04/12/2012
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
y x i t e . j C o p i e à ' p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i R I B U N A L M C Q M M E R G E
2 3 - 1 1 - 2 4 1 2
e u d i g s
I I I M I I B I I I I I I Y l H l l t l l
+ 1 2 1 9 6 1 6 3 *
N
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 4 , 5 9 1 . 8 8 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M . R . T . P u b l i c R e l a t i o n s C o n s u l t a n t
( e n a b r é g é ) : M . R . T . P R C o n s u l t a n t
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e d e T i r l e m o n t 2 1 à 1 3 9 0 G r e z - D o i c e a u
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S - P O U V O I R S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e J e a n - P h i l i p p e L a g a e , à B r u x e l l e s , l e 1 4 n o v e m b r e
2 0 1 2 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é :
1 . d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e n « M R T C o n s u l t a n t - D e l i c i o u s l y D i f f e r e n t » a v e c e f f e t a u 1 4 n o v e m b r e 2 0 1 2 e t d e s u p p r i m e r l a d é n o m i n a t i o n a b r é g é e .
2 . d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s ( o b j e t s o c i a l ) p o u r r a j o u t e r l e s a c t i v i t é s s u i v a n t e s , à i n s é r e r a p r è s l e p r e m i e r a l i n é a : « L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s :
- p r o c u r e r d e s c o n s e i l s d e g e s t i o n a u s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e , e t n o t a m m e n t l e c o n s e i l e t l ' a s s i s t a n c e e n m a t i è r e d ' o r g a n i s a t i o n d ' e n t r e p r i s e , d e c o n t r ô l e d e g e s t i o n , d e g e s t i o n d e p r o j e t s , d e g e s t i o n d u c h a n g e m e n t , d e l a f o r m a t i o n e t d u c o a c h i n g , d u m a r k e t i n g e t d e l a c o m m u n i c a t i o n , d e l ' i n g é n i e r i e , d e l ' e x p e r t i s e a i n s i q u e l e s s e r v i c e s a n a l o g u e s ;
- l ' a u d i t , l a c o n s u l t a n c e , l e c o n s e i l , l a g u i d a n c e e t l ' a s s i s t a n c e a u x e n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d e s t r a t é g i e , d ' o r g a n i s a t i o n , d e p l a n i f i c a t i o n , d e f o r m a t i o n , d e c o m m u n i c a t i o n , d e r e c h e r c h e d u r e n d e m e n t , d ' é v a l u a t i o n , d e c o n t r ô l e , d ' i n n o v a t i o n , d ' i n f o r m a t i o n d e g e s t i o n ;
- l e s a c t i v i t é s d e c r é a t i o n , o r g a n i s a t i o n e t g e s t i o n d e f o r m a t i o n s , s é m i n a i r e s , é v è n e m e n t s , .
- l ' é t u d e , l ' a n a l y s e , l e c o n s e i l o u l ' a s s i s t a n c e e n r a p p o r t a v e c l e s p r o b l è m e s s p é c i f i q u e s d e l ' e n t r e p r i s e t a n t d a n s l e s e c t e u r p r i v é q u e d a n s l e s e c t e u r p u b l i c ;
- l a p r é p a r a t i o n d e t o u t e é t u d e , l ' o r g a n i s a t i o n , l a f o u r n i t u r e d ' a v i s e t l a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s d a n s l e s d o m a i n e s t e c h n i q u e s , c o m m e r c i a u x , é c o n o m i q u e s , f i n a n c i e r s a u s e n s l e p l u s l a r g e ;
l a f o r m a t i o n e t l ' a c c o m p a g n e m e n t d a n s l e s d i f f i c u l t é s d ' a p p r e n t i s s a g e , l ' a m é l i o r a t i o n d e s c o n n a i s s a n c e s u t i l e s a u n i v e a u s c o l a i r e e t p r o f e s s i o n n e l ;
- i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l ;
t o u t e s l e s a c t i v i t é s q u e l c o n q u e s d e r e p r é s e n t a t i o n , d ' i m p o r t a t i o n , d ' e x p o r t a t i o n , d e f a b r i c a t i o n ,
d ' a c h a t e t v e n t e , d e p r o m o t i o n d e t o u s p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s e t d e b o i s s o n s a l c o o l i s é e s o u n o n g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s ( e t p l u s s p é c i a l e m e n t d e p r o d u i t s b r i t a n n i q u e s o u p r o v e n a n t d ' a u t r e s p a y s ) ;
e x e r c e r l e m a n d a t d e g é r a n t , d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e d i r e c t e u r o u d e d i r i g e a n t d ' e n t r e p r i s e d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, -
V o l e t B - S u i t e
l a f o r m a t i o n d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r , l ' a c q u i s i t i o n , l ' a l i é n a t i o n , l a g e s t i o n , l a v a l o r i s a t i o n ,
l a r é n o v a t i o n , l e l o t i s s e m e n t , l a l o c a t i o n , l a c o n s t r u c t i o n e t l ' a m é n a g e m e n t d e t o u s b i e n s i m m e u b l e s , a i n s i q u e t o u t e s t r a n s a c t i o n s i m m o b i l i è r e s e n c e c o m p r i s l e l e a s i n g i m m o b i l i e r . » 3 . d ' e x p r i m e r l e c a p i t a l s o c i a l e n e u r o . E x p r i m é e n e u r o , l e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à d i x - h u i t m i l l e c i n q
c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s u n c e n t ( E U R 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) .
4 , d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s e t n o t a m m e n t :
A r t i c l e 1 : p o u r r e m p l a c e r l e d e u x i è m e e t l e t r o i s i è m e a l i n é a p a r l e t e x t e s u i v a n t : « E l l e e s t d é n o m m é e « M R T C o n s u l t a n t - D e l i c i o u s l y D i f f e r e n t » » .
A r t i c l e 5 : p o u r r e m p l a c e r l e p r e m i e r e t l e d e u x i è m e a l i n é a p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s u n c e n t ( E U R 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) p a r t s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / s e p t c e n t c i n q u a n t i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . »
A r t i c l e 2 0 : p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t : « Q u e s t i o n s . L e s a s s o c i é s p e u v e n t , d è s l a c o m m u n i c a t i o n d e l a c o n v o c a t i o n , p o s e r p a r é c r i t d e s q u e s t i o n s a u x g é r a n t e t a u x c o m m i s s a i r e s , a u x q u e l l e s i l s e r a r é p o n d u a u c o u r s d e l ' a s s e m b l é e p o u r a u t a n t q u e c e s a s s o c i é s a i e n t s a t i s f a i t a u x f o r m a l i t é s d ' a d m i s s i o n à l ' a s s e m b l é e . C e s q u e s t i o n s p e u v e n t ê t r e a d r e s s é e s à l a s o c i é t é p a r v o i e é l e c t r o n i q u e à l ' a d r e s s e i n d i q u é e d a n s l a c o n v o c a t i o n à l ' a s s e m b l é e . C e s q u e s t i o n s é c r i t e s d o i v e n t p a r v e n i r à l a s o c i é t é a u p l u s t a r d l e s i x i è m e j o u r q u i p r é c è d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . »
5 . d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à A U D I T C O M , s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à F o r e s t ( 1 1 9 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e V a n V o l x e m 4 9 9 , p o u r a d a p t e r l e s d o n n é e s d e l a s o c i é t é d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t a u p r è s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T V A , n o n s e u l e m e n t p o u r l e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r l a p r é s e n t e a s s e m b l é e m a i s é g a l e m e n t p o u r l e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r l e s o r g a n e s d e l a s o c i é t é d a n s l e p a s s é . A c e t e f f e t , l a s o c i é t é A U D I T C O M p o u r r a r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é M R T C o n s u l t a n t D e l i c i o u s l y D i f f e r e n t a u p r è s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T V A , d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s , d u g r e f f e d u t r i b u n a l d u c o m m e r c e , d u s e r v i c e d e g e s t i o n d e l a B C E e t a u p r è s d e t o u t a u t r e s e r v i c e q u i a l e d r o i t d ' i n t r o d u i r e
d e s d o n n é e s d a n s l a B C E .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
S i g n é : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a i r e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n , u n e p r o c u r a t i o n , l e r a p p o r t d e l a g é r a n t e ( a r t . 2 8 7 C o d e
d e s s o c i é t é s ) , u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A l e r
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e