M.B.A. MICRO BELGIUM APPLICATION, EN ABREGE : M.B.A.

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : M.B.A. MICRO BELGIUM APPLICATION, EN ABREGE : M.B.A.
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 425.510.096

Publication

27/12/2012
ÿþMod PDF 11.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Réservé

au

Moniteur

belge

*12306894*

Déposé

21-12-2012



Greffe

N° d entreprise : 0425.510.096

Dénomination (en entier): MICRO BELGIUM APPLICATION

(en abrégé):

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège: 1300 Wavre, Chaussée de Bruxelles 134

(adresse complète)

Objet(s) de l acte : ASSEMBLEE GENERALE : PROROGATION DE LA DUREE DE LA

SOCIETE - AUGMENTATION DE CAPITAL  MODIFICATION DES STATUTS  REFONTE DES

STATUTS

Il résulte d un acte reçu par le notaire Jacques WATHELET, résidant à Wavre, le 19 décembre 2012, en

cours d enregistrement, ce qui suit textuellement reproduit:

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la Société privée à responsabilité limitée

"MICRO BELGIUM APPLICATION", en abrégé "M.B.A.", ayant son siège social à 1300 Wavre, Chaussée de

Bruxelles, numéro 134.

(...)

que la présente assemblée a pour ordre du jour les points suivant, savoir :

ORDRE DU JOUR.

1. Proposition de prorogation de la société pour une durée illimitée

2. Proposition de suppression de la valeur nominale des parts sociales.

3. Proposition d augmentation du capital à concurrence de dix-neuf mille trois cent nonante-et-un euros

quarante-huit cents (19.391,48 ¬ ) pour le porter de dix-neuf mille trois cent nonante-et-un euros (19.391,00 ¬ ) à trente-huit mille sept cent soixante-deux euros quarante-huit cents (38.762,48 ¬ ), sans apports nouveaux et sans création de parts sociales nouvelles, par incorporation au capital d une somme de dix-neuf mille trois cent nonante-et-un euros quarante-huit cents (19.391,48 ¬ ), à prélever sur les réserves disponibles, telles qu elles figurent dans la situation active et passive arrêtée au 19 décembre deux mille douze.

4. Constatation de la réalisation effective de l augmentation de capital

5. Proposition de modification des statuts:

- article deux: pour le mettre en concordance avec le siège social actuel de la société.

- article quatre: pour le mettre en concordance avec la nouvelle durée de la société.

- article cinq : pour le mettre en concordance avec la situation nouvelle du capital.

- insertion d un article cinq bis : pour ajouter l historique du capital.

6. Proposition de mise en concordance des statuts avec le Code des Sociétés par une refonte complète

desdits statuts.

(...)

PREMIERE RESOLUTION  PROROGATION

L'assemblée générale décide de proroger la société pour une durée illimitée.

Vote : Cette résolution est adoptée à l unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION - SUPPRESSION DE LA VALEUR NOMINALE DES PARTS SOCIALES.

L'assemblée décide de supprimer purement et simplement la valeur nominale des parts sociales.

Vote : Cette résolution est adoptée à l unanimité.

TROISIEME RESOLUTION - AUGMENTATION DE CAPITAL.

L assemblée générale décide d augmenter le capital à concurrence de dix-neuf mille trois cent nonante-et-

un euros quarante-huit cents (19.391,48 ¬ ) pour le porter de dix-neuf mille trois cent nonante-et-un euros (19.391,00 ¬ ) à trente-huit mille sept cent soixante-deux virgule quarante-huit euros (38.762,48 EUR), sans apports nouveaux et sans création de parts sociales nouvelles, par incorporation au capital d une somme de dix-neuf mille trois cent nonante-et-un euros quarante-huit cents (19.391,48 ¬ ), à prélever sur les réserves disponibles, telles qu elles figurent dans la situation active et passive arrêtée au 19 décembre deux mille douze.

