser le taux d'intérêt fixé par le Roi en exécution de la loi du 20 juillet 1955 portant institution d'un Conseil

national de la coopération, appliqué au montant effectivement libéré des parts. "

Article 6 : pour le remplacer par le texte suivant:

" La part fixe du capital s'élève à dix-huit mille six cents euros (18 600,00 ¬ ) et est totalement libérée.

Article 7 : pour remplacer le premier alinéa par le texte suivant :

" Le capital est représenté par des parts sociales d'une valeur nominale de dix-huit euros soixante centimes

(18,60¬ ) chacune. "

Article 12 : pour remplacer te point 3i par le texte suivant :

" Les membres du personnel qui jouissent de la pleine capacité civile et qui sont engagés sous contrat de

travail avec la société. Dans l'année de son engagement, le travailleur se voit exposé par l'organe de gestion la

BijlagenTiirTïét BëIgiscfi-StaatsbIidT- ii18 /ia1J - Annexes du Moniteur belge

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

possibilité de devenir associé. L'information précise que dans le cas où le membre du personnel souhaite devenir associé, sa demande doit être adressée par écrit au conseil d'administration.

Le conseil d'administration approuve l'admission à la majorité simple des voix. Le demandeur est informé dans les quinze jours de la décision du conseil d'administration.

Toute demande d'agréation implique adhésion aux statuts de la société, au règlement d'ordre intérieur et aux décisions valablement prises par les organes de gestion de la société. "

Article 13 : pour remplacer le deuxième alinéa par le texte suivant :

" Dès le moment où il cesse d'être dans les liens d'un contrat de travail avec la société, tout membre du personnel associé a le droit de démissionner et d'obtenir le remboursement de sa/ses part(s). ll n'est donc pas tenu au délai prévu à l'article 14.

L'organe de gestion l'informe de cette possibilité au moment de la rupture du contrat. Toutefois le membre du personnel concerné pourra demander le maintien de sa qualité d'associé."

Article le : pour le remplacer par le texte suivant :

" En cas de démission, retrait ou exclusion, l'associé a droit au remboursement de ses parts mais en auoun cas, il ne pourra recevoir plus que la valeur nominale des parts effectivement libérées, ll ne peut, directement ou indirectement, faire valoir aucun autre droit, notamment sur les réserves.

Le remboursement des parts aura lieu pour autant qu'il ne porte pas atteinte à la part axe du capital. Si c'était te cas, le remboursement serait postposé jusqu'au moment où les conditions le permettront, sans intérêt jusqu'alors.

En cas de décès d'un associé, ses ayants droit recouvrent la valeur de ses parts suivant les mêmes modalités et sous les mêmes conditions. "

Article 17 : pour le remplacer par le texte suivant :

"N Composition du conseil d'administration

La société est administrée par un conseil d'administration composé de membres, associés ou non, désignés

par l'assemblée générale statuant à la majorité simple, dans le respect des dispositions légales.

La durée du mandat des administrateurs peut être limitée par l'assemblée générale lors de leur nomination.

Les mandats sont en tout temps révocables par l'assemblée générale, sans motif ni préavis.

B/ Vacance

En cas de vacance d'une place d'administrateur par suite de décès, démission ou autre cause, tes

administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement.

Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive.

L'administrateur désigné dans les conditions ci-dessus est nommé pour le temps nécessaire à l'achèvement

du mandat de l'administrateur qu'il remplace.

C/ Présidence

Le conseil d'administration nomme parmi ses membres un président.

D/ Réunions

Le conseil se réunit sur la convocation et sous la présidence de son président ou, en cas d'empêchement de

celui-ci, d'un administrateur désigné par ses collègues, ohaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou chaque

fois que deux administrateurs au moins le demandent.

Les réunions se tiennent au lieu indiqué dans les convocations.

E/ Délibérations du conseil d'administration

Sauf cas de force majeure, le conseil d'administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la

moitié au moins de ses membres est présente ou représentée.

Tout administrateur peut donner par écrit, par tout moyen de transmission, délégation à un de ses collègues

pour le représenter à une réunion du conseil et y voter en ses lieu et place.

Toutefois, aucun administrateur ne peut représenter plus d'un de ses collègues.

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité simple des voix, sans tenir compte des

abstentions.

En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

F/ Pouvoirs

Le conseil d'administration, dans le cadre de l'objet social, a tous pouvoirs d'agir au nom de la société, à

l'exception des actes que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée générale,

G/ Gestion journalière

Le conseil d'administration doit conférer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs directeurs ou

fondés de pouvoirs choisis hors ou dans son sein et engagé(s) sous les liens d'un contrat de travail.

Le cas échéant, la délégation journalière peut également être confiée à un administrateur-délégué. En cas

de coexistence de plusieurs délégations de pouvoirs, le conseil d'administration fixe les attributions respectives.

De même, les délégués à la gestion journalière peuvent conférer, dans les limites de leur propre délégation,

des pouvoirs spéciaux à tout mandataire. Le conseil peut révoquer en tout temps les personnes mentionnées

aux alinéas qui précèdent.

