M2 TECHNICS

Dénomination : M2 TECHNICS

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 806.199.761

Publication

31/12/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 13.12.2013, DPT 21.12.2013 13697-0213-015
20/01/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2014, APP 28.11.2014, DPT 13.01.2015 15011-0404-015
28/01/2013

�� Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe Mod 2.0

� �UNAL G CCiviiviEi CE

1 5 Je 2013

NIVELLES

Greffe

N' d'entreprise : 0806,199.761

D�nomination

(en entier)

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Avenue Z�nobe Gramme, 1, 1480 Saintes

Objet de l'acte : Assembl�e G�n�rale Extraordinaire - Modification de l'exercice social Modification de la date de l'assembl�e g�n�rale Modification des statuts - Mandats Administrateurs.

D'un proc�s-verbal dress� par Ma�tre Etienne HACHEZ, Notaire de r�sidence � Soignies, substituant Ma�tre Philippe BINOT, Notaire de r�sidence � Silly, en date du vingt-et-un d�cembre deux mille douze, enregistr�, il r�sulte que l'Assembl�e G�n�rale Extraordinaire des actionnaires de la Soci�t� Anonyme d�nomm�e � M2 Technics �, ayant son si�ge social � 1480 Saintes, avenue Z�nobe Gramme, 1, inscrite au Registre des Personnes Morales de Nivelles sous le num�ro 0806.199.761, et immatricul�e aupr�s de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajout�e sous le num�ro BE806.199.761, a adopt� � l'unanimit� des voix chacune des r�solutions suivantes :

Premi�re r�solution :

L'Assembl�e d�cide de modifier la date de d�but et la date de fin de l'exercice social de sorte que ledit exercice social va d�sormais s'�tendre du 1er juillet au 30 juin de chaque ann�e et ce, � compter de l'exercice en cours qui se cl�turera donc le trente juin deux mille treize,.

L'Assembl�e d�cide de modifier l'article 32 des statuts pour le remplacer par le texte suivant : � L'exercice social commence le premier juillet et se termine le trente juin de chaque ann�e, et ce � compter de l'exercice social commenc� le premier janvier deux mille douze et qui se cl�turera le trente juin deux mille treize. �

Deuxi�me r�solution :

L'Assembl�e d�cide de modifier la date de l'assembl�e g�n�rale annuelle afin qu'elle se tienne dor�navant le dernier vendredi du mois de novembre, � dix-huit heures.

Troisi�me r�solution

L'Assembl�e d�cide d'adapter l'ensemble des statuts, afin de les mettre en conformit� avec les r�solutions qui pr�c�dent ; les modifications suivantes sont donc adopt�es :

a) L'Article 22 REUNION : est modifi�, uniquement en son premier alin�a, pour �tre remplac� comme suit: � L'assembl�e g�n�rale annuelle se r�unit le dernier vendredi du mois de novembre, � dix-huit heures �.

b) L'Article 32 EXERCICE SOCIAL : est supprim� enti�rement pour �tre remplac� comme suit

� L'exercice social commence le premier juillet et se termine le trente juin de chaque ann�e, et ce � compter de l'exercice social commenc� le premier janvier deux mille douze et qui se cl�turera le trente juin deux mille treize, �.

Quatri�me r�solution :

L'Assembl�e d�cide d'accepter la d�mission en qualit� d'administrateur et administrateur-d�l�gu� de Monsieur MANIRAKIZA Charles, ci-avant mieux qualifi�, Cette d�mission prend effet � dater du 31 octobre 2012.

L'approbation par l'assembl�e g�n�rale des comptes annuels de l'exercice en cours vaudra d�charge � l'administrateur et gestionnaire d�missionnaire pour l'ex�cution de son mandat,

Cinqui�me r�solution :

L'Assembl�e d�cide de nommer deux nouveaux administrateurs afin de porter le nombre total des administrateurs � trois et, en cons�quence, d�signe en qualit� d'Administrateur pour une dur�e de six ans renouvelable

- Monsieur AUDEVAL, Maurice, n� � Pondich�ry (Inde), le dix mars mil neuf cent soixante-six (num�ro national ; 660310.145.89), domicili� � 7370 DOUR (ELOUGES), rue B�atamr 1/B, ici valablement repr�sent� par Monsieur RANIERI, Domenico, pr�cit�, en vertu d'une procuration sous seing priv� dat�e du 19 d�cembre 2012 et qui accepte ;