Vote : Cette résolution est adoptée à l unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION - CONSTATATION DE LA REALISATION EFFECTIVE DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL.

L assemblée constate et requiert le notaire soussigné d acter que l augmentation de capital est intégralement réalisée et que le capital est ainsi effectivement porté à la somme de trente-huit mille sept cent soixante-deux virgule quarante-huit euros (38.762,48 EUR) et est représenté par huit cent parts sociales, sans désignation de valeur nominale.

CINQUIEME RESOLUTION  MODIFICATION DES STATUTS

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

L assemblée décide de modifier:

- l article deux des statuts : pour le mettre en concordance avec le siège social actuel de la société, comme

suit :

« Le siège social est établi à 1300 Wavre, Chaussée de Bruxelles, numéro 134. Il pourra être transféré en

tout autre lieu de Belgique par simple décision du Conseil de Gérance ou du gérant qui pourra établir, partout

où il l estimera utile des agences et succursales en Belgique ou à l étranger. Cette décision sera publiée dans le

mois de sa date aux annexes du Moniteur Belge à l initiative de la gérance ».

- l article quatre des statuts : pour le mettre en concordance avec la nouvelle durée de la société, comme

suit :

« La société a été constituée le vingt mars mil neuf cent quatre-vingt-quatre, pour une durée de trente

années, à compter du vingt mars mil neuf cent quatre-vingt-quatre.

L'assemblée générale extraordinaire du dix-neuf décembredeux mille douze, a décidé de proroger la société

pour une durée illimitée.

La société peut être dissoute anticipativement par décision de l'assemblée générale délibérant comme en

matière de modification des statuts. »

- l article cinq des statuts: pour le mettre en concordance avec la situation nouvelle du capital, comme suit:

« Le capital social est fixé à la somme de trente-huit mille sept cent soixante-deux virgule quarante-huit

euros (38.762,48 EUR), divisé en huit cents parts sociales, sans désignation de valeur nominale représentant

chacune un/huit centième du capital social.

Les parts sociales seront inscrites au registre des associés qui sera tenu au siège social. »

- insertion d un article cinq bis des statuts: pour ajouter l historique du capital, comme suit:

« Lors de la constitution de la société, le capital social a été fixé à la somme de huit cent mille francs belges.

Il était représenté par huit cents parts sociales d une valeur nominale de mille francs chacune.

Aux termes de l assemblée générale extraordinaire du vingt-trois septembre deux mille cinq, il a été décidé

de convertir le capital en euro et de le porter à la somme de dix-neuf mille huit cent trente et un euros.

Lors d'une assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue en l'étude du notaire Jacques WATHELET, à

Wavre, en date du dix-neuf décembredeux mille douze, il a été décidé, notamment, de supprimer la valeur

nominale des parts sociales et d'augmenter le capital social à concurrence de dix-neuf mille trois cent nonante-

et-un euros quarante-huit cents pour le porter de dix-neuf mille huit cent trente et un euros à trente-huit mille

sept cent soixante-deux euros quarante-huit cents sans création d'actions nouvelles par incorporation au

capital, à due concurrence, des réserves disponibles de la société. »

Cette résolution, votée article par article, est adoptée à l unanimité.

SIXIEME RESOLUTION  REFONTE DES STATUTS

A l unanimité, l assemblée décide de refondre les statuts pour les mettre en concordance avec le Code des

Sociétés, comme suit:

« ARTICLE PREMIER - FORME - DENOMINATION.

La société adopte la forme de société privée à responsabilité limitée.

Elle est dénommée « M.B.A. Micro Belgium Application », en abrégé « M.B.A. S.P.R.L. ». Les

dénominations complète et abrégée peuvent être utilisées ensemble ou séparément.

La dénomination doit toujours être précédée ou suivie des mots "Société Privée à Responsabilité Limitée",

ou en abrégé, "SPRL".

ARTICLE DEUXIEME - SIEGE SOCIAL.

