23/01/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v é 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 0 . 0 9 7 . 6 3 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L P B
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 3 8 0 L a s n e , C h e m i n V e r t , 7
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e P h i l i p p e D E G R O O F F à W o l u w e - S a i n t - P i e r r e , l e v i n g t - s e p t d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e , e n r e g i s t r é d e u x r ô l e s q u a t r e r e n v o i s a u p r e m i e r b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e W o l u w e , l e s e p t j a n v i e r d e u x m i l q u a t o r z e , v o l u m e 3 8 , f o l i o 9 7 , c a s e 1 4 . R e ç u c i n q u a n t e ( 5 0 ) e u r o s . l ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l a . i , ( s i g n é ) * J e a n b a p t i s t e F r a n ç o i s e , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n i a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « L P B » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à L a s n e , C h e m i n V e r t , 7 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
L e P r é s i d e n t a e x p o s é p r é a l a b l e m e n t , à l a t e n u e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e q u e l e s a s s o c i é s o n t t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e n d a t e d u t r e i z e d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e , l a q u e l l e a d é c i d é d e p r o c é d e r à l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s d ' u n m o n t a n t b r u t d e s e p t a n t e - d e u x m i l l e d e u x c e n t v i n g t - d e u x e u r o s e t v i n g t - d e u x c e n t i m e s ( 7 2 . 2 2 2 , 2 2 E U R ) p a r a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 a l i n é a 1 d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s , p r é l e v é s u r l e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s t e l l e q u ' e l l e s f i g u r e n t d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l o n z e , e n v u e d e s o n i n c o r p o r a t i o n s u b s é q u e n t e a u c a p i t a l p a r a p p o r t e n e s p è c e s a p r è s r e t e n u e d ' u n p r é c o m p t e m o b i l i e r d e d i x p o u r c e n t .
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e s o i x a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 6 5 . 0 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) à q u a t r e - v i n g t - t r o i s m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 8 3 . 6 0 0 E U R ) s a n s c r é a t i o n d e p a r t s o c i a l e n o u v e l l e ,
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
E t à l ' i n s t a n t , l e s a s s o c i é s d é c l a r e n t s o u s c r i r e e n t i è r e m e n t l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , s o i t p o u r u n m o n t a n t t o t a l d e s o i x a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 6 5 . 0 0 0 E U R ) a u p r o r a t a d e s p a r t s e x i s t a n t e s .
L e s a s s o c i é s r e c o n n a i s s e n t q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e p a r v e r s e m e n t a u c o m p t e n u m é r o B E 2 6 0 0 1 7 1 5 3 8 0 0 2 9 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e B N P P A R I B A S F O R T I S . U n e a t t e s t a t i o n d e c e d é p ô t e n d a t e d u v i n g t d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e r e s t e r a c i - a n n e x é e .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L e s a s s o c i é s c o n s t a t e n t q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u ' e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e , q u e l e c a p i t a l e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à q u a t r e - v i n g t - t r o i s m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 8 3 . 6 0 0 E U R ) e t q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t e t d e c e c h e f , à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e s o i x a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 6 5 . 0 0 0 E U R ) .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
S u i t e a u x d é c i s i o n s i n t e r v e n u e s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e s u p p r i m e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 a l i n e a 1 d e s s t a t u t s e t d e l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à q u a t r e - v i n g t - t r o i s m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 8 3 . 6 0 0 E U R ) . »
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r a t i f i e r l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l à L a s n e , C h e m i n V e r t , 7 , t e l q u e d é c i d é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e t e d i x s e p t e m b r e d e u x m i ! t r e i z e , p u b l i é à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u v i n g t - s i x s e p t e m b r e d e u x m i l t r e i z e s o u s l e s r é f é r e n c e s 1 3 1 4 6 8 4 5 .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
P h i l i p p e D E G R O O F F
N o t a i r e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e d u 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 3 a v e c p r o c u r a t i o n e t a t t e s t a t i o n b a n c a i r e
- s t a t u t s c o o r d o n n é s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/01/2013
ÿþ n s o o w o R D 1 1 . t
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I 1 1 1 I I I I 1 1 1 1 1 I I I T R I B U N A L , D E C O M M E R C E
" 1 3 0 1 1 3 0 1 + 0 8 J A N . 2 0 1 3 N i v a c e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 0 0 9 7 6 3 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L P B
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 3 8 0 L a s n e ( O h a i n ) , c h e m i n d u M o u l i n 2
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e P h i l i p p e D E G R O O F F , à W o l u w e - S a i n t - P i e r r e , l e d i x - h u i t d é c e m b r e d e u x m i l d o u z e , e n r e g i s t r é a u p r e m i e r b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e W o l u w e , l e v i n g t d é c e m b r e d e u x m i l d o u z e , d e u x r ô l e s d e u x r e n v o i s , v o l u m e 3 7 f o l i o 6 9 c a s e 1 4 . R e ç u : v i n g t - c i n q ( 2 5 ) e u r o s . l ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l a i ( s i g n é ) J E A N B A P T I S T E F r a n ç o i s e . I l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « L P B » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 8 0 L a s n e ( C h a i n ) c h e m i n d u M o u l i n 2 , a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e f i x e r l ' e x e r c i c e s o c i a l d u p r e m i e r j u i l l e t a u t r e n t e j u i n s u i v a n t .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' a r t i c l e 1 6 d e s s t a t u t s d e s u p p r i m e r l e t e x t e d e l ' a l i n é a 1 p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j u i l l e t e t f i n i t l e t r e n t e j u i n s u i v a n t . »
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e f i x e r d o r é n a v a n t l a t e n u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e a u t r o i s i è m e v e n d r e d i d u m o i s d ' o c t o b r e à d i x - h u i t h e u r e s .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' a r t i c l e 1 2 d e s s t a t u t s d e s u p p r i m e r l e s m o t s « p r e m i e r m e r c r e d i d u m o i s d e m a i à d i x - h u i t h e u r e s . » e t d e l e s r e m p l a c e r p a r l e s m o t s « t r o i s i è m e v e n d r e d i d u m o i s d ' o c t o b r e à d i x - h u i t h e u r e s . » .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e p r o r o g e r l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s j u s q u ' a u t r e n t e j u i n d e u x m i l t r e i z e . L a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s e s t d o n c d é p l a c é e d u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l d o u z e a u t r e n t e j u i n d e u x m i l t r e i z e . L a d a t e d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t f i x é e a u t r o i s i è m e v e n d r e d i d u m o i s d ' o c t o b r e d e u x m i l t r e i z e à d i x - h u i t h e u r e s .
P h i l i p p e D E G R O O F F
N o t a i r e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e d u 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 2 a v e c p r o c u r a t i o n ;
- s t a t u t s c o o r d o n n é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e