25/06/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
4 n Q ~ ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é I N I 2 1 1 1 1 1 . 1 1
a u
M o n i t e u r
b e l g e
i I I I
L R l l / \ E L L Ë 8
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 6 . 2 5 5 . 0 4 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L S F E A H o l d i n g s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é e n C o m m a n d i t e p a r A c t i o n s
s i è g e : B o u l e v a r d d e l a P l a i n e , 9 - 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s d u g é r a n t s t a t u t a i r e d d 0 1 / 0 4 / 2 0 1 4
L e g é r a n t s t a t u t a i r e a d é c i d é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a S o c i é t é d e B o u l e v a r d d e l a P l a i n e 9 , 1 0 5 0 I x e l l e s v e r s A v e n u e P a s t e u r 2 , 1 3 0 0 W a v r e à c o m p t e r d u t e r j u i n 2 0 1 4 .
M a r c V a n P e v e n a e y g e
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
17/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 15.04.2013, DPT 13.05.2013 13118-0425-029
26/07/2012
ÿþ M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
l i l l t I M M t 1 1 1 1 1 1 1
J . 7 J U I L . 2 0 1 2
B R U X
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 6 . 2 5 5 . 0 4 2
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : L S F E A H O L D I N G S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s
S i è g e : B o u l e v a r d d e l a P l a i n e 9
1 0 5 0 B R U X E L L E S
( ) b l e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
I I r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e v i n g t - d e u x j u i n d e u x m i l l e d o u z e , p a r M a î t r e A l e x i s L E M M E R L I N G , N o t a i r e A s s o c i é , m e m b r e d e " B e r q u i n N o t a i r e s " , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e ; à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e , 1 1 , e t l e n u m é r o . d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P M B r u x e l l e s ) , q u i c o n t i e n t à l a f i n l a m e n t i o n d e l ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e :
« E n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s u n r e n v o i a u e m ° b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d ' I x e l l e s l e 6 j u i l l e t 2 0 1 2 . V o l u m e 7 1 f o l i o 4 9 c a s e 0 8 . R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 e ) ( s i g n é ) M A R C H A I _ D . »
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s " L S F E A H O L D I N G S " , a y a n t s o n s i è g e à I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , B o u l e v a r d d e l a P l a i n e , 9 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° D é c i s i o n d e n e p a s d i s s o u d r e ! a s o c i é t é e t c o n f i r m a t i o n q u e c e l l e - c i p o u r s u i v r a s e s a c t i v i t é s b i e n q u e , p a r s u i t e d e l a p e r t e e n c o u r u e , l ' a c t i f n e t d e l a s o c i é t é f i g u r a n t d a n s l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e ' l a s o c i é t é a r r ê t é e a u 3 1 m a i 2 0 1 2 s o i t r é d u i t à u n m o n t a n t i n f é r i e u r a u q u a r t d u c a p i t a l s o c i a l .
2 ° M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l p a r l e r e m p l a c e m e n t , à l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s , d u t e x t e " ( a ) l ' e x p r e s s i o n C o n v e n t i o n d e P r ê t " s i g n i f i e r a l a C o n v e n t i o n d e P r ê t d a t é e d u 2 2 a v r i l 2 0 0 9 p a r e t e n t r e J a p a n C o e t " M o r g a n S t a n l e y J a p a n S e c u r i f i e s C o , L t d " ( a v e c s e s a y a n t s d r o i t s e t c e s s i o n n a i r e s a u t o r i s é s , c i - a p r è s l e " L e n d e r ' ) , . t e l l e q u ' a m e n d é e , m o d i f i é e , r e f a i t e o u c o m p l é t é e " p a r l e t e x t e " ( a ) l ' e x p r e s s i o n " C o n v e n t i o n d e P r ê t " s i g n i f i e r a l a C o n v e n t i o n d e P r ê t d a t é e d u 2 1 j u i n 2 0 1 2 p a r e t e n t r e J a p a n C o e t " M o r g a n S t a n l e y M U F G S e c u r i f i e s C o , L t d " ( a v e c s e s a y a n t s d r o i t s e t c e s s i o n n a i r e s a u t o r i s é s , c i - a p r è s l e " L e n d e r " ) , t e l l e q u ' a m e n d é e , m o d i f i é e , r e f a i t e o u c o m p l é t é e " , t e t o u t a v e c e f f e t a u 2 5 j u i n 2 0 1 2 .