Le siège est établi à 1300 Wavre, Chaussée de Bruxelles, numéro 134.

Il pourra être transféré en tout endroit de la région de langue française par simple décision de la gérance qui

a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte.

Tout changement du siège social sera publié aux annexes du Moniteur Belge par les soins de la gérance.

La société pourra, par simple décision de la gérance, établir des succursales ou agences en Belgique ou à

l'étranger.

ARTICLE TROISIEME - OBJET.

La Société a pour objet:

1. La vente, l importation, l exportation, la représentation, la réalisation et/ou fabrication de matériel informatique et électronique ;

2. La programmation de matériel informatique et électronique ;

3. La vente, l importation, l exportation, la réalisation et/ou fabrication de logiciels;

Elle pourra faire toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières, financières se

rapportant directement ou indirectement à son objet social.

Elle pourra notamment s intéresser par voie d apport, de souscription, d intervention financière ou par tout

autre mode dans toutes sociétés ou entreprises ayant en tout ou en partie un objet similaire ou connexe au sien

susceptible d en favoriser l extension ou le développement.

ARTICLE QUATRIEME - DUREE.

La société a été constituée le vingt mars mil neuf cent quatre-vingt-quatre, pour une durée de trente années,

à compter du vingt mars mil neuf cent quatre-vingt-quatre.

L'assemblée générale extraordinaire du dix-neuf décembredeux mille douze, a décidé de proroger la société

pour une durée illimitée.

La société peut être dissoute anticipativement par décision de l'assemblée générale délibérant comme en

matière de modification des statuts.

ARTICLE CINQUIEME - CAPITAL.

Le capital social est fixé à la somme de trente-huit mille sept cent soixante-deux virgule quarante-huit euros

(38.762,48 EUR), divisé en huit cents parts sociales, sans désignation de valeur nominale représentant

chacune un/huit centième du capital social.

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ARTICLE SIXIEME  HISTORIQUE DU CAPITAL.

Lors de la constitution de la société, le capital social a été fixé à la somme de huit cent mille francs belges. Il

était représenté par huit cents parts sociales d une valeur nominale de mille francs chacune.

Aux termes de l assemblée générale extraordinaire du vingt-trois septembre deux mille cinq, il a été décidé

de convertir le capital en euro et de le porter à la somme de dix-neuf mille huit cent trente et un euros.

Lors d'une assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue en l'étude du notaire Jacques WATHELET, à

Wavre, en date du dix-neuf décembredeux mille douze, il a été décidé, notamment, de supprimer la valeur

nominale des parts sociales et d'augmenter le capital social à concurrence de dix-neuf mille trois cent nonante-

et-un euros quarante-huit cents pour le porter de dix-neuf mille huit cent trente et un euros à trente-huit mille

sept cent soixante-deux euros quarante-huit cents sans création d'actions nouvelles par incorporation au

capital, à due concurrence, des réserves disponibles de la société

ARTICLE SEPTIEME  AUGMENTATION DE CAPITAL.

Le capital social peut en tout temps être augmenté ou réduit.

Lors de toute augmentation de capital, les nouvelles parts à souscrire en numéraires doivent être offertes par

préférence aux associés existants, au prorata de la partie du capital représentant leurs parts.

Le droit de souscription peut être exercé pendant un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à dater de

l'ouverture de la souscription. Ce délai est fixé par l'assemblée générale.

L'ouverture de la souscription, ainsi que son délai, sont annoncés par un avis porté à la connaissance des

associés par lettre recommandée.

Les parts qui n'ont pas été souscrites conformément aux alinéas qui précèdent, ne peuvent l'être que par les

personnes indiquées à l'article 249 alinéa 2 du Code des sociétés, sauf l'agrément des associés possédant au

moins la majorité absolue du capital social.

ARTICLE HUITIEME - EGALITE DE DROITS DES PARTS.

Chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.

ARTICLE NEUVIEME - INDIVISIBILITE DES PARTS.

