11/09/2013
ÿþ ' , , C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e M O D 2 . 2
R é s e r v é l I I H 1 i i h u a i A i 1 i i i i i i N
a u
M o n i t e u r
b e l g e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
0 2 S E P , 2 0 1 3
N I V E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 6 5 6 , 5 9 0 . 8 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L ' O u v r e - B o i t e s A . S . B . L .
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : A S B L
S i è g e : R u e a u x S o u r i s , 7 à 1 4 0 0 N i v e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n - M o d i f i c a t i o n s t a t u t a i r e - D é m i s s i o n e t é l e c t i o n d e s n o u v e a u x m e m b r e s d e l ' A G - E l e c t i o n d u n o u v e a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
1 . D é m i s s i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n :
L o r s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 1 j u i n 2 0 1 3 p r é c é d e n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a m ê m e d a t e , i l a é t é , a c t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J e a n - C l a u d e P o n e t t e e n s a q u a l i t é d e m e m b r e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
2 . M o d i f i c a t i o n s t a t u t a i r e
L o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 2 1 j u i n 2 0 1 3 , l e s m o d i f i c a t i o n s p r é s e n t é e s c i - d e s s o u s s o n t v o t é e s à l ' u n a n i m i t é d e s m e m b r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s :
1 ) A r t . 5 § 2 - C e t t e c a n d i d a t u r e é c r i t e d o i t e x p r e s s é m e n t m e n t i o n n e r l ' i d e n t i t é d e d e u x m e m b r e s e f f e c t i f s
d é j à é l u s q u i a c c e p t e n t d e « p a r r a i n e r » l e c a n d i d a t . »
° A b r o g a t i o n d u p a r a g r a p h e 2
2 ) A r t . 1 4 A u c u n e v o i x , c o n s u l t a t i v e o u d é c i s i o n n e l l e , n ' e s t a t t r i b u é e a u m e m b r e c o l l a b o r a n t l o r s d e . l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à l a q u e l l e l e m e m b r e s e r a i t p r é s e n t .
D R e m p l a c é p a r : « C h a q u e m e m b r e c o l l a b o r a n t p r é s e n t l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t a v o i r u n e v o i x c o n s u l t a t i v e . »
3 ) A r t , 1 8 L e s a s s o c i é s n ' e n c o u r e n t a u c u n e o b l i g a t i o n p e r s o n n e l l e d u c h e f d e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r ; l ' a s s o c i a t i o n .
Q'R e m p l a c é p a r : « L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n ' e n c o u r e n t a u c u n e o b l i g a t i o n p e r s o n n e l l e d u c h e f d e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r l ' a s s o c i a t i o n .
4 ) A r t , 1 9 L ' a s s o c i a t i o n e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é d e m i n i m u m t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s e t a u m a x i m u m d e s i x , c e u x - c i d e v a n t ê t r e m e m b r e e f f e c t i f s d e l ' a s s o c i a t i o n .
L e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r d o i t t o u j o u r s ê t r e i n f é r i e u r a u n o m b r e d e p e r s o n n e s m e m b r e s d e l ' a s s o c i a t i o n . t J R e m p l a c é p a r : « L ' a s s o c i a t i o n e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é d e m i n i m u m t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s c e u x - c i d e v a n t ê t r e m e m b r e e f f e c t i f s d e l ' a s s o c i a t i o n .
L e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r d o i t t o u j o u r s ê t r e i n f é r i e u r a u n o m b r e d e p e r s o n n e s m e m b r e s d e l ' a s s o c i a t i o n . »
5 ) A r t . 2 0 § 2 - - L e s c a n d i d a t u r e s a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d o i v e n t ê t r e p r é s e n t é e s a u p r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , p a r é c r i t , d a n s l e s 3 j o u r s o u v r a b l e s à d a t e r d e l a r é c e p t i o n d e l a c o n v o c a t i o n à l ' a s s e m b l é e
" g é n é r a l e p r é v o y a n t l ' é l e c t i o n d u n o u v e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
[ R e m p l a c e p a r : « L e s c a n d i d a t u r e s a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d o i v e n t ê t r e p r é s e n t é e s a u p r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , p a r é c r i t , a u p l u s t a r d a v a n t l ' o u v e r t u r e d e l a r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r é v o y a n t l ' é l e c t i o n d u n o u v e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ,
6 ) A r t . 2 4 - - L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t i n c o m p a t i b l e a v e c u n e f o n c t i o n r é m u n é r é e e x e r c é e à l ' i n t é r i e u r
d e l ' a s s o c i a t i o n .