3 ° T o u s p o u v o i r s o n t é t é c o n f é r é s à M a d a m e I n g e S t i e r s , a s s i s t a n t e j u r i d i q u e d e A l l e n & A v e r y L L P B e l g i q u e , q u i à c e t e f f e t , é l i t d o m i c i l e à W o l u w é - S a i n t - P i e r r e ( B - 1 1 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e d e T e r v u e r e n 2 6 8 A , : a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r ; l ' i n s c r i p t i o n l l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s : d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
( D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c é s - v e r b a l , t r o i s p r o c u r a t i o n s , l e t e x t e ;
c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) . ;
A l e x i s L E M M E R L I N G
N o t a i r e A s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à [ ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
11/07/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v é l l l l * r i a i ~ m d ~ ! u 1 1 ï ~ i e s s ~ u ~ 8
a u
M o n i t e u r
b e l g e
® 2 J U I L . 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 6 . 2 5 5 . 0 4 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L S F E A H O L D I N G S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s
S i è g e : B o u l e v a r d d e l a P l a i n e , 9 - 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : c h a n g e m e n t d e c o n t r ô l e
D é p o s i t i o n d e s r é s o l u t i o n s é c r i t e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d d . 2 0 j u i n 2 0 1 2 c o n c e r n a n t l e c h a n g e m e n t d e c o n t r ô l e e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 6 5 7 j u n c t o l ' a r t i c l e 5 5 6 d u C o d e d e s S o c i é t é s
I n g e S t i e r s
M a n d a t a i r e
B í j s a g e n b i j T i ë l B è l g i s é S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r i a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
10/07/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 R I M A 1 1 1 1 1 1 1 1
2 9 J U N
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 6 . 2 5 5 . 0 4 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) " L S F E A H o l d i n g s
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é e n C o m m a n d i t e p a r A c t i o n s
S i è g e : B o u l e v a r d d e l a P l a i n e , 9 - 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t d u c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d e s r é s o l u t i o n s é c r i t e s u n a n i m e s d e s a s s o c i é s d d 1 6 / 0 4 / 2 0 1 2
L e s a s s o c i é s d é c i d e n t d e n o m m e r F a l l o n , C h a i n i a u x , C l u d t s , G a r n y & C ° a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à R u e d e J a u s s e , 4 9 à 5 1 0 0 N a n i n n e , r e p r é s e n t é p a r G u y C r e m e r , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e , e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e 1 6 a v r i l 2 0 1 2 e t p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s p r e n a n t f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 5 .
L e s a s s o c i é s o n t d o n n é p r o c u r a t i o n à M r M a r c V a n P e v e n a e y g e a f i n d e p o s e r , e x é c u t e r e t s i g n e r t o u s l e s d o c u m e n t s , i n s t r u m e n t s , d é m a r c h e s e t f o r m a l i t é s e t a f i n d e d o n n e r t o u t e s l e s i n s t r u c t i o n s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s a f i n d ' e x é c u t e r l e s d é c i s i o n s p r é c i t é e s , e n c e c o m p r i s m a i s n o n l i m i t é a u d é p ô t d e s c o m p t e s a n n u e l s e t , l e c a s é c h é a n t , d e s c o m p t e s c o n s o l i d é s , d u r a p p o r t a n n u e l e t d u r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e à l a B a n q u e N a t i o n a l e d e B e l g i q u e a i n s i q u e l a r é a l i s a t i o n d e s p u b l i c a t i o n s n é c e s s a i r e s , a v e c l e p o u v o i r d e d é l é g u e r t o u t o u p a r t i e d e s e s m i s s i o n s à t o u t a v o c a t o u p a r a l e g a l d u c a b i n e t A l l e n & O v e r y , d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s à 1 1 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d e T e r v u r e n 2 6 8 A .