- La Soci�t� Coop�rative � Responsabilit� Limit�e, d�nomm�e � IMMO RADEL �, ayant son si�ge social � 7382 Qui�vrain (Audregnies)r rue de l'Abbaye, 8, num�ro d'entreprise 0839.659.219 RPM Mons, et assujettie � la T.V.A, sous le num�ro 0839.659.219,

Mentionner sur la derni�re page du !tolet B Au recto . Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

M2 Technics

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

R�serv�

4,1

au

Moniteur belge

Volet B - Suite

La soci�t� a �t� constitu�e par acte pass� devant le Notaire Philippe Binot, � Silly, le vingt et un septembre

deux mille onze, publi� aux annexes du Moniteur belge du sept octobre suivant, sous le num�ro 11151332.

Ici repr�sent�e par son administrateur statutaire, conform�ment � l'article 17 de ses statuts: Madame

DEI-PLANCQ, Marie-Paule, n�e � Ixelles, le seize mai mil neuf cent cinquante-six (registre national num�ro

560516.132.17), domicili�e � 7382 QUI�VRAIN (AUDREGNIES), rue de l'Abbaye, 8.

Laquelle soci�t� a d�sign� pour repr�sentant permanent : Madame DELPLANCQ, Marie-Paule, pr�cit�e,

aux termes d'une d�cision du conseil d'administration du 20/12/2012.

Ici pr�sente et qui d�clare accepter.

Le mandat des deux nouveaux administrateurs prend effet � dater de ce jour.

Ces administrateurs exerceront leur fonction conform�ment aux dispositions des articles 17, 18 et 19 des

statuts.

De sorte qu'� la suite de ces nominations, le conseil d'administration se compose comme suit :

- Monsieur RANIERI, Domenico, ci-avant mieux qualifi�;

- Monsieur AUDEVAL, Maurice, ci-avant mieux qualifi� ;

- La soci�t� IMMO RADEL, ayant pour repr�sentant permanent Madame DELPLANCQ Marie-Paule, cl-

avant mieux qualifi�e ;

Et � l'instant, le conseil d�cide � l'unanimit� de d�l�guer au profit de la soci�t� IMMO RADEL, la gestion

journali�re de la soci�t�, avec tous pouvoirs en mati�re de gestion journali�re et de repr�sentation de la

soci�t� dans le cadre de cette gestion conform�ment � l'article 18 des statuts.

Sixi�me r�solution :

L'Assembl�e requiert le Notaire instrumentant de dresser les statuts coordonn�s de la soci�t� suite � la

pr�sente assembl�e g�n�rale extraordinaire, et d'en effectuer le d�p�t aupr�s du Greffe du Tribunal de

Commerce comp�tent.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

D�pos�s en m�me temps : exp�ditions du proc�s-verbal et statuts coordonn�s � la date du 21 d�cembre

2012.

(sign�)

Ma�tre Etienne HACHEZ,

Notaire � 7060 Soignies

Mentionner sur la dern,ere page du Volet B : Au recto . Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso . Nom et signature

06/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 25.05.2012, DPT 31.08.2012 12530-0510-013
31/01/2012

�� MW 2.0

Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

111111111f t1.11111sse*

TRIBUNAL DE COMMBME

6 -01- 2012

MMES

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � regard des tiers

Au verso : Nom et signature

N� d'entreprise : D�nomination 0806.199.761

(en entier) : Forme juridique : Si�ge : Objet de l'acte : M2

Soci�t� Anonyme

Avenue Z�nobe Gramme, 1, 1480 Saintes

Assembl�e G�n�rale Extraordinaire - Augmentation de capital Modification de la d�nomination Confirmation du transfert de si�ge Modification des statuts - Mandats Administrateurs.

