24/02/2014
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O D W O R D 1 1 . 1
i u u i d i i i s u i ~ u i
1 9 9 9 2 7 '
` R é .
M o b r
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 1 . 7 0 2 . 9 6 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M A C O T R A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : L a s n e ( 1 3 8 0 ) , C h a u s s é e d e L o u v a i n 4 3 1 F
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N - - N O M I N A T I O N S I E G E S O C I A L .
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é - e n d a t e d u 1 1 f é v r i e r 2 0 1 4 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « M A C O T R A » , d o n t l e s i è g e s o c i a l é t a b l i à L a s n e ( 1 3 8 0 ) , C h a u s s é e . d e L o u v a i n 4 3 1 F , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s d o n t i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
M o n s i e u r C h r i s t o p h e L E H E U R E U X , d o m i c i l i é e t d e m e u r a n t à R i x e n s a r t ( 1 3 3 0 ) , A v e n u e F r a n k l i n R o o s e v e l t ;
2 3 , p r é s e n t e s a d é m i s s i o n e n s e s q u a l i t é s d e g é r a n t d e l a s o c i é t é à c o m p t e r d e c e j o u r ,
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d i t e d é m i s s i o n à c o m p t e r d e c e j o u r e t d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e l u i e s t :
p r é s e n t e m e n t d o n n é e e t s e r a c o n f i r m é e l o r s d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
. . C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
M o n s i e u r J e a n L u c R E N A U D , d o m i c i l i é e t d e m e u r a n t à L a s n e ( 1 3 8 0 ) , R u e d e l a C h a p e l l e S a i n t - G e r m a i n '
6 A , e s t d é s i g n é p a r l ' a s s è n i b l é e e n q u a l i t é d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e , p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e , à c o m p t e r d e ,
c e j o u r . S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t ,
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é ,
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n '
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P r é a l a b l e m e n t à l a c l ô t u r e d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , l e g é r a n t u n i q u e , M o n s i e u r J e a n L u c R E N A U D ,
p r é q u a l i f i é , d é c l a r e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , à c o m p t e r d e c e j o u r v e r s
L a s n e , ( 1 3 8 0 ) , R u e d e l a C h a p e l l e S a i n t - G e r m a i n 6 A .
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e c o n f è r e à l a g é r a n c e t o u s p o u v o i r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t e s . . . P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
J e a n L u c R E N A U D
G é r a n t ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i é t e . p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
" A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 24.05.2013, DPT 27.05.2013 13130-0048-010
11/04/2013 : NI075498
20/08/2012 : NI075498
13/02/2015
ÿþ } C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
1 1 1
* 1 5 0 2 4 7 0 1 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 1 . 7 0 2 . 9 6 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M A C O T R A
T r e C u N A L D E C O M M E R C E
3 0 J A N , 2 0 1 5
N { V E : M t l ' S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : L a s n e ( 1 3 8 0 ) , R u e d e l a C h a p e l l e S a i n t - G e r m a i n 6 A
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N N O M I N A T I O N S I E G E S O C I A L .
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é e n d a t e d u 1 9 j a n v i e r 2 0 1 5 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e ' l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « M A C O T R A » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l é t a b l i à L a s n e ( 1 3 8 0 ) , R u e d e l a C h a p e l l e S a i n t - G e r m a i n 6 A , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s d o n t i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e r a t i f i e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J e a n L u c R E N A U D , d o m i c i l i é e t d e m e u r a n t à L a s n e ( 1 3 8 0 ) , ;
R u e d e l a C h a p e l l e S a i n t - G e r m a i n 6 A , à c o m p t e r d u 1 1 f é v r i e r 2 0 1 4 ; d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e l u i e s t ;
p r é s e n t e m e n t d o n n é e à c o m p t e r d u 1 1 f é v r i e r 2 0 1 4 e t s e r a c o n f i r m é e l o r s d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e ;
o r d i n a i r e .
D è s l o r s , l ' a s s e m b l é e s e d o i t d e c o n s t a t e r e t c o n f i r m e q u e M o n s i e u r J e a n L u c R E N A U D , p r é c i t é , n ' a j a m a i s
e x e r c é s o n m a n d a t d e g é r a n t a u s e i n d e l a s o c i é t é .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
M o n s i e u r O l i v i e r L U S T , d o m i c i l i é e t d e m e u r a n t à R h o d e - S a i n t - G e n è s e ( 1 6 4 0 ) , A v e n u e d e l a R o s é e 1 0 , e s t '
d é s i g n é p a r l ' a s s e m b l é e e n q u a l i t é d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e , p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e , à c o m p t e r d u 1 1
f é v r i e r 2 0 1 4 ; l e q u e l i c i p r é s e n t a c c e p t e . S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t ,
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P r é a l a b l e m e n t à l a c l ô t u r e d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , M o n s i e u r O l i v i e r L U S T , p r é c i t é , g é r a n t u n i q u e d e l a `
s o c i é t é , d é c l a r e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , à c o m p t e r d u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 5 , v e r s :
L a M u l p e ( 1 3 1 0 ) , R u e d e s C o m b a t t a n t s 8 3 .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e c o n f è r e à l a g é r a n c e t o u s p o u v o i r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
O l i v i e r L U S T
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
30/09/2011 : NI075498
30/06/2011 : NI075498
01/06/2010 : NI075498
16/06/2009 : NI075498
04/06/2009 : NI075498
01/09/2008 : NI075498
19/06/2007 : NI075498
11/05/2007 : NI075498
04/07/2006 : NI075498
08/06/2005 : NI075498
26/07/2004 : NI075498
17/11/2003 : NI075498
14/07/2003 : NI075498
15/10/2002 : NI075498
15/08/2001 : NI075498
16/11/2000 : NI075498
11/03/1999 : NI075498
01/01/1997 : NI75498
10/10/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 30.06.2016, DPT 30.09.2016 16644-0594-008