M a r c V a n P e v e n a e y g e M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
' A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
16/05/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 16.04.2012, DPT 08.05.2012 12114-0188-029
09/03/2012
ÿþ" i a o s z , s i
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
2 ? F e e 2 0 1 2
I V
R i M c
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 6 . 2 5 5 . 0 4 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L S F E A H O L D I N G S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s
S i è g e : B o u l e v a r d d e l a P l a i n e , 9 - 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t ( s ) d e l ' a c t e : c h a n g e m e n t d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d u c o m m i s s a i r e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d u r e m p a c e m e n t d e M a r c V a n S t e e n v o o r t e t d e l a d é c i s i o n q u e N i c o l e V e r h e y e n l u i s u c c è d e e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t d ' E r n s t & Y o u n g R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C C R L .
E r n s t & Y o u n g R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , e n s a q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é s e r a d o r é n a v e n t d û m e n t r e p r é s e n t é e p a r N i c o l e V e r h e y e n . C e c h a n g e m e n t p r e n d e f f e t a v e c l ' a u d i t d e s c o m p t e s d e 2 0 1 1 .
I n g e S t i e r s
M a n d a t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : p r o c u r a t i o n d e M i c h a e l T h o m s o n à i n g e S t i e r s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
23/05/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 15.04.2011, DPT 13.05.2011 11114-0390-029
14/05/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 15.04.2010, DPT 06.05.2010 10112-0320-029
26/05/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 15.04.2009, DPT 15.05.2009 09150-0022-037
16/05/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 15.04.2008, DPT 14.05.2008 08137-0128-029
16/05/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 16.04.2007, DPT 04.05.2007 07134-0033-027
12/08/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o a W O R D 1 1 . 5
1 1 * 1 5 1 1 6 6 8 3 *
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
3 1 J U L 2 0 1 5
N I V E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 6 . 2 5 5 . 0 4 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) . L S F E A H o l d i n g s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é e n C o m m a n d i t e p a r A c t i o n s
S i è g e : A v e n u e P a s t e u r , 2 - 1 3 0 0 W a v r e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e c o m m i s s a i r e E x t r a i t d e s r é s o l u t i o n s é c r i t e s u n a n i m e s d e s a s s o c i é s d d 1 5 / 0 4 / 2 0 1 5
L e s a s s o c i é s o n t a p p r o u v é l e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é " F . C . G . R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s " à é c h é a n c e c e t t e a n n é e , a u x m ê m e s c o n d i t i o n s q u e p r é c é d e m m e n t , e t c e p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s , à s a v o i r j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 6 a v r i l 2 0 1 8 .
L e s a s s o c i é s o n t d o n n é p r o c u r a t i o n à M r M a r c V a n P e v e n a e y g e a f i n d e p o s e r , e x é c u t e r e t s i g n e r t o u s l e s d o c u m e n t s , i n s t r u m e n t s , d é m a r c h e s e t f o r m a l i t é s e t a f i n d e d o n n e r t o u t e s l e s i n s t r u c t i o n s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s a f i n d ' e x é c u t e r l e s d é c i s i o n s p r é c i t é e s , e n c e c o m p r i s m a i s n o n l i m i t é a u d é p ô t d e s c o m p t e s a n n u e l s e t , l e c a s é c h é a n t , d e s c o m p t e s c o n s o l i d é s , d u r a p p o r t a n n u e l e t d u r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e à l a B a n q u e N a t i o n a l e d e B e l g i q u e a i n s i q u e l a r é a l i s a t i o n d e s p u b l i c a t i o n s n é c e s s a i r e s , a v e c l e p o u v o i r d e d é l é g u e r t o u t o u p a r t i e d e s e s m i s s i o n s à t o u t a v o c a t o u p a r a l e g a l d u c a b i n e t A l l e n & O v e r y , d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s à 1 1 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d e T e r v u e r e n 2 6 8 A .
M a r c V a n P e v e n a e y g e
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t L e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e