D A b r o g a t i o n d e l ' a r t i c l e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o o 2 . 2
7 ) A j o u t d ' u n a r t i c l e 3 1 b i s
D R e m p l a c é p a r : « E n c a s d ' a b s e n c e d u p r é s i d e n t , l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a s s u r é e p a r ,
d a n s l ' o r d r e , l e s e c r é t a i r e e t e n s u i t e l e t r é s o r i e r d u c o n s e i l . »
8 ) A j o u t d ' u n a r t i c l e 3 1 t e r .
D R e m p l a c é p a r ; « U n c o m i t é d e d i r e c t i o n c o m p o s é d u P r é s i d e n t , d u s e c r é t a i r e , d u t r é s o r i e r e t d e l a p e r s o n n e c h a r g é e d e l a g e s t i o n q u o t i d i e n n e . C e c o m i t é e s t c h a r g é d e s a f f a i r e s c o u r a n t e s d e ! ' A S B L q u i n e n é c e s s i t e p a s l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , »
3 , D é m i s s i o n e t é l e c t i o n d e s n o u v e a u x m e m b r e s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e :
L o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 2 1 j u i n 2 0 1 3 , i l a é t é a c t e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e C é c i l e C u i s e n a i r e - A r c h a m b e a u e n q u a l i t é d e m e m b r e e f f e c t i v e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e .
D e u x p e r s o n n e s o n t p r é s e n t é s l e u r c a n i d a t u r e p o u r d e v e n i r m e m b r e e f f e c t i f d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e :
- M o n s i e u r D i d i e r B r u n e a u
- M o n s i e u r G a ë t a n T h i b a u t
L e s d e u x c a n d i d a t u r e s s o n t a c c e p t é e s à l a m a j o r i t é d e s m e m b r e s p r é s e n t s .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e s e c o m p o s e d o n c c o m m e s u i t e :
- M a d a m e M o u s s y L é n a , n é e l e 1 9 / 0 5 / 1 9 7 0 à B e y r o u t h ( L i b a n )
R u e d e D i n a n t , 8 1 à 1 4 0 0 N i v e l l e s
- M a d a m e D u m e u n i e r C h r i s t i a n e , n é e l e 0 2 / 1 2 / 4 5 à E c a u s s i n e s
R u e d u F i e f R o g n o n , 6 8 à 1 4 0 0 N i v e l l e s
- M a d a m e P u t s e y s - T h i b a u t V é r o n i q u e , n é e l e 3 0 / 0 9 / 1 9 6 2 à N i v e l l e s
R u e d e s R o i t e l e t s , 8 à 1 4 0 0 N i v e l l e s
- M o n s i e u r P o n e t t e J e a n - C l a u d e , n é l e 0 8 / 0 5 / 1 9 3 8 à N i v e l l e s
R u e d u M u s é e , 1 6 à 5 3 7 0 B a r s y
- M o n s i e u r B o x u s J e a n - L u c , n é l e 1 8 / 0 4 / 1 9 3 9 à U c c l e s A v e n u e d u M o n d e , 4 9 / 4 à 1 4 0 0 N i v e l l e s
- M o n s i e u r T h i b a u t J e a n - M a r c , n é l e 1 6 / 1 1 / 1 9 6 2 à C h a r l e r o i
R u e d e s R o i t e l e t s , 8 à 1 4 0 0 N i v e l l e s
- M o n s i e u r B a t k i n A d r i e n , n é l e 2 7 / 0 7 / 1 9 3 8 à B e r g h e m - S a i n t e - A g a t h e
R u e d u F i e f R o g n o n , 6 8 à 1 4 0 0 N i v e l l e s
