23/01/2013
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 5
! C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v e
a u
M o n i t e u
b e l g e
0 1 1 1
* 1 3 0 1 3 9 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 1 . 7 1 7 . 3 1 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M A C O N E X
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 3 9 0 G r e z D o i c e a u , C h a p e l l e d e l a C r o i x , 2 1 .
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C O N V E R S I O N D E S T I T R E S A U P O R T E U R E N T I T R E S N O M I N A T I F S - R E N O U V E L L E M E N T D E S M A N D A T S D E S A D M I N I S T R A T E U R S E T D E L ' A D M I N I S T R A T E U R - D E L E G U E .
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e P i e r r e S T E R C K M A N S , à T u b i z e , l e 2 6 d é c e m b r e 2 0 1 2 , p o r t a n t l a m e n t i o n d e l ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e : " E n r e g i s t r é à T u b l z e l e 3 j a n v i e r 2 0 1 3 d e u x r ô l e s s a n s r e n v o i v o l 1 5 6 f o l 0 3 c a s e 0 2 R e ç u v i n g t c i n q e u r o s l e R e c e v e u r V , H u b e r t " , n o t a m m e n t t e x t u e l l e m e n t c e q u i s u i t :
L ' a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r
S ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é A n o n y m e « S . A . M A C O N E X » , a y a n t s o n s i è g e à G r e z - D o i c e a u , C h a p e l l e d e l a C r o i x , 2 1 .
I n s c r i t e a u R e g i s t r e d e P e r s o n n e s M o r a l e s à B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 1 1 . 7 1 7 . 3 1 3 e t i m m a t r i c u l é e à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e s o u s t e n u m é r o 0 4 1 1 . 7 1 7 . 3 1 3 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e s o u s f o r m e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e a u x t e r m e s d ' u n a c t e s o u s s e i n g p r i v é e n d a t e d u 1 6 o c t o b r e 1 9 9 0 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 7 n o v e m b r e 1 9 9 0 s o u s l e n u m é r o 9 0 1 1 0 7 - 3 8 7 .
T r a n s f o r m é e e n s o c i é t é a n o n y m e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e E d o u a r d D E R U Y D T S , à F o r e s t , l e 5 n o v e m b r e 1 9 9 3 , d o n t u n e x t r a i t a é t é p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 2 7 n o v e m b r e 1 9 9 3 s o u s l e n u m é r o 9 3 1 1 2 7 - 6 8 5 .
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s a u x t e r m e s d u p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r l e N o t a i r e P i e r r e S T E R C K M A N S , s o u s s i g n é , l e 1 4 j u i l l e t 2 0 0 4 , d o n t u n e x t r a i t a é t é p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 5 a o û t 2 0 0 4 s o u s l e n u m é r o 0 4 1 1 6 6 0 6 ,
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
C O N V E R S I O N D E S T I T R E S A U P O R T E U R E N T I T R E S N O M I N A T I F S - M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E 8 D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n v e r t i r l e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n t i t r e n o m i n a t i f .
E n c o n s é q u e n c e , e l l e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 7 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s .
L e u r t i t u l a i r e p e u t , à t o u t m o m e n t e t à s e s f r a i s , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s t i t r e s e n t i t r e s d é m a t é r i a l i s é s .
L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n , »
D é l i b é r a t i o n : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
R E N O U V E L L E M E N T D E S M A N D A T S D ' A D M I N I S T R A T E U R
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r .
- d e M o n s i e u r M i c h e l L E R O Y p r é q u a l i f i é .
- d e M a d a m e M y r i a m P O I R E p r é q u a l i f i é e ;
T o u s d e u x i c i p r é s e n t o u r e p r é s e n t é , e t q u i d é c l a r e n t a c c e p t e r .
L e u r s m a n d a t s s o n t c o n f i r m é s p o u r l a p é r i o d e a n t é r i e u r e à c e j o u r e t r e n o u v e l é s p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s
v e n a n t à e x p i r a t i o n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e j u i n 2 0 1 8 .
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , i l s c o n t i n u e r o n t à ê t r e e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
D é l i b é r a t i o n : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
\ F
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c è d e n t .
D é l i b é r a t i o n : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x ,
C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
E t à l ' i n s t a n t , l ' e n s e m b l e d e s a d m i n i s t r a t e u r s , p r é s e n t o u d û m e n t r e p r é s e n t é , d é c l a r e n t s e r é u n i r e n C o n s e i l
a u x f i n s d e p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n d e s P r é s i d e n t e t A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
A l ' u n a n i m i t é , l e C o n s e i l d é c i d e d ' a p p e l e r à c e s f o n c t i o n s .
- d e P r é s i d e n t ; M a d a m e M y r i a m P O I R E p r é q u a l i f i é e , i c i r e p r é s e n t é e e t q u i a c c e p t e ,
- d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é : M o n s i e u r M i c h e l L E R O Y p r é q u a l i f i é , i c i p r é s e n t e t q u i a c c e p t e .
D é l i b é r a t i o n : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e