Les parts sociales sont indivisibles.

S'il y a plusieurs propriétaires d'une part sociale, ou si la propriété d'une part sociale est démembrée entre

un nu-propriétaire et un usufruitier, la gérance a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents, jusqu'à

ce qu'une personne ait été désignée comme étant propriétaire de cette part à l'égard de la société.

ARTICLE DIXIEME - INNEGOCIABILITE DES PARTS.

Les droits de chaque associé dans la société résultent seulement des présentes, des actes modificatifs

ultérieurs et des cessions qui seront ultérieurement consenties.

Le nombre de parts appartenant à chaque associé, avec l'indication des versements effectués, sera inscrit

dans le registre qui sera tenu au siège de la société, conformément à la loi, et dont tout associé ou tout tiers

intéressé pourra prendre connaissance.

Il sera remis à chaque associé un certificat à son nom, extrait du registre et signé par la gérance,

mentionnant le nombre de parts qu'il possède dans la société. Lesdits certificats ne pourront en aucun cas être

établis au porteur ou à ordre.

ARTICLE ONZIEME - LIMITE DE CESSIBILITE DE PARTS.

Les parts d'un associé ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de

mort qu'avec le consentement de la moitié au moins des associés, possédant les trois/quarts au moins du

capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée.

Cet agrément n'est pas requis lorsque les parts sont cédées ou transmises :

1° à un associé;

2° au conjoint du cédant ou du testateur;

3° à des ascendants ou descendants en ligne directe.

ARTICLE DOUZIEME - CESSION DE PARTS ENTRE VIFS - PROCEDURE D'AGREMENT.

I.- Au cas où la société ne comprendrait que deux membres, et à défaut d'accord différent entre les associés, celui d'entre eux qui désire céder une ou plusieurs parts sociales doit informer son coassocié de son projet de cession par lettre recommandée, en indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombre des parts sociales dont la cession est proposée, ainsi que le prix offert.

Dans la quinzaine de la date de la lettre du cédant éventuel, l'autre associé devra adresser à celui-ci une lettre recommandée, faisant connaître sa décision. Il n'est pas tenu de la motiver. Faute par lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci-dessus, sa décision est considérée comme affirmative.

II.- Si la société est composée de plus de deux membres, et à défaut d'accord contraire entre tous les associés, il sera procédé comme suit :

L'associé qui veut céder une ou plusieurs parts sociales doit aviser la société par lettre recommandée de son projet de cession, en fournissant sur la cession projetée les indications de détail prévues à l'alinéa premier du paragraphe premier de cet article.

Dans les huit jours de cet avis, la gérance doit informer par lettre recommandée chaque associé du projet de cession en lui indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombre de parts sociales dont la cession est projetée ainsi que le prix offert pour chaque part sociale, et en demandant à chaque associé s'il autorise la cession au ou aux cessionnaires proposés par le cédant éventuel.

Dans la quinzaine de cet avis, chaque associé doit adresser à la gérance une lettre recommandée faisant connaître sa décision. Il n'est pas tenu de la motiver. Faute par lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci-dessus, sa décision est considérée comme affirmative.

La gérance doit notifier au cédant éventuel le résultat de la consultation des associés, par lettre recommandée, dans les trois jours de l'expiration du délai donné aux associés pour faire connaître leur décision.

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Les dispositions qui précèdent sont applicables dans tous les cas de cession de parts sociales entre vifs, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, alors même que la cession aurait lieu en vertu d'une décision de justice ou par voie d'adjudication aux enchères. L'avis de cession, point de départ des délais, peut être donné en ce dernier cas, soit par le cédant, soit par l'adjudicataire.

ARTICLE TREIZIEME - DONATION DE PARTS.

En cas de donation de parts sociales entre vifs, le ou les donataires ne deviennent associés qu'après avoir été agréés par les coassociés du donateur, conformément aux dispositions ci-dessus relatives aux transmissions volontaires entre vifs à titre onéreux.

Il est fait exception à la règle énoncée à l'alinéa précédent en faveur :

1° d'un associé;

2° du conjoint du donateur;

3° des ascendants ou descendants en ligne directe.

ARTICLE QUATORZIEME - RECOURS EN CAS DE REFUS D'AGREMENT.

Au cas où une cession entre vifs de parts sociales ne serait pas agréée, les intéressés auront recours au Tribunal compétent du siège de la société, par voie de référé, les opposants dûment assignés.

Si le refus d'agrément est jugé arbitraire par le tribunal, les opposants ont trois mois à dater de l'ordonnance pour trouver acheteur aux prix et conditions à convenir entre les intéressés ou, à défaut d'accord, à fixer par le tribunal, à la requête de la partie la plus diligente, l'autre étant régulièrement assignée.

Si le rachat n'a pas été effectué dans le délai de trois mois prévu ci-dessus, le cédant pourra exiger la dissolution de la société; mais il devra exercer ce droit dans les quarante jours qui suivent l'expiration du délai de trois mois.

ARTICLE QUINZIEME - SITUATION DES HERITIERS ET LEGATAIRES D'UN ASSOCIE DECEDE.

En cas de transmission des parts pour cause de mort, les héritiers et légataires de l'associé décédé seront tenus, dans le plus bref délai, de faire connaître à l'autre associé ou, si la société compte plus de deux associés à la gérance, leur nom, prénoms, profession et domicile, de justifier de leurs qualités héréditaires en produisant des actes réguliers établissant ces qualités à titre universel ou particulier, et de désigner éventuellement celui d'entre eux qui remplira les fonctions de mandataire commun, comme il est prévu à l'article neuvième des présents statuts.

Jusqu'à ce qu'ils aient produit cette justification, les ayants cause du défunt ne pourront exercer aucun des droits appartenant à ce dernier vis-à-vis des associés survivants de la société; celle-ci suspendra notamment le paiement des dividendes revenant aux parts du défunt et des intérêts des créances de ce dernier sur la société.

Les héritiers et représentants de l'associé décédé ne pourront sous aucun prétexte s'immiscer dans les actes de l'administration sociale. Ils devront, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires, comptes, bilans et écritures de la société, ainsi qu'aux décisions régulièrement prises par la collectivité des associés.

Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit associés aux termes des présents statuts, sont tenus de solliciter l'agrément des coassociés du défunt dans les formes et délais prévus à l'article onzième ci-dessus.

ARTICLE SEIZIEME - RACHAT DES PARTS.

Les héritiers et légataires de parts qui ne peuvent devenir associés parce qu'ils n'ont pas été agréés comme tels ont droit à la valeur des parts transmises.

Ils peuvent en demander le rachat par lettre recommandée à la poste adressée à la gérance de la société et dont copie recommandée sera aussitôt transmise par la gérance aux autres associés.

A défaut d'accord entre les parties, les conditions de rachat seront déterminées par le tribunal compétent. Les parts achetées seront incessibles jusqu'à paiement entier du prix.

Si le rachat n'a pas été effectué endéans les trois mois, les héritiers ou légataires seront en droit d'exiger la dissolution de la société.

ARTICLE DIX-SEPTIEME - NOMINATION DU GERANT.

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non associés, également qualifiés "la gérance", lesquels ont seuls la direction des affaires sociales.

La durée de leurs fonctions n'est pas limitée.

ARTICLE DIX-HUITIEME - POUVOIRS DES GERANTS.

Les gérants peuvent accomplir, conjointement ou séparément, tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société et les gérants, conjointement ou séparément, représentent la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.

Les gérants, conjointement ou séparément, ont dans leur compétence tous les actes qui ne sont pas réservés par la loi ou les statuts à l'assemblée générale.

ARTICLE DIX-NEUVIEME - GESTION JOURNALIERE.

Les gérants pourront, conjointement ou séparément, soit déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs mandataires, associés ou non, soit confier la direction des affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, associés ou non, soit enfin déléguer des pouvoirs spéciaux et déterminés à tout mandataire.

ARTICLE VINGTIEME - SIGNATURES.

La société est représentée dans tous les actes y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou un officier ministériel et en justice, par les gérants, agissant conjointement ou séparément.

Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs mandats. ARTICLE VINGT ET UNIEME - EMOLUMENTS DES GERANTS.

L'assemblée générale décide si leur mandat sera ou non exercé gratuitement.

Si le mandat des gérants est rémunéré, l'assemblée à la simple majorité des voix, déterminera le montant des rémunérations fixes et/ou proportionnelles qui seront allouées aux gérants et portées en frais généraux indépendamment de tous frais éventuels de représentation, voyages et déplacements.

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ARTICLE VINGT-DEUXIEME - SURVEILLANCE.

Aussi longtemps que la société répond aux critères énoncés à l'article 15 du Code des sociétés, il n'y a pas

lieu à nomination d'un commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Chaque associé a dès lors individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire. Il

peut se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été

désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

ARTICLE VINGT-TROISIEME - ANNEE SOCIALE - ASSEMBLEE GENERALE - REUNION.

L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre.

Il est tenu une assemblée générale ordinaire chaque année, le dernier samedi d avril à dix heures.

Si ce jour est férié, l'assemblée sera remise au prochain jour ouvrable suivant.

L'assemblée générale se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur la

demande d'associés représentant le cinquième du capital.

ARTICLE VINGT-QUATRIEME - ASSEMBLEE GENERALE - CONVOCATIONS.

Les assemblées se réunissent au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation à l'initiative de la

gérance ou du commissaire.

Les convocations sont faites conformément à la loi.

Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas sera considérée comme ayant été

régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

ARTICLE VINGT-CINQUIEME - ASSEMBLEE GENERALE - VOTE ET REPRESENTATION.

Chaque part sociale ne confère qu'une seule voix.

L'associé qui possède plusieurs parts sociales dispose d'un nombre de voix égal au nombre de ses parts.

L'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés, sera

suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'auront pas été effectués.

Chaque associé peut voter par lui-même ou par mandataire. Le vote peut aussi être émis par écrit.

Nul ne peut représenter un associé à l'assemblée générale s'il n'est associé lui-même et s'il n'a le droit de

voter.

ARTICLE VINGT-SIXIEME - ASSEMBLEE GENERALE - PROROGATION.

Toute assemblée générale, annuelle ou extraordinaire, peut être séance tenante prorogée à trois semaines

au plus par la gérance. La prorogation annule toutes les décisions prises.

Les formalités accomplies pour assister à la première assemblée, ainsi que les procurations, restent

valables pour la seconde, sans préjudice du droit d'accomplir ces formalités pour la seconde séance dans

l'hypothèse où elles ne l'ont pas été pour la première.

La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour. Elle statue définitivement.

ARTICLE VINGT-SEPTIEME - ASSEMBLEE GENERALE - BUREAU.

Toute assemblée générale ordinaire ou extraordinaire est présidée par le gérant présent le plus âgé.

Le président désigne le secrétaire et les scrutateurs.

ARTICLE VINGT-HUITIEME - ASSEMBLEE GENERALE - DELIBERATION.

Sauf dans les cas prévus par la loi et les statuts, les décisions sont prises, quel que soit le nombre de parts

représentées, à la majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote.

ARTICLE VINGT-NEUVIEME - REPARTITION DES BENEFICES.

Sur le bénéfice net, tel qu'il découle des comptes annuels arrêtés par la gérance, il est prélevé annuellement

cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale.

Ce prélèvement cessera d'être obligatoire quand la réserve atteindra le dixième du capital social. Il

redeviendra obligatoire si pour une raison quelconque la réserve venait à être entamée.