- M o n s i e u r G e r o g e r y E r i c , n é l e 2 2 / 0 2 / 1 9 6 2 à C h a r l e r o i
R u e d e l a G o u l e t t e , 7 2 à 6 2 0 0 B o u f l o u l x
- M o n s i e u r H e r m a n G é r a r d , n é l e 2 0 / 0 8 / 1 9 7 6 à M o u s c r o n
R u e d u P i l o r i , 1 7 à 7 1 9 1 E c a u s s i n e
- M o n s i e u r H a c k i n g C a m i l l e , n é l e 1 3 / 0 6 / 1 9 5 8 à N i v e l l e s
R u e S a i n t e - B a r b e 4 9 / 6 à 1 4 0 0 N i v e l l e s
- M o n s i e u r B r u n e a u D i d i e r , n é l e 1 4 / 1 1 / 1 9 6 2 à N i v e l l e s
A l l é e d u J a c q u e m a r t 6 / 2 5 à 1 4 0 0 N i v e l l e s
- M o n s i e u r T h i b a u t G a é t a n , n é l e 1 2 / 0 7 / 1 9 8 9 à L a L o u v i è r e
R u e d e s R o i t e l e t s , 8 à 1 4 0 0 N i v e l l e s
4 . E l e c t i o n d u n o u v e a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n :
L o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 2 1 j u i n 2 0 1 3 , u n n o u v e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a é t é é l u .
I l e s t c o m p o s é c o m m e s u i t e :
- M a d a m e M o u s s y L é n a , n é e l e 1 9 / 0 5 / 1 9 7 0 à B e y r o u t h ( L i b a n )
R u e d e D i n a n t , 8 1 à 1 4 0 0 N i v e l l e s
- M o n s i e u r B o x u s J e a n - L u c , n é l e 1 8 / 0 4 / 1 9 3 9 à U c c l e s
A v e n u e d u M o n d e , 4 9 / 4 à 1 4 0 0 N i v e l l e s
- M o n s i e u r B r u n e a u D i d i e r , n é l e
A l l é e d u J a c q u e m a r t 6 / 2 5 à 1 4 0 0 N i v e l l e s
- M o n s i e u r T h i b a u t G a ë t a n , n é l e 1 2 / 0 7 / 1 9 8 9 à L a L o u v i è r e
R u e d e s R o i t e l e t s , 8 à 1 4 0 0 N i v e l l e s
A c e l a s ' a j o u t e , c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s d e u x m e m b r e s d e d r o i t s
- M a d a m e P u t s e y s - T h i b a u t V é r o n i q u e , e n q u a l i t é d e D i r e c t r i c e d e l ' i n s t i t u t i o n .
- M o n s i e u r D e m o i t i é A l b e r t - M a r i e , e n q u a l i t é d e d o y e n d e N i v e l l e s .
~
e l
M 0 0 2 . 2
V o l e t B - S u i t e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r é u n i t a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 2 1 j u i n 2 0 1 3 a d é s i g n é e n q u a l i t é d e :
- p r é s i d e n t e : M a d a m e M o u s s y L é n a
- S e c r é t a i r e : M o n s i e u r T h i b a u t G a é t a n
- T r é s o r i e r : M o n s i e u r B o x u s J e a n - L u c
T r i t i A c 5 r C e a s i _ r r o u r l
A b e , 6 r t e e c t u z b Y t t l l
R é s e r v é
a u
M o i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U è n t i t i a n e e s a b l r i a l é f f l i k a g g e d d i e l t e e t t g 4 5 e t J t i a z r e E t a 4 » ü t i e u d u i o t e m e r i s e r m a t d a b b o u i d a q o p e 3 ® R n e e 3 p u e t e m 3 e 3 6 S l n e ó s
~ ` r ~ , = z - . - , " ~ . ~ y x n ~ ~ ~ , ~ y t i ~ ~ g p l i - : . f , , Y ~ + ~ S ~ s c ~ ~ 6 , n 4 ~ F ~ , ` 4 ~ t + -
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