Dun proc�s-verbal dress� par Ma�tre Philippe BINOT, Notaire de r�sidence � Silly, en date du vingt d�cembre deux mille onze, enregistr� � Lens le vingt-trois d�cembre deux mille onze, registre 6, volume 76, folio 15, case 17, il r�sulte que l'Assembl�e G�n�rale Extraordinaire des actionnaires de la Soci�t� Anonyme d�nomm�e � M2 �, ayant son si�ge social � 1480 Saintes, avenue Z�nobe Gramme, 1, inscrite au Registre des Personnes Morales de Nivelles sous le num�ro 0806.199.761, et immatricul�e aupr�s de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajout�e sous le num�ro 6E806.199.761, a adopt� � l'unanimit� des voix les r�solutions suivantes :

Premi�re r�solution :

L'Assembl�e d�cide d'augmenter le capital � concurrence de septante-cinq mille euros (75.000,00 � ) pour le porter de cent mille euros (100.000,00 � ) � cent septante-cinq mille euros (175.000,00 � ), par la cr�ation de sept cent cinquante (750) actions nouvelles, nominatives, sans d�signation de valeur nominale, ayant des droits identiques aux actions existantes et jouissant des m�mes droits et avantages, avec participation aux r�sultats de l'exercice en cours � dater de ce jour, � souscrire en esp�ces au prix cent euros (100,00 � ) chacune, � lib�rer int�gralement.

Deuxi�me r�solution :

Chacun en ce qui le concerne, les actionnaires d�clarent express�ment renoncer, � titre individuel et irr�vocable, au d�lai et � l'exercice du droit de souscription pr�f�rentiel consacr� par les dispositions de l'article 6 des statuts et des articles 592 et suivants du Code des Soci�t�s.

En outre, l'Assembl�e d�cide de ne pas instituer de prime d'�mission dans le cadre de la pr�sente augmentation de capital.

Troisi�me r�solution :

a) Sont ici intervenus :

1- Monsieur MOREAU, Gilles, n� � Braine l'Alleud, le neuf septembre mil neuf cent quatre-vingts (num�ro national : 80090924960), c�libataire, domicili� � 1380 LASNE, Grand Chemin, 19.

2- La soci�t� coop�rative � responsabilit� limit�e, d�nomm�e � IMMO RADEL �, ayant son si�ge social � 7382 Qui�vrain (Audregnies), rue de l'Abbaye, 8, num�ro d'entreprise 0839.659.219 RPM Mons, et assujettie � la T.V.A. sous le num�ro 0839.659.219.

La soci�t� a �t� constitu�e par acte pass� devant le Notaire Binot, soussign� le vingt et un septembre deux mille onze, publi� aux annexes du Moniteur belge du sept octobre suivant, sous le num�ro 11151332.

Ici repr�sent�e par son administrateur statutaire, conform�ment � l'article 17 de ses statuts: Monsieur RANIERI, Domenico, domicili� � 7382 QUI�VRAIN (AUDREGNIES), rue de l'Abbaye, 8.

b) Et � l'instant, Monsieur MOREAU Gilles, pr�qualifi�, et la SCRL IMMO RADEL, repr�sent�e comme dit ci-avant, apr�s avoir chacun entendu lecture de ce qui pr�c�de et d�clar� avoir parfaite connaissance tant de la situation financi�re de la soci�t� que de ses statuts, d�clarent souscrire en num�raire les sept cent cinquante (750) actions nouvelles dont la cr�ation vient d'�tre d�cid�e au prix de cent euros (100,00 � ) chacune, soit au. total septante-cinq mille euros (75.000,00 � ).

Cette augmentation de capital est souscrite comme suit :

- Par la soci�t� IMMO RADEL, ci-avant mieux qualifi�e et ici repr�sent�e par son administrateur Monsieur RANIERI Domenico, � concurrence de vingt-cinq mille euros (25.000,00 � ), auquel il est attribu� deux cent cinquante (250) actions nouvelles ;

- Par Monsieur MOREAU Gilles, pr�qualifi�, � concurrence de cinquante mille euros (50.000,00 � ), auquel il' est attribu� cinq cents (500) actions nouvelles ;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

. .

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r--, R�serv�

au

Moniteur

belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

Ils d�clarent les avoir lib�r�es int�gralement par d�p�t pr�alable au compte sp�cial num�ro BE89 0016 5635 1485 ouvert aupr�s de la Banque BNP Paribas Fortis, au nom de la pr�sente soci�t�. Une attestation de ladite banque en date du trente novembre deux mille onze a �t� produite au notaire soussign�.

De sorte qu'� la suite de cette augmentation de capital, les actions se r�partissent comme suit :

- A Monsieur Domenico RANIERI : cinq cents (500) actions ;

- A Monsieur Guy MOREAU : deux cent cinquante actions (250) actions ;

- A Monsieur Maurice AUDEVAL : deux cent cinquante (250) actions ;

- A Monsieur Gilles MOREAU : cinq cents (500) actions ;

- A la soci�t� IMMO RADEL : deux cent cinquante (250) actions.

Les sept cent cinquante (750) actions nouvelles seront inscrites dans les meilleurs d�lais dans le registre des actions nominatives par les soins du conseil d'administration.

Quatri�me r�solution :

L'assembl�e constate alors et requiert le Notaire soussign� d'acter que le capital social a effectivement �t� port� � cent septante-cinq mille euros (175.000,00 � ), qu'il est enti�rement souscrit et repr�sent� par mille sept cent cinquante (1.750) actions nominatives sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune un/ mille sept cent cinquanti�me(1/1.750�me) de l'avoir social, et qui sont toutes enti�rement lib�r�es � ce jour.

Cinqui�me r�solution :

L'Assembl�e d�cide que les d�nominations sociales compl�te et abr�g�e sont remplac�es par la d�nomination sociale : � M2 Technics �.

Sixi�me r�solution :

L'Assembl�e d�cide de confirmer le transfert du si�ge social effectu� pr�alablement sur d�cision du conseil d'administration du vingt-six janvier deux mille onze publi�e aux annexes du Moniteur belge en date du dix-huit f�vrier suivant sous le num�ro 11027322 et de modifier en cons�quence l'article 2 des statuts pour le rendre conforme au changement de si�ge social, par le texte suivant, � ins�rer � la place de son premier alin�a : � Le si�ge social est �tabli � 1480 SAINTES, avenue Z�nobe Gramme, 1. �

Septi�me r�solution

L'Assembl�e d�cide d'adapter l'ensemble des statuts, afin de les mettre en conformit� avec les r�solutions qui pr�c�dent ; les modifications suivantes sont donc adopt�es :

a) L'Article 1 DENOMINAT1ON : est modifi�, uniquement en son deuxi�me alin�a, pour �tre remplac� comme suit : � Elle est d�nomm�e � M2 Technics �.

b) L'Article 2 SIEGE SOCIAL : est modifi�, uniquement en son premier alin�a, pour �tre remplac� comme suit : � Le si�ge social est �tabli � 1480 SAINTES, avenue Z�nobe Gramme, 1.�

c) L'Article 5 MONTANT ET REPRESENTATION : est modifi� pour �tre remplac� comme suit : � Le capital social est fix� � la somme de cent septante-cinq mille euros (175.000,00 � ). Il est divis� en mille sept cent cinquante (1.750) actions nominatives sans mention de valeur nominale, repr�sentant chacune un/mille sept cent cinquanti�me (1/1.750�me) de l'avoir social, enti�rement lib�r�es. �

Huiti�me r�solution

L'Assembl�e d�cide de mettre fin au mandat d'administrateur de la SPRL � StAr TECH �, ci-avant mieux qualifi�e. Cette d�mission prend effet � dater de ce jour.

Neuvi�me r�solution

L'Assembl�e d�cide de nommer deux nouveaux administrateurs afin de porter le nombre total des administrateurs � trois et, en cons�quence, d�signe en qualit� d'Administrateur pour une dur�e de six ans renouvelable :

- Monsieur MOREAU, Guy, ci-avant mieux qualifi� et repr�sent� comme dit est ;

- Monsieur MANIRAKIZA, Charles, ing�nieur civil, n� � Bujumbura (Burundi), le vingt juillet mil neuf cent

septante (num�ro national : 70072046566), domicili� � 7000 MONS, route d'Obourg, 154.

Ici pr�sents ou valablement repr�sent�s, et qui d�clarent accepter.

Leur mandat prend effet � dater de ce jour.

Les administrateurs exerceront leur fonction conform�ment aux dispositions des articles 17, 18 et 19 des

statuts.

De sorte qu'� la suite de ces nominations, le conseil d'administration se compose comme suit :

- Monsieur RANIERI, Domenico, ci-avant mieux qualifi�;

- Monsieur MOREAU, Guy, ci-avant mieux qualifi� ;

- Monsieur MANIRAKIZA, Charles, ci-avant mieux qualifi� ;

Et � l'instant, le conseil d�cide � l'unanimit� de d�l�guer au profit de Monsieur MANIRAKIZA, Charles, la

gestion journali�re de la soci�t�, avec tous pouvoirs en mati�re de gestion journali�re et de repr�sentation de

la soci�t� dans le cadre de cette gestion conform�ment � l'article 18 des statuts.

Dixi�me r�solution

L'assembl�e requiert le Notaire instrumentant de dresser les statuts coordonn�s de la soci�t� suite � la

pr�sente assembl�e g�n�rale extraordinaire, et d'en effectuer le d�p�t aupr�s du Greffe du Tribunal de

Commerce comp�tent.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

D�pos�s en m�me temps : exp�ditions du proc�s-verbal et statuts coordonn�s � la date du 20 d�cembre

2011.

(sign�)

Ma�tre Philippe BINOT,

Notaire-� 7830-Silly

03/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 27.05.2011, DPT 29.07.2011 11361-0029-010
18/02/2011

��Mpd 2.1

N� d'entreprise : 0806.199.761

D�nomination

(en entier) : 1 912

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Rue Camille Huysmans 51 � 7390 Quaregnon

Objet de l'acte : D�missions - Nominations - Transfert du si�ge social

De l'assembl�e g�n�rale extraordinaire du 26 janvier 2011, il r�sulte la d�mission des anciens; administrateurs intervenue en date du 18 janvier dernier suite au changement d'actionnaires � cette m�me; date; � savoir: Monsieur Thierry Ledant domicili� Paul Orban Promenade 3/05805 � 8620, administrateur; d�l�gu�; Monsieur Guy Moreau domicili� Rue Camille Huysmans 51 � 7390 Quaregnon, administrateur d�l�gu�; Monsieur Fr�d�ric Ledant domicili� rue des Oveyes 73 � 4432 Alleur, administrateur et Monsieur' Bruno Ledant domicili� Avenue de l'Optimisme 101 bte 42 � 1140 Evere, administrateur.

L'assembl�e acte les nominations suivantes:

- Monsieur Dominique Ranieri ( NN541102-115-66), domicili� Rue de l'abbaye 8 � 7382 Audregnies, en: qualit� d'administrateur,

- La Sprl STARTECH ENGINEERING r�pr�sent�e par son administrateur, Monsieur Guy Moreau, dont le si�ge social est sis � 7390 Quaregnon, rue Camille Huysmans 51 et immatricul�e � la BCE sous le num�ro: 0831.647.217, en qualit� d'administrateur-d�l�gu�.

Monsieur Moreau (NN 401215-107-76) domicili� � la m�me adresse, agira pour en qualit� de repr�sentant permanent de la Sprl pr�cit�e.

Les mandats des administrateurs seront gratuits sauf d�cision ult�rieure d'une assembl�e g�n�rale. Ils: poursuivent les mandats des administrateurs d�missionnaires venant � �ch�ance lors de l'assembl�e ordinaire de 2016.

L'assmbl�e d�cide �galement du transfert du si�ge social � l'adresse suivante: Avenue Zenobe Gramme, 1 � 1480 Saintes, et ce, � dater de la publication de la pr�sente.

Pour extrait analytique conforme

D�pos� en m�me temps un double du proc�s-verbal

La Sprl Startech Engineering, repr�sent�e par Monsieur Moreau, administrateur d�l�gu�

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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i

I HI

III

i

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte

R�serv�

au

Moniteur

belge

*11027322*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/02/2011 - Annexes du Moniteur belge

02/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 28.05.2010, DPT 27.07.2010 10355-0217-012

Coordonnées
M2 TECHNICS

Adresse
AVENUE ZENOBE GRAMME 1 1480 SAINTES

Code postal : 1480
Localité : Saintes
Commune : TUBIZE
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne

Société anonyme

Publication

Coordonnées M2 TECHNICS

Coordonnées
M2 TECHNICS