Le solde restant après ce prélèvement recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale statuant à

la majorité des voix sur les propositions qui lui seront faites à cet égard par la gérance.

La mise en paiement des dividendes a lieu annuellement aux époques et aux endroits fixés par la gérance.

ARTICLE TRENTIEME - DISSOLUTION.

En cas de dissolution de la société pour quelque cause que ce soit et à quelque moment que ce soit, la

liquidation s'opère par les soins de la gérance, agissant en qualité de liquidateurs et, à défaut, par des

liquidateurs nommés par l'assemblée générale.

Les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus étendus prévus par le Code des Sociétés.

ARTICLE TRENTE ET UNIEME - LIQUIDATION : REPARTITION DE L'ACTIF NET.

Après apurement de toutes les dettes, l'actif net sert d'abord à rembourser en espèces ou en titres le

montant libéré non amorti des parts.

Si les parts ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux

répartitions, rétablissent l'équilibre en mettant toutes les parts sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels

de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables

en espèces au profit des parts libérées dans une proportion supérieure.

Le solde est réparti également entre toutes les parts.

ARTICLE TRENTE-DEUXIEME - ELECTION DE DOMICILE.

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, ou liquidateur, domicilié à l'étranger, est tenu d'élire

domicile en Belgique, où toutes les communications, sommations, assignations, significations, peuvent lui être

valablement faites.

A défaut, il sera censé pour ce faire avoir fait élection de domicile au siège social.

ARTICLE TRENTE-TROISIEME - DROIT COMMUN.

Les parties entendent se conformer entièrement au Code des Sociétés.

En conséquence, les dispositions de ces lois auxquelles il ne serait pas licitement dérogé par les présents

statuts, sont réputées inscrites au présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ces lois

sont censées non écrites. »

Volet B - Suite

(...)

Pour extrait conforme

Le notaire Jacques WATHELET

Déposés en même temps, une expédition de l acte et les statuts coordonnés.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

27/12/2012
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Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Réservé

au

Moniteur

belge

*12306898*

Déposé

21-12-2012



Greffe

N° d entreprise : 0425.510.096

Dénomination (en entier): MICRO BELGIUM APPLICATION

(en abrégé):

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège: 1300 Wavre, Chaussée de Bruxelles 134

(adresse complète)

Objet(s) de l acte : ASSEMBLEE GENERALE : REDUCTION DE CAPITAL 

MODIFICATION DES STATUTS

Il résulte d un acte reçu par le notaire Jacques WATHELET, résidant à Wavre, le 19 décembre 2012, en

cours d enregistrement, ce qui suit textuellement reproduit:

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la Société privée à responsabilité limitée

"MICRO BELGIUM APPLICATION", en abrégé "M.B.A.", ayant son siège social à 1300 Wavre, Chaussée de

Bruxelles, numéro 134.

(...)

que la présente assemblée a pour ordre du jour les points suivant, savoir :

ORDRE DU JOUR.

1. Réduction de capital, à concurrence de dix-neuf mille trois cent nonante-et-un euros quarante-huit cents (19.391,48 ¬ ), pour le ramener de trente-huit mille sept cent soixante-deux euros quarante-huit cents (38.762,48 ¬ ) à dix-neuf mille huit cent trente et un euros (19.831 EUR), sans annulation de titres, par le remboursement à chaque associé d une somme en espèces de vingt-quatre euros vingt-deux virgule six cent quatre-vingt-cinq cents (24,22685 ¬ ), par part sociale.

Ce remboursement s opérera par prélèvement sur le capital réellement libéré.

2. Modification des statuts :

- article 5 : pour le mettre en concordance avec la situation nouvelle du capital.

- article 6 : pour le remplacer par le nouvel historique du capital.

(...)