MI Représentation de la société

La société est représentée, y compris dans les actes et en justice :

Volet B - Suite



Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

-- soit par deux administrateurs agissant conjointement ou par un administrateur délégué ;

-- soit, mais dans les limites de la gestion journalière, par le ou les délégués à cette gestion qui ne seraient

pas administrateurs, agissant ensemble ou séparément.

Ces représentants n'ont pas à justifier vis-à-vis des tiers d'une décision préalable du conseil

d'administration.

En outre, elle est valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat. "

Article 18 : pour le remplacer par le texte suivant

" Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat d'administrateur est gratuit. Toutefois, en ce qui concerne les administrateurs chargés d'une délégation comportant des prestations spéciales ou permanentes, il peut être attribué des rémunérations; en aucun cas cette rémunération ne peut consister en une participation au bénéfice de la société.

Article 29 : pour ajouter à la suite du texte actuel, la phrase suivante

" Toutefois, le Conseil d'Administration pourra, sous sa responsabilité, décider le paiement d'un dividende,

dans le respect des dispositions légales. "

Article 30 : pour supprimer les sixième et septième alinéas,

RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

L'assemblée a décidé de renouveler le conseil d'administration et, en conséquence, de mettre fin au mandat

d'administrateur de Monsieur Vincent FAES, domicilié à 1300-Wavre, rue de Bruxelles, 43 (bte 1)

En remplacement, elle a nommé à compter du jour de l'acte les cinq administrateurs suivants ;

 Monsieur Vincent FAES, domicilié à 1300-Wavre, rue de Bruxelles, 43 (bte 1);

 Madame Sophie CHAVEE, domiciliée à 1300-Wavre, Centremont, 10;

 Monsieur Christophe GOSSIAUX, domicilié à 1450-Chastre, rue de Corsai, 89/002;

 Monsieur Bertrand OEYEN, domicilié à Pont-à-Celles (6230-Thiméon), rue de Mons, 105;

 Monsieur Jonathan VANPETEGHEM, domicilié à Jodoigne (1370-Lathuy), rue du Village, 31.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

Délivré avant enregistrement de l'acte, uniquement pour le dépôt au greffe du Tribunal de commerce et la

publication aux annexes du Moniteur belge.

Jean-Philippe MATAGNE, notaire

Déposés en même temps ;

-- l'expédition de l'acte;

 les statuts coordonnés.

Réser é

au

Moniteur

belge

 V

25/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 16.06.2012, DPT 18.06.2012 12190-0250-016
17/02/2015
ÿþ.à

MOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

i RELf;7AL DE COMMERCE

0 2 FFV, 2015

NivErme

1111r111-11q111VIill

N° d'entreprise : 0899136253 Dénomination

(en entier) : LOGISERVICES

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/02/2015 - Annexes du Moniteur belge (en abrégé) :

Forme juridique : Société coopérative à responsabilité limitée à finalité sociale

Siège : Rue Saint-Jean 5 à 1435 Mont-Saint-Guibert

(adresse complète)

Qet{s) de l'acte :Extraits du PV AGE du 110812014 - Démission/nomination d'un administrateur

1 . DÉMISSION D'UN ADMINISTRATEUR

L'assemblé générale prend acte de la démission des fonctions d'administrateur présentée par Madame, CHAVEE Sophie, Avenue Centremont 10 à 1300 Wavre . Cette démission prend cours immédiatement,

Elle lui donne décharge pleine et entière pour l'exécution de son mandat,

Cette décision est prise à l'unanimité.

2. NOMINATION D'UN NOUVEL ADMINISTRATEUR

L'assemblée décide de nommer en tant que nouvel administrateur :

Monsieur CHAVEE André, Avenue du Champ des Monts 12 à 1300 Wavre

Son mandat prendra cours immédiatement, pour une durée indéterminée. Conformément aux statuts, la; société est représentée, y compris dans les actes et en justice

 soit par deux administrateurs agissant conjointement ou par un administrateur délégué ;

 soit, mais dans les limites de la gestion journalière, par le ou les délégués à cette gestion; qui ne seraient pas administrateurs, agissant ensemble ou séparément.





Le mandat de l'administrateur venant d'être nommé est gratuit sauf décision contraire de l'assemblée générale.

' Cette décision est prise à l'unanimité.

FAES Vincent

Administrateur délégué

Annexe : copie du PV AGE du 01/08/2014



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature

30/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 18.06.2011, DPT 24.06.2011 11211-0115-017
25/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 19.06.2010, DPT 20.08.2010 10429-0142-016
28/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 20.06.2009, DPT 24.08.2009 09628-0023-014
04/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 18.06.2016, DPT 24.06.2016 16234-0170-018

Coordonnées
LOGISERVICES

Adresse
RUE SAINT-JEAN 5 1435 MONT-SAINT-GUIBERT

Code postal : 1435
Localité : MONT-SAINT-GUIBERT
Commune : MONT-SAINT-GUIBERT
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne