11/07/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C - .
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
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j l I I l l u i l i h i I I I i f i I u l t u i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
" 1 3 1 0 7 1 5 3
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T R I B U t d A i , D E c o r t L 3 a R c E
0 1 I L 2 0 1 3
N I V B L L r S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 9 . 1 3 6 . 2 5 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L O G I S E R V 1 0 E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e à f i n a l i t é s o c i a l e
S i è g e : 1 4 3 5 - M o n t - S a i n t - G u i b e r t , r u e S a i n t - J e a n , 5 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L M O D I F I C A T I O N S S T A T U T A I R E S R E N O U V E L L E M E N T D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r J e a n - P h i l i p p e M A T A G N E , n o t a i r e à C h a r l e r o i , l e 2 6 j u i n 2 0 1 3 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t .
A U G M E N T A T I O N D E L A P A R T F I X E D U C A P I T A L :
L a p a r t f i x e d u c a p i t a l e s t a c t u e l l e m e n t f i x é e à 6 2 0 0 , 0 0 ¬ e t e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l a p a r t f i x e d u c a p i t a l p o u r l a p o r t e r d e 6 2 0 0 , 0 0 ¬ à 1 8 6 0 0 , 0 0 ¬ , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s e t s a n s a p p o r t s n o u v e a u x , p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d ' u n e s o m m e d e 1 2 4 0 0 , 0 0 ¬ , p r é l e v é e s u r l e s r é s e r v e s d e l a s o c i é t é t e l l e s q u ' e l l e s f i g u r e n t d a n s l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e a r r ê t é e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
T R A N S F O R M A T I O N D E S P A R T S :
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e t r a n s f o r m e r l e s 1 0 0 0 p a r t s e x i s t a n t e s , d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e 6 , 2 0 ¬ e n 1 0 0 0
p a r t s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e 1 8 , 6 0 ¬ .
C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N D E L ' A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L :
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e o n t r e q u i s l e n o t a i r e d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e l a p a r t f i x e d u c a p i t a l a é t é r é a l i s é e e t q u ' e l l e a é t é a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é e à 1 8 6 0 0 , 0 0 ¬ , e t e s t r e p r é s e n t é e p a r 1 0 0 0 p a r t s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e 1 8 , 6 0 ¬ , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
M O D I F I C A T I O N S S T A T U T A I R E S :
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s s u i v a n t s d e s s t a t u t s n o t a m m e n t p o u r l e s m e t t r e e n
c o n c o r d a n c e a v e c l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
E n c o n s é q u e n c e , e l l e a a p p r o u v é , a r t i c l e p a r a r t i c l e , l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s
A r t i c l e 1 : p o u r r e m p l a c e r l e t r o i s i è m e a l i n é a p a r l e t e x t e s u i v a n t
" L e s a s s o c i é s n e r e c h e r c h e n t a u c u n b é n é f i c e p a t r i m o n i a l d i r e c t o u s e u l e m e n t u n b é n é f i c e p a t r i m o n i a l
l i m i t é . S i u n b é n é f i c e p a t r i m o n i a l d i r e c t p e u t ê t r e o c t r o y é a u x a s s o c i é s , l e b é n é f i c e d i s t r i b u é à c e u x - c i n e p o u r r a
d é p a s s e r l e t a u x d ' i n t é r ê t f i x é p a r l e R o i e n e x é c u t i o n d e l a l o i d u 2 0 j u i l l e t 1 9 5 5 p o r t a n t i n s t i t u t i o n d ' u n C o n s e i l
n a t i o n a l d e l a c o o p é r a t i o n , a p p l i q u é a u m o n t a n t e f f e c t i v e m e n t l i b é r é d e s p a r t s . "
A r t i c l e 6 : p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L a p a r t f i x e d u c a p i t a l s ' é l è v e à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 6 0 0 , 0 0 ¬ ) e t e s t t o t a l e m e n t l i b é r é e .
A r t i c l e 7 : p o u r r e m p l a c e r l e p r e m i e r a l i n é a p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l e s t r e p r é s e n t é p a r d e s p a r t s s o c i a l e s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e d i x - h u i t e u r o s s o i x a n t e c e n t i m e s
( 1 8 , 6 0 ¬ ) c h a c u n e . "
A r t i c l e 1 2 : p o u r r e m p l a c e r t e p o i n t 3 i p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e s m e m b r e s d u p e r s o n n e l q u i j o u i s s e n t d e l a p l e i n e c a p a c i t é c i v i l e e t q u i s o n t e n g a g é s s o u s c o n t r a t d e
t r a v a i l a v e c l a s o c i é t é . D a n s l ' a n n é e d e s o n e n g a g e m e n t , l e t r a v a i l l e u r s e v o i t e x p o s é p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n l a
B i j l a g e n T i i r T ï é t B ë I g i s c f i - S t a a t s b I i d T - i i 1 8 / i a 1 J - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. _ " a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
p o s s i b i l i t é d e d e v e n i r a s s o c i é . L ' i n f o r m a t i o n p r é c i s e q u e d a n s l e c a s o ù l e m e m b r e d u p e r s o n n e l s o u h a i t e d e v e n i r a s s o c i é , s a d e m a n d e d o i t ê t r e a d r e s s é e p a r é c r i t a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a p p r o u v e l ' a d m i s s i o n à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x . L e d e m a n d e u r e s t i n f o r m é d a n s l e s q u i n z e j o u r s d e l a d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
T o u t e d e m a n d e d ' a g r é a t i o n i m p l i q u e a d h é s i o n a u x s t a t u t s d e l a s o c i é t é , a u r è g l e m e n t d ' o r d r e i n t é r i e u r e t a u x d é c i s i o n s v a l a b l e m e n t p r i s e s p a r l e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é . "
A r t i c l e 1 3 : p o u r r e m p l a c e r l e d e u x i è m e a l i n é a p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" D è s l e m o m e n t o ù i l c e s s e d ' ê t r e d a n s l e s l i e n s d ' u n c o n t r a t d e t r a v a i l a v e c l a s o c i é t é , t o u t m e m b r e d u p e r s o n n e l a s s o c i é a l e d r o i t d e d é m i s s i o n n e r e t d ' o b t e n i r l e r e m b o u r s e m e n t d e s a / s e s p a r t ( s ) . l l n ' e s t d o n c p a s t e n u a u d é l a i p r é v u à l ' a r t i c l e 1 4 .
L ' o r g a n e d e g e s t i o n l ' i n f o r m e d e c e t t e p o s s i b i l i t é a u m o m e n t d e l a r u p t u r e d u c o n t r a t . T o u t e f o i s l e m e m b r e d u p e r s o n n e l c o n c e r n é p o u r r a d e m a n d e r l e m a i n t i e n d e s a q u a l i t é d ' a s s o c i é . "
A r t i c l e l e : p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" E n c a s d e d é m i s s i o n , r e t r a i t o u e x c l u s i o n , l ' a s s o c i é a d r o i t a u r e m b o u r s e m e n t d e s e s p a r t s m a i s e n a u o u n c a s , i l n e p o u r r a r e c e v o i r p l u s q u e l a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s e f f e c t i v e m e n t l i b é r é e s , l l n e p e u t , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , f a i r e v a l o i r a u c u n a u t r e d r o i t , n o t a m m e n t s u r l e s r é s e r v e s .
L e r e m b o u r s e m e n t d e s p a r t s a u r a l i e u p o u r a u t a n t q u ' i l n e p o r t e p a s a t t e i n t e à l a p a r t a x e d u c a p i t a l . S i c ' é t a i t t e c a s , l e r e m b o u r s e m e n t s e r a i t p o s t p o s é j u s q u ' a u m o m e n t o ù l e s c o n d i t i o n s l e p e r m e t t r o n t , s a n s i n t é r ê t j u s q u ' a l o r s .
E n c a s d e d é c è s d ' u n a s s o c i é , s e s a y a n t s d r o i t r e c o u v r e n t l a v a l e u r d e s e s p a r t s s u i v a n t l e s m ê m e s m o d a l i t é s e t s o u s l e s m ê m e s c o n d i t i o n s . "
A r t i c l e 1 7 : p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" N C o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é d e m e m b r e s , a s s o c i é s o u n o n , d é s i g n é s
p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é s i m p l e , d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
L a d u r é e d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s p e u t ê t r e l i m i t é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e l o r s d e l e u r n o m i n a t i o n .
L e s m a n d a t s s o n t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s a n s m o t i f n i p r é a v i s .
B / V a c a n c e
E n c a s d e v a c a n c e d ' u n e p l a c e d ' a d m i n i s t r a t e u r p a r s u i t e d e d é c è s , d é m i s s i o n o u a u t r e c a u s e , t e s
a d m i n i s t r a t e u r s r e s t a n t s o n t l e d r o i t d ' y p o u r v o i r p r o v i s o i r e m e n t .
D a n s c e c a s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l o r s d e s a p r e m i è r e r é u n i o n , p r o c è d e à l ' é l e c t i o n d é f i n i t i v e .
L ' a d m i n i s t r a t e u r d é s i g n é d a n s l e s c o n d i t i o n s c i - d e s s u s e s t n o m m é p o u r l e t e m p s n é c e s s a i r e à l ' a c h è v e m e n t
d u m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r q u ' i l r e m p l a c e .
C / P r é s i d e n c e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n o m m e p a r m i s e s m e m b r e s u n p r é s i d e n t .
D / R é u n i o n s
L e c o n s e i l s e r é u n i t s u r l a c o n v o c a t i o n e t s o u s l a p r é s i d e n c e d e s o n p r é s i d e n t o u , e n c a s d ' e m p ê c h e m e n t d e
c e l u i - c i , d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é s i g n é p a r s e s c o l l è g u e s , o h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e o u c h a q u e
f o i s q u e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s l e d e m a n d e n t .
L e s r é u n i o n s s e t i e n n e n t a u l i e u i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
E / D é l i b é r a t i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
S a u f c a s d e f o r c e m a j e u r e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t q u e s i l a
m o i t i é a u m o i n s d e s e s m e m b r e s e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r p e u t d o n n e r p a r é c r i t , p a r t o u t m o y e n d e t r a n s m i s s i o n , d é l é g a t i o n à u n d e s e s c o l l è g u e s
p o u r l e r e p r é s e n t e r à u n e r é u n i o n d u c o n s e i l e t y v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e .
T o u t e f o i s , a u c u n a d m i n i s t r a t e u r n e p e u t r e p r é s e n t e r p l u s d ' u n d e s e s c o l l è g u e s .
L e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x , s a n s t e n i r c o m p t e d e s
a b s t e n t i o n s .
E n c a s d e p a r t a g e , l a v o i x d e c e l u i q u i p r é s i d e l a r é u n i o n e s t p r é p o n d é r a n t e .
F / P o u v o i r s
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d a n s l e c a d r e d e l ' o b j e t s o c i a l , a t o u s p o u v o i r s d ' a g i r a u n o m d e l a s o c i é t é , à
l ' e x c e p t i o n d e s a c t e s q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s r é s e r v e n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ,
G / G e s t i o n j o u r n a l i è r e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d o i t c o n f é r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s o u
f o n d é s d e p o u v o i r s c h o i s i s h o r s o u d a n s s o n s e i n e t e n g a g é ( s ) s o u s l e s l i e n s d ' u n c o n t r a t d e t r a v a i l .
L e c a s é c h é a n t , l a d é l é g a t i o n j o u r n a l i è r e p e u t é g a l e m e n t ê t r e c o n f i é e à u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é . E n c a s
d e c o e x i s t e n c e d e p l u s i e u r s d é l é g a t i o n s d e p o u v o i r s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n f i x e l e s a t t r i b u t i o n s r e s p e c t i v e s .
D e m ê m e , l e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e p e u v e n t c o n f é r e r , d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r p r o p r e d é l é g a t i o n ,
d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e . L e c o n s e i l p e u t r é v o q u e r e n t o u t t e m p s l e s p e r s o n n e s m e n t i o n n é e s
a u x a l i n é a s q u i p r é c è d e n t .
M I R e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e , y c o m p r i s d a n s l e s a c t e s e t e n j u s t i c e :
V o l e t B - S u i t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
- - s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t o u p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ;
- - s o i t , m a i s d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r l e o u l e s d é l é g u é s à c e t t e g e s t i o n q u i n e s e r a i e n t
p a s a d m i n i s t r a t e u r s , a g i s s a n t e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t .
C e s r e p r é s e n t a n t s n ' o n t p a s à j u s t i f i e r v i s - à - v i s d e s t i e r s d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n .
E n o u t r e , e l l e e s t v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t . "
A r t i c l e 1 8 : p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t
" S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t g r a t u i t . T o u t e f o i s , e n c e q u i c o n c e r n e l e s a d m i n i s t r a t e u r s c h a r g é s d ' u n e d é l é g a t i o n c o m p o r t a n t d e s p r e s t a t i o n s s p é c i a l e s o u p e r m a n e n t e s , i l p e u t ê t r e a t t r i b u é d e s r é m u n é r a t i o n s ; e n a u c u n c a s c e t t e r é m u n é r a t i o n n e p e u t c o n s i s t e r e n u n e p a r t i c i p a t i o n a u b é n é f i c e d e l a s o c i é t é .
A r t i c l e 2 9 : p o u r a j o u t e r à l a s u i t e d u t e x t e a c t u e l , l a p h r a s e s u i v a n t e
" T o u t e f o i s , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p o u r r a , s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é , d é c i d e r l e p a i e m e n t d ' u n d i v i d e n d e ,
d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s . "
A r t i c l e 3 0 : p o u r s u p p r i m e r l e s s i x i è m e e t s e p t i è m e a l i n é a s ,
R E N O U V E L L E M E N T D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e r e n o u v e l e r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t , e n c o n s é q u e n c e , d e m e t t r e f i n a u m a n d a t
d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r V i n c e n t F A E S , d o m i c i l i é à 1 3 0 0 - W a v r e , r u e d e B r u x e l l e s , 4 3 ( b t e 1 )
E n r e m p l a c e m e n t , e l l e a n o m m é à c o m p t e r d u j o u r d e l ' a c t e l e s c i n q a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s ;
M o n s i e u r V i n c e n t F A E S , d o m i c i l i é à 1 3 0 0 - W a v r e , r u e d e B r u x e l l e s , 4 3 ( b t e 1 ) ;
M a d a m e S o p h i e C H A V E E , d o m i c i l i é e à 1 3 0 0 - W a v r e , C e n t r e m o n t , 1 0 ;
M o n s i e u r C h r i s t o p h e G O S S I A U X , d o m i c i l i é à 1 4 5 0 - C h a s t r e , r u e d e C o r s a i , 8 9 / 0 0 2 ;
M o n s i e u r B e r t r a n d O E Y E N , d o m i c i l i é à P o n t - à - C e l l e s ( 6 2 3 0 - T h i m é o n ) , r u e d e M o n s , 1 0 5 ;
M o n s i e u r J o n a t h a n V A N P E T E G H E M , d o m i c i l i é à J o d o i g n e ( 1 3 7 0 - L a t h u y ) , r u e d u V i l l a g e , 3 1 .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
D é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e , u n i q u e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e e t l a
p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
J e a n - P h i l i p p e M A T A G N E , n o t a i r e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s ;
- - l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e ;
l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
R é s e r é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V