PREMIERE RESOLUTION  REDUCTION DE CAPITAL

L'assemblée générale décide de réduire le capital, à concurrence de dix-neuf mille trois cent nonante-et-un

euros quarante-huit cents (19.391,48 ¬ ), pour le ramener de trente-huit mille sept cent soixante-deux euros

quarante-huit cents (38.762,48 ¬ ) à dix-neuf mille huit cent trente et un euros (19.831 EUR), sans annulation de

titres, par le remboursement à chaque associé d une somme en espèces de vingt-quatre euros vingt-deux

virgule six cent quatre-vingt-cinq cents (24,22685 ¬ ), par part sociale.

Conformément à l'article 317, alinéa 4, du Code des Sociétés, ce remboursement ne pourra être effectué

que deux mois après la publication de la présente décision de réduction du capital aux annexes du Moniteur

belge et moyennant le respect des conditions prescrites par ledit article.

Ce remboursement s'opérera par prélèvement sur le capital libéré.

Cette résolution est adoptée à l unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION  MODIFICATION DES STATUTS

L assemblée décide de modifier:

- l article cinq des statuts pour le mettre en concordance avec la situation nouvelle du capital, comme suit:

« Le capital social est fixé à la somme de dix-neuf mille huit cent trente et un euros (19.831 EUR), divisé en

huit cents parts sociales, sans désignation de valeur nominale représentant chacune un/huit centième du capital

social. »

- l article six des statuts pour le mettre en concordance avec la situation nouvelle du capital, comme suit:

« Lors de la constitution de la société, le capital social a été fixé à la somme de huit cent mille francs belges.

Il était représenté par huit cents parts sociales d une valeur nominale de mille francs chacune.

Aux termes de l assemblée générale extraordinaire du vingt-trois septembre deux mille cinq, il a été décidé

de convertir le capital en euro et de le porter à la somme de dix-neuf mille huit cent trente et un euros.

Lors d'une assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue en l'étude du notaire Jacques Wathelet, à

Wavre, en date du dix-neuf décembredeux mille douze, il a été décidé, notamment, de supprimer la valeur

nominale des parts sociales et d'augmenter le capital social à concurrence de dix-neuf mille trois cent nonante-

et-un euros quarante-huit cents pour le porter de dix-neuf mille huit cent trente et un euros à trente-huit mille

sept cent soixante-deux euros quarante-huit cents sans création d'actions nouvelles par incorporation au

capital, à due concurrence, des réserves disponibles de la société.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

Lors d'une assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue en l'étude du notaire Jacques WATHELET, à Wavre, en date du dix-neuf décembredeux mille douze, il a été décidé, notamment, de réduire le capital social à concurrence de dix-neuf mille trois cent nonante-et-un euros quarante-huit cents (19.391,48 ¬ ), pour le ramener de trente-huit mille sept cent soixante-deux euros quarante-huit cents (38.762,48 ¬ ) à dix-neuf mille huit cent trente et un euros (19.831 EUR), sans annulation de titres, par le remboursement à chaque associé d une somme en espèces de vingt-quatre euros vingt-deux virgule six cent quatre-vingt-cinq cents (24,22685 ¬ ), par part sociale. »

Cette résolution, votée article par article, est adoptée à l unanimité.

(...)

Pour extrait conforme

Le notaire Jacques WATHELET

Déposés en même temps, une expédition de l acte et les statuts coordonnés.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

07/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 18.06.2012, DPT 01.08.2012 12380-0132-014
24/06/2011 : NI089283
29/04/2010 : NI089283
29/06/2009 : NI089283
21/05/2008 : NI089283
18/06/2007 : NI089283
31/10/2005 : NI089283
02/06/2005 : NI089283
05/07/2004 : NI089283
25/07/2003 : NI089283
10/10/2002 : NI089283
29/07/1999 : BL458627
01/01/1992 : BL458627

Coordonnées
M.B.A. MICRO BELGIUM APPLICATION, EN ABREGE …

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CHAUSSEE DE BRUXELLES 134 1300 WAVRE

Code postal : 1300
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